Tribunalul Federal obligă The Star să plătească 260 de milioane de dolari pentru încălcări ale normelor privind combaterea spălării banilor

La 28 octombrie 2026, Tribunalul Federal al Australiei a dispus ca The Star Entertainment Group să plătească o penalitate de 260 de milioane de dolari pentru încălcări istorice ale legislației australiene privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CTF). The Star a acceptat penalitatea, care trebuie achitată în patru tranșe pe parcursul a 19 luni.

AUSTRAC, Centrul Australian pentru Rapoarte privind Tranzacțiile și Analiză, a declarat că ordinul a fost emis în urma constatărilor potrivit cărora operatorul de cazinouri a încălcat legislația australiană AML/CTF. În anunțul adresat ASX din 29 octombrie 2026, The Star a declarat că hotărârea a fost pronunțată în cadrul procedurilor intentate împotriva filialelor sale, The Star Pty Limited și The Star Entertainment Qld Limited, pentru încălcări istorice ale Legii din 2006 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Constatările instanței și justificarea penalității

Instanța a constatat că The Star nu a menținut un program AML/CTF conform și nu a monitorizat clienții pentru a identifica, a atenua și a gestiona riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, a declarat AUSTRAC. Încălcările au inclus nerespectarea obligației de a verifica informațiile despre clienți și proveniența fondurilor, de a efectua verificări prealabile adecvate și de a monitoriza activitatea clienților. Peste 1.200 de clienți cu risc ridicat au putut să parieze prin canale cu risc ridicat.

Canalele de jocuri de noroc operate de The Star prezentau riscuri sporite de spălare a banilor, inclusiv transparență limitată cu privire la proveniența fondurilor și facilitarea tranzacțiilor efectuate de terți și a depunerilor în numerar în situații în care identitatea terțului nu era înregistrată. Instanța a constatat că nerespectarea normelor a îngreunat activitatea AUSTRAC și a agențiilor de aplicare a legii de a urmări banii până la sursa lor, ceea ce a dus la pierderea unor oportunități de a împiedica activitățile ilegale și de a recupera veniturile obținute din infracțiuni.

La stabilirea penalității, judecătorul Moore a declarat că The Star primise deja penalități de 200 de milioane de dolari pentru o conduită care se suprapunea în mare măsură cu cea vizată de aceste proceduri, că licențele sale de cazinou fuseseră suspendate și că se aflase sub supravegherea unui administrator. Judecătorul Moore a spus că o parte semnificativă a activității The Star depindea de trecerea cu vederea a clienților care prezentau un risc ridicat de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și a adăugat că această conduită era puternic stimulată financiar, deoarece cazinourile pot beneficia atunci când intrările de bani, inclusiv numerarul provenit din surse interne și externe, sunt supuse unui control redus.

Judecătorul Moore a declarat că veniturile generate numai de operațiunile de tip junket au depășit 1,4 miliarde de dolari, iar profitul obținut din acestea în anii anteriori pandemiei de COVID-19 a depășit 100 de milioane de dolari. Potrivit propriilor calcule ale The Star, veniturile provenite de la clienții cu risc ridicat în perioada noiembrie 2016–noiembrie 2022 au fost de aproximativ 1,33 miliarde de dolari, a spus el. Instanța a precizat că aceste cifre nu măsurau beneficiile obținute în urma încălcărilor, ci ilustrau potențialul de a obține profituri printr-o abordare neconformă a obligațiilor AML/CTF.

AUSTRAC a declarat că această penalitate vine după alte penalități importante și măsuri de reglementare aplicate companiei The Star în urma anchetelor privind cazinourile din Queensland și New South Wales, care au vizat deficiențe de reglementare conexe. Brendan Thomas, directorul general al AUSTRAC, a spus că, având în vedere penalitățile impuse companiei The Star în cadrul acelor anchete anterioare, această penalitate reflectă gravitatea încălcărilor și se adaugă amenzilor aplicate anterior la nivel statal și federal, având un efect de descurajare pe termen lung.

„Instanța a constatat că The Star nu s-a limitat la a nu efectua verificările necesare. A permis clienților cu risc ridicat să parieze fără să stabilească în mod corespunzător proveniența banilor lor și a pus profitul mai presus de respectarea normelor, la scară largă”, a declarat Thomas.

