Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επιβάλλει στη The Star πρόστιμο 260 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος

Στις 28 Οκτωβρίου 2026, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας διέταξε την The Star Entertainment Group να καταβάλει πρόστιμο 260 εκατομμυρίων δολαρίων για παλαιότερες παραβάσεις της αυστραλιανής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF). Η The Star αποδέχθηκε το πρόστιμο, το οποίο θα καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις μέσα σε 19 μήνες.

Η AUSTRAC, το Αυστραλιανό Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών, δήλωσε ότι η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από διαπιστώσεις ότι η εταιρεία διαχείρισης καζίνο παραβίασε την αυστραλιανή νομοθεσία AML/CTF. Σε ανακοίνωσή της προς το ASX στις 29 Οκτωβρίου 2026, η The Star ανέφερε ότι η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε κατά των θυγατρικών της, The Star Pty Limited και The Star Entertainment Qld Limited, για παλαιότερες παραβάσεις του νόμου Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Οι διαπιστώσεις του δικαστηρίου και το σκεπτικό για την επιβολή του προστίμου

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η The Star δεν διατηρούσε πρόγραμμα AML/CTF σύμφωνο με τη νομοθεσία και δεν παρακολουθούσε τους πελάτες της, ώστε να εντοπίζει, να περιορίζει και να διαχειρίζεται τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δήλωσε η AUSTRAC. Στις παραβάσεις περιλαμβάνονταν η μη επαλήθευση των στοιχείων των πελατών και της προέλευσης των χρημάτων, η μη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων δέουσας επιμέλειας και η μη παρακολούθηση της δραστηριότητας των πελατών. Περισσότεροι από 1.200 πελάτες υψηλού κινδύνου μπορούσαν να παίζουν σε κανάλια υψηλού κινδύνου.

Τα κανάλια τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούσε η The Star ενείχαν αυξημένους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος, μεταξύ άλλων λόγω της περιορισμένης διαφάνειας ως προς την προέλευση των χρημάτων και της διευκόλυνσης συναλλαγών από τρίτους και καταθέσεων μετρητών, χωρίς να καταγράφεται η ταυτότητα του τρίτου. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η μη συμμόρφωση εμπόδιζε την AUSTRAC και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να εντοπίζουν την προέλευση των χρημάτων, με αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες για την παρεμπόδιση παράνομων δραστηριοτήτων και την ανάκτηση των προϊόντων του εγκλήματος.

Κατά τον καθορισμό του προστίμου, ο δικαστής Moore ανέφερε ότι η The Star είχε ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμα συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για συμπεριφορά που επικαλύπτεται σε σημαντικό βαθμό με εκείνη που εξετάζεται στην παρούσα διαδικασία, ότι οι άδειες λειτουργίας των καζίνο της είχαν ανασταλεί και ότι τελούσε υπό την εποπτεία διαχειριστή. Ο δικαστής Moore είπε ότι σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της The Star βασιζόταν στην παράβλεψη πελατών που ενείχαν υψηλό κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πρόσθεσε ότι υπήρχε ισχυρό οικονομικό κίνητρο για αυτή τη συμπεριφορά, καθώς τα καζίνο μπορούν να επωφελούνται όταν οι εισροές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων μετρητών από εγχώριες και ξένες πηγές, υπόκεινται σε ελάχιστο έλεγχο.

Ο δικαστής Moore ανέφερε ότι τα έσοδα μόνο από τα οργανωμένα ταξίδια για τυχερά παιχνίδια ξεπέρασαν τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι τα κέρδη από αυτά τα ταξίδια κατά τα προ πανδημίας COVID-19 έτη ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα από πελάτες υψηλού κινδύνου μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2022 ανήλθαν σε περίπου 1,33 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δικό της υπολογισμό, είπε. Το δικαστήριο ανέφερε ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούσαν μέτρο του οφέλους που προέκυψε από τις παραβάσεις, αλλά καταδείκνυαν τη δυνατότητα αποκόμισης κερδών από μια προσέγγιση που δεν συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις AML/CTF.

Η AUSTRAC δήλωσε ότι το πρόστιμο έρχεται μετά από άλλα σημαντικά πρόστιμα και ρυθμιστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στη The Star, έπειτα από έρευνες για τα καζίνο στο Κουίνσλαντ και τη Νέα Νότια Ουαλία σχετικά με συναφείς παραλείψεις συμμόρφωσης. Ο διευθύνων σύμβουλος της AUSTRAC, Brendan Thomas, είπε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη The Star στο πλαίσιο των προηγούμενων ερευνών, το πρόστιμο αντανακλά τη σοβαρότητα των παραβάσεων και συμπληρώνει τα προηγούμενα πρόστιμα σε επίπεδο πολιτειών και ομοσπονδιακού κράτους, διατηρώντας αποτρεπτική ισχύ.

«Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η The Star δεν παρέλειψε απλώς να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους. Επέτρεψε σε πελάτες υψηλού κινδύνου να παίζουν χωρίς να εξακριβώσει επαρκώς από πού προέρχονταν τα χρήματά τους και έθεσε το κέρδος πάνω από τη συμμόρφωση, σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Thomas.

