De federale rechtbank verplicht The Star tot betaling van 260 miljoen dollar wegens overtredingen van de witwas- en terrorismefinancieringsregels

De federale rechtbank van Australië heeft The Star Entertainment Group op 28 oktober 2026 veroordeeld tot een boete van 260 miljoen dollar wegens historische overtredingen van de Australische wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering (AML/CTF). The Star heeft de boete aanvaard en moet die in vier termijnen over een periode van 19 maanden betalen.

AUSTRAC, het Australian Transaction Reports and Analysis Centre, zei dat de uitspraak volgde op de vaststelling dat de casino-exploitant de Australische AML/CTF-wetgeving had overtreden. In een aankondiging aan de ASX op 29 oktober 2026 zei The Star dat het vonnis was gewezen in een procedure tegen zijn dochterondernemingen The Star Pty Limited en The Star Entertainment Qld Limited wegens historische overtredingen van de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Oordeel van de rechtbank en motivering van de boete

De rechtbank stelde vast dat The Star geen AML/CTF-programma had gehandhaafd dat aan de regelgeving voldeed en klanten niet had gecontroleerd om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te identificeren, te beperken en te beheersen, aldus AUSTRAC. De overtredingen omvatten het niet verifiëren van klantgegevens en de herkomst van geld, het niet uitvoeren van passend zorgvuldigheidsonderzoek en het niet controleren van klantactiviteiten. Meer dan 1.200 klanten met een hoog risico konden via kanalen met een hoog risico gokken.

De gokkanalen die The Star exploiteerde, brachten verhoogde risico’s op witwassen met zich mee. Zo was er weinig transparantie over de herkomst van geld en werden transacties door derden en contante stortingen mogelijk gemaakt in situaties waarin de identiteit van de derde niet werd geregistreerd. De rechtbank stelde vast dat de niet-naleving het voor AUSTRAC en wetshandhavingsinstanties moeilijker maakte om geld naar de herkomst ervan te traceren. Daardoor gingen mogelijkheden verloren om illegale activiteiten te verstoren en de opbrengsten van misdrijven terug te vorderen.

Bij het bepalen van de boete zei rechter Moore dat The Star al boetes van 200 miljoen dollar had gekregen voor gedrag dat in belangrijke mate overeenkwam met het gedrag waarop deze procedure betrekking had, dat de casinolicenties waren geschorst en dat het bedrijf onder toezicht van een beheerder had gestaan. Rechter Moore zei dat een aanzienlijk deel van de activiteiten van The Star afhankelijk was van het door de vingers zien van klanten die een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering vormden. Ook zei hij dat er een sterke financiële prikkel was voor dit gedrag, omdat casino’s voordeel kunnen hebben wanneer geldstromen, waaronder contant geld uit binnen- en buitenland, nauwelijks worden gecontroleerd.

Rechter Moore zei dat de inkomsten uit junketactiviteiten alleen al meer dan 1,4 miljard dollar bedroegen en dat de winst uit junketactiviteiten in de jaren vóór COVID meer dan 100 miljoen dollar bedroeg. Volgens zijn eigen berekening had The Star tussen november 2016 en november 2022 ongeveer 1,33 miljard dollar aan inkomsten uit klanten met een hoog risico behaald, zei hij. De rechtbank zei dat deze bedragen geen maatstaf waren voor het voordeel dat uit de overtredingen was voortgekomen, maar wel illustreerden hoeveel winst er mogelijk was met een aanpak die niet voldeed aan de AML/CTF-verplichtingen.

AUSTRAC zei dat de boete volgt op andere aanzienlijke boetes en regelgevende maatregelen die aan The Star waren opgelegd na onderzoeken naar casino’s in Queensland en New South Wales wegens verwante tekortkomingen in de naleving van regelgeving. Brendan Thomas, bestuursvoorzitter van AUSTRAC, zei dat de boete, gezien de sancties waaraan The Star bij die eerdere onderzoeken was onderworpen, de ernst van de overtredingen weerspiegelt en voortbouwt op eerdere boetes van de deelstaten en de federale overheid, zodat ze een blijvend afschrikkend effect heeft.

