Dewan Permainan Nevada Mendenda Kasino di Las Vegas Strip Akibat Kelalaian AML

Lebih dari 2 tahun sejak bisnis perjudian ilegal Matthew Bowyer terhambat dan Bowyer ditangkap, kasus ini telah mengungkap kelalaian serius beberapa operator kasino terbesar di Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International, dan Caesars Entertainment telah didenda lebih dari $26.8 juta dalam penyelesaian atas klaim kegagalan kepatuhan AML. Ini adalah salah satu kasus kelalaian sistematis terbesar dalam sejarah Las Vegas.

Masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah akan ada reformasi regulasi terkait perkembangan ini. Pihak-pihak yang terlibat harus memperkuat prosedur AML dan KYC di seluruh properti mereka di Nevada, dan siaran pers ini datang di saat yang sangat menarik.

Caesars, MGM dan Genting Group Didenda NGCB

Caesars Entertainment menjadi yang terbaru Kasino Las Vegas Strip operator terlibat dalam kasus Bowyer. Dewan Kontrol Perjudian Nevada memutuskan untuk mendenda operator sebesar $7.8 juta karena gagal mengidentifikasi Bowyer. Mereka mendenda Caesars Entertainment pada 13 November, menjadikan mereka merek besar ketiga yang terkait dengan kasus perjudian ilegal Tuan Bowyer. Regulator mengutip:

“metode operasi yang tidak tepat yang timbul dari aktivitas di Caesars oleh bandar taruhan ilegal, Mathew Bowyer”

Selain penyelesaian yang diusulkan, Caesars dan operator tertuduh lainnya perlu meningkatkan program anti pencucian uang mereka, serta menyediakan tambahan pelatihan karyawan dan kesadaran akan protokol AML. Papan Kontrol Game mendenda 3 operator atas kelalaian yang berkaitan langsung dengan kasus Bowyer, dan yang keempat atas tuduhan yang (tampaknya) tidak terkait – tetapi juga karena tidak mematuhi AML.

• 20 Maret: Resorts World (Genting Group) – Didenda $10.5 Juta
• 18 April: MGM Resorts International – Didenda $8.5 Juta
• *15 Mei: Wynn Las Vegas – Denda $5.5 Juta
• 13 November: Caesars Entertainment – ​​Didenda $7.8 Juta

*Tidak terkait dengan Bowyer menurut pernyataan yang diterbitkan

Dewan Pengawas Perjudian Nevada diketahui telah mengeluarkan denda dan mengusulkan ketentuan kepada operator ketika diminta, tetapi aktivitasnya sangat tinggi tahun ini. Dewan ini juga mengirimkan surat perintah penghentian kepada pasar prediksi AS yang populer Kalshi kembali pada bulan Maret. Pesan yang mendasarinya cukup jelas. Bahkan operator terbesar pun tidak diberi kelonggaran dalam hal ini. keamanan kasino dan kepatuhan KYC.

Kasus Matthew Bowyer Sebagaimana Terjadi

Lingkaran perjudian ilegal bawah tanah Bowyer menjangkau lebih dari 700 klien, menyalurkan jutaan dolar AS melalui operasi di AS dan luar negeri. Aktivitasnya berpusat di sekitar Strip, khususnya di tiga operator yang didenda (Resorts World, Caesars, dan MGM). Bowyer ditangkap pada Oktober 2023, dan mengaku bersalah atas perjudian ilegal, pencucian uang, dan pelaporan SPT palsu. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun 1 hari penjara, beserta restitusi sebesar $1.6 juta.

A versi taruhan olahraga dari Molly's GameBowyer berhasil mendatangkan banyak pemain besar dan klien penting. Yang paling menonjol di antara mereka adalah penerjemah Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Penerjemah tersebut berutang kepada Bowyer dan telah mencuri sekitar $17 juta dari rekening bank kliennya (Ohtani) untuk melunasi utang judinya. Mizuhara ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta diperintahkan untuk membayar kembali uang yang dicurinya. Bowyer mengklaim bahwa dari semua kliennya, seorang yang baik 15-25% adalah atlet olahraga profesional.

Skandal ini mengguncang liga olahraga pada tahun 2024, namun tahun ini muncul skandal-skandal baru yang terus mengejutkan dan membuat orang-orang terkagum-kagum.

Skandal Perjudian MLB dan NBA Terbaru

Pada bulan Oktober, NBA dilanda skandal perjudian skandal yang melibatkan Chauncey Billups dan Terry RozierLebih dari 30 pemain dan pelatih yang berafiliasi dengan NBA ditangkap, dengan tuduhan taruhan orang dalam dan pengaturan skor terungkap. Hampir sebulan kemudian, MLB kembali membuat kejutan. Pitcher Cleveland Guardians, Emmanuel Clase dan Luis Ortiz, terbukti memanipulasi operan dan menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan taruhan besar. MLB merespons dengan membatasi taruhan mikro, memperluas pengaruh organisasi untuk meminta mitra olahraganya untuk membatasi keuntungan dari taruhan ini hingga $200.

