Hội đồng quản lý trò chơi Nevada phạt các sòng bạc ở Las Vegas Strip vì thiếu sót trong việc thực hiện AML

Hơn 2 năm sau khi hoạt động kinh doanh cờ bạc bất hợp pháp của Matthew Bowyer bị đình trệ và Bowyer bị bắt, vụ án đã phơi bày sự tắc trách nghiêm trọng của một số nhà điều hành sòng bạc lớn nhất trên Dải Las Vegas. Resorts World, MGM Resorts International và Caesars Entertainment đã bị phạt hơn 26.8 triệu đô la trong các thỏa thuận dàn xếp với cáo buộc vi phạm quy định về chống rửa tiền (AML). Đây là một trong những vụ án tắc trách có hệ thống lớn nhất trong lịch sử Las Vegas.

Vẫn còn quá sớm để nói liệu có cải cách quy định nào hay không trước diễn biến này. Các bên liên quan sẽ phải tăng cường các quy trình AML và KYC trên khắp các tài sản của họ tại Nevada, và thông cáo báo chí được đưa ra vào thời điểm không thể hấp dẫn hơn.

Caesars, MGM và Genting Group bị NGCB phạt tiền

Caesars Entertainment đã trở thành công ty mới nhất Sòng bạc Las Vegas Strip Nhà điều hành bị lôi kéo vào vụ án Bowyer. Hội đồng Kiểm soát Cờ bạc Nevada đã bỏ phiếu phạt các nhà điều hành 7.8 triệu đô la vì không xác định được Bowyer. Họ đã phạt Caesars Entertainment vào ngày 13 tháng 11, khiến Caesars Entertainment trở thành thương hiệu lớn thứ ba liên quan đến vụ án cờ bạc bất hợp pháp của ông Bowyer. Các nhà quản lý đã trích dẫn:

“các phương pháp hoạt động không phù hợp phát sinh từ các hoạt động tại Caesars của nhà cái bất hợp pháp Mathew Bowyer”

Ngoài việc giải quyết theo đề xuất, Caesars và các nhà điều hành bị cáo buộc khác sẽ cần phải tăng cường các chương trình chống rửa tiền của họ, cũng như cung cấp thêm huấn luyện nhân viên và nhận thức về các giao thức AML. Ban kiểm soát trò chơi phạt 3 nhà điều hành vì hành vi cẩu thả liên quan trực tiếp đến vụ Bowyer và một nhà điều hành thứ tư vì những cáo buộc (có vẻ) không liên quan – nhưng cũng vì không tuân thủ AML.

• Ngày 20 tháng 3: Resorts World (Genting Group) – Bị phạt 10.5 triệu đô la
• Ngày 18 tháng 4: MGM Resorts International – Bị phạt 8.5 triệu đô la
• *Ngày 15 tháng 5: Wynn Las Vegas – Bị phạt 5.5 triệu đô la
• Ngày 13 tháng 11: Caesars Entertainment – ​​Bị phạt 7.8 triệu đô la

*Không liên quan đến Bowyer theo tuyên bố đã công bố

Hội đồng Kiểm soát Cờ bạc Nevada được biết đến là đã đưa ra các khoản tiền phạt và các điều khoản đề xuất cho các nhà điều hành khi được yêu cầu, nhưng hoạt động này đã diễn ra cực kỳ sôi động trong năm nay. Hội đồng cũng đã gửi thư yêu cầu chấm dứt và hủy bỏ tới thị trường dự đoán phổ biến của Hoa Kỳ Kalshi trở lại vào tháng 3. Thông điệp cơ bản ở đây khá rõ ràng. Ngay cả những nhà điều hành lớn nhất cũng không được miễn trừ khi nói đến an ninh sòng bạc và tuân thủ KYC.

Vụ án Matthew Bowyer diễn ra như thế nào

Đường dây cờ bạc ngầm bất hợp pháp của Bowyer đã mở rộng đến hơn 700 khách hàng, tuồn hàng triệu đô la Mỹ thông qua các hoạt động tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Hoạt động của hắn xoay quanh khu vực Las Vegas Strip, đặc biệt là tại ba nhà điều hành đã bị phạt (Resorts World, Caesars và MGM). Bowyer bị bắt vào tháng 10 năm 2023 và nhận tội cá cược bất hợp pháp, rửa tiền và khai báo thuế giả. Hắn bị kết án 1 năm + 1 ngày tù giam, cùng với khoản bồi thường 1.6 triệu đô la.

