ศาลรัฐบาลกลางสั่งให้ The Star จ่ายค่าปรับ 260 ล้านดอลลาร์ จากการฝ่าฝืนกฎหมาย AML

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2026 ศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียสั่งให้ The Star Entertainment Group จ่ายค่าปรับ 260 ล้านดอลลาร์ จากการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) ของออสเตรเลียในอดีต The Star ยอมรับค่าปรับดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ชำระเป็น 4 งวดภายใน 19 เดือน

AUSTRAC หรือศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย ระบุว่า คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีการวินิจฉัยว่าผู้ประกอบการคาสิโนรายนี้ฝ่าฝืนกฎหมาย AML/CTF ของออสเตรเลีย ในประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 The Star ระบุว่า มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่ดำเนินต่อบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ The Star Pty Limited และ The Star Entertainment Qld Limited จากการฝ่าฝืน Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 ในอดีต

ข้อค้นพบของศาลและเหตุผลในการกำหนดค่าปรับ

AUSTRAC ระบุว่า ศาลพบว่า The Star ไม่ได้จัดให้มีโครงการ AML/CTF ที่เป็นไปตามข้อกำหนด และไม่ได้ติดตามลูกค้าเพื่อระบุ บรรเทา และจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การฝ่าฝืนดังกล่าวรวมถึงการไม่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและแหล่งที่มาของเงินทุน ไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเหมาะสม และไม่ติดตามกิจกรรมของลูกค้า ลูกค้าความเสี่ยงสูงมากกว่า 1,200 รายสามารถเล่นการพนันผ่านช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงได้

ช่องทางการพนันที่ The Star ดำเนินการมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูงกว่าปกติ ซึ่งรวมถึงการขาดความโปร่งใสในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน และการอำนวยความสะดวกให้มีธุรกรรมผ่านบุคคลที่สามและการฝากเงินสด ทั้งที่ไม่มีการบันทึกตัวตนของบุคคลที่สามในกรณีดังกล่าว ศาลพบว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของ AUSTRAC และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการติดตามเงินกลับไปยังแหล่งที่มา ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรม

ในการพิจารณากำหนดค่าปรับ Justice Moore ระบุว่า The Star เคยได้รับโทษปรับ 200 ล้านดอลลาร์จากการกระทำที่ทับซ้อนกับการกระทำในคดีนี้อย่างมีนัยสำคัญแล้ว ใบอนุญาตคาสิโนของบริษัทถูกระงับ และบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการ Justice Moore ระบุว่า ธุรกิจส่วนสำคัญของ The Star พึ่งพาการมองข้ามลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อีกทั้งยังกล่าวด้วยว่าการกระทำดังกล่าวมีแรงจูงใจทางการเงินอย่างมาก เพราะคาสิโนอาจได้ประโยชน์เมื่อเงินที่ไหลเข้ามา รวมถึงเงินสดจากแหล่งเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถูกตรวจสอบเพียงเล็กน้อย

Justice Moore ระบุว่า รายได้จากทัวร์นาเมนต์นำลูกค้าเข้าคาสิโนเพียงอย่างเดียวสูงกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ และกำไรจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวในช่วงก่อนโควิดสูงกว่า 100 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังระบุว่า จากการคำนวณของ The Star เอง รายได้จากลูกค้าความเสี่ยงสูงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2016 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2022 อยู่ที่ประมาณ 1.33 พันล้านดอลลาร์ ศาลระบุว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ใช้วัดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝ่าฝืน แต่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการทำกำไรจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/CTF

AUSTRAC ระบุว่า ค่าปรับครั้งนี้มีขึ้นต่อจากบทลงโทษสำคัญและมาตรการกำกับดูแลอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับ The Star หลังการไต่สวนคาสิโนในรัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลส์เกี่ยวกับข้อบกพร่องด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง Brendan Thomas ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากบทลงโทษที่ The Star ได้รับจากการไต่สวนก่อนหน้านี้ ค่าปรับครั้งนี้สะท้อนความร้ายแรงของการฝ่าฝืน และต่อยอดจากค่าปรับก่อนหน้าของรัฐและรัฐบาลกลาง เพื่อให้เกิดผลยับยั้งการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

Thomas กล่าวว่า “ศาลพบว่า The Star ไม่ได้เพียงละเลยการตรวจสอบที่จำเป็น แต่ยังปล่อยให้ลูกค้าความเสี่ยงสูงเล่นการพนันโดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าเงินของพวกเขามาจากไหน และให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดในวงกว้าง”

