Tribunal Federal determina que The Star pague US$ 260 milhões por violações das leis contra lavagem de dinheiro

Em 28 de outubro de 2026, o Tribunal Federal da Austrália determinou que The Star Entertainment Group pague uma multa de US$ 260 milhões por violações históricas das leis australianas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF). The Star aceitou a multa, que será paga em quatro parcelas ao longo de 19 meses.

AUSTRAC, o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações, informou que a ordem foi emitida após a constatação de que a operadora de cassinos violou as leis australianas de AML/CTF. Em um comunicado à ASX, publicado em 29 de outubro de 2026, The Star afirmou que a decisão foi proferida em um processo movido contra suas subsidiárias The Star Pty Limited e The Star Entertainment Qld Limited por violações históricas da Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Conclusões do tribunal e justificativa da multa

Segundo a AUSTRAC, o tribunal concluiu que The Star não manteve um programa de AML/CTF em conformidade com a lei e não monitorou os clientes para identificar, mitigar e gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Entre as violações estavam falhas na verificação das informações dos clientes e da origem dos recursos, na realização da devida diligência adequada e no monitoramento da atividade dos clientes. Mais de 1.200 clientes de alto risco puderam apostar por meio de canais de alto risco.

Os canais de apostas operados por The Star apresentavam riscos elevados de lavagem de dinheiro, inclusive pouca transparência quanto à origem dos recursos e facilitação de transações de terceiros e depósitos em dinheiro em situações nas quais a identidade do terceiro não era registrada. O tribunal concluiu que o descumprimento dificultou a capacidade da AUSTRAC e das autoridades policiais de rastrear o dinheiro até sua origem, levando à perda de oportunidades de interromper atividades ilícitas e recuperar os frutos do crime.

Ao determinar a multa, o juiz Moore afirmou que The Star já havia recebido multas de US$ 200 milhões por condutas que se sobrepõem significativamente às tratadas neste processo, que suas licenças para operar cassinos haviam sido suspensas e que a empresa estava sob a supervisão de um administrador. O juiz Moore disse que uma parcela significativa dos negócios de The Star dependia de ignorar clientes que representavam alto risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Também afirmou que havia um forte incentivo financeiro para essa conduta, pois os cassinos podem se beneficiar quando entradas de recursos, inclusive dinheiro proveniente de fontes nacionais e estrangeiras, são submetidas a pouca fiscalização.

O juiz Moore afirmou que a receita proveniente apenas das excursões de jogo ultrapassou US$ 1,4 bilhão e que, nos anos anteriores à COVID-19, o lucro com essas excursões superou US$ 100 milhões. Segundo ele, o cálculo da própria The Star estimou em aproximadamente US$ 1,33 bilhão a receita obtida de clientes de alto risco entre novembro de 2016 e novembro de 2022. O tribunal afirmou que esses valores não mediam o benefício obtido com as violações, mas ilustravam o potencial de lucro de uma abordagem que não cumpria as obrigações de AML/CTF.

A AUSTRAC afirmou que a multa se soma a outras penalidades significativas e medidas regulatórias impostas a The Star após investigações sobre cassinos em Queensland e Nova Gales do Sul, que apuraram falhas regulatórias relacionadas. Brendan Thomas, diretor-executivo da AUSTRAC, disse que, considerando as penalidades aplicadas a The Star nas investigações anteriores, a multa reflete a gravidade das violações e se soma às multas estaduais e federais anteriores, mantendo seu efeito dissuasório.

“O tribunal concluiu que The Star não se limitou a deixar de fazer as verificações necessárias. A empresa permitiu que clientes de alto risco apostassem sem determinar adequadamente a origem do dinheiro deles e, em grande escala, colocou o lucro acima do cumprimento das normas”, disse Thomas.

Thomas afirmou que The Star permitiu o funcionamento de um cassino privado dentro de seu próprio cassino sem supervisão adequada, continuou a cortejar clientes que haviam sido impedidos de apostar em outro estado e permitiu que operadores de excursões de jogo se envolvessem em incidentes altamente suspeitos sem controles para intervir. A AUSTRAC reconheceu o trabalho de seus parceiros de aplicação da lei e de regulação, entre eles a Comissão Independente de Cassinos de Nova Gales do Sul.

Bally’s comenta a decisão

Bally’s Corporation, investidora de The Star, afirmou que o processo diz respeito a condutas históricas ocorridas antes de seu investimento e da nomeação do atual conselho de administração e da atual liderança executiva de The Star. A empresa disse apoiar a aceitação, por The Star, da decisão do Tribunal Federal e reconhecer a gravidade das condutas históricas que estão na origem do processo.

Em seu comunicado, datado de 28 de outubro de 2026 em Providence, Rhode Island, Bally’s afirmou que, desde que se envolveu com The Star, vem oferecendo apoio estratégico à equipe de gestão da empresa, nos termos de um Contrato de Consultoria Guarda-chuva, com experiência em operações de cassino, conformidade regulatória e transformação operacional. Soo Kim é presidente executivo da Bally’s e presidente do conselho de administração do The Star Entertainment Group.

“Felizmente para nós, a recuperação está avançando em bom ritmo. A situação de The Star hoje é substancialmente diferente daquela que encontramos quando começamos a nos envolver com a empresa”, disse Kim. Ele afirmou que Bally’s não acredita que a decisão torne The Star insolvente.

Segundo a Bally’s, The Star registrou um EBITDA do grupo de A$ 12 milhões no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027, uma melhora de A$ 25 milhões em relação ao resultado negativo de A$ 13 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita combinada do The Star Sydney e do The Star Gold Coast aumentou 9% em comparação com o quarto trimestre do exercício fiscal de 2026. Segundo a Bally’s, esse foi o primeiro crescimento desse tipo desde o início das obrigações de divulgação trimestral de The Star, em setembro de 2024.

A Bally’s também afirmou que, em junho de 2026, a NSW Independent Casino Commission reconheceu os avanços ocorridos sob a nova liderança de The Star. Segundo a Bally’s, o comissário-chefe Philip Crawford afirmou que o órgão regulador havia observado avanços consideráveis em The Star sob sua nova liderança e concluiu que o progresso das medidas corretivas havia melhorado de forma materialmente significativa, citando as linhas de trabalho revisadas de The Star para a implementação dessas medidas, a experiência da Bally’s e as melhorias tecnológicas.

Situação financeira de The Star

The Star afirmou que suas demonstrações financeiras de 2026 incluíam, na rubrica Provisões, Passivos Contingentes e Questões Regulatórias, uma provisão que representava a melhor estimativa dos diretores quanto ao resultado do processo da AUSTRAC, e que a multa está materialmente alinhada a essa provisão. A empresa afirmou que não considera que o pagamento da multa conforme o cronograma de parcelas determinado pelo Tribunal Federal afetará a capacidade do grupo de continuar operando normalmente.

No comunicado de The Star, Kim afirmou que a atual equipe de proprietários e gestores não teve qualquer participação nas ações que deram origem ao processo e elogiou o trabalho da AUSTRAC e do Tribunal Federal. Ele observou que, na assembleia geral anual da empresa, em 27 de outubro de 2026, havia descrito os jogos de azar como uma parceria público-privada, na qual The Star opera por privilégio, e não por direito.

The Star afirmou que o valor da multa e as condições de pagamento constituem um evento de revisão nos termos do contrato de crédito com a WhiteHawk Capital Partners, anunciado à ASX em 7 de maio de 2026. A empresa afirmou que está atualmente em negociações com a WhiteHawk e está confiante de que a linha de crédito continuará disponível.