네바다 게임위원회, 자금세탁방지(AML) 태만으로 라스베이거스 스트립 카지노에 벌금 부과

매튜 보이어의 불법 도박 사업이 위축되고 보이어가 체포된 지 2년이 넘은 이 사건은 라스베이거스 스트립의 대형 카지노 운영업체들의 심각한 과실을 드러냈습니다. 리조트 월드, MGM 리조트 인터내셔널, 시저스 엔터테인먼트는 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 26.8만 달러 이상의 벌금을 물었습니다. 이는 라스베이거스 역사상 가장 큰 규모의 조직적 과실 사건 중 하나입니다.

이러한 상황을 고려할 때 규제 개혁이 이루어질지 여부는 아직 예측하기 어렵습니다. 관련 당사자들은 네바다 주 내 자사 자산에 대한 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 절차를 강화해야 할 것이며, 이 보도자료는 매우 흥미로운 시점에 발표되었습니다.

NGCB, 시저스, MGM, 젠팅 그룹 벌금 부과

Caesars Entertainment가 최신 라스베가스 스트립 카지노 운영자가 Bowyer 사건에 연루될 가능성이 있습니다. 네바다 게임 통제 위원회는 Bowyer의 신원을 밝히지 않은 혐의로 운영자에게 780만 달러의 벌금을 부과하기로 결정했습니다. 11월 13일, 시저스 엔터테인먼트에도 벌금을 부과하면서, 시저스는 Bowyer 씨의 불법 도박 사건에 연루된 세 번째 주요 브랜드가 되었습니다. 규제 당국은 다음과 같은 내용을 언급했습니다.

“불법 북메이커 매튜 보위어의 카이사르 활동으로 인해 발생한 부적절한 운영 방식”

제안된 합의 외에도 Caesars와 기타 피고인 운영자는 자금세탁 방지 프로그램을 강화하고 추가적인 조치를 제공해야 합니다. 직원 교육 AML 프로토콜에 대한 인식. 게임 제어 보드 Bowyer 사건과 직접적으로 관련된 과실로 3개 사업자에게 벌금을 부과했고, (겉보기에) 관련이 없어 보이는 혐의로 4번째 사업자에게 벌금을 부과했습니다. 또한 AML을 준수하지 않은 혐의도 있습니다.

• 3월 20일: 리조트 월드(젠팅 그룹) – 1,050만 달러 벌금 부과
• 4월 18일: MGM 리조트 인터내셔널 – 850만 달러 벌금 부과
• *5월 15일: Wynn Las Vegas – 550만 달러 벌금 부과
• 11월 13일: Caesars Entertainment – ​​780만 달러 벌금 부과

*공개된 성명에 따르면 Bowyer와 관련이 없음

네바다 게임 통제 위원회는 요청 시 운영자에게 벌금을 부과하고 제재 조치를 제안하는 것으로 알려져 있지만, 올해는 이러한 활동이 매우 활발했습니다. 또한 위원회에 중단 및 중지 서한을 발송했습니다. 인기 있는 미국 예측 시장 3월에 칼시가 돌아왔습니다. 여기서 핵심 메시지는 매우 명확합니다. 가장 큰 통신사조차도 이 문제에 관해서는 자유로울 수 없습니다. 카지노 보안 및 KYC 준수.

매튜 보이어 사건의 실제 상황

보위어의 불법 지하 도박 조직은 700명이 넘는 고객을 거느리고 미국 및 해외 사업을 통해 수백만 달러를 횡령했습니다. 그의 활동은 스트립 지역, 특히 벌금형을 선고받은 세 곳의 카지노 운영사(리조트 월드, 시저스, MGM)를 중심으로 이루어졌습니다. 보위어는 2023년 10월 체포되어 불법 도박, 자금 세탁, 허위 세금 신고서 제출 혐의로 유죄를 인정했습니다. 그는 징역 1년 1일과 160만 달러의 배상금을 선고받았습니다.

A 몰리의 게임의 스포츠 베팅 버전, Bowyer는 많은 고액 도박꾼과 중요 고객을 유치했습니다. 이들 중 가장 유명한 사람은 쇼헤이 오타니의 통역가인 미즈하라 잇페이였습니다. 이 통역가는 Bowyer에게 빚을 지고 있었고, 도박 빚을 갚기 위해 고객(오타니)의 은행 계좌에서 약 17만 달러를 훔쳤습니다. 미즈하라는 체포되어 징역 5년을 선고받고 훔친 돈을 갚으라는 명령을 받았습니다. Bowyer는 자신의 모든 고객 중에서 15-25%는 프로 스포츠 선수였습니다..

이 스캔들은 2024년 스포츠 리그를 뒤흔들었지만 올해도 계속해서 충격과 경외감을 안겨주는 새로운 스캔들이 발생했습니다.

최근 MLB와 NBA 도박 스캔들

10월 NBA는 도박으로 타격을 입었다. Chauncey Billups와 Terry Rozier가 연루된 스캔들NBA 소속 선수와 코치 30여 명이 체포되었고, 내부자 베팅과 승부 조작 혐의가 드러났습니다. 그로부터 한 달도 채 지나지 않아 MLB는 충격적인 사건을 겪었습니다. 클리블랜드 가디언스 투수 에마뉘엘 클라세와 루이스 오티즈가 투구 수를 조작하고 제3자를 이용해 거액의 베팅을 한 사실이 드러났습니다. MLB는 마이크로베팅 제한으로 대응했습니다.조직의 영향력을 확대하여 스포츠 파트너에게 베팅 수익률을 200달러로 제한하도록 요구했습니다.

