Ρυθμιστής του Ντουμπάι Επιβάλλει Πρόστιμο σε Αλλαγής Συνδεδεμένο με Ιρανικό Δίκτυο Τυχερών Παιχνιδιών

Ο ρυθμιστής εικονικών περιουσιακών στοιχείων του Ντουμπάι έχει επιβάλει πρόστιμο σε μια ανεπίσημη κρυπτονομισματική αλλαγή και έχει διατάξει να κλείσει μετά από ερευνητές που την συνδέουν με ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα διαδικτυακά δίκτυα τυχερών παιχνιδιών και μια επιχείρηση παραβίασης κυρώσεων του Ιράν αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αλλαγή, Shelbit, βρισκόταν στο κέντρο ενός συστήματος μετακίνησης χρημάτων που έδινε σε ένα εκτενές δίκτυο τυχερών παιχνιδιών με γλώσσα Farsi, την κεντρική τράπεζα του Ιράν και άλλα κυρωμένα ιρανικά οντότητα πρόσβαση σε παγκόσμια κρυπτονομισματικά αγορά, σύμφωνα με μια ερεύνηση της Reuters που δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 και που βασίζεται σε δεδομένα blockchain από δύο εταιρείες ερεύνης κρυπτονομισμάτων και einen ανεξάρτητο αναλυτή.

Στις 24 Ιουλίου 2026, η Αρχή Ρυθμιστής Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων, γνωστή ως VARA, εξέδωσε ένα σημείωμα που επιβάλλει οικονομικές ποινές στην Shelbit General Trading και διέταξε να σταματήσει όλες τις ανεπίσημες δραστηριότητες εικονικών περιουσιακών στοιχείων στο Ντουμπάι. Ο ρυθμιστής βρήκε ότι η αλλαγή εξακολουθούσε να εξυπηρετεί πελάτες χωρίς άδεια, να εντάσσει χρήστες χωρίς τις απαιτούμενες ελέγχους ταυτότητας που απαιτεί ο νόμος των ΗΑΕ και να προωθεί τον εαυτό της χωρίς εξουσιοδότηση, όλα αυτά σε παραβίαση των κανόνων κατά του ξέπλυματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του εμιράτου.

Η VARA παρουσίασε την περίπτωση ως κάτι περισσότερο από μια αποτυχία προστασίας του καταναλωτή. Η έκθεση που Identified ο ρυθμιστής, είπε, “εκτείνεται πέρα από την προστασία του καταναλωτή σε πιο σοβαρές διασυνοριακές συναλλαγές με την τάση να επηρεάσει την ακεραιότητα του συστήματος χρηματοδότησης των ΗΑΕ”.

Δεν ήταν η πρώτη κίνηση της VARA εναντίον της Shelbit. Ο ρυθμιστής και το Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι είχαν ήδη λάβει μέτρα το 2025, όταν η VARA εξέδωσε μια διαταγή να σταματήσει και επιβλήθηκε πρόστιμο στην αλλαγή για την προσφορά και διαφήμιση ανεπίσημων υπηρεσιών. Το χρήμα συνέχισε να κινείται ούτως ή άλλως.

Τι βρήκε η έρευνα

Τα αρχεία blockchain που εξέτασε η Reuters δείχνουν ότι η Shelbit επεξεργάστηκε τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από τον Μάιο του 2024, όταν φαίνεται να άρχισε να λειτουργεί. Οι κύριοι πελάτες της περιελάμβαναν μια επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών με περισσότερες από 2.000 ιστοσελίδες με γλώσσα Farsi που προσφέρουν σλοτς, μπλακτζακ και ρουλέτα σε παίκτες στο Ιράν, όπου η στοιχηματική είναι απαγορευμένη.

“Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράνομο ιρανικό δίκτυο τυχερών παιχνιδιών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο”, είπε ο John Wojcik, ένας πρώην ερευνητής της Infoblox που πέρασε επτά χρόνια ερευνώντας παράνομα τυχερά παιχνίδια για τα Ηνωμένα Έθνη πριν ενταχθεί στην εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs.

Οι δύο άνδρες που προβάλλουν τους ιστότοπους, οι ιρανικοί μουσικοί και επιρροείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Sasha Sobhani και Pooyan Mokhtari, καταδικάστηκαν ερήμην στο Ιράν το 2023 για παράνομο στοιχηματικό, μαζί με τον ιδρυτή της Shelbit Siavash Kayvanpour. Ο ποινικός κώδικας του Ιράν τιμωρεί το στοιχηματικό με φυλάκιση και μαστίγιο και τροποποιήθηκε το 2023 για να καλύπτει το διαδικτυακό στοιχηματικό. Και οι δύο επιρροείς αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος ή παραβίαση κυρώσεων και είπαν ότι δεν γνώριζαν τον Kayvanpour ή την Shelbit.

