अवैध सट्टेबाज़ी योजना की जांच में ब्राज़ील के अभियोजकों को मिली स्वीकारोक्ति

Operação Conto da Sorte की जांच के दायरे में आए तीन लोगों ने 15 अक्टूबर 2026 को रियो ग्रांडे डो नॉर्टे राज्य के लोक अभियोजक कार्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और अवैध सट्टेबाज़ी योजना में अपनी भागीदारी स्वीकार की। इस समझौते का खुलासा 16 अक्टूबर 2026 को ब्राज़ील के वित्त मंत्रालय ने किया।

समझौते के तहत 200,000 रियाल (R$) का भुगतान और अतिरिक्त 1.2 मिलियन रियाल की जब्ती का प्रावधान है, जिससे कुल राशि 1.4 मिलियन रियाल होती है। तीनों ने Operação Conto da Sorte के तहत जांचे गए मामलों में अपनी भागीदारी स्वीकार की। मंत्रालय के अनुसार, यह मामला उसके पुरस्कार और सट्टेबाज़ी सचिवालय (SPA) के तकनीकी विश्लेषण से सामने आया था।

यह योजना कैसे काम करती थी

इस अभियान में उस समूह की जांच की जा रही है जिस पर संयोग के खेलों का अवैध रूप से संचालन करने का संदेह है। इसके लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों में Lotseridó भी शामिल थी—यह रियो ग्रांडे डो नॉर्टे के भीतरी इलाके की नगरपालिका Bodó के नगर प्रशासन द्वारा शुरू की गई लॉटरी है। जांच में यह भी पता चला कि उपयोगकर्ताओं को अवैध सट्टेबाज़ी मंचों तक पहुंचाने के लिए मुखौटा कंपनियों और डिजिटल साधनों का इस्तेमाल किया गया।

जांच के अनुसार, समूह ने सार्वजनिक संस्थाओं के सिस्टम में सेंध लगाई और “.gov.br” तथा “.edu.br” डोमेन वाले पृष्ठों में कोड डालकर उपयोगकर्ताओं को अवैध सट्टेबाज़ी साइटों पर भेजा। इस रणनीति के ज़रिए उन पृष्ठों की विश्वसनीयता का फायदा उठाकर गुप्त रूप से संचालित मंचों को वैध दिखाया गया और आम लोगों को गुमराह किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, धन के लेन-देन के लिए और योजना के वास्तविक जिम्मेदार लोगों की पहचान छिपाने के वास्ते, जांच के दायरे में आए लोगों ने तीसरे पक्षों के नाम पर पंजीकृत मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया। इनमें कम आय वाले लोग, सामाजिक कार्यक्रमों के लाभार्थी और आयोजकों के रिश्तेदार शामिल थे। समूह के नेताओं ने मुख्तारनामों के ज़रिए बैंक खातों पर नियंत्रण बनाए रखा।

कंपनियां ऐसे पतों पर काम कर रही थीं जो अस्तित्व में ही नहीं थे, खाली व्यावसायिक परिसरों में या आभासी कार्यालयों से। Receita Federal—ब्राज़ील की संघीय राजस्व सेवा—में कंपनियों का पंजीकरण रद्द होने के बाद भी समूह धन का लेन-देन करता रहा और अपना कामकाज जारी रखा। रियो ग्रांडे डो नॉर्टे के लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, Bodó में एक ही फर्जी पते पर 21 कंपनियां पंजीकृत थीं।

जून की छापेमारी और जांच के निष्कर्ष

Receita Federal ने 18 जून 2026 को Pernambuco और Rio Grande do Norte के लोक अभियोजक कार्यालयों के साथ मिलकर Operação Conto da Sorte को अंजाम दिया। इस अभियान के तहत Pernambuco, Ceará और São Paulo राज्यों में तलाशी और जब्ती के 14 वारंट लागू किए गए। साथ ही, 145 मिलियन रियाल (R$) तक की संपत्ति और अधिकारों को जब्त करने के उपाय किए गए, Receita Federal ने बताया। इस कार्रवाई का निशाना सट्टेबाज़ी के अवैध संचालन की योजना थी; साथ ही संभावित कर अपराधों, वित्तीय अपराधों और धनशोधन की जांच भी की गई।

