Braziliaanse aanklagers verkrijgen bekentenissen in onderzoek naar illegale gokconstructie

Drie personen die worden onderzocht in Operação Conto da Sorte hebben op 15 oktober 2026 een overeenkomst gesloten met het Openbaar Ministerie van de staat Rio Grande do Norte en hun deelname aan een illegale gokconstructie bekend, aldus het Braziliaanse ministerie van Financiën, dat de overeenkomst op 16 oktober 2026 bekendmaakte.

De overeenkomst voorziet in de betaling van R$200.000 en de verbeurdverklaring van nog eens R$1,2 miljoen, in totaal R$1,4 miljoen. De drie erkenden dat zij betrokken waren bij de feiten die worden onderzocht in het kader van Operação Conto da Sorte. Volgens het ministerie kwam het onderzoek voort uit een technische analyse door het Secretariaat voor Prijzen en Gokken (SPA).

Hoe de constructie werkte

Bij de operatie wordt een groep onderzocht die ervan wordt verdacht kansspelen illegaal te exploiteren. Daarbij gebruikte de groep onder meer Lotseridó, een loterij die is opgezet door het gemeentebestuur van Bodó, een gemeente in het binnenland van Rio Grande do Norte. De onderzoeken brachten ook aan het licht dat de groep stromannenbedrijven en digitale hulpmiddelen inzette om gebruikers naar illegale gokplatforms te leiden.

Volgens de onderzoeken drong de groep binnen in de systemen van overheidsinstanties en plaatste zij code op pagina’s met de domeinen ‘.gov.br’ en ‘.edu.br’ om gebruikers door te sturen naar illegale goksites. De strategie maakte misbruik van het vertrouwen dat die pagina’s genieten, zodat de clandestiene platforms legitiem leken en het publiek werd misleid.

Om geld te verplaatsen en te verhullen wie daadwerkelijk verantwoordelijk was voor de constructie, gebruikten de onderzochte personen stromannenbedrijven die op naam stonden van derden, onder wie mensen met een laag inkomen, ontvangers van sociale uitkeringen en familieleden van de organisatoren, meldde het ministerie. De leiders van de groep behielden via volmachten de controle over de bankrekeningen.

De bedrijven waren gevestigd op niet-bestaande adressen, in lege bedrijfsruimten of in virtuele kantoren. Zelfs nadat de inschrijvingen van de bedrijven bij de Receita Federal, de Braziliaanse federale belastingdienst, waren geschrapt, bleef de groep geld verplaatsen en haar activiteiten voortzetten. Volgens het Openbaar Ministerie van Rio Grande do Norte stonden 21 bedrijven ingeschreven op hetzelfde fictieve adres in Bodó.

Invallen in juni en onderzoeksbevindingen

De Receita Federal voerde op 18 juni 2026 Operação Conto da Sorte uit in samenwerking met de parketten van Pernambuco en Rio Grande do Norte. Tijdens de operatie werden 14 doorzoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitgevoerd in de deelstaten Pernambuco, Ceará en São Paulo. Daarnaast werden maatregelen genomen om beslag te leggen op bezittingen en rechten tot maximaal R$145 miljoen, meldde de Receita Federal. De actie was gericht tegen een constructie voor de illegale exploitatie van kansspelen en tegen mogelijke belasting-, financiële en witwascriminaliteit die wordt onderzocht.

Uit de onderzoeken blijkt dat gokbedrijven zonder toestemming van de SPA actief waren. Dit secretariaat van het ministerie van Financiën verleent vergunningen voor gokactiviteiten. De bedrijven verplaatsten miljarden reais, aldus de belastingdienst. Volgens de betrokken instanties richtte de groep tientallen bedrijven op die verband hielden met de exploitatie van kansspelen en betalingsinstellingen. Daarbij werden derden zonder ogenschijnlijke economische draagkracht ingezet om de werkelijke zeggenschap over de bedrijven te verhullen.

Onderzoekers constateerden ook aanwijzingen voor financiële transacties die niet strookten met de inkomsten die de onderzochte personen hadden opgegeven, mogelijke belastingontduiking, witwassen via de aankoop van onroerend goed en het uitblijven van betalingen die verplicht zijn op grond van de wetgeving voor de goksector. De Receita Federal verklaarde dat haar rol onder meer bestond uit fiscale analyses van de onderzochte personen, het controleren of de betrokken rechtspersonen daadwerkelijk actief waren, het beoordelen van de economische en financiële draagkracht van partners en bestuurders, en het opsporen van mogelijke feitelijke economische groepen.

Toezicht en samenwerking tussen instanties

Naast haar deelname aan de operatie werkt de Receita Federal samen met de SPA aan het toezicht op onregelmatige gokactiviteiten. Dit omvat het identificeren van financiële instellingen, personen en bedrijven die betrokken zijn bij het verplaatsen van geld of het promoten van platforms zonder vergunning. Zo kunnen tegen betrokkenen bestuurlijke en fiscale maatregelen worden genomen en, waar van toepassing, strafrechtelijke maatregelen.

In een toelichting op de maatschappelijke gevolgen van onregelmatig gokken benadrukte Robinson Barreirinhas, speciaal secretaris van de Receita Federal, hoe belangrijk het is om illegale gokplatforms en hun gevolgen voor de samenleving te bestrijden.

‘Illegaal gokken onttrekt middelen aan de volkseconomie en schaadt de financiën van Braziliaanse gezinnen’, zei Barreirinhas. ‘Doordat deze platforms niet alleen actief zijn zonder zich aan de regels te onderwerpen, maar ook zonder de verplichtingen na te komen die voor vergunde bedrijven gelden, kunnen ze schulden en gezinsontwrichting in de hand werken. Ook kunnen ze gevolgen hebben die verder reiken dan het economische domein en vormen ze daarmee tevens een probleem voor de volksgezondheid.’

Naast de operatie sloot de Receita Federal een overeenkomst voor technische samenwerking met het Openbaar Ministerie van Pernambuco om de samenwerking tussen instanties, het delen van kennis en de ontwikkeling van gezamenlijke acties in het algemeen belang uit te breiden. Met de ondertekening werd Pernambuco, na São Paulo, de tweede Braziliaanse deelstaat die dit samenwerkingsmodel tussen de belastingdienst en een parket invoerde.

De Receita Federal schonk ook in beslag genomen elektronische apparatuur aan het parket van Pernambuco, als onderdeel van haar institutionele beleid voor de bestemming van in beslag genomen goederen. De overdracht vond plaats tijdens een ceremonie die werd bijgewoond door Barreirinhas, Myrelle Miranda, hoofdinspecteur van de 4e fiscale regio, Sergio Messias, algemeen coördinator van de onderzoeks- en opsporingscoördinatie van de dienst, en José Paulo Xavier, procureur-generaal van Pernambuco.

Volgens de overeenkomst van 15 oktober moeten bedrijven die aan de groep zijn gelieerd binnen 180 dagen aantonen dat zij een integriteitsprogramma hebben ingevoerd, ook wel compliance genoemd. De onderzoeken naar de andere betrokken partijen lopen nog, aldus het ministerie.