Ο Thomas ανέφερε ότι η The Star επέτρεψε τη λειτουργία ιδιωτικού καζίνο εντός του καζίνο της χωρίς την κατάλληλη εποπτεία, συνέχισε να προσελκύει πελάτες στους οποίους είχε απαγορευτεί ο τζόγος σε άλλη πολιτεία και επέτρεψε σε οργανωτές ταξιδιών για τυχερά παιχνίδια να εμπλακούν σε εξαιρετικά ύποπτα περιστατικά, χωρίς να υπάρχουν έλεγχοι παρέμβασης. Η AUSTRAC αναγνώρισε το έργο των συνεργαζόμενων υπηρεσιών επιβολής του νόμου και ρυθμιστικών αρχών, μεταξύ των οποίων και της Ανεξάρτητης Επιτροπής Καζίνο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σχόλιο της Bally’s για την απόφαση

Η Bally’s Corporation, επενδυτής στη The Star, δήλωσε ότι η διαδικασία αφορά παλαιότερη συμπεριφορά, η οποία εκδηλώθηκε πριν από την επένδυσή της και πριν από τον διορισμό του σημερινού διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής ηγεσίας της The Star. Η εταιρεία ανέφερε ότι στηρίζει την αποδοχή της απόφασης του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου από τη The Star και αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της παλαιότερης συμπεριφοράς στην οποία αφορά η διαδικασία.

Σε ανακοίνωσή της, με ημερομηνία και τόπο έκδοσης το Providence του Rhode Island, στις 28 Οκτωβρίου 2026, η Bally’s ανέφερε ότι από τότε που άρχισε να συνεργάζεται με τη The Star παρέχει στρατηγική υποστήριξη στη διοικητική ομάδα της, βάσει συμφωνίας Umbrella Consultancy Agreement, προσφέροντας τεχνογνωσία στη λειτουργία καζίνο, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Ο Soo Kim είναι εκτελεστικός πρόεδρος της Bally’s και πρόεδρος της The Star Entertainment Group.

«Ευτυχώς για εμάς, η ανάκαμψη προχωρά με καλό ρυθμό. Η κατάσταση στη The Star σήμερα διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη που επικρατούσε όταν αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την εταιρεία», δήλωσε ο Kim. Πρόσθεσε ότι η Bally’s δεν πιστεύει πως η απόφαση καθιστά τη The Star αφερέγγυα.

Σύμφωνα με την Bally’s, η The Star ανακοίνωσε EBITDA Ομίλου ύψους 12 εκατομμυρίων A$ για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, βελτίωση κατά 25 εκατομμύρια A$ σε σχέση με τα αρνητικά 13 εκατομμύρια A$ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Τα συνδυασμένα έσοδα από τα The Star Sydney και The Star Gold Coast αυξήθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026. Η Bally’s ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη ανάλογη αύξηση από τότε που άρχισαν οι τριμηνιαίες υποχρεώσεις υποβολής αναφορών της The Star, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Bally’s ανέφερε επίσης ότι, τον Ιούνιο του 2026, η NSW Independent Casino Commission αναγνώρισε την πρόοδο που σημειωνόταν υπό τη νέα ηγεσία της The Star. Σύμφωνα με την Bally’s, ο Chief Commissioner Philip Crawford δήλωσε ότι η ρυθμιστική αρχή είχε διαπιστώσει σημαντική πρόοδο στην The Star υπό τη νέα ηγεσία της και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος στην αποκατάσταση των ελλείψεων είχε βελτιωθεί σε ουσιωδώς σημαντικό βαθμό, επικαλούμενος τα αναθεωρημένα προγράμματα εργασιών αποκατάστασης της The Star, την τεχνογνωσία της Bally’s και τις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Η οικονομική θέση της The Star

Η The Star δήλωσε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της για το 2026 περιλάμβαναν πρόβλεψη στην ενότητα «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ρυθμιστικά ζητήματα», η οποία αντιπροσώπευε την καλύτερη εκτίμηση των διευθυντών για την έκβαση των διαδικασιών της AUSTRAC, και ότι το πρόστιμο είναι ουσιωδώς σύμφωνο με την εν λόγω πρόβλεψη. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η καταβολή του προστίμου σύμφωνα με το πρόγραμμα δόσεων του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου θα επηρεάσει την ικανότητα του ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ως συνεχιζόμενη επιχείρηση.

Ο Kim δήλωσε στην ανακοίνωση της The Star ότι η σημερινή ιδιοκτησία και διοικητική ομάδα δεν είχαν καμία σχέση με τις ενέργειες που οδήγησαν στις διαδικασίες και επαίνεσε το έργο της AUSTRAC και του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Σημείωσε ότι, στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στις 27 Οκτωβρίου 2026, είχε περιγράψει τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της οποίας η The Star λειτουργεί χάρη σε προνόμιο και όχι ως δικαίωμα.

Η The Star δήλωσε ότι το ύψος του προστίμου και οι όροι πληρωμής του συνιστούν γεγονός που ενεργοποιεί επανεξέταση βάσει της σύμβασης πιστωτικής διευκόλυνσης με την WhiteHawk Capital Partners, η οποία ανακοινώθηκε στο ASX στις 7 Μαΐου 2026. Η εταιρεία δήλωσε ότι βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με την WhiteHawk και είναι βέβαιη ότι η διευκόλυνση θα παραμείνει διαθέσιμη.