A phiên bản cá cược thể thao của Molly's GameBowyer đã lôi kéo được nhiều tay chơi lớn và khách hàng quan trọng. Nổi bật nhất trong số đó là Ippei Mizuhara, phiên dịch viên của Shohei Ohtani. Người phiên dịch này mắc nợ Bowyer và đã đánh cắp khoảng 17 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng của khách hàng (Ohtani) để trả nợ cờ bạc. Mizuhara bị bắt, bị kết án 5 năm tù giam và bị buộc phải trả lại số tiền đã đánh cắp. Bowyer tuyên bố rằng trong số tất cả khách hàng của mình, một 15-25% là vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

Vụ bê bối đã làm rung chuyển giải đấu thể thao năm 2024, nhưng năm nay đã có những vụ bê bối mới tiếp tục gây sốc và kinh hoàng

Những vụ bê bối cờ bạc gần đây của MLB và NBA

Vào tháng 10, NBA đã bị ảnh hưởng bởi một vụ cờ bạc vụ bê bối liên quan đến Chauncey Billups và Terry RozierHơn 30 cầu thủ và huấn luyện viên NBA đã bị bắt giữ, với các cáo buộc cá cược nội bộ và dàn xếp tỷ số được đưa ra ánh sáng. Chưa đầy một tháng sau, MLB cũng phải hứng chịu một cú sốc tương tự. Hai cầu thủ ném bóng của Cleveland Guardians, Emmanuel Clase và Luis Ortiz, bị phát hiện thao túng tỷ lệ giao bóng và lợi dụng bên thứ ba để ghi điểm cá cược lớn. MLB phản ứng bằng cách giới hạn các khoản cược nhỏ, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức để kêu gọi các đối tác thể thao của mình giới hạn lợi nhuận từ những khoản cược này ở mức 200 đô la.

Và họ đã làm như vậy, với FanDuel, DraftKings, Caesars và các đối tác khác cùng chung tay hạn chế thị trường cá cược phụ đặc biệt. Điều thú vị là đã có một động thái ở NJ nhằm cấm cá cược nhỏ, độc lập với trường hợp của MLB. Tuy nhiên, điều này cho thấy con đường chính thức thông qua các dự luật, biểu quyết và làm hài lòng cả hai viện của Quốc hội sẽ mất hàng tháng trời đàm phán và thỏa hiệp. MLB đã nhận ra vấn đề, và thay vì vận động hành lang với chính quyền, họ đã gây ảnh hưởng lên chính các đối tác của MLB.

Nó có thể đóng vai trò là tiền lệ cho các giải đấu thể thao khác siết chặt bất kỳ sản phẩm cá cược gây tranh cãi hoặc tiềm ẩn nguy hiểm nào. Nhưng để có lệnh cấm hoàn toàn, hoặc triệt phá các sản phẩm tại tất cả các nhà cái thể thao (và không chỉ riêng nhà tài trợ), các cơ quan quản lý phải vào cuộc.

Liệu nó có thể thúc đẩy cải cách quy định không?

Mối nguy hiểm ở đây là điện thoại di động của Mỹ cá cược thể thao Thị trường cá cược vẫn còn khá non trẻ. Những vụ bê bối kiểu này không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng cá cược. Chúng còn gây nguy hiểm cho chính các giải đấu thể thao, khi nhiều người đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của môn thể thao này.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Nevada lẫn các tiểu bang khác đều chưa có động thái trực tiếp nào để cải cách nghiêm ngặt về cờ bạc. Chưa có thay đổi lớn nào trong cách thức các cơ quan quản lý quản lý các nhà điều hành cờ bạc, nhưng chính quyền Nevada đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự tắc trách nào.

