Australiens føderale domstol pålægger The Star at betale 260 millioner dollars for overtrædelser af AML-reglerne

Australiens føderale domstol pålagde den 28. oktober 2026 The Star Entertainment Group at betale en bøde på 260 millioner dollars for historiske overtrædelser af Australiens love om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (AML/CTF). The Star accepterede bøden, som skal betales i fire rater over 19 måneder.

AUSTRAC, det australske center for indberetning og analyse af transaktioner, oplyste, at afgørelsen fulgte efter konstateringer af, at kasinooperatøren havde overtrådt Australiens AML/CTF-love. I en meddelelse til ASX den 29. oktober 2026 oplyste The Star, at dommen var afsagt i en sag mod datterselskaberne The Star Pty Limited og The Star Entertainment Qld Limited om historiske overtrædelser af Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Rettens konklusioner og begrundelse for bøden

Retten fandt, at The Star ikke havde opretholdt et AML/CTF-program, der levede op til kravene, og ikke havde overvåget kunderne med henblik på at identificere, begrænse og håndtere risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, oplyste AUSTRAC. Overtrædelserne omfattede manglende kontrol af kundeoplysninger og pengenes oprindelse, manglende passende kundekendskabsprocedurer og manglende overvågning af kundeaktivitet. Mere end 1.200 kunder med høj risiko kunne spille via kanaler med høj risiko.

De spillekanaler, som The Star drev, var forbundet med forhøjet risiko for hvidvask af penge, blandt andet på grund af begrænset gennemsigtighed om pengenes oprindelse og mulighed for tredjepartstransaktioner og kontantindbetalinger under omstændigheder, hvor tredjepartens identitet ikke blev registreret. Retten fandt, at den manglende efterlevelse vanskeliggjorde AUSTRACs og retshåndhævende myndigheders mulighed for at spore pengene tilbage til deres oprindelse, hvilket førte til tabte muligheder for at standse ulovlige aktiviteter og inddrive udbyttet af kriminalitet.

I forbindelse med fastsættelsen af bøden sagde dommer Moore, at The Star allerede var blevet idømt bøder på 200 millioner dollars for adfærd, der i betydelig grad overlappede med den adfærd, sagen omhandlede, at kasinoets licenser var blevet suspenderet, og at det havde været under en administrators tilsyn. Dommer Moore sagde, at en væsentlig del af The Stars forretning var afhængig af at se gennem fingre med kunder, der udgjorde en høj risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Han tilføjede, at der var et stærkt økonomisk incitament til denne adfærd, fordi kasinoer kan drage fordel af pengestrømme, herunder kontanter fra både indenlandske og udenlandske kilder, når de kun er underlagt begrænset kontrol.

Dommer Moore sagde, at indtægterne fra junketrejser alene oversteg 1,4 milliarder dollars, og at overskuddet fra junketrejser i årene før COVID-19 oversteg 100 millioner dollars. Han sagde, at indtægterne fra kunder med høj risiko fra november 2016 til november 2022 ifølge The Stars egen beregning var cirka 1,33 milliarder dollars. Retten sagde, at tallene ikke var et mål for den fordel, der blev opnået gennem overtrædelserne, men illustrerede muligheden for at opnå overskud ved ikke at overholde AML/CTF-forpligtelserne.

AUSTRAC oplyste, at bøden følger efter andre betydelige bøder og tilsynsmæssige indgreb over for The Star efter undersøgelser af kasinoerne i Queensland og New South Wales vedrørende relaterede svigt i overholdelsen af reglerne. AUSTRACs administrerende direktør, Brendan Thomas, sagde, at bøden, set i lyset af de sanktioner, The Star blev pålagt efter de tidligere undersøgelser, afspejler overtrædelsernes alvor og bygger videre på tidligere bøder på delstats- og forbundsniveau for at have en vedvarende afskrækkende virkning.

»Retten fandt, at The Star ikke blot undlod at foretage de nødvendige kontroller. Selskabet lod kunder med høj risiko spille uden ordentligt at fastslå, hvor deres penge kom fra, og prioriterede i stor skala profit over overholdelse af reglerne,« sagde Thomas.