Thomas ระบุว่า The Star อนุญาตให้คาสิโนส่วนตัวภายในคาสิโนของตนเปิดดำเนินการโดยไม่มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม ยังคงติดต่อลูกค้าที่ถูกห้ามเล่นการพนันในอีกรัฐหนึ่ง และปล่อยให้ทัวร์นาเมนต์นำลูกค้าเข้าคาสิโนมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอย่างยิ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีมาตรการควบคุมเข้ามาแทรกแซง AUSTRAC กล่าวชื่นชมการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นพันธมิตร ซึ่งรวมถึง NSW Independent Casino Commission

Bally’s แสดงความคิดเห็นต่อคำตัดสิน

Bally’s Corporation ซึ่งเป็นผู้ลงทุนใน The Star ระบุว่า คดีนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเข้าลงทุน และก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการกับผู้บริหารระดับสูงชุดปัจจุบันของ The Star บริษัทระบุว่าสนับสนุนการที่ The Star ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐบาลกลาง และตระหนักถึงความร้ายแรงของการดำเนินงานในอดีตที่เป็นมูลเหตุของคดี

ในข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งลงวันที่ 28 ตุลาคม 2026 จากเมืองพรอวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด์ Bally’s ระบุว่า นับตั้งแต่เข้ามามีส่วนร่วมกับ The Star บริษัทได้ให้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์แก่ทีมผู้บริหารของ The Star ภายใต้ Umbrella Consultancy Agreement โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานคาสิโน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานมาใช้ Soo Kim เป็นประธานกรรมการบริหารของ Bally’s และประธานของ The Star Entertainment Group

Kim กล่าวว่า “โชคดีสำหรับเรา การพลิกฟื้นกำลังดำเนินไปด้วยดี สถานการณ์ของ The Star ในวันนี้แตกต่างจากตอนที่เราเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก” เขากล่าวว่า Bally’s ไม่เชื่อว่าคำตัดสินดังกล่าวจะทำให้ The Star ล้มละลาย

Bally’s ระบุว่า The Star รายงาน EBITDA ของกลุ่มที่ 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้น 25 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากตัวเลขติดลบ 13 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมจาก The Star Sydney และ The Star Gold Coast เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 โดย Bally’s ระบุว่านี่เป็นการเติบโตครั้งแรกนับตั้งแต่ The Star เริ่มมีหน้าที่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสในเดือนกันยายน 2024

Bally’s ยังระบุด้วยว่า ในเดือนมิถุนายน 2026 NSW Independent Casino Commission รับทราบถึงความคืบหน้าที่เกิดขึ้นภายใต้การนำชุดใหม่ของ The Star ตามข้อมูลของ Bally’s ประธานกรรมาธิการ Philip Crawford กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลเห็นความคืบหน้าอย่างมากที่ The Star ภายใต้การนำชุดใหม่ และสรุปว่าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอ้างถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ The Star ปรับปรุงใหม่ ความเชี่ยวชาญของ Bally’s และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สถานะทางการเงินของ The Star

The Star ระบุว่างบการเงินปี 2026 ของบริษัทมีการตั้งประมาณการหนี้สินไว้ในหมวดประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และประเด็นด้านกฎระเบียบ ซึ่งเป็นการประเมินผลคดีความของ AUSTRAC ที่ดีที่สุดของกรรมการบริษัท และค่าปรับดังกล่าวสอดคล้องกับประมาณการหนี้สินนี้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทระบุว่าไม่เห็นว่าการชำระค่าปรับตามกำหนดการผ่อนชำระของศาลรัฐบาลกลางจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินกิจการต่อไป

Kim กล่าวในประกาศของ The Star ว่าเจ้าของและทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่นำไปสู่การดำเนินคดี พร้อมชื่นชมการทำงานของ AUSTRAC และศาลรัฐบาลกลาง เขากล่าวว่าในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 เขาเคยอธิบายว่าธุรกิจการพนันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย The Star ดำเนินธุรกิจได้ด้วยสิทธิพิเศษ ไม่ใช่สิทธิที่พึงมี

The Star ระบุว่าจำนวนค่าปรับและเงื่อนไขการชำระเงินถือเป็นเหตุให้ต้องทบทวนตามสัญญาวงเงินสินเชื่อกับ WhiteHawk Capital Partners ซึ่งมีการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2026 บริษัทระบุว่าขณะนี้กำลังหารือกับ WhiteHawk และมั่นใจว่าวงเงินสินเชื่อจะยังคงมีให้ใช้