Dewan Perjudian Nevada Mengenakan Denda kepada Kasino di Strip Las Vegas karena Kelalaian AML

Lebih dari 2 tahun sejak bisnis perjudian ilegal Matthew Bowyer dihentikan dan Bowyer ditangkap, kasus ini telah mengungkap beberapa operator kasino terbesar di Strip Las Vegas karena kelalaian serius. Resorts World, MGM Resorts International, dan Caesars Entertainment telah dikenakan denda lebih dari $26,8 juta dalam penyelesaian yang menyatakan kegagalan patuh AML. Ini adalah salah satu kasus kelalaian sistematis terbesar sepanjang sejarah Las Vegas.

Belum terlambat untuk menentukan apakah akan ada reformasi regulasi dalam cahaya perkembangan ini. Pihak-pihak yang terlibat harus memperkuat prosedur AML dan KYC mereka di seluruh properti Nevada, dan rilis pers tidak bisa datang pada waktu yang lebih menarik.

Caesars, MGM, dan Genting Group Dikenakan Denda oleh NGCB

Caesars Entertainment menjadi operator kasino Strip Las Vegas terbaru yang terlibat dalam kasus Bowyer. Dewan Kontrol Perjudian Nevada memutuskan untuk mengenakan denda operator sebesar $7,8 juta karena tidak mengidentifikasi Bowyer. Mereka mengenakan denda kepada Caesars Entertainment pada 13 November, membuat mereka menjadi merek besar ketiga yang terkait dengan kasus perjudian ilegal Mr. Bowyer. Regulator menyebutkan:

“metode operasi yang tidak sesuai yang timbul dari kegiatan di Caesars oleh bandar ilegal, Mathew Bowyer”

Selain penyelesaian yang diusulkan, Caesars dan operator lain yang dituduh harus meningkatkan program anti-pencucian uang, serta menyediakan pelatihan tambahan bagi karyawan dan kesadaran tentang protokol AML. Dewan Kontrol Perjudian mengenakan denda kepada 3 operator karena kelalaian yang terkait langsung dengan kasus Bowyer, dan yang keempat karena tidak mematuhi AML.

• 20 Maret: Resorts World (Genting Group) – Dikenakan Denda $10,5 Juta
• 18 April: MGM Resorts International – Dikenakan Denda $8,5 Juta
• *15 Mei: Wynn Las Vegas – Dikenakan Denda $5,5 Juta
• 13 November: Caesars Entertainment – Dikenakan Denda $7,8 Juta

*Tidak terkait dengan Bowyer menurut pernyataan yang dipublikasikan

Dewan Kontrol Perjudian Nevada telah dikenal mengeluarkan denda dan penyelesaian yang diusulkan kepada operator ketika diperlukan, tetapi kegiatan ini sangat tinggi tahun ini. Ini juga mengirimkan surat berhenti dan berhenti kepada pasar prediksi populer AS Kalshi bulan Maret lalu. Pesan dasar di sini sangat jelas. Bahkan operator terbesar tidak diberikan izin bebas ketika datang ke keamanan kasino dan patuh KYC.

Kasus Matthew Bowyer Seperti Yang Terjadi

Lingkaran perjudian ilegal bawah tanah Bowyer meluas ke lebih dari 700 klien, mengalirkan jutaan USD melalui operasi AS dan lepas pantai. Kegiatannya berputar di sekitar Strip, terutama di tiga operator yang dikenakan denda (Resorts World, Caesars, dan MGM). Bowyer ditangkap pada Oktober 2023, dan mengaku bersalah atas perjudian ilegal, pencucian uang, dan mengajukan pengembalian pajak palsu. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun + 1 hari penjara, bersama dengan $1,6 juta dalam restitusi.

Sebuah versi perjudian olahraga dari Molly’s Game, Bowyer menarik banyak pemain besar dan klien penting. Yang paling menonjol dari ini adalah penerjemah Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Penerjemah tersebut berhutang kepada Bowyer dan telah mencuri sekitar $17 juta dari akun bank klien (Ohtani) untuk membayar utang perjudian. Mizuhara ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar kembali uang yang dicuri. Bowyer mengklaim bahwa dari semua klien, sekitar 15-25% adalah atlet olahraga profesional.

Skandal ini mengguncang liga olahraga pada 2024, tetapi tahun ini ada skandal baru yang terus menghebohkan

Skandal Perjudian MLB dan NBA Terbaru

Pada Oktober, NBA diguncang oleh skandal perjudian yang melibatkan Chauncey Billups dan Terry Rozier. Lebih dari 30 pemain dan pelatih NBA ditangkap, dengan tuduhan taruhan insider dan perbaikan pertandingan yang terungkap. Kurang dari sebulan kemudian, MLB memiliki kejutan tersendiri. Pemain Cleveland Guardians, Emmanuel Clase dan Luis Ortiz, ditemukan memanipulasi pengiriman dan menggunakan pihak ketiga untuk memenangkan taruhan besar. MLB merespons dengan membatasi microbets, memperluas pengaruh organisasi untuk meminta mitra olahraga mereka untuk membatasi pengembalian taruhan ini hingga $200.