Dan mereka pun melakukannya, dengan FanDuel, DraftKings, Caesars, dan mitra lainnya yang bersolidaritas untuk membatasi pasar taruhan prop khusus. Menariknya, ada mosi di NJ untuk melarang microbets, terlepas dari kasus MLB. Namun, hal ini menunjukkan bahwa cara resmi melalui rancangan undang-undang yang diusulkan, pemungutan suara, dan upaya untuk menyenangkan kedua majelis Kongres, akan membutuhkan negosiasi dan kompromi selama berbulan-bulan. MLB menyadari masalahnya, dan alih-alih melobi pihak berwenang, mereka justru menggunakan pengaruhnya terhadap mitra-mitra MLB sendiri.

Hal ini bisa menjadi preseden bagi liga olahraga lain untuk menindak tegas produk taruhan yang kontroversial atau berpotensi berbahaya. Namun, untuk mendapatkan larangan total, atau tindakan keras terhadap produk di semua sportsbook (dan bukan hanya sponsor), regulator harus turun tangan.

Bisakah Ini Mendorong Reformasi Regulasi?

Bahayanya di sini adalah bahwa ponsel Amerika taruhan olahraga Pasarnya masih relatif muda. Skandal-skandal semacam ini tidak hanya berdampak pada komunitas taruhan secara keseluruhan. Skandal-skandal ini juga membahayakan liga-liga olahraga itu sendiri, dan banyak orang mempertanyakan integritas olahraga tersebut.

Hingga saat ini, baik Nevada maupun negara bagian lain belum secara langsung menanggapi perkembangan ini dengan reformasi perjudian yang ketat. Tidak ada perubahan besar dalam cara regulator mengatur operator perjudian, tetapi otoritas Nevada mengirimkan sinyal yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap kelalaian apa pun.

Meskipun dilakukan di balik layar, hal ini tidak diragukan lagi akan memicu beberapa peringatan kepada pihak berwenang, yang ingin menutup celah atau area abu-abu dalam Hukum iGamingPengawasan yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk mengurangi aktivitas ilegal dan taruhan mencurigakan.

Kebijakan KYC dan AML Secara Mendalam

Kasino-kasino di Las Vegas Strip kini diharapkan untuk secara signifikan memperkuat prosedur Mengenal Pelanggan Anda dan Anti Pencucian Uang. Langkah-langkah utama meliputi:

• Verifikasi Pelanggan yang Komprehensif: Kasino dan sportsbook harus memverifikasi identitas semua pemain, mengonfirmasi usia legal mereka, dan menilai sumber dana untuk petaruh bernilai tinggi.
• Pemantauan Transaksi: Perangkat lunak canggih melacak pola taruhan, setoran besar, dan aktivitas transaksi yang tidak biasa untuk menandai potensi pencucian uang atau masalah perjudian
• Pelatihan Karyawan: Staf dilatih untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan memastikan protokol pelaporan potensi pelanggaran AML diikuti.
• Pelaporan Peraturan: Semua transaksi signifikan atau aktivitas mencurigakan harus dilaporkan ke otoritas terkait, seperti Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) untuk operator AS.
• Audit Berkelanjutan: Baik platform online maupun offline diharapkan melakukan audit rutin terhadap proses KYC/AML untuk menjaga kepatuhan dan menunjukkan transparansi.
• Manajemen Risiko Terintegrasi: Operator harus menerapkan pemantauan lintas saluran untuk memastikan konsistensi antara platform online, aplikasi seluler, dan kasino fisik, memastikan tidak ada kesenjangan dalam pengawasan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah dana ilegal masuk ke kasino dan melindungi operator dari sanksi regulasi. Langkah-langkah ini juga harus mencegah aktivitas perjudian ilegal dan pihak-pihak ilegal menyusup ke kasino. Kasino Las Vegas.

Memperkuat Integritas Pasar Perjudian AS

Taruhan olahraga seluler berkembang sangat pesat di seluruh AS, dan dengan peluncuran produk taruhan olahraga online oleh Missouri, 39 negara bagian akan melegalkan taruhan olahraga. Meskipun ruang lingkupnya tidak berkembang pesat. Selain sportsbook konvensional, terdapat minat yang semakin besar di AS terhadap produk taruhan alternatif dan cara-cara inovatif untuk memprediksi hasil olahraga demi uang. Sportsbook sosial, atau situs taruhan undian, bersama dengan aplikasi taruhan peer-to-peer (pertukaran taruhan), Platform taruhan olahraga gaya DFS dan pasar prediksi juga telah muncul saat ini.

Dengan semakin luasnya ruang lingkup perjudian, regulator bertanggung jawab untuk mengendalikan ruang lingkup yang sangat luas ini dan memilah kebijakan keamanan dasar serta AML. Jika hukum tidak berkembang seiring perkembangan pasar, maka skandal-skandal ini hanyalah produk sampingan dari celah hukum dan undang-undang yang sudah ketinggalan zaman yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, regulator, operator, dan liga harus berkolaborasi lebih erat dari sebelumnya untuk menjaga integritas olahraga sekaligus memungkinkan taruhan yang legal dan bertanggung jawab. Kerangka kerja baru harus dibuat, tetapi dengan cara yang tidak terlalu memberatkan bagi petaruh rata-rata, karena seluruh industri masih berjuang untuk menarik kembali pemain dari pasar gelap dan abu-abu taruhan olahraga AS.