Consiliul de Jocuri de Noroc din Nevada amendează cazinourile de pe Strip-ul din Vegas pe fondul neglijenței în combaterea spălării banilor

La peste 2 ani de la momentul în care afacerea ilegală cu jocuri de noroc a lui Matthew Bowyer a fost oprită și Bowyer a fost arestat, cazul a expus neglijență gravă a unora dintre cei mai mari operatori de cazinouri de pe Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International și Caesars Entertainment au fost amendate cu peste 26.8 milioane de dolari în cadrul unor înțelegeri pentru încălcări ale legislației privind spălarea banilor. Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de neglijență sistematică din istoria orașului Las Vegas.

Este prea devreme să spunem dacă va exista o reformă de reglementare, având în vedere această evoluție. Părțile implicate vor trebui să își consolideze procedurile AML și KYC pe proprietățile lor din Nevada, iar comunicatul de presă nu putea veni într-un moment mai interesant.

Caesars, MGM și Genting Group amendate de NGCB

Caesars Entertainment a devenit cea mai recentă Cazinou Las Vegas Strip operatorul să fie implicat în cazul Bowyer. Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc din Nevada a votat să amendeze operatorii cu 7.8 milioane de dolari pentru că nu l-au identificat pe Bowyer. Aceștia au amendat Caesars Entertainment pe 13 noiembrie, devenind astfel al treilea brand major asociat cu cazul jocurilor de noroc ilegale al domnului Bowyer. Autoritățile de reglementare au citat:

„metode de operare nepotrivite care decurg din activitățile de la Caesars ale casei de pariuri ilegale, Mathew Bowyer”

Pe lângă înțelegerea propusă, Caesars și ceilalți operatori acuzați vor trebui să își îmbunătățească programele de combatere a spălării banilor, precum și să ofere informații suplimentare... formarea angajatilor și conștientizarea protocoalelor AML. Placă de control pentru jocuri a amendat 3 operatori pentru neglijență direct legată de cazul Bowyer și un al patrulea pentru acuzații (aparent) fără legătură – dar și pentru nerespectarea legislației privind combaterea spălării banilor.

• 20 martie: Resorts World (Genting Group) – Amendată cu 10.5 milioane de dolari
• 18 aprilie: MGM Resorts International – Amendată cu 8.5 milioane de dolari
• *15 mai: Wynn Las Vegas – Amendat cu 5.5 milioane de dolari
• 13 noiembrie: Caesars Entertainment – ​​Amendată cu 7.8 milioane de dolari

*Fără legătură cu Bowyer, conform declarației publicate

Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc din Nevada este cunoscut pentru faptul că a emis amenzi și a propus clauze operatorilor atunci când este necesar, dar activitatea a fost extrem de mare în acest an. De asemenea, a trimis o scrisoare de încetare și renunțare către piață populară de predicții din SUA Kalshi în martie. Mesajul de bază este destul de clar. Nici măcar cei mai mari operatori nu au voie să se descurce cumva securitatea cazinourilor și conformitatea cu KYC.

Cazul Matthew Bowyer, așa cum s-a întâmplat

Cercul ilegal de jocuri de noroc subterane al lui Bowyer se întindea la peste 700 de clienți, canalizând milioane de dolari prin operațiuni din SUA și offshore. Activitățile sale se învârteau în jurul Strip-ului, în special la cei trei operatori care au fost amendați (Resorts World, Caesars și MGM). Bowyer a fost arestat în octombrie 2023 și a pledat vinovat pentru pariuri ilegale, spălare de bani și depunere de declarații fiscale false. A fost condamnat la 1 an + 1 zi de închisoare, plus 1.6 milioane de dolari despăgubiri.

A versiunea de pariuri sportive a jocului lui MollyBowyer a atras mulți jucători importanți și o clientelă importantă. Cel mai important dintre aceștia a fost traducătorul lui Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Traducătorul era îndatorat lui Bowyer și furase aproximativ 17 milioane de dolari din contul bancar al clientului său (Ohtani) pentru a-și achita datoriile la jocuri de noroc. Mizuhara a fost arestat și condamnat la 5 pedepse de închisoare și obligat să ramburseze banii furați. Bowyer a susținut că, dintre toți clienții săi, un bun 15-25% erau sportivi profesioniști.

Scandalul a zguduit liga sportivă în 2024, dar anul acesta au existat noi scandaluri care au continuat să șocheze și să uimească.

Scandaluri recente legate de jocurile de noroc din MLB și NBA

În octombrie, NBA a fost lovită de o criză de jocuri de noroc scandalul care i-a implicat pe Chauncey Billups și Terry RozierPeste 30 de jucători și antrenori afiliați NBA au fost arestați, acuzațiile de pariuri privilegiate și trucare a meciurilor ieșind la iveală. La nici o lună mai târziu, MLB a avut propriul său eveniment șocant. Pitcher-ii echipei Cleveland Guardians, Emmanuel Clase și Luis Ortiz, au fost descoperiți că manipulau transmisiunile și foloseau terțe părți pentru a plasa pariuri mari. MLB a răspuns prin limitarea micropariurilor, extinzând influența organizației pentru a solicita partenerilor săi sportivi să plafoneze randamentele acestor pariuri la 200 USD.

