A Comissão de Jogos de Nevada multa cassinos da Las Vegas Strip por negligência em relação à prevenção à lavagem de dinheiro.

Mais de dois anos após o fechamento do negócio de jogos de azar ilegal de Matthew Bowyer e sua prisão, o caso expôs a grave negligência de algumas das maiores operadoras de cassino da Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International e Caesars Entertainment foram multadas em mais de US$ 26.8 milhões em acordos referentes a supostas falhas no cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro. Este é um dos maiores casos de negligência sistemática da história de Las Vegas.

É muito cedo para dizer se haverá uma reforma regulatória em função desse desenvolvimento. As partes envolvidas terão que fortalecer seus procedimentos de AML (Antilavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente) em todas as suas propriedades em Nevada, e o comunicado à imprensa não poderia ter chegado em um momento mais oportuno.

Caesars, MGM e Genting Group multados pela NGCB

A Caesars Entertainment tornou-se a mais recente Cassino da Las Vegas Strip A Caesars Entertainment se viu envolvida no caso Bowyer. O Conselho de Controle de Jogos de Nevada votou por multar a operadora em US$ 7.8 milhões por não identificar Bowyer. A multa foi aplicada à Caesars Entertainment em 13 de novembro, tornando-a a terceira grande marca associada ao caso de jogos de azar ilegais envolvendo o Sr. Bowyer. Os reguladores citaram:

“métodos de operação inadequados decorrentes das atividades do apostador ilegal Mathew Bowyer na Caesars”

Além do acordo proposto, a Caesars e as outras operadoras acusadas precisarão aprimorar seus programas de combate à lavagem de dinheiro, bem como fornecer medidas adicionais. treinamento de funcionários e conhecimento dos protocolos de AML (Anti-Money Laundering). Placa de controle de jogos Três operadores foram multados por negligência diretamente relacionada ao caso Bowyer, e um quarto por acusações (aparentemente) não relacionadas – mas também por não cumprir as normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

• 20 de março: Resorts World (Grupo Genting) – Multado em US$ 10.5 milhões
• 18 de abril: MGM Resorts International – Multada em US$ 8.5 milhões
• *15 de maio: Wynn Las Vegas – Multa de US$ 5.5 milhões
• 13 de novembro: Caesars Entertainment – ​​Multada em US$ 7.8 milhões

*Não relacionado com Bowyer, de acordo com a declaração publicada.

O Conselho de Controle de Jogos de Nevada é conhecido por aplicar multas e propor estipulações aos operadores quando necessário, mas a atividade tem sido extremamente intensa este ano. O Conselho também enviou uma notificação extrajudicial para cessar as atividades. mercado de previsão popular dos EUA Kalshi, em março. A mensagem implícita aqui é bastante clara. Nem mesmo as maiores operadoras têm passe livre quando se trata de segurança do cassino e conformidade com o KYC (Conheça Seu Cliente).

Caso Matthew Bowyer: Como Aconteceu

A rede de jogos de azar ilegais de Bowyer abrangia mais de 700 clientes, movimentando milhões de dólares por meio de operações nos EUA e em paraísos fiscais. Suas atividades se concentravam na Strip, especificamente nos três estabelecimentos que foram multados (Resorts World, Caesars e MGM). Bowyer foi preso em outubro de 2023 e se declarou culpado de jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e declaração de imposto de renda falsa. Ele foi condenado a 1 ano e 1 dia de prisão, além de pagar US$ 1.6 milhão em restituição.

A Versão de apostas esportivas do Jogo da MollyBowyer atraiu muitos apostadores de alto nível e clientes importantes. O mais proeminente deles era o tradutor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. O tradutor estava em dívida com Bowyer e havia roubado cerca de 17 milhões de dólares da conta bancária de seu cliente (Ohtani) para pagar suas dívidas de jogo. Mizuhara foi preso e condenado a 5 anos de prisão, além de ter sido ordenado a devolver o dinheiro que roubou. Bowyer alegava que, de todos os seus clientes, um deles era um bom... Entre 15% e 25% eram atletas profissionais..

O escândalo abalou a liga esportiva em 2024, mas este ano surgiram novos escândalos que continuam a chocar e impressionar.

Escândalos recentes de apostas na MLB e na NBA

Em outubro, a NBA foi atingida por uma onda de apostas. escândalo envolvendo Chauncey Billups e Terry RozierMais de 30 jogadores e treinadores ligados à NBA foram presos, com alegações de apostas privilegiadas e manipulação de resultados vindo à tona. Pouco mais de um mês depois, a MLB teve seu próprio escândalo. Os arremessadores do Cleveland Guardians, Emmanuel Clase e Luis Ortiz, foram flagrados manipulando arremessos e usando terceiros para conseguir apostas milionárias. A MLB respondeu limitando as microapostas., ampliando a influência da organização para solicitar aos seus parceiros esportivos que limitem os retornos dessas apostas a US$ 200.