그래서 FanDuel, DraftKings, Caesars, 그리고 다른 파트너들이 연대하여 특별 소품 베팅 시장을 제한했습니다. 흥미롭게도, 뉴저지에서 마이크로베팅 금지를 위한 움직임이 일고 있다.MLB의 주장과는 별개로 말입니다. 하지만 이는 제안된 법안을 통과시키고, 표결을 통해 의회 양원을 만족시키는 공식적인 방법은 수개월에 걸친 협상과 타협이 필요하다는 것을 보여줍니다. MLB는 이 문제를 인지하고, 당국에 로비하는 대신 MLB의 파트너들에게 영향력을 행사했습니다.

이는 다른 스포츠 리그들이 논란의 여지가 있거나 잠재적으로 위험한 베팅 상품을 단속하는 선례가 될 수 있습니다. 하지만 모든 스포츠북(스폰서뿐만 아니라)에서 상품에 대한 완전한 금지 또는 단속을 위해서는 규제 당국이 개입해야 합니다.

이것이 규제 개혁을 촉진할 수 있을까?

여기서 위험한 점은 미국의 모바일 스포츠 베팅 시장은 아직 비교적 초기 단계입니다. 이러한 유형의 스캔들은 베팅 커뮤니티 전체에 영향을 미치는 것이 아닙니다. 스포츠 리그 자체를 위험에 빠뜨리고 있으며, 사람들은 스포츠의 공정성에 의문을 제기합니다.

현재까지 네바다주를 비롯한 어느 주도 이러한 상황에 대해 엄격한 도박 개혁을 직접 시행하지 않았습니다. 규제 기관이 도박 사업자를 관리하는 방식에 큰 변화는 없었지만, 네바다주 당국은 어떠한 과실도 용납하지 않는다는 분명한 신호를 보냈습니다.

비록 내부적으로는 이것이 당국에 몇 가지 경고를 유발할 것이 틀림없으며 당국은 이러한 허점이나 불분명한 영역을 단속하고자 할 것입니다. iGaming 법률불법 활동을 근절하기 위해서는 더욱 엄격한 감독이 필요할 수 있습니다. 의심스러운 내기.

KYC 및 AML 정책 심층 분석

라스베이거스 스트립에 위치한 카지노들은 이제 고객알기제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 절차를 대폭 강화할 것으로 예상됩니다. 주요 조치는 다음과 같습니다.

• 포괄적인 고객 검증: 카지노와 스포츠북은 모든 플레이어의 신원을 확인하고, 법적 연령을 확인하고, 고액 베팅자의 자금 출처를 평가해야 합니다.
• 트랜잭션 모니터링: 정교한 소프트웨어는 베팅 패턴, 대규모 입금 및 비정상적인 거래 활동을 추적하여 잠재적인 자금 세탁이나 문제 도박을 표시합니다.
• 직원 교육: 직원들은 의심스러운 행동을 감지하고 잠재적인 AML 위반 사항을 보고하기 위한 프로토콜이 준수되도록 훈련을 받습니다.
• 규제 보고: 모든 중요한 거래 또는 의심스러운 활동은 미국 사업자의 경우 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)와 같은 관련 당국에 보고해야 합니다.
• 진행 중인 감사: 온라인 및 오프라인 플랫폼 모두 규정 준수를 유지하고 투명성을 입증하기 위해 KYC/AML 프로세스에 대한 정기 감사를 수행해야 합니다.
• 통합 리스크 관리: 운영자는 온라인 플랫폼, 모바일 앱 및 실제 카지노 간의 일관성을 보장하기 위해 교차 채널 모니터링을 구현하여 감독에 격차가 없도록 해야 합니다.

이러한 조치는 불법 자금이 카지노에 유입되는 것을 방지하고 운영자를 규제 처벌로부터 보호하는 것을 목표로 합니다. 또한 불법 도박 활동과 불법 행위자의 카지노 침투를 억제해야 합니다. 라스 베이거스 카지노.

미국 도박 시장 건전성 강화

모바일 스포츠 베팅은 미국 전역에서 매우 빠르게 성장하고 있으며, 미주리주가 온라인 스포츠 베팅 상품을 출시함에 따라 39개 주에서 스포츠 베팅이 합법화될 예정입니다. 하지만 스포츠 베팅 시장이 일률적으로 성장하는 것은 아닙니다. 기존 스포츠북과 더불어 미국에서는 대체 베팅 상품과 스포츠 결과를 예측하여 수익을 창출하는 혁신적인 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소셜 스포츠북, 즉 경품 베팅 사이트와 P2P 베팅 앱(베팅 교환), DFS 스타일 스포츠 베팅 플랫폼 그리고 예측 시장도 이 시기에 등장했습니다.

시장 규모가 점점 확대됨에 따라, 규제 기관은 이 거대한 시장을 통제하고 기본적인 보안 및 자금세탁방지(AML) 정책을 마련해야 합니다. 법이 시장 변화에 발맞춰 발전하지 않는다면, 이러한 스캔들은 악용될 수 있는 허점과 시대에 뒤떨어진 법률의 부산물에 불과할 것입니다. 따라서 규제 기관, 운영자, 그리고 리그는 합법적이고 책임감 있는 베팅을 보장하는 동시에 스포츠의 공정성을 보호하기 위해 그 어느 때보다 긴밀히 협력해야 합니다. 새로운 프레임워크를 마련해야 하지만, 업계 전체가 여전히 미국 스포츠 베팅의 암흑시장과 그레이마켓에서 플레이어들을 되찾기 위해 고군분투하고 있는 만큼, 일반 베터들에게 너무 답답하지 않은 방식으로 마련해야 합니다.