Și așa au și făcut, FanDuel, DraftKings, Caesars și alți parteneri fiind solidari pentru a limita piețele de pariuri speciale. Destul de interesant, a existat o Moțiune în New Jersey pentru interzicerea micropariurilor, independent de cazul MLB. Totuși, aceasta arată doar că modalitatea oficială, prin propuneri de proiecte de lege, voturi și prin acceptarea ambelor camere ale Congresului, ar necesita luni de negocieri și compromisuri. MLB a văzut problema și, în loc să facă lobby pe lângă autorități, și-a exercitat influența asupra propriilor parteneri ai MLB.

Ar putea servi drept precedent pentru alte ligi sportive în a lua măsuri drastice împotriva oricăror produse de pariuri controversate sau potențial periculoase. Dar pentru a obține o interdicție completă sau o reprimare a produselor la toate casele de pariuri (și nu doar la sponsori), autoritățile de reglementare trebuie să intervină.

Poate declanșa reforme de reglementare?

Pericolul aici este că tehnologia mobilă a Americii pariuri sportive Piața este încă relativ tânără. Aceste tipuri de scandaluri nu afectează doar comunitatea pariurilor în ansamblu. Ele pun în pericol chiar ligile sportive, oamenii punând sub semnul întrebării integritatea sporturilor.

Până în prezent, nici Nevada, nici vreun alt stat nu a răspuns direct la evoluții prin reforme stricte în domeniul jocurilor de noroc. Nu au existat schimbări majore în modul în care autoritățile de reglementare guvernează operatorii de jocuri de noroc, dar autoritățile din Nevada au transmis un semnal clar că nu există toleranță pentru nicio neglijență.

Deși în culise, acest lucru va declanșa, fără îndoială, câteva avertismente pentru autorități, care vor dori să elimine orice lacune sau zone gri din... Legile privind jocurile de noroc onlineAr putea fi necesară o supraveghere mai strictă pentru a elimina activitățile ilegale și pariuri suspecte.

Politici KYC și AML în detaliu

Se așteaptă ca cazinourile de pe Vegas Strip să consolideze semnificativ procedurile de cunoaștere a clientului și de combatere a spălării banilor. Printre măsurile cheie se numără:

• Verificare completă a clientului: Cazinourile și casele de pariuri sportive trebuie să verifice identitatea tuturor jucătorilor, să le confirme vârsta legală și să evalueze sursa fondurilor pentru pariorii cu valoare mare.
• Monitorizarea tranzacțiilor: Software sofisticat urmărește tiparele de pariere, depozitele mari și activitățile tranzacționale neobișnuite pentru a semnala potențiale spălări de bani sau probleme legate de jocurile de noroc.
• Instruirea angajaților: Personalul este instruit să detecteze comportamente suspecte și să se asigure că sunt respectate protocoalele de raportare a potențialelor încălcări ale legii AML.
• Raportare de reglementare: Toate tranzacțiile semnificative sau activitățile suspecte trebuie raportate autorităților relevante, cum ar fi Rețeaua de combatere a infracțiunilor financiare (FinCEN) pentru operatorii din SUA.
• Audituri în curs: Atât platformele online, cât și cele offline sunt așteptate să efectueze audituri regulate ale proceselor KYC/AML pentru a menține conformitatea și a demonstra transparența.
• Managementul integrat al riscurilor: Operatorii trebuie să implementeze monitorizare cross-channel pentru a asigura consecvența între platformele online, aplicațiile mobile și cazinourile fizice, asigurându-se că nu există lacune în supraveghere.

Aceste măsuri vizează prevenirea intrării fondurilor ilegale în cazinouri și protejarea operatorilor de sancțiunile reglementate. De asemenea, acestea ar trebui să descurajeze orice activitate ilegală de jocuri de noroc și infiltrarea părților ilegale în... Cazinourile din Las Vegas.

Consolidarea integrității pieței jocurilor de noroc din SUA

Pariurile sportive mobile se dezvoltă extrem de rapid în SUA, iar odată cu lansarea produselor de pariuri sportive online în Missouri, 39 de state vor fi legalizat pariurile sportive. Deși acest spațiu nu se dezvoltă într-o linie dreaptă. Alături de casele de pariuri sportive convenționale, există un interes tot mai mare în SUA pentru produse de pariuri alternative și modalități inovatoare de a prezice rezultatele sportive pe bani. Site-urile de pariuri sportive sociale sau site-urile de pariuri pe loterii, împreună cu aplicațiile de pariuri peer-to-peer (burse de pariuri), Platforme de pariuri sportive în stil DFS și piețele de predicție au apărut și ele în această perioadă.

Odată cu extinderea spațiului, depinde de autoritățile de reglementare să controleze această extindere masivă și să rezolve politicile de bază de securitate și combatere a spălării banilor. Dacă legile nu evoluează odată cu piața, atunci aceste scandaluri sunt doar un produs secundar al lacunelor și al legislației învechite care pot fi exploatate. Prin urmare, autoritățile de reglementare, operatorii și ligile trebuie să colaboreze mai strâns ca niciodată pentru a proteja integritatea sportivă, permițând în același timp pariuri legale și responsabile. Trebuie creat un cadru nou, dar într-un mod care să nu fie prea sufocant pentru pariorul obișnuit, deoarece întreaga industrie încă se luptă să-și recâștige jucătorii de pe piețele negre și gri de pariuri sportive din SUA.