Công tố viên Cosenza cáo buộc người trong cơ quan quản lý tiếp tay cho đường dây máy đánh bạc

Ngày 26 tháng 10 năm 2026, lực lượng Carabinieri cùng nhân viên Cơ quan Hải quan và Độc quyền Italy (ADM) thi hành lệnh của tòa án, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cá nhân đối với 15 người trong cuộc điều tra về những máy đánh bạc có thưởng bằng tiền bị can thiệp, với cáo buộc có sự tiếp tay của một viên chức thuộc văn phòng Cosenza của cơ quan này, theo thông cáo chính thức của Viện Công tố Cosenza.

Lệnh được thẩm phán điều tra sơ bộ của Tòa án Cosenza ban hành theo đề nghị của viện công tố, sau đó được lực lượng Carabinieri thuộc Bộ Chỉ huy tỉnh Cosenza thi hành cùng với nhân viên ADM. Trong số 15 nghi phạm bị áp dụng lệnh, hai người bị quản thúc tại nhà, sáu người phải chấp hành các biện pháp không giam giữ, còn bảy người bị cấm hoạt động trong lĩnh vực trò chơi có thưởng trong một năm.

Các nghi phạm bị cáo buộc, với những tổ hợp hành vi khác nhau, về các tội: tham gia tổ chức tội phạm nhằm thực hiện hành vi phạm pháp chống lại nền hành chính công, tài sản và hoạt động tư pháp; hối lộ để thực hiện hành vi trái với nhiệm vụ công vụ; tiết lộ và sử dụng bí mật công vụ; gian lận nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước; và đồng phạm. Viện công tố cho biết các biện pháp được áp dụng dựa trên những căn cứ nghiêm trọng thu thập được trong giai đoạn điều tra sơ bộ; các căn cứ này cần được kiểm chứng tiếp tại phiên tòa theo thủ tục tranh tụng có sự tham gia của bên bào chữa.

Cuộc điều tra bắt đầu từ những bất thường trong hệ thống viễn thông

Cuộc điều tra do lực lượng Carabinieri thuộc Bộ Chỉ huy tỉnh Cosenza và các viên chức thuộc Tổng cục Trò chơi của ADM tại Rome tiến hành, tập trung vào lĩnh vực máy trò chơi có thưởng bằng tiền kết nối qua mạng viễn thông. Theo thông cáo, cuộc điều tra bắt nguồn từ phân tích ban đầu của Văn phòng Kiểm soát Trò chơi thuộc tổng cục trung ương ADM. Văn phòng này kiểm tra lưu lượng dữ liệu qua mạng viễn thông và các bộ đếm doanh thu, qua đó phát hiện những bất thường đáng kể về khối lượng chơi trên nhiều máy trò chơi có thưởng (AWP).

Trong giai đoạn đầu, nhân viên chuyên trách của văn phòng kiểm soát ADM, với sự hỗ trợ nghiệp vụ của lực lượng Carabinieri cấp tỉnh, đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Cosenza. Các đợt kiểm tra dẫn đến việc tịch thu 145 máy bị nghi sử dụng bo mạch kép hoặc bo mạch đã bị can thiệp, cùng khoảng 80.000 euro tiền mặt cất bên trong các máy.

Ngày 6 tháng 11 năm 2025, theo đề nghị của viện công tố, thẩm phán điều tra sơ bộ một lần nữa ra lệnh tịch thu để phòng ngừa, kể cả bằng tài sản có giá trị tương đương, các tài sản tài chính, hàng hóa và lợi ích khác trị giá hơn 12 triệu euro của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý máy trò chơi có thưởng bằng tiền kết nối qua mạng viễn thông. Viện công tố cho biết lệnh tịch thu dựa trên cáo buộc tham ô liên quan đến các khoản tiền thuộc khoản thuế nhà nước duy nhất (prelievo unico erariale, PREU), tức khoản thuế nhà nước áp dụng đối với số tiền thu được từ tiền cược.

Đường dây bị cáo buộc sử dụng bo mạch sao chép

Viện công tố cho biết những phát hiện trong giai đoạn đầu giúp các điều tra viên dựng lại, ở mức độ cần thiết để áp dụng biện pháp ngăn chặn, một hệ thống gian lận dựa trên việc ghi nhận hai lần số tiền khách hàng chơi tại các cơ sở đặt máy; những cơ sở này có liên hệ với công ty do doanh nhân bị điều tra quản lý. Theo thông cáo, một bo mạch sao chép đã ngăn một phần tiền cược được ghi nhận trên mạng lưới quốc gia. Sau đó, trong quá trình “scassettamento” — thu gom tiền mặt từ máy — đơn vị vận hành lấy số tiền đó ra mà không nộp khoản PREU tương ứng.

