Brazilska racija na kladionicu zbog izbjegavanja poreza i pranja novca

Brazilski federalni organi pokrenuli su koordinirane racije protiv kladionice koja se sumnjiči za izbjegavanje poreza, valutne evazije i pranja novca putem fiksnih koeficijenata klađenja. Federalni sud odobrio je 17 potjernica i zapljenu imovine i sredstava do otprilike 1 milijarde reala (oko 185 milijuna dolara), kako je rekao Ministarstvo financija.

Akcija, nazvana Operacija Arena, okuplja Receita Federal poreznu upravu, Federalnu policiju, Federalnu tužiteljstvo i ministarstvo koje je odgovorno za kladionice, Tajništvo za nagrade i klađenje. Potjernice su izdale federalni sud u saveznoj državi Paraíba i izvršavaju se na 14 lokacija u Paraíbi, Sergipeu, São Paulu, Riu de Žaneiru i Paraná. Nijedan službeni dokument ne navodi kompanije ili pojedince koji su pod istragom, a nisu objavljena ni hapšenja.

Što istražitelji kažu da je grupa učinila

Prema objavi Receita Federal, grupa je održavala korporativnu i financijsku strukturu u Brazilu i inozemstvu kako bi svoje klađenje i kockanje činilo kao da se odvija iz inozemstva, dok su operativno, administrativno i odlučujuće upravljanje navodno ostali u Brazilu.

Istražitelji kažu da su strane kompanije korišćene za opravdanje velikih međunarodnih transfera novca, iako dokazi dosad ukazuju na to da nije bilo ekonomskih aktivnosti u inozemstvu kompatibilnih sa sumama koje su prebačene. Grupa se sumnjiči za usmjeravanje sredstava kroz brazilske i strane kompanije, platne institucije, valutne operacije i digitalna sredstva kako bi se sakrilo odakle potiče novac i gdje završava.

Objava porezne uprave također navodi indikacije o neobjavljenom prihodu i korporativnim strukturama ustanovljenim za smanjenje ili izbjegavanje oporezivanja aktivnosti grupe. Izvještaj Federalne policije, objavljen od strane Agência Gov, dodaje da istražitelji vjeruju da oni koji su pod istragom mogu odgovarati za valutnu evaziju, pranje novca i druge zločine protiv nacionalnog financijskog sistema, svaki prema svom stupnju uključenosti.

Licencirani operater pod sumnjom

Izvještaj policije dodaje regulatorni dimenziju koji porezna obavijest samo naznačuje. Prije nedavnih zakonskih promjena u Brazilu koje su omogućile fiksnokoefficijentsko sportsko klađenje od 2025. godine, grupa je navodno tvrdila da je ustanovljena u inozemstvu, u Kostariki i Curaçau, kako bi legalno obavljala tu aktivnost. Istražitelji kažu da je taj aranžman umjesto toga služio za opravdanje velikih međunarodnih transfera, koji oni smatraju da nisu odgovarali stvarnim ekonomskim operacijama.

Još izričitije, izvještaj Agência Gov navodi da je grupa upravljala web stranicama za klađenje prije nego što je dobila ovlaštenje, a zatim je dobila saveznu licencu od Tajništva za nagrade i klađenje, sa sumnjom istražitelja da je sama licenca plaćena sredstvima od navodne nezakonite aktivnosti i izbjegavanja poreza. On opisuje ekosustav nekoliko web stranica za fiksnokoefficijentsko klađenje koje kontrolišu kompanije unutar grupe.

To je važno za regulirani trg koji je Brazil gradio dvije godine. Zemlja je počela odobravati fiksnokoefficijentske operatere tek na početku 2025. godine, a Tajništvo za nagrade i klađenje, koje je sudjelovalo u ovoj akciji, je tijelo koje je dalo ovlaštenje koje je sada pod sumnjom. Gaming.net je praćao brzi rast tržišta i regulatorna pitanja koja ga prate, uključujući Brazilov potez da zahtijeva oznake za zdravlje kockanja ranije ove godine.

Operacija Arena u brojkama

• 17 potjernica, izvršeno na 14 lokacija
• 5 saveznih država: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro i Paraná
• 1 milijarda reala približni limit za zapljenu imovine i sredstava koji je autorizirao sud
• 40 poreznih revizora i analitičara Receita Federala dodijeljenih operaciji
• 2022 godina kada je počela temeljna istraga, ciljajući na prodaju kredita za online igre iz Campina Grande
• 2025 godina kada se Receita Federal pridružio istrazi

Potjernice u Paraíbi pokrivaju João Pessoa, Campina Grande i Serra Branca; preostale lokacije su Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói i Curitiba.

Kako je navodno funkcionirao plan

Prema izvještaju Agência Gov, prihod od klađenja koji je generiran u Brazilu predstavljen je kao da pripada kompanijama sa sjedištem u inozemstvu, tako da bi premještanje novca izvan zemlje moglo biti evidentirano kao legitimni međunarodni transferi. Ako strane tvrtke nisu vršile stvarne poslovne aktivnosti, kao što istražitelji navode, ti transferi su umjesto toga funkcionirali kao zaštita imovine i valutna evazija, sa skrivenim pravim vlasnicima novca.

Federalno tužiteljstvo u Paraíbi kaže da njegova jedinica za organizirani kriminal, Gaeco, prati rad sa podrškom Gaeca Nacional. Gaming.net je pokrio sličnu transgraničnu strukturu u julu 2026, kada je regulator virtuelnih sredstava u Dubaiju kaznio burzu povezanu s iranskom kockarskom mrežom koja je usmjeravala prihode od klađenja kroz offshore račune.

Što će se dalje dogoditi

Receita Federal kaže da će materijal prikupljen pod potjernicama biti analiziran za podršku budućim poreznim akcijama, uključujući i formalno određivanje poreza koji se moraju platiti i dijeljenje informacija s nadležnim vlastima. Federalno tužiteljstvo kaže da će dokazi prikupljeni biti korišteni za određivanje uključenosti svakog osumnjičenika u eventualne nezakonite radnje i za podršku podnošenju krivične prijave sudu.

Federalno tužiteljstvo kaže da će istrage biti produbljene na temelju prikupljenog materijala, a istraga o klađenju grupe još uvijek je otvorena.