Mặc dù đằng sau hậu trường, nó chắc chắn sẽ gây ra một vài cảnh báo cho các cơ quan chức năng, những người sẽ muốn kiểm soát chặt chẽ bất kỳ lỗ hổng hoặc vùng xám nào trong Luật chơi game trực tuyến. Có thể cần phải giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và những vụ cá cược đáng ngờ.

Chính sách KYC và AML chi tiết

Các sòng bạc trên phố Vegas Strip hiện được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể các quy trình Hiểu rõ Khách hàng và Chống Rửa tiền. Các biện pháp chính bao gồm:

• Xác minh toàn diện khách hàng: Sòng bạc và nhà cái thể thao phải xác minh danh tính của tất cả người chơi, xác nhận độ tuổi hợp pháp của họ và đánh giá nguồn tiền của những người đặt cược có giá trị cao
• Giám sát giao dịch: Phần mềm tinh vi theo dõi các kiểu cá cược, khoản tiền gửi lớn và hoạt động giao dịch bất thường để đánh dấu hành vi rửa tiền hoặc cờ bạc có vấn đề
• Huấn luyện nhân viên: Nhân viên được đào tạo để phát hiện các hành vi đáng ngờ và đảm bảo các giao thức báo cáo các vi phạm AML tiềm ẩn được tuân thủ
• Báo cáo theo quy định: Mọi giao dịch quan trọng hoặc hoạt động đáng ngờ phải được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền, chẳng hạn như Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) dành cho các nhà điều hành tại Hoa Kỳ
• Kiểm toán đang diễn ra: Cả nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến đều được kỳ vọng sẽ tiến hành kiểm toán thường xuyên các quy trình KYC/AML để duy trì sự tuân thủ và chứng minh tính minh bạch
• Quản lý rủi ro tích hợp: Các nhà điều hành phải triển khai giám sát đa kênh để đảm bảo tính nhất quán giữa các nền tảng trực tuyến, ứng dụng di động và sòng bạc thực tế, đảm bảo không có khoảng trống trong giám sát

Các biện pháp này nhằm mục đích ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp chảy vào sòng bạc và bảo vệ các nhà điều hành khỏi các hình phạt theo quy định. Chúng cũng nhằm ngăn chặn mọi hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và các bên bất hợp pháp xâm nhập vào sòng bạc. Sòng bạc ở Las Vegas.

Tăng cường tính toàn vẹn của thị trường cờ bạc Hoa Kỳ

Cá cược thể thao di động đang phát triển cực kỳ nhanh chóng trên khắp Hoa Kỳ, và với việc Missouri ra mắt các sản phẩm cá cược thể thao trực tuyến, 39 tiểu bang sẽ hợp pháp hóa cá cược thể thao. Tuy nhiên, lĩnh vực này không phát triển theo chiều ngang. Bên cạnh các nhà cái thể thao truyền thống, nhu cầu về các sản phẩm cá cược thay thế và những cách thức sáng tạo để dự đoán kết quả thể thao kiếm tiền đang ngày càng tăng ở Hoa Kỳ. Các nhà cái thể thao xã hội, hay còn gọi là các trang web cá cược rút thăm trúng thưởng, cùng với các ứng dụng cá cược ngang hàng (P2P) (trao đổi cá cược), Nền tảng cá cược thể thao theo phong cách DFS và thị trường dự đoán cũng đã xuất hiện trong thời gian này.

Khi không gian này ngày càng mở rộng, và lan rộng ra bên ngoài, các cơ quan quản lý phải kiểm soát phạm vi rộng lớn này và sắp xếp các chính sách bảo mật cơ bản và AML. Nếu luật pháp không thay đổi cùng thị trường, những vụ bê bối này chỉ là sản phẩm phụ của những lỗ hổng và luật lệ lỗi thời có thể bị lợi dụng. Do đó, các cơ quan quản lý, nhà điều hành và các giải đấu phải hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ tính toàn vẹn của thể thao, đồng thời cho phép cá cược hợp pháp và có trách nhiệm. Cần phải xây dựng một khuôn khổ mới, nhưng theo cách không quá ngột ngạt đối với người chơi thông thường, vì toàn bộ ngành công nghiệp vẫn đang đấu tranh để giành lại người chơi từ thị trường cá cược thể thao đen và xám của Hoa Kỳ.