Thomas sagde, at The Star lod et privat kasino inden for kasinoet drive virksomhed uden passende tilsyn, fortsatte med at opsøge kunder, der var blevet udelukket fra spil i en anden delstat, og tillod junketarrangører at være involveret i stærkt mistænkelige hændelser uden indgribende kontrolforanstaltninger. AUSTRAC anerkendte indsatsen fra sine partnere inden for retshåndhævelse og regulering, herunder NSW Independent Casino Commission.

Bally’s kommentarer til afgørelsen

Bally’s Corporation, som har investeret i The Star, oplyste, at sagen vedrører historiske forhold, der fandt sted, før selskabet investerede, og før The Stars nuværende bestyrelse og øverste ledelse blev udpeget. Selskabet sagde, at det støtter The Stars accept af den føderale domstols afgørelse og anerkender alvoren af de historiske forhold, som ligger til grund for sagen.

I sin pressemeddelelse, dateret i Providence, Rhode Island, den 28. oktober 2026, oplyste Bally’s, at selskabet siden sin involvering i The Star har ydet strategisk støtte til The Stars ledelsesteam i henhold til en Umbrella Consultancy Agreement og bidraget med ekspertise inden for kasinodrift, overholdelse af regler og operationel omstilling. Soo Kim er administrerende bestyrelsesformand for Bally’s og bestyrelsesformand for The Star Entertainment Group.

»Heldigvis for os skrider omstillingen godt frem. Forholdene hos The Star i dag er væsentligt anderledes end dengang, vi først blev involveret,« sagde Kim. Han sagde, at Bally’s ikke mener, at afgørelsen gør The Star insolvent.

Ifølge Bally’s rapporterede The Star en EBITDA for koncernen på A$12 millioner i første kvartal af regnskabsåret 2027, en forbedring på A$25 millioner fra minus A$13 millioner i samme periode året før. De samlede indtægter fra The Star Sydney og The Star Gold Coast steg med 9 % sammenlignet med fjerde kvartal af regnskabsåret 2026. Bally’s oplyste, at det var den første vækst af denne art, siden The Stars forpligtelse til at aflægge kvartalsrapporter trådte i kraft i september 2024.

Bally’s oplyste også, at NSW Independent Casino Commission i juni 2026 anerkendte de fremskridt, der var sket under The Stars nye ledelse. Ifølge Bally’s sagde chefkommissær Philip Crawford, at tilsynsmyndigheden havde set betydelige fremskridt hos The Star under den nye ledelse og konkluderede, at fremskridtene med afhjælpningen var blevet væsentligt forbedret. Han henviste til The Stars reviderede indsatsområder for afhjælpning, Bally’s ekspertise og teknologiske forbedringer.

The Stars økonomiske situation

The Star oplyste, at selskabets årsregnskab for 2026 indeholdt en hensættelse under posten Hensættelser, eventualforpligtelser og regulatoriske forhold, som afspejlede bestyrelsens bedste skøn over udfaldet af AUSTRAC-sagen, og at bøden i det væsentlige er i overensstemmelse med hensættelsen. Selskabet oplyste, at det ikke mener, at betalingen af bøden i henhold til Forbundsdomstolens afdragsordning vil påvirke koncernens evne til at fortsætte driften.

Kim sagde i The Stars meddelelse, at den nuværende ejer- og ledelsesgruppe intet havde at gøre med de handlinger, der førte til sagen, og roste AUSTRACs og Forbundsdomstolens arbejde. Han bemærkede, at han på selskabets ordinære generalforsamling den 27. oktober 2026 havde beskrevet spil som et offentlig-privat partnerskab, hvor The Star driver virksomhed på basis af et privilegium snarere end en ret.

The Star oplyste, at bødeniveauet og betalingsvilkårene udgør en gennemgangsbegivenhed i henhold til selskabets kreditaftale med WhiteHawk Capital Partners, som blev offentliggjort på ASX den 7. maj 2026. Selskabet oplyste, at det aktuelt er i dialog med WhiteHawk og er overbevist om, at kreditfaciliteten fortsat vil være til rådighed.