Pengadilan Federal Memerintahkan The Star Membayar Denda $260 Juta atas Pelanggaran AML

Pada 28 Oktober 2026, Pengadilan Federal Australia memerintahkan The Star Entertainment Group membayar denda $260 juta atas pelanggaran historis terhadap undang-undang Australia tentang anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme (AML/CTF). The Star menerima denda tersebut, yang harus dibayar dalam empat kali angsuran selama 19 bulan.

AUSTRAC, Australian Transaction Reports and Analysis Centre, menyatakan bahwa perintah tersebut dikeluarkan setelah ditemukan bahwa operator kasino itu melanggar undang-undang AML/CTF Australia. Dalam pengumuman kepada ASX pada 29 Oktober 2026, The Star menyatakan bahwa putusan tersebut dijatuhkan dalam proses hukum yang diajukan terhadap anak perusahaannya, The Star Pty Limited dan The Star Entertainment Qld Limited, atas pelanggaran historis terhadap Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Temuan Pengadilan dan Pertimbangan Penetapan Denda

Menurut AUSTRAC, pengadilan menyatakan bahwa The Star tidak memiliki program AML/CTF yang sesuai dan gagal memantau pelanggan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme. Pelanggaran tersebut mencakup kegagalan memverifikasi informasi pelanggan dan sumber dana, melakukan uji tuntas yang semestinya, serta memantau aktivitas pelanggan. Lebih dari 1.200 pelanggan berisiko tinggi dapat berjudi melalui saluran berisiko tinggi.

Saluran perjudian yang dioperasikan The Star memiliki risiko pencucian uang yang tinggi. Risiko tersebut mencakup terbatasnya transparansi mengenai sumber dana serta kemudahan melakukan transaksi pihak ketiga dan menyetor uang tunai dalam situasi ketika identitas pihak ketiga tidak dicatat. Pengadilan menyatakan bahwa ketidakpatuhan itu menghambat AUSTRAC dan lembaga penegak hukum dalam melacak asal-usul uang, sehingga peluang untuk menghentikan kegiatan melanggar hukum dan menyita hasil kejahatan pun hilang.

Dalam menetapkan denda, Justice Moore menyatakan bahwa The Star telah dikenai denda sebesar $200 juta atas tindakan yang secara substansial tumpang tindih dengan tindakan dalam proses hukum ini, izin kasinonya telah ditangguhkan, dan perusahaan tersebut telah berada di bawah pengawasan seorang manajer. Justice Moore mengatakan bahwa sebagian besar bisnis The Star bergantung pada pembiaran terhadap pelanggan yang memiliki risiko tinggi terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ia juga menyebutkan adanya insentif finansial yang kuat untuk melakukan hal tersebut karena kasino dapat memperoleh keuntungan ketika aliran uang, termasuk uang tunai dari sumber dalam dan luar negeri, hanya mendapat sedikit pemeriksaan.

Justice Moore mengatakan bahwa pendapatan dari program junket saja mencapai lebih dari $1,4 miliar, sedangkan keuntungan dari program junket pada tahun-tahun sebelum COVID melampaui $100 juta. Menurut perhitungannya sendiri, The Star memperoleh pendapatan sekitar $1,33 miliar dari pelanggan berisiko tinggi antara November 2016 dan November 2022. Pengadilan menyatakan bahwa angka-angka tersebut bukan ukuran keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, tetapi menunjukkan potensi meraup laba dengan mengabaikan kewajiban AML/CTF.

AUSTRAC menyatakan bahwa denda tersebut menyusul sanksi besar lainnya dan tindakan regulator terhadap The Star setelah penyelidikan kasino di Queensland dan New South Wales atas kegagalan regulasi terkait. Kepala eksekutif AUSTRAC, Brendan Thomas, mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan sanksi yang sebelumnya dijatuhkan kepada The Star melalui penyelidikan tersebut, denda ini mencerminkan keseriusan pelanggaran sekaligus memperkuat denda sebelumnya di tingkat negara bagian dan Persemakmuran untuk terus memberikan efek jera.

“Pengadilan menyatakan bahwa The Star bukan sekadar gagal melakukan pemeriksaan yang semestinya. Perusahaan itu membiarkan pelanggan berisiko tinggi berjudi tanpa memastikan dengan benar asal uang mereka, serta mengutamakan keuntungan di atas kepatuhan dalam skala besar,” kata Thomas.

