Brasilianska åklagare får erkännanden i utredning om olagligt vadslagningsupplägg

Tre personer som utreds i Operação Conto da Sorte undertecknade den 15 oktober 2026 ett avtal med åklagarmyndigheten i delstaten Rio Grande do Norte och erkände att de deltagit i ett olagligt vadslagningsupplägg, enligt Brasiliens finansministerium, som offentliggjorde avtalet den 16 oktober 2026.

Avtalet innebär att 200 000 R$ ska betalas och att ytterligare 1,2 miljoner R$ ska förverkas, vilket blir sammanlagt 1,4 miljoner R$. De tre erkände att de deltagit i de omständigheter som utreds inom ramen för Operação Conto da Sorte. Enligt ministeriet hade utredningen sin grund i en teknisk analys från dess sekretariat för priser och vadslagning (SPA).

Så fungerade upplägget

I operationen utreds en grupp som misstänks olagligt ha bedrivit hasardspel, bland annat med hjälp av Lotseridó, ett lotteri som Bodós kommunfullmäktige inrättat i kommunen Bodó i det inre av Rio Grande do Norte. Utredningen visade också att gruppen använde bulvanbolag och digitala verktyg för att leda användare till olagliga vadslagningsplattformar.

Enligt utredningen tog gruppen sig in i offentliga myndigheters system och lade in kod på sidor med domänerna “.gov.br” och “.edu.br” för att omdirigera användare till olagliga vadslagningssajter. Strategin utnyttjade sidornas trovärdighet för att ge de hemliga plattformarna ett sken av legitimitet och vilseleda allmänheten.

För att flytta pengar och dölja vilka som i själva verket låg bakom upplägget använde de personer som utreds bulvanbolag registrerade i tredje personers namn, däribland låginkomsttagare, mottagare av sociala stödprogram och organisatörernas släktingar, rapporterade ministeriet. Gruppens ledare behöll kontrollen över bankkontona genom fullmakter.

Bolagen verkade på adresser som inte existerade, i tomma affärslokaler eller från virtuella kontor. Även efter att bolagen hade avregistrerats hos Receita Federal, Brasiliens federala skattemyndighet, fortsatte gruppen att flytta resurser och hålla verksamheten igång. Enligt åklagarmyndigheten i Rio Grande do Norte var 21 bolag registrerade på samma fiktiva adress i Bodó.

Razzior i juni och utredningens resultat

Receita Federal genomförde Operação Conto da Sorte den 18 juni 2026 i samarbete med åklagarmyndigheterna i Pernambuco och Rio Grande do Norte. I operationen verkställdes 14 husrannsaknings- och beslagorder i delstaterna Pernambuco, Ceará och São Paulo. Dessutom vidtogs åtgärder för att beslagta tillgångar och rättigheter till ett värde av högst 145 miljoner R$, rapporterade Receita Federal. Insatsen riktades mot ett olagligt vadslagningsupplägg och utredningen av misstänkta skattebrott, ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

Utredningen tyder på att vadslagningsbolag bedrev verksamhet utan tillstånd från SPA, finansministeriets sekretariat som utfärdar tillstånd för vadslagningsverksamhet, och omsatte miljarder real, uppgav skattemyndigheten. Enligt de berörda myndigheterna bildade gruppen dussintals bolag med koppling till hasardspel och betalningsinstitut. Tredje personer utan synbar ekonomisk kapacitet användes för att dölja vilka som i själva verket kontrollerade verksamheterna.

Utredarna fann också tecken på finansiella transaktioner som inte stämde överens med de utredda personernas deklarerade inkomster, misstänkt skatteflykt, penningtvätt genom köp av fastigheter och uteblivna betalningar som krävs enligt lagstiftningen för vadslagningssektorn. Receita Federal uppgav att myndighetens uppgifter omfattade skattemässig analys av de utredda personerna, kontroll av att de berörda juridiska personerna faktiskt bedrev verksamhet, bedömning av delägarnas och företagsledarnas ekonomiska och finansiella kapacitet samt identifiering av eventuella faktiska ekonomiska grupperingar.

Övervakning och myndighetssamarbete

Utöver sitt deltagande i operationen samarbetar Receita Federal med SPA för att övervaka oregelbunden vadslagningsverksamhet. Arbetet omfattar identifiering av finansinstitut, enskilda personer och företag som medverkar till att flytta resurser eller marknadsföra plattformar utan tillstånd. Det gör det möjligt att vidta administrativa åtgärder, skatteåtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder mot de berörda.

När Receita Federals särskilda sekreterare Robinson Barreirinhas kommenterade de samhälleliga konsekvenserna av oregelbunden vadslagningsverksamhet betonade han vikten av att bekämpa plattformar utan tillstånd och de följder de får för samhället.

”Olaglig vadslagning dränerar resurser ur vanligt folks ekonomi och skadar brasilianska familjers ekonomi”, sade Barreirinhas. ”Utöver att bedriva verksamhet utan att följa reglerna och utan att omfattas av de skyldigheter som gäller för auktoriserade företag kan sådan verksamhet bidra till skuldsättning och familjesplittring och få konsekvenser som sträcker sig utanför det ekonomiska området och även utgör ett folkhälsoproblem.”

I samband med operationen undertecknade Receita Federal ett tekniskt samarbetsavtal med åklagarmyndigheten i Pernambuco för att stärka myndigheternas samarbete, kunskapsutbytet och utvecklingen av gemensamma insatser i allmänhetens intresse. Genom avtalet blev Pernambuco den andra brasilianska delstaten, efter São Paulo, att införa den här samarbetsmodellen mellan skattemyndigheten och en delstatlig åklagarmyndighet.

Receita Federal donerade också beslagtagen elektronisk utrustning till Pernambucos åklagarmyndighet, som en del av myndighetens policy för fördelning av beslagtaget gods. Överlämningen ägde rum vid en ceremoni där Barreirinhas deltog, liksom Myrelle Miranda, chef för den fjärde skatteregionen, Sergio Messias, generalkoordinator för myndighetens samordning för forskning och utredning, och Pernambucos riksåklagare José Paulo Xavier.

Enligt avtalet den 15 oktober måste företag med koppling till gruppen inom 180 dagar visa att de har infört ett integritetsprogram, så kallat compliance. Utredningarna fortsätter när det gäller övriga inblandade parter, uppgav ministeriet.