E assim fizeram, com a FanDuel, DraftKings, Caesars e outros parceiros se unindo para limitar os mercados de apostas especiais. Curiosamente, havia um Moção em Nova Jersey para proibir microapostas, independentemente do caso da MLB. Isso apenas demonstra que o caminho oficial, através de projetos de lei, votações e aprovação de ambas as casas do Congresso, levaria meses de negociações e concessões. A MLB percebeu o problema e, em vez de pressionar as autoridades, exerceu sua influência sobre seus próprios parceiros.

Isso poderia servir de precedente para que outras ligas esportivas reprimissem quaisquer produtos de apostas controversos ou potencialmente perigosos. Mas, para que haja uma proibição completa ou uma repressão a produtos em todas as casas de apostas (e não apenas nos patrocinadores), os órgãos reguladores precisam intervir.

Isso pode impulsionar reformas regulatórias?

O perigo aqui é que os celulares americanos apostas desportivas O mercado ainda é relativamente jovem. Esse tipo de escândalo não afeta apenas a comunidade de apostas como um todo. Ele também coloca em risco as próprias ligas esportivas, levando as pessoas a questionarem a integridade do esporte.

Até o momento, nem Nevada nem qualquer outro estado respondeu diretamente aos acontecimentos com reformas rigorosas nas leis de jogos de azar. Não houve grandes mudanças na forma como os órgãos reguladores governam as operadoras de jogos, mas as autoridades de Nevada enviaram um sinal claro de que não tolerarão qualquer negligência.

Embora ocorra nos bastidores, sem dúvida isso gerará alguns alertas às autoridades, que desejarão reprimir quaisquer brechas ou áreas cinzentas na lei. Leis de iGamingUma supervisão mais rigorosa pode ser necessária para coibir atividades ilegais e apostas suspeitas.

Políticas de KYC e AML em Detalhe

Espera-se agora que os cassinos da Las Vegas Strip reforcem significativamente os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML). As principais medidas incluem:

• Verificação completa do cliente: Cassinos e casas de apostas esportivas devem verificar a identidade de todos os jogadores, confirmar sua maioridade e avaliar a origem dos fundos para apostadores de alto valor.
• Monitoramento de transações: Um software sofisticado rastreia padrões de apostas, grandes depósitos e atividades de transação incomuns para identificar possíveis casos de lavagem de dinheiro ou jogo problemático.
• Treinamento de funcionário: Os funcionários são treinados para detectar comportamentos suspeitos e garantir que os protocolos para relatar possíveis violações de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) sejam seguidos.
• Relatórios regulatórios: Todas as transações significativas ou atividades suspeitas devem ser comunicadas às autoridades competentes, como a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) para operadores dos EUA.
• Auditorias em andamento: Espera-se que tanto as plataformas online quanto as offline realizem auditorias regulares dos processos KYC/AML para manter a conformidade e demonstrar transparência.
• Gestão Integrada de Riscos: Os operadores devem implementar o monitoramento multicanal para garantir a consistência entre plataformas online, aplicativos móveis e cassinos físicos, assegurando que não haja falhas na supervisão.

Essas medidas visam impedir a entrada de fundos ilegais nos cassinos e proteger os operadores de penalidades regulatórias. Elas também devem dissuadir qualquer atividade de jogo ilegal e a entrada de pessoas não autorizadas nos estabelecimentos. Cassinos em Las Vegas.

Fortalecimento da integridade do mercado de jogos de azar nos EUA

As apostas esportivas móveis estão crescendo extremamente rápido nos EUA, e com o lançamento de produtos de apostas esportivas online no Missouri, 39 estados terão legalizado as apostas esportivas. Embora o setor não esteja crescendo em linha reta, além das casas de apostas tradicionais, há um apetite crescente nos EUA por produtos de apostas alternativos e maneiras inovadoras de prever resultados esportivos por dinheiro. Casas de apostas sociais, ou sites de apostas de sorteio, juntamente com aplicativos de apostas ponto a ponto (trocas de apostas), plataformas de apostas esportivas no estilo DFS E, nesse período, também surgiram mercados de previsão.

Com o crescimento e a expansão do setor, cabe aos órgãos reguladores controlar essa vasta extensão e definir as políticas básicas de segurança e combate à lavagem de dinheiro. Se as leis não acompanharem a evolução do mercado, esses escândalos serão apenas um subproduto das brechas e da legislação obsoleta que podem ser exploradas. Reguladores, operadores e ligas devem, portanto, colaborar mais do que nunca para salvaguardar a integridade do esporte, permitindo, ao mesmo tempo, apostas legais e responsáveis. É necessário criar uma nova estrutura, mas de forma que não seja sufocante para o apostador comum, visto que todo o setor ainda luta para reconquistar os jogadores dos mercados ilegais e cinzentos de apostas esportivas nos EUA.