Regulatorul din Dubai amendă o schimbare legată de o rețea de jocuri de noroc iraniană

Regulatorul de active virtuale din Dubai a amendat o schimbare de criptomonede fără licență și a dispus închiderea acesteia, după ce investigatorii au legat-o de una dintre cele mai mari rețele ilegale de jocuri de noroc online și de o operațiune de evaziune a sancțiunilor iraniene în valoare de 4 miliarde de dolari.

Schimbul, Shelbit, se afla în centrul unui sistem de transfer de bani care oferea o rețea de jocuri de noroc în limba farsi, cu peste 2.000 de site-uri web care oferă jocuri de noroc, bani și ruletă jucătorilor din Iran, unde jocurile de noroc sunt interzise, potrivit unei investigații a Reuters publicate pe 31 iulie 2026, care s-a bazat pe date de blocchain de la două firme de investigații criptografice și un analist independent.

La 24 iulie 2026, Autoritatea Reglementată a Activelor Virtuale, cunoscută sub numele de VARA, a emis un avertisment care impune penalități financiare asupra Shelbit General Trading și a dispus încetarea tuturor activităților de active virtuale fără licență în sau din Dubai. Regulatorul a constatat că schimbul încă deservea clienți fără licență, îi înregistra pe utilizatori fără verificări de identitate, așa cum cere legea din Emiratele Arabe Unite, și se promova fără autorizație, toate acestea fiind încălcări ale regulamentelor emiratului privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

VARA a prezentat cazul ca fiind mai mult decât o problemă de protecție a consumatorilor. Expunerea pe care a identificat-o regulatorul, a spus, “se extinde dincolo de protecția consumatorilor la tranzacții transfrontaliere mai grave, cu potențial de a afecta integritatea sistemului financiar din Emiratele Arabe Unite”.

Acesta nu a fost primul pas al VARA împotriva Shelbit. Regulatorul și Departamentul de Economie și Turism din Dubai au luat deja măsuri în 2025, când VARA a emis un avertisment de a înceta și desființare și a amendat schimbul pentru oferirea și publicitatea unor servicii fără licență. Banii au continuat să se mute oricum.

Ce a descoperit investigația

Înregistrările de blocchain examinate de Reuters arată că Shelbit a procesat cel puțin 4 miliarde de dolari în criptomonede de la începutul anului 2024, când pare să fi început să funcționeze. Clienții săi principali includeau o operațiune de jocuri de noroc cu peste 2.000 de site-uri web în limba farsi care oferă jocuri de noroc, bani și ruletă jucătorilor din Iran, unde jocurile de noroc sunt interzise.

“Acesta este, cu siguranță, cel mai mare sistem de jocuri de noroc ilegale iranian descoperit vreodată și unul dintre cele mai mari din lume”, a spus John Wojcik, un fost cercetător Infoblox care a petrecut șapte ani investigând jocurile de noroc ilegale pentru Organizația Națiunilor Unite, înainte de a se alătura firmei de analiză a blocchain-ului TRM Labs.

Cei doi bărbați care conduceau site-urile, muzicienii și influencerii iranieni Sasha Sobhani și Pooyan Mokhtari, au fost condamnați în lipsă în Iran în 2023 pentru jocuri de noroc ilegale, împreună cu fondatorul Shelbit, Siavash Kayvanpour. Codul penal iranian pedepsește jocurile de noroc cu închisoare și bătaie, și a fost modificat în 2023 pentru a include jocurile de noroc online. Ambele influencer au negat orice implicare în spălarea de bani sau evaziunea sancțiunilor și au spus că nu îl cunosc pe Kayvanpour sau pe Shelbit.

Jocurile de noroc online ilegale au devenit un canal preferat pentru spălarea de bani transfrontalieră, și autoritățile de reglementare din Asia au demontat o serie de rețele de jocuri de noroc, inclusiv o operațiune din Taiwan care a condus la arestarea unui fost director de junket din Macau. Ceea ce diferențiază rețeaua iraniană, spun investigatorii, este legătura sa directă cu un stat sancționat. Reuters a raportat că Shelbit a interacționat cu banca centrală a Iranului, procesând cel puțin 125 de milioane de dolari legați de aceasta, precum și cu o schimbare iraniană pe care Statele Unite au sancționat-o mai devreme în 2026 și cu portofele pe care Israel le-a legat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Foști oficiali iranieni au spus agenției că Corpul Gărzilor Revoluționare a preluat controlul asupra jocurilor de noroc online din țară pentru a muta bani în străinătate, deși Reuters a spus că nu a putut confirma că Corpul Gărzilor Revoluționare controla direct Shelbit sau rețeaua.

Expunerea Binance

Cel puțin 676 de milioane de dolari au curs din portofele legate de Shelbit către Binance, cea mai mare schimbare de criptomonede din lume, de la începutul anului 2024, arată datele examinate de Reuters. Aproximativ 540 de milioane de dolari din acești bani s-au mutat după amendarea VARA din 2025.

Binance a spus către Reuters că Shelbit nu a avut niciodată un cont pe platforma sa și nu a fost niciodată sancționat, și că fluxurile legate de aceasta nu au fost considerate de risc ridicat de o firmă de analize externe. Când utilizatorii legați de Shelbit au atins platforma, compania a spus, a investigat conturile, le-a înghețat și le-a raportat autorităților. Binance nu a negat procesarea banilor.

Schimbul nu este străin de acest tip de examinare. Autoritățile americane au amendat Binance cu 4,3 miliarde de dolari în 2023 pentru eșecuri în materie de spălare de bani care au inclus procesarea tranzacțiilor criptomonede iraniene, și compania a obținut licențe de reglementare pentru platforma sa principală de tranzacționare în Emiratele Arabe Unite în decembrie 2025.

O împușcare tot mai strânsă a criptomonedelor iraniene

Cazul Shelbit are loc în timp ce reglementatorii americani strâng presiunea asupra infrastructurii digitale a Iranului. La 2 iunie 2026, Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei americane a desemnat Nobitex, cea mai mare schimbare de active digitale din Iran, împreună cu trei platforme iraniene mai mici, pentru tranzacții legate de Corpul Gărzilor Revoluționare și alte entități sancționate. Banca centrală a Iranului se află sub sancțiuni americane de luptă împotriva terorismului din 2019. Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a spus către Reuters că biroul este conștient de acuzațiile aduse lui Shelbit și le ia în serios.

Pentru reglementatori, episodul arată cum schimburile neautorizate și jocurile de noroc ilegale pot combina într-un canal de spălare de bani pe care controalele bancare obișnuite le ratează. Supraveghetorii financiari și reglementatorii jocurilor de noroc tratează din ce în ce mai mult cele două ca o singură problemă: Regulatorul australian a dispus bet365 să-și reorganizeze sistemele de prevenire a spălării banilor, și Marea Britanie consultă asupra penalităților pentru sponsorii de jocuri de noroc neautorizați.

Avertismentul VARA nu numește influencerii și nu stabilește cine controlează în cele din urmă banii, întrebări pe care Reuters a spus că nu le poate răspunde. Ceea ce a pus regulatorul pe record este mai îngust și ferm: o schimbare care funcționează în Dubai fără licență, mutând miliarde de dolari peste granițe în încălcarea regulamentelor de spălare de bani ale emiratului, și acum dispusă să înceteze.