Thomas a spus că The Star a permis funcționarea unui cazinou privat în incinta propriului cazinou, fără supraveghere adecvată, a continuat să curteze clienți cărora li se interzisese să joace într-un alt stat și a permis operațiunilor de tip junket să fie implicate în incidente extrem de suspecte, fără măsuri de control menite să intervină. AUSTRAC a apreciat activitatea partenerilor săi din domeniul aplicării legii și al reglementării, inclusiv a NSW Independent Casino Commission.

Comentariile Bally’s cu privire la decizie

Bally’s Corporation, investitor în The Star, a declarat că procedurile vizează o conduită istorică, anterioară investiției sale și numirii actualului consiliu de administrație și a actualei conduceri executive a The Star. Compania a spus că susține acceptarea de către The Star a deciziei Tribunalului Federal și recunoaște gravitatea conduitei istorice care stă la baza procedurilor.

În comunicatul său, datat din Providence, Rhode Island, la 28 octombrie 2026, Bally’s a declarat că, de când a început să se implice în activitatea The Star, a oferit sprijin strategic echipei de conducere a companiei în baza unui Acord de consultanță-cadru, punând la dispoziție expertiză în operarea cazinourilor, respectarea reglementărilor și transformarea operațională. Soo Kim este președintele executiv al Bally’s și președintele The Star Entertainment Group.

„Din fericire pentru noi, redresarea avansează într-un ritm bun. Situația The Star este astăzi substanțial diferită față de momentul în care ne-am implicat prima dată”, a declarat Kim. El a spus că Bally’s nu consideră că decizia face ca The Star să devină insolvabilă.

Potrivit Bally’s, The Star a raportat un EBITDA de grup de 12 milioane A$ în primul trimestru al exercițiului financiar 2027, o îmbunătățire de 25 de milioane A$ față de valoarea negativă de 13 milioane A$ din perioada corespunzătoare a anului precedent. Veniturile cumulate ale The Star Sydney și The Star Gold Coast au crescut cu 9% față de trimestrul al patrulea al exercițiului financiar 2026, aceasta fiind, potrivit Bally’s, prima creștere de acest fel de când au început obligațiile The Star de raportare trimestrială, în septembrie 2024.

Bally’s a mai spus că, în iunie 2026, NSW Independent Casino Commission a recunoscut progresele înregistrate sub noua conducere a The Star. Potrivit Bally’s, președintele comisiei, Philip Crawford, a declarat că autoritatea de reglementare a observat progrese considerabile la The Star sub noua conducere și a concluzionat că progresele înregistrate în remedierea problemelor s-au îmbunătățit într-o măsură semnificativă din punct de vedere material, invocând revizuirea planurilor de remediere ale The Star, expertiza Bally’s și îmbunătățirile tehnologice.

Situația financiară a The Star

The Star a declarat că situațiile financiare din 2026 includeau, la categoria „Provizioane, datorii contingente și aspecte de reglementare”, un provizion care reprezenta cea mai bună estimare a directorilor privind rezultatul procedurilor AUSTRAC și că amenda este, în mod semnificativ, în linie cu acest provizion. Compania a afirmat că plata amenzii conform calendarului de rate stabilit de Curtea Federală nu va afecta capacitatea grupului de a-și continua activitatea ca entitate funcțională.

În comunicatul The Star, Kim a declarat că actuala echipă de proprietari și conducere nu a avut nicio legătură cu acțiunile care au dus la inițierea procedurilor și a apreciat activitatea AUSTRAC și a Curții Federale. El a menționat că, la adunarea generală anuală a companiei din 27 octombrie 2026, descrisese jocurile de noroc drept un parteneriat public-privat, în care The Star operează în virtutea unui privilegiu, nu a unui drept.

The Star a declarat că valoarea amenzii și condițiile de plată constituie un eveniment care impune o revizuire în temeiul contractului său de facilitate de credit cu WhiteHawk Capital Partners, anunțat la ASX pe 7 mai 2026. Compania a spus că poartă în prezent discuții cu WhiteHawk și este încrezătoare că facilitatea va rămâne disponibilă.