Thomas mengatakan bahwa The Star mengizinkan sebuah kasino privat di dalam kasinonya beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, terus mendekati pelanggan yang telah dilarang berjudi di negara bagian lain, serta membiarkan program junket terlibat dalam insiden yang sangat mencurigakan tanpa menerapkan pengendalian. AUSTRAC menyampaikan apresiasi atas kerja sama mitra penegak hukum dan regulatornya, termasuk NSW Independent Casino Commission.

Komentar Bally’s atas Keputusan tersebut

Bally’s Corporation, investor di The Star, menyatakan bahwa proses hukum tersebut berkaitan dengan tindakan historis yang terjadi sebelum investasinya dan sebelum pengangkatan dewan direksi serta jajaran pimpinan eksekutif The Star saat ini. Perusahaan itu mengatakan mendukung penerimaan keputusan Pengadilan Federal oleh The Star dan mengakui keseriusan tindakan historis yang mendasari proses hukum tersebut.

Dalam siaran persnya yang mencantumkan Providence, Rhode Island, sebagai lokasi dan bertanggal 28 Oktober 2026, Bally’s menyatakan bahwa sejak mulai terlibat dengan The Star, perusahaan itu telah memberikan dukungan strategis kepada tim manajemen The Star berdasarkan Umbrella Consultancy Agreement. Dukungan tersebut mencakup keahlian dalam operasional kasino, kepatuhan terhadap regulasi, dan transformasi operasional. Soo Kim adalah ketua eksekutif Bally’s sekaligus ketua The Star Entertainment Group.

“Untungnya bagi kami, proses pemulihan berjalan dengan baik. Kondisi The Star saat ini sangat berbeda dari saat kami pertama kali terlibat,” kata Kim. Ia mengatakan bahwa Bally’s tidak meyakini keputusan tersebut membuat The Star menjadi insolven.

Menurut Bally’s, The Star melaporkan EBITDA Grup sebesar A$12 juta pada kuartal pertama tahun fiskal 2027, meningkat A$25 juta dari angka negatif A$13 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan gabungan The Star Sydney dan The Star Gold Coast naik 9% dibandingkan kuartal keempat tahun fiskal 2026. Menurut Bally’s, ini merupakan pertumbuhan pertama sejak kewajiban pelaporan triwulanan The Star dimulai pada September 2024.

Bally’s juga mengatakan bahwa pada Juni 2026, NSW Independent Casino Commission mengakui adanya kemajuan di bawah kepemimpinan baru The Star. Menurut Bally’s, Ketua Komisaris Philip Crawford mengatakan regulator telah melihat kemajuan yang berarti di The Star di bawah kepemimpinan barunya dan menyimpulkan bahwa kemajuan dalam upaya pemulihan telah meningkat hingga tingkat yang signifikan secara material. Ia merujuk pada alur kerja pemulihan The Star yang telah direvisi, keahlian Bally’s, dan peningkatan teknologi.

Posisi Keuangan The Star

The Star mengatakan laporan keuangan 2026-nya mencakup provisi dalam pos Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Urusan Regulasi yang mencerminkan estimasi terbaik direksi mengenai hasil proses hukum AUSTRAC, dan bahwa besaran denda secara material sejalan dengan provisi tersebut. Perusahaan mengatakan bahwa pembayaran denda sesuai jadwal cicilan yang ditetapkan Federal Court tidak akan memengaruhi kemampuan grup untuk melanjutkan usahanya sebagai entitas yang berkelangsungan usaha.

Dalam pengumuman The Star, Kim mengatakan bahwa pemilik dan tim manajemen saat ini tidak ada kaitannya dengan tindakan yang memicu proses hukum tersebut, serta memuji kerja AUSTRAC dan Federal Court. Ia mencatat bahwa dalam rapat umum tahunan perusahaan pada 27 Oktober 2026, ia menyebut perjudian sebagai kemitraan publik-swasta, di mana The Star beroperasi berdasarkan hak istimewa, bukan hak.

The Star mengatakan besaran denda dan ketentuan pembayarannya merupakan peristiwa yang memicu peninjauan berdasarkan perjanjian fasilitas kreditnya dengan WhiteHawk Capital Partners, yang diumumkan kepada ASX pada 7 Mei 2026. Perusahaan mengatakan saat ini sedang berunding dengan WhiteHawk dan yakin fasilitas tersebut akan tetap tersedia.