‘De rechtbank stelde vast dat The Star niet simpelweg naliet de juiste controles uit te voeren. Het bedrijf liet klanten met een hoog risico gokken zonder naar behoren vast te stellen waar hun geld vandaan kwam, en stelde op grote schaal winst boven naleving van de regels’, zei Thomas.

Thomas zei dat The Star een privécasino binnen zijn casino zonder passend toezicht liet opereren, klanten bleef benaderen die in een andere deelstaat van gokken waren uitgesloten en junkets zeer verdachte incidenten liet veroorzaken zonder corrigerende controles in te zetten. AUSTRAC sprak zijn waardering uit voor het werk van zijn partners op het gebied van wetshandhaving en regelgeving, waaronder de NSW Independent Casino Commission.

Commentaar van Bally’s op de uitspraak

Bally’s Corporation, een investeerder in The Star, zei dat de procedure betrekking heeft op historisch gedrag dat plaatsvond voordat het in The Star investeerde en voordat de huidige raad van bestuur en directie van The Star werden aangesteld. Het bedrijf zei dat het de aanvaarding door The Star van de uitspraak van de federale rechtbank steunt en de ernst erkent van het historische gedrag waarop de procedure betrekking heeft.

In zijn persbericht, gedateerd 28 oktober 2026 vanuit Providence, Rhode Island, zei Bally’s dat het The Stars managementteam sinds zijn betrokkenheid bij The Star strategische ondersteuning heeft geboden op grond van een Umbrella Consultancy Agreement, waarbij het expertise inbrengt op het gebied van casino-exploitatie, naleving van regelgeving en operationele transformatie. Soo Kim is uitvoerend voorzitter van Bally’s en voorzitter van The Star Entertainment Group.

‘Gelukkig verloopt de ommekeer in een goed tempo. De situatie bij The Star is vandaag wezenlijk anders dan toen we er voor het eerst bij betrokken raakten’, zei Kim. Hij zei dat Bally’s niet denkt dat de uitspraak The Star insolvent maakt.

Volgens Bally’s rapporteerde The Star in het eerste kwartaal van boekjaar 2027 een EBITDA van A$12 miljoen voor de groep, een verbetering van A$25 miljoen ten opzichte van de negatieve A$13 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De gecombineerde omzet van The Star Sydney en The Star Gold Coast steeg met 9% ten opzichte van het vierde kwartaal van boekjaar 2026. Volgens Bally’s was dit de eerste dergelijke groei sinds The Star in september 2024 verplicht werd elk kwartaal te rapporteren.

Bally’s zei ook dat de NSW Independent Casino Commission in juni 2026 de vooruitgang onder de nieuwe leiding van The Star erkende. Volgens Bally’s zei hoofdcommissaris Philip Crawford dat de toezichthouder aanzienlijke vooruitgang had gezien bij The Star onder de nieuwe leiding. Hij concludeerde dat de voortgang van het herstel in materieel significante mate was verbeterd en wees daarbij op de herziene hersteltrajecten van The Star, de expertise van Bally’s en technologische verbeteringen.

De financiële positie van The Star

The Star zei dat in de financiële overzichten over 2026 onder Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en regelgevingskwesties een voorziening was opgenomen die de beste schatting van de bestuurders weergeeft van de uitkomst van de procedure van AUSTRAC, en dat de boete materieel in lijn is met die voorziening. Het bedrijf zei niet te verwachten dat betaling van de boete volgens het door het Federale Hof vastgestelde termijnschema gevolgen zal hebben voor het vermogen van de groep om haar activiteiten voort te zetten.

Kim zei in de aankondiging van The Star dat het huidige eigenaars- en managementteam niets te maken had met de handelingen die aanleiding gaven tot de procedure. Ook prees hij het werk van AUSTRAC en het Federale Hof. Hij merkte op dat hij tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf op 27 oktober 2026 had gezegd dat kansspelen een publiek-private samenwerking zijn, waarbij The Star opereert op basis van een voorrecht en niet van een recht.

The Star zei dat de hoogte van de boete en de betalingsvoorwaarden een herzieningsgebeurtenis vormen volgens de kredietfaciliteitsovereenkomst met WhiteHawk Capital Partners, die op 7 mei 2026 aan de ASX werd bekendgemaakt. Het bedrijf zei momenteel in gesprek te zijn met WhiteHawk en er vertrouwen in te hebben dat de faciliteit beschikbaar blijft.