巴西检方在非法博彩案调查中取得认罪供述

据巴西财政部披露，3名因“幸运彩票行动”（Operação Conto da Sorte）接受调查的人员于2026年10月15日与北里奥格兰德州检察院达成协议，承认参与非法博彩活动。财政部于2026年10月16日公布了这项协议。

协议规定，3人须支付20万雷亚尔（R$200,000），并没收另行追缴的120万雷亚尔（R$1.2 million），总计140万雷亚尔（R$1.4 million）。3人承认参与了“幸运彩票行动”调查所涉事实。财政部称，该行动源于其奖项与博彩秘书处（SPA）开展的一项技术分析。

该团伙的运作方式

此次行动调查的是一个涉嫌非法经营博彩游戏的团伙。该团伙使用的手段包括 Lotseridó——由北里奥格兰德州内陆城镇博多市政府创建的一种彩票。调查还发现，该团伙利用空壳公司和数字工具，将用户引向非法博彩平台。

据调查，该团伙侵入公共机构的系统，并在“.gov.br”和“.edu.br”域名的网页中植入代码，将用户重定向至非法博彩网站。该策略利用这些网页的公信力，让地下平台看起来合法，并误导公众。

财政部称，为转移资金并掩盖该团伙的实际负责人，涉案人员使用以他人名义注册的空壳公司，其中包括低收入人群、社会项目受益者以及组织者的亲属。团伙头目则通过授权书控制银行账户。

这些公司在不存在的地址、空置的商业场所或虚拟办公室运营。即使这些公司的 Receita Federal 登记已被注销，该团伙仍继续转移资金并维持运营。据北里奥格兰德州检察院称，有21家公司登记在博多同一处虚构地址。

6月突击搜查与调查发现

2026年6月18日，Receita Federal 与伯南布哥州和北里奥格兰德州检察院合作开展了“幸运彩票行动”。行动在伯南布哥州、塞阿拉州和圣保罗州执行了14份搜查和扣押令，并采取措施查封资产及权利，金额上限为1.45亿雷亚尔（R$145 million）。Receita Federal 报告称，此次行动针对的是一项违规博彩经营计划，并调查可能涉及的税务、金融及洗钱犯罪。

Receita Federal 称，调查显示，博彩公司未经奖项与博彩秘书处（SPA）授权便开展运营；该秘书处隶属财政部，负责授权博彩业务。这些公司转移了数十亿雷亚尔。据参与行动的机构称，该团伙成立了数十家公司，涉及博彩经营及支付机构，并利用缺乏明显经济能力的第三方，掩盖企业的实际控制人。

调查人员还发现了一些迹象，包括涉案人员的资金流动与其申报收入不符、可能存在逃税行为、通过购置房地产洗钱，以及未缴纳博彩行业监管法规要求的款项。Receita Federal 表示，其职责包括对涉案人员开展税务分析，核实相关法人实体是否实际运营，评估合伙人和管理人员的经济与财务能力，以及识别可能存在的事实上的经济集团。

监管与机构合作

除参与此次行动外，Receita Federal 还与奖项与博彩秘书处（SPA）共同监控违规博彩活动。这项工作包括识别参与资金转移或宣传未经授权平台的金融机构、个人和公司，从而对相关人员采取行政、税务措施，并在适用情况下追究刑事责任。

谈及违规博彩带来的社会影响时，Receita Federal 特别秘书罗宾逊·巴雷里尼亚斯强调，打击未经授权的博彩平台及其对社会造成的影响十分重要。

“非法博彩侵蚀普通民众的经济资源，损害巴西家庭的财务状况，”巴雷里尼亚斯说。“这些平台不仅未经监管、逃避适用于获授权公司的义务，还可能加剧债务问题、导致家庭破裂，并造成超越经济层面的影响，同时构成公共卫生问题。”

除参与此次行动外，Receita Federal 还与伯南布哥州检察院签署了技术合作协议，以加强机构协作、知识共享，并共同开展符合公共利益的行动。随着协议签署，伯南布哥州成为继圣保罗州之后，第二个建立税务机关与州检察院合作模式的巴西州。

巴西联邦税务局还向伯南布哥州检察院捐赠了查获的电子设备，这是其查获物品分配制度的一部分。移交仪式由巴雷林哈斯、第四税务区主管迈雷莱·米兰达、该机构调查与侦查协调部门总协调员塞尔吉奥·梅西亚斯，以及伯南布哥州检察长若泽·保罗·沙维尔出席。

根据10月15日签署的协议，与该集团有关联的公司必须在180天内证明已实施诚信计划，也就是合规计划。该部表示，针对其他涉案方的调查仍在继续。