Prokuratura Brazylii uzyskuje przyznanie się do udziału w nielegalnym procederze zakładów bukmacherskich

Trzy osoby objęte śledztwem w sprawie Operação Conto da Sorte podpisały 15 października 2026 roku porozumienie z prokuraturą stanową Rio Grande do Norte, przyznając się do udziału w nielegalnym procederze zakładów bukmacherskich. O zawarciu porozumienia poinformowało 16 października 2026 roku Ministerstwo Finansów Brazylii.

Porozumienie przewiduje wpłatę R$200 000 oraz przepadek dodatkowych R$1,2 mln, co daje łącznie R$1,4 mln. Cała trójka przyznała się do udziału w zdarzeniach objętych śledztwem w ramach Operação Conto da Sorte, która — jak podało ministerstwo — została wszczęta na podstawie analizy technicznej przeprowadzonej przez jego Sekretariat ds. Nagród i Zakładów (SPA).

Jak działał proceder

Śledztwo dotyczy grupy podejrzanej o nielegalne prowadzenie gier hazardowych, między innymi za pośrednictwem Lotseridó — loterii utworzonej przez władze miasta Bodó, położonego w głębi stanu Rio Grande do Norte. W toku dochodzenia wykryto również wykorzystywanie firm-słupów i narzędzi cyfrowych do kierowania użytkowników na nielegalne platformy bukmacherskie.

Według ustaleń śledczych grupa włamywała się do systemów instytucji publicznych i umieszczała kod na stronach z domenami „.gov.br” i „.edu.br”, aby przekierowywać użytkowników do nielegalnych serwisów bukmacherskich. Wykorzystywała wiarygodność tych stron, by nadać nielegalnym platformom pozory legalności i wprowadzać opinię publiczną w błąd.

Jak podało ministerstwo, aby przesyłać pieniądze i ukryć osoby faktycznie odpowiedzialne za proceder, podejrzani posługiwali się firmami-słupami zarejestrowanymi na osoby trzecie, w tym osoby o niskich dochodach, beneficjentów programów społecznych oraz krewnych organizatorów. Przywódcy grupy zachowali kontrolę nad rachunkami bankowymi dzięki pełnomocnictwom.

Firmy działały pod nieistniejącymi adresami, w pustych lokalach komercyjnych lub w biurach wirtualnych. Nawet po anulowaniu rejestracji tych firm przez Receita Federal, brazylijski federalny urząd skarbowy, grupa nadal przesyłała środki i prowadziła działalność. Według prokuratury Rio Grande do Norte pod tym samym fikcyjnym adresem w Bodó zarejestrowano 21 firm.

Czerwcowe naloty i ustalenia śledczych

18 czerwca 2026 roku Receita Federal przeprowadziła Operação Conto da Sorte we współpracy z prokuraturami stanów Pernambuco i Rio Grande do Norte. W ramach operacji wykonano 14 nakazów przeszukania i zajęcia mienia w stanach Pernambuco, Ceará i São Paulo, a także zastosowano środki służące zajęciu aktywów i praw o wartości do R$145 mln — poinformowała Receita Federal. Działania wymierzono w nielegalny proceder prowadzenia zakładów bukmacherskich oraz w możliwe przestępstwa podatkowe i finansowe, a także pranie pieniędzy.

Śledztwo wskazuje, że firmy bukmacherskie działały bez zezwolenia SPA — departamentu Ministerstwa Finansów uprawnionego do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności bukmacherskiej — i obracały miliardami reali, podał urząd skarbowy. Według zaangażowanych instytucji grupa utworzyła dziesiątki firm powiązanych z prowadzeniem gier hazardowych i instytucjami płatniczymi, wykorzystując osoby trzecie bez widocznej zdolności ekonomicznej, by ukryć faktycznych właścicieli tych przedsiębiorstw.

Śledczy wykryli również oznaki przepływów finansowych niezgodnych z dochodami zadeklarowanymi przez podejrzanych, możliwe uchylanie się od opodatkowania, pranie pieniędzy poprzez nabywanie nieruchomości, a także brak wpłat wymaganych przez przepisy regulujące sektor zakładów bukmacherskich. Receita Federal poinformowała, że jej zadania obejmowały analizę podatkową osób objętych śledztwem, sprawdzenie, czy zaangażowane osoby prawne faktycznie prowadziły działalność, ocenę zdolności ekonomicznej i finansowej wspólników oraz administratorów, a także identyfikację możliwych faktycznych grup gospodarczych.

Monitorowanie i współpraca instytucjonalna

Oprócz udziału w operacji Receita Federal współpracuje z SPA przy monitorowaniu nielegalnej działalności bukmacherskiej. Działania te obejmują identyfikowanie instytucji finansowych, osób i firm zaangażowanych w przesyłanie środków lub promowanie platform działających bez zezwolenia, co umożliwia podejmowanie wobec nich działań administracyjnych, podatkowych, a w stosownych przypadkach także karnych.

Komentując społeczne skutki nielegalnej działalności bukmacherskiej, specjalny sekretarz Receita Federal Robinson Barreirinhas podkreślił, jak ważne jest zwalczanie platform bukmacherskich działających bez zezwolenia oraz ich wpływu na społeczeństwo.

„Nielegalne zakłady bukmacherskie drenują zasoby gospodarstw domowych o niskich dochodach i szkodzą finansom brazylijskich rodzin” — powiedział Barreirinhas. „Oprócz tego, że działają bez przestrzegania zasad regulacyjnych i obowiązków nałożonych na uprawnione firmy, mogą sprzyjać zadłużeniu i rozpadowi rodzin, a także wywoływać skutki wykraczające poza sferę gospodarczą, stając się również problemem zdrowia publicznego”.

W związku z operacją Receita Federal podpisała z prokuraturą stanu Pernambuco umowę o współpracy technicznej, której celem jest pogłębienie współpracy instytucjonalnej, wymiana wiedzy i opracowywanie wspólnych działań w interesie publicznym. Dzięki temu Pernambuco stało się drugim brazylijskim stanem, po São Paulo, który ustanowił taki model współpracy między urzędem skarbowym a prokuraturą stanową.

Receita Federal przekazała również skonfiskowany sprzęt elektroniczny prokuraturze stanu Pernambuco, zgodnie ze swoją polityką instytucjonalną dotyczącą rozdysponowywania zajętych dóbr. Przekazanie odbyło się podczas uroczystości z udziałem Barreirinhasa, Myrelle Mirandy, nadzorczyni 4. Regionu Podatkowego, Sergia Messiasa, koordynatora generalnego Biura Koordynacji Badań i Dochodzeń agencji, oraz José Paula Xaviera, prokuratora generalnego stanu Pernambuco.

Zgodnie z umową z 15 października spółki powiązane z grupą muszą w ciągu 180 dni wykazać, że wdrożyły program uczciwości, znany jako compliance. Śledztwa w sprawie pozostałych zaangażowanych stron są w toku — poinformowało ministerstwo.