Cặp đôi Cardiff nhận án treo tù vì phòng poker bất hợp pháp

Noor Rassam và Panayiotis Karayiannis đã nhận án treo tù sau khi thừa nhận họ sở hữu và chuyển tiền phạm tội được tạo ra từ các trò poker bất hợp pháp mà cặp đôi này tổ chức ở Cardiff, Gambling Commission công bố vào ngày 5 tháng 10 năm 2026. Vụ việc này là kết quả của một cuộc điều tra liên quan nhiều cơ quan, bắt đầu từ thông tin mà Ủy ban nhận được về một phòng cờ bạc bất hợp pháp.

Rassam, 29 tuổi, đến từ Pentwyn, Cardiff, và Karayiannis, 30 tuổi, đến từ Pontprennau, Cardiff, mỗi người bị kết án ba năm tù, treo trong ba năm. Cả hai đều thừa nhận sở hữu tài sản phạm tội và chuyển tài sản phạm tội, mỗi hành vi vi phạm Đạo luật Tiền lợi Tội phạm năm 2002.

Hoạt động poker bất hợp pháp

Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024, hai người này đã tổ chức các trò poker bất hợp pháp từ một phòng trên tầng trong một đơn vị tại khu công nghiệp ở Splott, Cardiff. Ủy ban cho biết địa điểm đã được trang bị sáu bàn poker và một bánh xe quay thưởng, cùng với khu vực ngồi và tủ lạnh chứa đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Cuộc đột kích tháng Hai 2024

Vào tháng 2 năm 2024, các sĩ quan từ Tarian, Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực (ROCU), phối hợp cùng Gambling Commission, HMRC và Sở Cấp phép của Hội đồng Cardiff, đã thực thi các lệnh khám xét tại đơn vị công nghiệp và tại các địa chỉ nhà ở và doanh nghiệp liên quan đến hai người này.

Trong một bản báo cáo vào tháng 3 năm 2024 về hoạt động này, South Wales Police cho biết sáu lệnh khám xét đã được thực hiện trên toàn Cardiff vào ngày 28 tháng 2 năm 2024, sau khi nhận được thông tin tình báo về một phòng cờ bạc bất hợp pháp đang hoạt động ở Splott. Hai nam giới đã bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo luật Cờ bạc.

Cảnh sát cho biết phòng cờ bạc, chiếm khu vực trên tầng của đơn vị công nghiệp, đã bị khám xét, với toàn bộ thiết bị cờ bạc bị tịch thu và đưa ra. Việc tịch thu bao gồm sáu bàn poker, một bánh xe quay thưởng, đồng xu và chip poker, và nhiều màn hình truyền hình phẳng.

Cuộc đột kích ở Cardiff là một phần của Chiến dịch Henhouse, một chiến dịch tăng cường quốc gia kéo dài một tháng nhằm chống gian lận, do Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia tài trợ và được thực hiện như một nỗ lực hợp tác giữa các lực lượng cảnh sát, các đơn vị tội phạm có tổ chức và các cơ quan đối tác trên khắp Vương quốc Anh. Tarian ROCU đã điều phối hoạt động cho miền nam Wales, nơi chiến dịch này đã dẫn đến sáu vụ bắt giữ, bảy lệnh khám xét và hơn mười thông báo Ngừng và Ngừng thực hiện được phát hành cho các cá nhân thực hiện gian lận và rửa tiền trên toàn khu vực.

Kay Roberts, Giám đốc Điều hành Vận hành của Gambling Commission vào thời điểm cuộc đột kích, cho biết Ủy ban cam kết đấu tranh chống lại hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trên khắp Vương quốc Anh và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác.

Tuyên bố của Cơ quan quản lý và Cảnh sát

Sue Young, Giám đốc Điều hành Vận hành của Gambling Commission, nói: “Vụ việc này xuất hiện sau khi chúng tôi nhận được thông tin về một phòng cờ bạc bất hợp pháp. Thông điệp rất rõ ràng – nếu bạn điều hành một sòng bạc bất hợp pháp, sẽ có người báo cáo, bạn sẽ bị bắt và sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.”

Young cho biết Ủy ban sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và thực hiện hành động đối với những người điều hành các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở Anh Quốc.

Cảnh sát điều tra Charles Lan, thuộc Tarian ROCU, cho biết hai người này điều hành một doanh nghiệp cờ bạc bất hợp pháp để thu lợi nhuận cá nhân, tạo ra lợi nhuận đáng kể mà không bao giờ khai báo cho mục đích thuế. Ông nói doanh nghiệp tội phạm này mang lại lợi ích cá nhân đáng kể, tài trợ cho lối sống xa hoa với các kỳ nghỉ nước ngoài và các khoản chi tiêu đắt đỏ khác.

Lan cho biết cuộc điều tra đã phát hiện bằng chứng cho thấy cặp đôi này tích cực quảng bá các trò poker của mình cho những cá nhân có liên quan đến tội phạm nghiêm trọng và khoe khoang về việc các tay buôn ma túy và thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức tham dự các sự kiện của họ. Bằng cách cung cấp địa điểm cho những người này và thu lợi nhuận từ sự tham gia của họ, ông nói, hai người đã giúp tạo điều kiện và tài trợ cho các hoạt động tội phạm tiếp theo.

“Án này gửi thông điệp rằng cờ bạc không có giấy phép không phải là một hành vi không có nạn nhân,” Lan nói. Ông cho biết người chơi đã mất số tiền đáng kể qua các trò chơi và một số người đã nợ nần với những người tổ chức. Không giống như các nhà điều hành hợp pháp, ông nói thêm, hoạt động này không có biện pháp bảo vệ để xác định hoặc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương và không có biện pháp nào để bảo vệ những người đang gặp nghiện cờ bạc.

Lan cảm ơn Gambling Commission, người mà ông cho biết đã cung cấp thông tin tình báo đầu tiên đưa hoạt động này tới sự chú ý của cảnh sát, mô tả chuyên môn và hỗ trợ của họ trong suốt cuộc điều tra là yếu tố then chốt đưa vụ việc đến kết luận. Ông cũng cảm ơn HMRC và Sở Cấp phép của Hội đồng Cardiff vì sự hỗ trợ của họ.

Phiên tòa theo Đạo luật Tiền lợi Tội phạm đã được lên lịch vào ngày 9 tháng 4 năm 2027.