Федеральный суд обязал The Star выплатить 260 млн долларов за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег

28 октября 2026 года Федеральный суд Австралии обязал The Star Entertainment Group выплатить штраф в размере 260 млн долларов за допущенные в прошлом нарушения австралийского законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). The Star согласилась выплатить штраф четырьмя взносами в течение 19 месяцев.

AUSTRAC — Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям — сообщил, что постановление было вынесено после того, как выяснилось, что оператор казино нарушил австралийское законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). В сообщении для Австралийской фондовой биржи (ASX) от 29 октября 2026 года The Star заявила, что решение было вынесено по итогам разбирательства, возбужденного против ее дочерних компаний The Star Pty Limited и The Star Entertainment Qld Limited в связи с нарушениями, допущенными в прошлом и предусмотренными Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 2006 года.

Выводы суда и обоснование размера штрафа

По сообщению AUSTRAC, суд установил, что The Star не обеспечила соблюдение требований к программе AML/CTF и не контролировала клиентов, чтобы выявлять, снижать и устранять риски отмывания денег и финансирования терроризма. Среди нарушений были отсутствие проверки сведений о клиентах и источниках средств, непроведение надлежащей проверки и недостаточный мониторинг действий клиентов. Более 1 200 клиентов с высоким уровнем риска могли играть в казино, используя каналы с высоким уровнем риска.

Каналы для азартных игр, которыми управляла The Star, были сопряжены с повышенными рисками отмывания денег: в частности, прозрачность источников средств была ограниченной, а третьи лица могли проводить транзакции и вносить наличные в ситуациях, когда их личность не фиксировалась. Суд установил, что несоблюдение требований затрудняло для AUSTRAC и правоохранительных органов отслеживание происхождения денег, лишая их возможности пресекать незаконную деятельность и взыскивать преступные доходы.

Обосновывая размер штрафа, судья Мур отметил, что ранее The Star уже была оштрафована на 200 млн долларов за действия, в значительной степени совпадающие с теми, которые рассматривались в данном разбирательстве; ее лицензии на ведение казино приостанавливались, а сама компания находилась под надзором управляющего. По словам судьи Мура, значительная часть бизнеса The Star зависела от того, что компания закрывала глаза на клиентов, представлявших высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Он также отметил, что у компании был весомый финансовый стимул действовать таким образом: казино могут получать выгоду, когда поступающие деньги, в том числе наличные из Австралии и из-за рубежа, практически не подвергаются проверке.

По словам судьи Мура, выручка только от джанкета превысила 1,4 млрд долларов, а прибыль от джанкета в годы до COVID-19 превысила 100 млн долларов. Как отметил судья, согласно собственным расчетам The Star, выручка от клиентов с высоким уровнем риска за период с ноября 2016 года по ноябрь 2022 года составила примерно 1,33 млрд долларов. Суд пояснил, что эти цифры не отражают выгоду, полученную в результате нарушений, а лишь показывают, насколько прибыльным может быть несоблюдение обязательств по AML/CTF.

AUSTRAC сообщил, что этот штраф последовал за другими значительными штрафами и мерами регулирования, примененными к The Star после расследований деятельности казино в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, посвященных связанным с ней нарушениям нормативных требований. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что с учетом санкций, примененных к The Star по итогам предыдущих расследований, размер штрафа отражает серьезность нарушений и дополняет ранее наложенные штрафы на уровне штатов и федерального правительства, обеспечивая долгосрочный сдерживающий эффект.

«Суд установил, что The Star не просто не провела необходимые проверки. Компания позволяла клиентам с высоким уровнем риска играть, не установив должным образом происхождение их денег, и в масштабах всей организации ставила прибыль выше соблюдения требований», — заявил Томас.

Томас сообщил, что The Star позволила частному казино работать на территории собственного казино без надлежащего надзора, продолжала привлекать клиентов, которым запретили играть в другом штате, и разрешала организаторам джанкетов участвовать в крайне подозрительных операциях без каких-либо мер контроля. AUSTRAC также отметил работу своих партнеров в правоохранительных органах и регулирующих ведомствах, в том числе Независимой комиссии по казино Нового Южного Уэльса.

Комментарий Bally’s по поводу решения суда

Bally’s Corporation, инвестор The Star, заявила, что разбирательство касается действий, совершенных в прошлом — до ее инвестиций, а также до назначения нынешнего совета директоров и руководства The Star. Компания сообщила, что поддерживает решение The Star принять постановление Федерального суда и признает серьезность действий, совершенных в прошлом и ставших предметом разбирательства.

В своем пресс-релизе от 28 октября 2026 года, опубликованном в Провиденсе, штат Род-Айленд, Bally’s сообщила, что с момента начала сотрудничества с The Star оказывает стратегическую поддержку ее руководству в рамках соглашения Umbrella Consultancy Agreement, предоставляя опыт в сфере управления казино, соблюдения нормативных требований и операционной трансформации. Су Ким — исполнительный председатель Bally’s и председатель The Star Entertainment Group.

«К счастью для нас, процесс оздоровления идет хорошими темпами. Сегодня ситуация в The Star существенно отличается от той, что была, когда мы только начали сотрудничество», — заявил Ким. Он добавил, что Bally’s не считает, что это решение приведет к неплатежеспособности The Star.

По данным Bally’s, в первом квартале 2027 финансового года EBITDA группы The Star составила A$12 млн — на A$25 млн больше, чем отрицательный показатель в A$13 млн за аналогичный период предыдущего года. Совокупная выручка The Star Sydney и The Star Gold Coast выросла на 9% по сравнению с четвёртым кварталом 2026 финансового года. Bally’s отметила, что это был первый такой рост с момента вступления в силу требований к ежеквартальной отчётности The Star в сентябре 2024 года.

Bally’s также сообщила, что в июне 2026 года Независимая комиссия штата Новый Южный Уэльс по казино отметила прогресс, достигнутый под руководством новой команды The Star. По словам Bally’s, главный комиссар Филип Кроуфорд заявил, что регулятор наблюдает значительный прогресс в The Star при новом руководстве, и пришёл к выводу, что меры по исправлению ситуации существенно продвинулись. В числе факторов он назвал пересмотренные направления работы The Star по устранению нарушений, опыт Bally’s и технологические усовершенствования.

Финансовое положение The Star

The Star заявила, что в её финансовой отчётности за 2026 год в разделе «Резервы, условные обязательства и вопросы регулирования» был отражён резерв, соответствующий наилучшей оценке директоров относительно исхода разбирательства AUSTRAC, и что сумма штрафа существенно соответствует этому резерву. Компания заявила, что, по её мнению, выплата штрафа по графику рассрочки, установленному Федеральным судом, не повлияет на способность группы продолжать деятельность на основе принципа непрерывности деятельности.

В заявлении The Star Ким сказал, что нынешние владельцы и команда руководителей не имели никакого отношения к действиям, повлёкшим за собой разбирательство, и высоко оценил работу AUSTRAC и Федерального суда. Он напомнил, что на годовом общем собрании компании 27 октября 2026 года назвал игорный бизнес государственно-частным партнёрством, в рамках которого The Star ведёт деятельность на основании привилегии, а не права.

The Star заявила, что размер штрафа и условия его выплаты являются основанием для пересмотра в соответствии с соглашением о кредитной линии с WhiteHawk Capital Partners, о котором компания сообщила Австралийской фондовой бирже (ASX) 7 мая 2026 года. Компания сообщила, что в настоящее время ведёт переговоры с WhiteHawk и уверена, что кредитная линия останется доступной.