Australiens federala domstol ålägger The Star att betala 260 miljoner dollar för överträdelser av penningtvättsreglerna

Australiens federala domstol ålade den 28 oktober 2026 The Star Entertainment Group att betala en sanktionsavgift på 260 miljoner dollar för historiska överträdelser av Australiens lagar om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF). The Star godtog sanktionsavgiften, som ska betalas i fyra delbetalningar under 19 månader.

AUSTRAC, Australiens centrum för transaktionsrapporter och analys, uppgav att beslutet följde på domstolens konstaterande att kasinooperatören hade brutit mot Australiens AML/CTF-lagar. I ett meddelande till ASX den 29 oktober 2026 uppgav The Star att domen hade meddelats i ett mål mot dotterbolagen The Star Pty Limited och The Star Entertainment Qld Limited, som gällde historiska överträdelser av Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Domstolens konstateranden och skälen för sanktionsavgiften

Domstolen fann att The Star hade underlåtit att upprätthålla ett AML/CTF-program som uppfyllde kraven och att övervaka kunderna för att identifiera, begränsa och hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, uppgav AUSTRAC. Överträdelserna omfattade brister i kontrollen av kunduppgifter och pengarnas ursprung, i genomförandet av lämplig kundkännedom och i övervakningen av kundernas aktivitet. Över 1 200 kunder med hög risk kunde spela via kanaler med hög risk.

De spelkanaler som The Star drev innebar förhöjda risker för penningtvätt. Bland annat var insynen i pengarnas ursprung begränsad, och kanalerna möjliggjorde transaktioner via tredje part och kontantinsättningar i situationer där tredje partens identitet inte registrerades. Domstolen fann att bristerna i efterlevnaden försvårade för AUSTRAC och brottsbekämpande myndigheter att spåra pengarna till deras ursprung, vilket ledde till förlorade möjligheter att stoppa olaglig verksamhet och återvinna brottsvinster.

När sanktionsavgiften fastställdes uppgav domare Moore att The Star redan hade ålagts sanktionsavgifter på 200 miljoner dollar för agerande som i betydande grad överlappade med agerandet i det aktuella målet, att bolagets kasinolicenser hade suspenderats och att det hade stått under tillsyn av en förvaltare. Domare Moore sade att en betydande del av The Stars verksamhet var beroende av att man såg mellan fingrarna med kunder som innebar hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Han sade också att det fanns ett starkt ekonomiskt incitament till agerandet, eftersom kasinon kan gynnas när penninginflöden, däribland kontanter från källor i Australien och utlandet, granskas i liten utsträckning.

Domare Moore uppgav att intäkterna från junketverksamheten ensamt översteg 1,4 miljarder dollar och att vinsten från junketverksamheten under åren före covidpandemin översteg 100 miljoner dollar. Enligt hans uppgifter uppgick intäkterna från kunder med hög risk mellan november 2016 och november 2022 till cirka 1,33 miljarder dollar, enligt The Stars egen beräkning. Domstolen sade att siffrorna inte var ett mått på den nytta som överträdelserna hade gett, utan visade den potentiella möjligheten att göra vinst genom att inte efterleva AML/CTF-kraven.

AUSTRAC uppgav att sanktionsavgiften följer på andra betydande sanktionsavgifter och tillsynsåtgärder som riktats mot The Star efter kasino utredningar i Queensland och New South Wales om närliggande brister i regelefterlevnaden. AUSTRAC:s vd Brendan Thomas sade att sanktionsavgiften, mot bakgrund av de påföljder som The Star ålades efter de tidigare utredningarna, speglar hur allvarliga överträdelserna är och kompletterar tidigare delstatliga och federala böter för att ge en fortsatt avskräckande effekt.

”Domstolen fann att The Star inte bara hade underlåtit att genomföra de nödvändiga kontrollerna. Bolaget lät kunder med hög risk spela utan att ordentligt fastställa var pengarna kom ifrån och satte i stor skala vinsten framför regelefterlevnaden”, sade Thomas.

