브라질 검찰, 불법 베팅 조직 수사에서 피의자들의 혐의 인정 확보

Operação Conto da Sorte 수사 대상자 3명은 불법 베팅 조직에 가담한 사실을 인정하는 합의서에 2026년 10월 15일 히우그란지두노르치주 검찰청과 함께 서명했다고, 2026년 10월 16일 합의 내용을 공개한 브라질 재무부가 밝혔다.

합의서에는 20만 헤알(R$)을 지급하고 추가로 120만 헤알을 몰수당하는 내용이 담겼으며, 총액은 140만 헤알이다. 세 사람은 재무부가 상금·베팅 사무국(SPA)의 기술 분석에서 비롯됐다고 밝힌 Operação Conto da Sorte 수사에서 조사 중인 사실에 가담했다고 인정했다.

조직의 운영 방식

이번 수사는 우연에 기반한 게임을 불법으로 운영한 혐의를 받는 조직을 대상으로 한다. 이들은 여러 수법 가운데 히우그란지두노르치주 내륙의 보도 시청이 만든 복권인 Lotseridó를 이용했다. 수사 당국은 이용자들을 불법 베팅 플랫폼으로 유도하기 위해 유령 회사를 설립하고 디지털 도구를 사용한 정황도 확인했다.

수사에 따르면 이 조직은 공공기관의 시스템에 침입해 “.gov.br” 및 “.edu.br” 도메인을 사용하는 웹페이지에 코드를 삽입하고, 이용자들을 불법 베팅 사이트로 연결했다. 이들은 해당 페이지의 신뢰도를 악용해 불법 플랫폼이 합법적인 것처럼 보이게 하고 대중을 오도했다.

재무부에 따르면 수사 대상자들은 자금을 이동하고 조직의 실제 책임자들을 감추기 위해 제삼자 명의로 등록된 유령 회사를 이용했다. 여기에는 저소득층, 사회복지 프로그램 수혜자, 조직 운영자들의 친척이 포함됐다. 조직의 지도자들은 위임장을 통해 은행 계좌를 계속 통제했다.

이 회사들은 존재하지 않는 주소나 비어 있는 상업용 공간, 가상 사무실을 주소지로 사용했다. Receita Federal(브라질 연방세무청)에서 회사 등록이 취소된 뒤에도 조직은 자금을 계속 이동하고 운영을 이어갔다. 히우그란지두노르치주 검찰청에 따르면 보도에서 21개 회사가 동일한 허위 주소로 등록돼 있었다.

6월 압수수색과 수사 결과

Receita Federal은 페르남부쿠주 및 히우그란지두노르치주 검찰청과 협력해 2026년 6월 18일 Operação Conto da Sorte를 실시했다. 수사에서는 페르남부쿠주, 세아라주, 상파울루주에서 압수수색 영장 14건을 집행하고, 최대 1억 4,500만 헤알(R$) 한도 내에서 자산과 권리를 압류하는 조치도 시행했다고 Receita Federal은 밝혔다. 이번 조치는 불법 베팅 운영 조직을 겨냥했으며, 조세 범죄와 금융 범죄, 자금 세탁 범죄 가능성도 수사 대상에 포함됐다.

세무 당국에 따르면 수사 결과 베팅 업체들이 베팅 운영을 허가하는 재무부 산하 사무국인 SPA의 승인 없이 영업하며 수십억 헤알을 움직인 것으로 나타났다. 관련 기관들에 따르면 이 조직은 우연에 기반한 게임 운영 및 결제 기관과 연계된 수십 개 회사를 만들고, 겉으로 드러난 경제적 능력이 없는 제삼자를 내세워 사업의 실제 지배자를 감췄다.

수사관들은 수사 대상자들이 신고한 소득으로는 설명할 수 없는 자금 이동 정황, 조세 회피 가능성, 부동산 취득을 통한 자금 세탁, 베팅 부문 규제 법령에 따라 내야 하는 금액의 미납 정황도 확인했다. Receita Federal은 수사 대상자에 대한 세무 분석, 관련 법인이 실제로 운영되는지 확인, 파트너와 관리자의 경제·재정적 능력 평가, 실질적인 경제 집단이 존재하는지 확인하는 작업을 담당했다고 밝혔다.

감독과 기관 간 협력

Receita Federal은 이번 작전에 참여하는 한편, SPA와 함께 불법 베팅 운영을 감독하고 있다. 이 업무에는 자금 이동이나 무허가 플랫폼 홍보에 관여한 금융기관, 개인, 기업을 파악하는 일이 포함된다. 이를 통해 관련자들에게 행정·세무 조치를 취하고, 해당하는 경우 형사 조치도 할 수 있다.

불법 베팅이 사회에 미치는 영향과 관련해 Receita Federal 특별비서관인 Robinson Barreirinhas는 무허가 베팅 플랫폼과 그로 인한 사회적 영향을 근절하는 일이 중요하다고 강조했다.

Barreirinhas는 “불법 베팅은 서민 경제의 자원을 고갈시키고 브라질 가정의 재정에 피해를 줍니다”라고 말했다. “규제 규정을 따르지 않고 허가받은 업체에 부과되는 의무도 이행하지 않은 채 운영되는 것 외에도, 불법 베팅은 빚과 가정 해체를 부추기고 경제적 영역을 넘어서는 영향을 일으킬 수 있으며, 공중 보건 문제이기도 합니다.”

이번 작전과 함께 Receita Federal은 기관 간 협력 강화, 지식 공유, 공익을 위한 공동 활동 개발을 위해 페르남부쿠주 검찰청과 기술협력협정을 체결했다. 이 협정으로 페르남부쿠주는 상파울루주에 이어 세무 당국과 주 검찰청 간 협력 모델을 수립한 브라질의 두 번째 주가 됐다.

Receita Federal은 압수 물품을 배분하는 기관 정책의 일환으로 압수한 전자 장비도 Pernambuco 검찰청에 기증했다. 인계식은 Barreirinhas, 제4재정지역 감독관 Myrelle Miranda, 기관 연구·수사조정국 총괄조정관 Sergio Messias, Pernambuco 검찰총장 José Paulo Xavier가 참석한 가운데 열렸다.

10월 15일 체결된 합의에 따라 해당 그룹과 연계된 기업들은 180일 이내에 컴플라이언스라고도 하는 준법 프로그램을 도입했음을 입증해야 한다. 부처는 다른 관련 당사자들에 대한 수사가 계속되고 있다고 밝혔다.