Các công tố viên mô tả hệ thống này là đặc biệt tinh vi. Bên trong máy, một bo mạch sao chép bất hợp pháp mà Bộ Tài chính không hề hay biết được lắp song song với bo mạch thông thường kết nối với mạng viễn thông của nhà nước. Trong khi đó, các thiết bị điều khiển từ xa không dây, dây cáp bị sửa đổi, bộ hẹn giờ hoặc công tắc màn hình chuyển luồng tiền cược sang bo mạch bất hợp pháp để số tiền cược có thể được thu ngoài sổ sách. Thông cáo cho biết, để ngăn máy tự động bị khóa do không liên lạc với mạng, nhóm này sử dụng các “schedini” sao chép thẻ thông minh chính thức; các cảm biến chống can thiệp vật lý cũng bị vô hiệu hóa bằng keo hoặc dây buộc.

Thỏa thuận ngầm bị cáo buộc với người trong cơ quan

Theo viện công tố, các căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn cho thấy có một thỏa thuận tham nhũng giữa một doanh nhân phân phối máy đánh bạc và một viên chức thuộc văn phòng ADM tại Cosenza. Đổi lấy các khoản tiền định kỳ, viên chức này bị cáo buộc đã tiết lộ trước ngày giờ và mục tiêu của những đợt kiểm tra dự kiến, giúp che giấu các bo mạch bất hợp pháp và tạm thời khôi phục hoạt động hợp pháp.

Viên chức này còn bị cáo buộc lấy những hộp niêm phong chứa các bo mạch AWP đã bị tịch thu trước đó khỏi kho lưu trữ của văn phòng ADM tại Cosenza, rồi giao cho doanh nhân cùng một kỹ thuật viên thân tín để định dạng lại bo mạch, đưa các bộ đếm về 0 và đưa chúng trở lại thị trường.

Thông cáo cũng nêu vai trò của những người tham gia khác ở mức độ cần thiết để áp dụng biện pháp ngăn chặn: một nhà cung cấp đã cung cấp cho tổ chức các bo mạch trò chơi bị chỉnh sửa, thẻ thông minh sao chép, linh kiện điện tử và hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin; cùng các thành viên của mạng lưới kỹ thuật-nghiệp vụ phụ trách bảo trì, lắp đặt, quản lý, tháo dỡ, khôi phục và che giấu các thiết bị đã bị chỉnh sửa. Cụ thể, một thành viên phụ trách tháo dỡ hoặc che giấu các bo mạch bất hợp pháp trong các đợt kiểm tra và xử lý những kiện hàng niêm phong chứa bo mạch đã bị tịch thu trước đó.

Lệnh áp dụng biện pháp phòng ngừa được ban hành đối với viên chức ADM Cosenza về hành vi tham nhũng thông qua việc làm trái nhiệm vụ công vụ, tiết lộ và sử dụng bí mật công vụ; đối với những người tham gia hiệp hội về hành vi lừa đảo nghiêm trọng nhằm vào Nhà nước; đối với các chủ cửa hàng, người quản lý và những người khác có quyền sử dụng mặt bằng và máy móc, đã cho phép các máy AWP bị can thiệp hoạt động tại cơ sở kinh doanh của mình, về hành vi lừa đảo nghiêm trọng nhằm vào Nhà nước; và về hành vi tiếp tay.

Văn phòng công tố cho biết lệnh này là kết quả của hoạt động điều tra bổ sung, bao gồm phân tích mạng và các kỹ thuật giám định số, giúp các điều tra viên trích xuất, bảo toàn và phân tích dữ liệu ẩn trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị lưu trữ bị thu giữ. Theo thông cáo, tài liệu này được đối chiếu với các giấy tờ và tài liệu bị thu giữ, cùng những ghi chép kế toán đã giải mã, ghi chép không chính thức và tài liệu giấy lẫn tài liệu số thu được trong các cuộc khám xét. Nhờ đó, các điều tra viên có thể tái dựng phương thức can thiệp, lập bản đồ dòng tiền bất hợp pháp và xác định các thủ đoạn được sử dụng để né tránh hoạt động thanh tra.

Thông cáo cho biết, vụ án hình sự liên quan đến các tội danh bị cáo buộc hiện đang ở giai đoạn điều tra sơ bộ.