Thomas sade att The Star tillät ett privat kasino inne i sitt kasino att bedrivas utan lämplig tillsyn, fortsatte att värva kunder som hade stängts av från spel i en annan delstat och lät junketarrangörer vara inblandade i mycket misstänkta händelser utan kontroller som kunde ingripa. AUSTRAC uppmärksammade insatserna från sina brottsbekämpande partner och tillsynspartner, däribland NSW Independent Casino Commission.

Bally’s kommenterar beslutet

Bally’s Corporation, som har investerat i The Star, uppgav att målet gäller historiskt agerande som ägde rum innan bolaget investerade och innan The Stars nuvarande styrelse och företagsledning tillsattes. Företaget sade att det stöder The Stars beslut att godta den federala domstolens avgörande och inser allvaret i det historiska agerande som ligger till grund för målet.

I sitt pressmeddelande, daterat Providence, Rhode Island, den 28 oktober 2026, uppgav Bally’s att bolaget sedan det blev involverat i The Star har gett The Stars ledningsgrupp strategiskt stöd inom ramen för ett Umbrella Consultancy Agreement och bidragit med expertis inom kasinoverksamhet, regelefterlevnad och verksamhetsomställning. Soo Kim är verkställande styrelseordförande för Bally’s och styrelseordförande för The Star Entertainment Group.

”Lyckligtvis för oss går återhämtningen framåt i god takt. Förhållandena på The Star i dag skiljer sig väsentligt från när vi först blev involverade”, sade Kim. Han sade att Bally’s inte anser att beslutet gör The Star insolvent.

Enligt Bally’s redovisade The Star en EBITDA för koncernen på 12 miljoner A$ under första kvartalet av räkenskapsåret 2027, en förbättring med 25 miljoner A$ jämfört med minus 13 miljoner A$ under motsvarande period föregående år. De sammanlagda intäkterna från The Star Sydney och The Star Gold Coast ökade med 9 procent jämfört med fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2026. Bally’s uppgav att det var den första sådana ökningen sedan The Stars kvartalsvisa rapporteringsskyldighet började gälla i september 2024.

Bally’s uppgav också att NSW Independent Casino Commission i juni 2026 konstaterade att framsteg gjordes under The Stars nya ledning. Enligt Bally’s sade chefs-kommissionär Philip Crawford att tillsynsmyndigheten hade sett betydande framsteg vid The Star under den nya ledningen och kommit fram till att förbättringarna i åtgärdsarbetet hade nått en väsentligt betydande nivå. Han hänvisade till The Stars reviderade åtgärdsområden, Bally’s sakkunskap och tekniska förbättringar.

The Stars finansiella ställning

The Star uppgav att bolagets finansiella rapporter för 2026 innehöll en avsättning under rubriken Avsättningar, eventualförpliktelser och regulatoriska frågor, som motsvarade styrelsens bästa uppskattning av utgången i AUSTRAC:s rättsprocess. Bolaget sade att straffavgiften i allt väsentligt ligger i linje med avsättningen. The Star anser inte att betalningen av straffavgiften enligt den federala domstolens avbetalningsplan kommer att påverka koncernens förmåga att fortsätta verksamheten enligt fortlevnadsprincipen.

I The Stars tillkännagivande sade Kim att den nuvarande ägar- och ledningsgruppen inte hade något att göra med de handlingar som ledde till rättsprocessen, och berömde AUSTRAC:s och den federala domstolens arbete. Han påpekade att han vid bolagets årsstämma den 27 oktober 2026 hade beskrivit spelverksamhet som ett offentlig-privat partnerskap, där The Star bedriver verksamhet med stöd av ett privilegium snarare än en rättighet.

The Star uppgav att straffavgiftens storlek och betalningsvillkor utgör en granskningshändelse enligt kreditfacilitetsavtalet med WhiteHawk Capital Partners, som tillkännagavs för ASX den 7 maj 2026. Bolaget sade att det för närvarande för diskussioner med WhiteHawk och är övertygat om att kreditfaciliteten kommer att fortsätta vara tillgänglig.