Το παράνομο διαδικτυακό στοιχηματικό έχει γίνει ένας αγαπημένος канάλι για διασυνοριακό ξέπλυμα, και οι επόπτες σε όλη την Ασία έχουν καταστρέψει μια σειρά από δίκτυα στοιχηματικών, συμπεριλαμβανομένης μιας επιχείρησης της Ταϊβάν που οδήγησε στη συνέλαβε ενός πρώην διευθυντή του Μακάου. Τι κάνει το ιρανικό δίκτυο να ξεχωρίζει, λένε οι ερευνητές, είναι η άμεση σύνδεσή του με một κυρωμένη πολιτεία. Η Reuters ανέφερε ότι η Shelbit αλληλεπιδρούσε με την κεντρική τράπεζα του Ιράν, επεξεργαζόμενη τουλάχιστον 125 εκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με αυτή, καθώς και με μια ιρανική αλλαγή που οι ΗΠΑ hatten κυρώσει νωρίτερα το 2026 και με πορτοφολιά που το Ισραήλ έχει συνδέσει με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Πρώην ιρανικοί αξιωματούχοι είπαν στην एजένσια ότι το Σώμα Φρουρών είχε αναλάβει το διαδικτυακό στοιχηματικό του Ιράν για να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό, αν και η Reuters είπε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι το Σώμα Φρουρών ελέγχει直接 την Shelbit ή το δίκτυο.

Η έκθεση της Binance

Τουλάχιστον 676 εκατομμύρια δολάρια ρέουν από τα πορτοφολιά που συνδέονται με την Shelbit στη Binance, την μεγαλύτερη κρυπτονομισματική αλλαγή του κόσμου, από τον Μάιο του 2024, δείχνουν τα δεδομένα που εξέτασε η Reuters. Περίπου 540 εκατομμύρια δολάρια από αυτά μεταφέρθηκαν μετά το πρόστιμο της VARA το 2025.

Η Binance είπε στην Reuters ότι η Shelbit δεν είχε ποτέ λογαριασμό στην πλατφόρμα της και δεν είχε ποτέ κυρωθεί, και ότι οι ροές που συνδέονται με αυτή δεν θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου από μια εξωτερική εταιρεία ανάλυσης. Όταν οι χρήστες που συνδέονται με την Shelbit άγγιξαν την πλατφόρμα, η εταιρεία είπε, ερεύνησε τους λογαριασμούς, τους πάγωσε και τους αναφέρθηκε στις αρχές. Η Binance δεν αμφισβήτησε την επεξεργασία του χρήματος.

Η αλλαγή δεν είναι άγνωστη σε αυτό είδος ελέγχου. Οι αρχές των ΗΠΑ επέβαλαν πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Binance το 2023 για αποτυχίες κατά του ξέπλυματος χρήματος που περιελάμβαναν την επεξεργασία ιρανικών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, και η εταιρεία εξασφάλισε ρυθμιστικές άδειες για την κύρια πλατφόρμα συναλλαγών της στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο του 2025.

Μια διευρυμένη καταστολή του ιρανικού κρυπτονομίσματος

Η περίπτωση της Shelbit έρχεται καθώς οι ρυθμιστές των ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην ψηφιακή υποδομή του Ιράν. Στις 2 Ιουνίου 2026, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ οριοθέτησε την Nobitex, την μεγαλύτερη ψηφιακή αλλαγή του Ιράν, μαζί με τρεις μικρότερες ιρανικές πλατφόρμες, για συναλλαγές που συνδέονται με το Σώμα Φρουρών και άλλα κυρωμένα οντότητα. Η κεντρική τράπεζα του Ιράν βρίσκεται υπό αντί-τρομοκρατικές κυρώσεις των ΗΠΑ από το 2019. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε στην Reuters ότι το γραφείο ήταν ενήμερο για τις κατηγορίες κατά της Shelbit και τις έλαβε σοβαρά.

Για τους ρυθμιστές, η επεισόδιο δείχνει πώς οι ανεπίσημες αλλαγές και το παράνομο στοιχηματικό μπορούν να συνδυαστούν σε einen κανάλι ξέπλυματος που οι συνηθισμένες τραπεζικές ελέγχοι δεν ανιχνεύουν. Οι finanziικοί επόπτες και οι ρυθμιστές του στοιχηματικού αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τα δύο ως ένα πρόβλημα: η ρυθμιστής της Αυστραλίας διέταξε την bet365 να αναβαθμίσει τα συστήματα ξέπλυματος χρήματος, και η Βρετανία συνεδριάζει για ποινικές ποινές για χορηγούς ανεπίσημου στοιχηματικού.

Το σημείωμα της VARA δεν ονομάζει τους επιρροείς ή καθορίζει ποιος ελέγχει τελικά το χρήμα, ερωτήσεις που η Reuters είπε ότι δεν μπορούσε να απαντήσει. Τι έχει καταγράψει ο ρυθμιστής είναι στενότερο και σαφές: μια αλλαγή που λειτουργεί στο Ντουμπάι χωρίς άδεια, μετακινώντας δισεκατομμύρια σε διασυνοριακές συναλλαγές σε παραβίαση των κανόνων ξέπλυματος χρήματος του εμιράτου και τώρα διατάζεται να σταματήσει.