राजस्व सेवा के अनुसार, जांच से संकेत मिलता है कि सट्टेबाज़ी कंपनियां SPA की अनुमति के बिना काम कर रही थीं। SPA वित्त मंत्रालय का वह सचिवालय है जो सट्टेबाज़ी संचालन को अधिकृत करता है। इन कंपनियों ने अरबों रियाल का लेन-देन किया। शामिल एजेंसियों के मुताबिक, समूह ने संयोग के खेलों के संचालन और भुगतान संस्थानों से जुड़ी दर्जनों कंपनियां बनाई थीं। कारोबार के वास्तविक नियंत्रकों को छिपाने के लिए ऐसे तीसरे पक्षों का इस्तेमाल किया गया जिनकी आर्थिक क्षमता इसके अनुरूप दिखाई नहीं देती थी।

जांचकर्ताओं को जांच के दायरे में आए लोगों की घोषित आय से मेल न खाने वाले वित्तीय लेन-देन, संभावित कर चोरी, अचल संपत्ति खरीदकर धनशोधन और सट्टेबाज़ी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत आवश्यक भुगतानों के न किए जाने के संकेत भी मिले। Receita Federal ने बताया कि उसकी भूमिका में जांच के दायरे में आए लोगों का कर-संबंधी विश्लेषण करना, यह सत्यापित करना कि संबंधित कानूनी संस्थाएं वास्तव में काम कर रही थीं या नहीं, साझेदारों और प्रशासकों की आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता का आकलन करना और संभावित वास्तविक आर्थिक समूहों की पहचान करना शामिल था।

निगरानी और संस्थागत सहयोग

इस अभियान में भागीदारी के अलावा, Receita Federal अनियमित सट्टेबाज़ी गतिविधियों की निगरानी के लिए SPA के साथ मिलकर काम करता है। इस काम में उन वित्तीय संस्थानों, व्यक्तियों और कंपनियों की पहचान करना शामिल है जो धन के लेन-देन या अनधिकृत मंचों के प्रचार में शामिल हैं। इससे संबंधित लोगों के खिलाफ प्रशासनिक और कर-संबंधी कार्रवाई, और जहां लागू हो, आपराधिक कार्रवाई करना संभव होता है।

अनियमित सट्टेबाज़ी के सामाजिक प्रभावों पर टिप्पणी करते हुए, Receita Federal के विशेष सचिव Robinson Barreirinhas ने अनधिकृत सट्टेबाज़ी मंचों और समाज पर उनके प्रभावों से निपटने के महत्व पर ज़ोर दिया।

“अवैध सट्टेबाज़ी आम लोगों की अर्थव्यवस्था से संसाधन खींचती है और ब्राज़ीलियाई परिवारों की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाती है,” Barreirinhas ने कहा। “नियमन के नियमों का पालन किए बिना और अधिकृत कंपनियों पर लागू दायित्वों से बचकर काम करने के अलावा, ये कर्ज़ बढ़ाने और परिवारों के टूटने को बढ़ावा दे सकती हैं। इनके प्रभाव आर्थिक दायरे से आगे तक जाते हैं और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी बनती हैं।”

इस अभियान के साथ ही, Receita Federal ने संस्थागत समन्वय बढ़ाने, ज्ञान साझा करने और जनहित में संयुक्त कार्रवाइयां विकसित करने के लिए Pernambuco के लोक अभियोजक कार्यालय के साथ एक तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ, São Paulo के बाद Pernambuco ऐसा सहयोग मॉडल स्थापित करने वाला ब्राज़ील का दूसरा राज्य बना, जिसमें राजस्व सेवा और किसी राज्य का लोक अभियोजक कार्यालय शामिल हैं।

Receita Federal ने जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी Pernambuco के अभियोजन कार्यालय को दान किए। यह जब्त की गई वस्तुओं के आवंटन से जुड़ी उसकी संस्थागत नीति का हिस्सा है। हस्तांतरण समारोह में Barreirinhas; चौथे राजकोषीय क्षेत्र की अधीक्षक Myrelle Miranda; एजेंसी के अनुसंधान एवं जांच समन्वय विभाग के महा-समन्वयक Sergio Messias; और Pernambuco के महाभियोजक José Paulo Xavier उपस्थित थे।

15 अक्टूबर के समझौते के तहत, समूह से जुड़ी कंपनियों को 180 दिनों के भीतर यह साबित करना होगा कि उन्होंने सत्यनिष्ठा कार्यक्रम लागू किया है, जिसे कंप्लायंस के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें शामिल अन्य पक्षों के संबंध में जांच जारी है।