Dan mereka melakukannya, dengan FanDuel, DraftKings, Caesars, dan mitra lain berdiri bersama untuk membatasi pasar taruhan props khusus. Menariknya, ada gerakan di NJ untuk melarang microbets, independen dari kasus MLB. Ini hanya menunjukkan bahwa cara resmi melalui tagihan yang diusulkan, suara, dan memuaskan kedua rumah Kongres, akan memakan waktu berbulan-bulan negosiasi dan kompromi. MLB melihat masalahnya, dan bukan melobi otoritas, mereka melaksanakan pengaruh mereka atas mitra MLB.

Ini dapat bertindak sebagai preseden untuk liga olahraga lain untuk mengatasi produk taruhan kontroversial atau berpotensi berbahaya. Tetapi untuk mendapatkan larangan total, atau tindakan terhadap produk di semua buku olahraga (bukan hanya sponsor), regulator harus campur tangan.

Apa yang Dapat Mempromosikan Reformasi Regulasi?

Bahaya di sini adalah bahwa pasar perjudian olahraga seluler AS masih relatif muda. Skandal seperti ini tidak hanya mengenai komunitas perjudian secara keseluruhan. Mereka juga membahayakan integritas liga olahraga itu sendiri, dengan orang-orang mempertanyakan integritas olahraga.

Saat ini, tidak ada negara bagian, termasuk Nevada, yang secara langsung merespons perkembangan dengan reformasi perjudian yang ketat. Tidak ada perubahan besar dalam cara regulator mengatur operator perjudian, tetapi otoritas Nevada mengirimkan sinyal yang jelas bahwa tidak ada toleransi untuk kelalaian.

Meskipun di balik layar, ini pasti akan memicu beberapa peringatan kepada otoritas, yang ingin mengatasi celah atau area abu-abu dalam hukum iGaming. Pengawasan yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk menghilangkan kegiatan ilegal dan taruhan mencurigakan.

Kebijakan KYC dan AML Secara Mendalam

Kasino di Strip Las Vegas sekarang diharapkan untuk secara signifikan memperkuat prosedur Know Your Customer dan Anti-Money Laundering. Langkah-langkah kunci termasuk:

• Verifikasi Pelanggan Komprehensif: Kasino dan buku olahraga harus memverifikasi identitas semua pemain, mengkonfirmasi usia hukum mereka, dan menilai sumber dana untuk petaruh bernilai tinggi
• Pemantauan Transaksi: Perangkat lunak canggih melacak pola taruhan, deposit besar, dan kegiatan transaksi yang tidak biasa untuk mengidentifikasi potensi pencucian uang atau perjudian bermasalah
• Pelatihan Karyawan: Staf dilatih untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan memastikan bahwa protokol untuk melaporkan pelanggaran AML dipatuhi
• Pelaporan Regulator: Semua transaksi signifikan atau kegiatan mencurigakan harus dilaporkan kepada otoritas yang relevan, seperti Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) untuk operator AS
• Audit Berkelanjutan: Baik platform online maupun offline diharapkan untuk melakukan audit reguler terhadap proses KYC/AML untuk mempertahankan kepatuhan dan menunjukkan transparansi
• Manajemen Risiko Terintegrasi: Operator harus melaksanakan pemantauan lintas kanal untuk memastikan konsistensi antara platform online, aplikasi seluler, dan kasino fisik, memastikan tidak ada celah dalam pengawasan

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah dana ilegal memasuki kasino dan melindungi operator dari penalti regulator. Mereka juga harus mencegah kegiatan perjudian ilegal dan pihak ilegal dari menginfiltrasi kasino Las Vegas.

Memperkuat Integritas Pasar Perjudian AS

Perjudian olahraga seluler tumbuh sangat cepat di seluruh AS, dan dengan Missouri meluncurkan produk perjudian olahraga online, 39 negara bagian akan memiliki perjudian olahraga yang dilegalisasi. Meskipun ruang ini tidak tumbuh dalam garis lurus. Bersama dengan buku olahraga konvensional, ada minat yang tumbuh di AS untuk produk taruhan alternatif dan cara inovatif untuk memprediksi hasil olahraga untuk uang. Buku olahraga sosial, atau situs taruhan undian, bersama dengan aplikasi taruhan peer-to-peer (bursa taruhan), platform taruhan olahraga gaya DFS dan pasar prediksi juga muncul pada saat ini.

Dengan ruang yang tumbuh, dan keluar, ini adalah tanggung jawab regulator untuk mengontrol luasnya dan mengatur kebijakan dasar dan AML. Jika hukum tidak berkembang dengan pasar, maka skandal ini hanya merupakan produk sampingan dari celah dan legislasi yang ketinggalan zaman yang dapat dieksploitasi. Regulator, operator, dan liga harus bekerja sama lebih erat daripada sebelumnya untuk melindungi integritas olahraga sambil memungkinkan perjudian yang sah dan bertanggung jawab. Kerangka baru harus dibuat, tetapi dengan cara yang tidak terlalu menghambat bagi penjudi rata-rata, karena industri secara keseluruhan masih berjuang untuk memenangkan kembali pemain dari pasar perjudian olahraga hitam dan abu-abu AS.