Прокуратура Бразилии добилась признаний по делу о незаконной схеме ставок

Трое фигурантов расследования по делу Operação Conto da Sorte 15 октября 2026 года заключили соглашение с прокуратурой штата Риу-Гранди-ду-Норти, признав участие в незаконной схеме ставок. Об этом сообщило Министерство финансов Бразилии, обнародовавшее информацию о соглашении 16 октября 2026 года.

Соглашение предусматривает выплату 200 000 реалов и конфискацию еще 1,2 млн реалов — в общей сложности 1,4 млн реалов. Трое признали участие в событиях, расследуемых в рамках дела Operação Conto da Sorte, которое, по словам министерства, было возбуждено на основании технического анализа, проведенного его Секретариатом по лотереям и ставкам (SPA).

Как действовала схема

В ходе расследования изучается деятельность группы, подозреваемой в незаконной организации азартных игр. Среди прочего она использовала Lotseridó — лотерею, созданную мэрией Боду, муниципалитета во внутренних районах штата Риу-Гранди-ду-Норти. Следствие также выявило использование подставных компаний и цифровых инструментов для перенаправления пользователей на незаконные платформы ставок.

По данным следствия, группа взламывала системы государственных органов и внедряла код на страницы с доменами «.gov.br» и «.edu.br», чтобы перенаправлять пользователей на нелегальные сайты ставок. Злоумышленники использовали авторитет этих страниц, чтобы придать подпольным платформам видимость легитимности и вводить общественность в заблуждение.

Чтобы переводить деньги и скрывать тех, кто фактически стоял за схемой, фигуранты использовали подставные компании, зарегистрированные на третьих лиц, в том числе на людей с низкими доходами, получателей социальных пособий и родственников организаторов, сообщило министерство. Руководители группы сохраняли контроль над банковскими счетами с помощью доверенностей.

Компании работали по несуществующим адресам, в пустующих коммерческих помещениях или виртуальных офисах. Даже после аннулирования регистраций компаний в Receita Federal — федеральной налоговой службе Бразилии — группа продолжала перемещать средства и вести деятельность. По данным прокуратуры штата Риу-Гранди-ду-Норти, 21 компания была зарегистрирована по одному и тому же фиктивному адресу в Боду.

Июньские обыски и результаты расследования

18 июня 2026 года Receita Federal провела операцию Operação Conto da Sorte совместно с прокуратурами штатов Пернамбуку и Риу-Гранди-ду-Норти. В ходе операции были исполнены 14 ордеров на обыск и выемку в штатах Пернамбуку, Сеара и Сан-Паулу, а также приняты меры по аресту активов и имущественных прав на сумму до 145 млн реалов, сообщила Receita Federal. Операция была направлена против незаконной схемы организации ставок и расследования возможных налоговых и финансовых преступлений, а также отмывания денег.

Расследование показывает, что букмекерские компании работали без разрешения SPA — подразделения Министерства финансов, выдающего разрешения на букмекерскую деятельность, — и перевели миллиарды реалов, сообщила налоговая служба. По данным участвовавших в операции ведомств, группа создала десятки компаний, связанных с организацией азартных игр и платежными учреждениями, и использовала третьих лиц, не обладавших очевидными экономическими возможностями, чтобы скрыть настоящих владельцев бизнеса.

Следователи также выявили признаки финансовых операций, объем которых не соответствовал доходам, задекларированным фигурантами, возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания денег путем приобретения недвижимости, а также отсутствия обязательных платежей, предусмотренных законодательством о регулировании букмекерской деятельности. Receita Federal сообщила, что в ее задачи входили налоговый анализ фигурантов, проверка фактической деятельности участвовавших в схеме юридических лиц, оценка экономических и финансовых возможностей партнеров и администраторов, а также выявление возможных фактических экономических групп.

Мониторинг и межведомственное сотрудничество

Помимо участия в операции, Receita Federal совместно с SPA отслеживает незаконную деятельность в сфере ставок. Эта работа включает выявление финансовых учреждений, физических лиц и компаний, участвующих в переводе средств или рекламе нелицензированных платформ, что позволяет принимать в отношении причастных административные и налоговые меры, а в соответствующих случаях — меры уголовно-правового характера.

Комментируя социальные последствия незаконных ставок, специальный секретарь Receita Federal Робинсон Баррейриньяс подчеркнул важность борьбы с нелицензированными платформами ставок и их воздействием на общество.

«Нелегальные ставки оттягивают средства из экономики, на которую опираются широкие слои населения, и подрывают финансовое благополучие бразильских семей», — заявил Баррейриньяс. «Работая без соблюдения правил регулирования и обязательств, установленных для лицензированных компаний, они могут способствовать росту задолженности и распаду семей, а также вызывать последствия, выходящие за рамки экономики, и становиться проблемой общественного здравоохранения».

В рамках операции Receita Federal подписала с прокуратурой штата Пернамбуку соглашение о техническом сотрудничестве, направленное на укрепление межведомственного взаимодействия, обмен знаниями и разработку совместных мер в интересах общества. После подписания соглашения Пернамбуку стал вторым штатом Бразилии после Сан-Паулу, где установлена такая модель сотрудничества между налоговой службой и прокуратурой штата.

Receita Federal также передала прокуратуре штата Пернамбуку конфискованное электронное оборудование в рамках своей институциональной политики распределения конфискованных товаров. Передача состоялась на церемонии, в которой приняли участие Баррейриньяс; суперинтендант 4-го налогового региона Мирелле Миранда; Сержиу Мессиас, генеральный координатор Координационного управления расследований и следственных действий ведомства; и генеральный прокурор штата Пернамбуку Жозе Паулу Шавьер.

Согласно соглашению от 15 октября, связанные с группой компании должны в течение 180 дней подтвердить внедрение программы обеспечения добросовестности, известной как комплаенс. Расследования в отношении остальных причастных сторон продолжаются, сообщили в министерстве.