Nevada Gaming Board kazna kasina na Las Vegas Stripu zbog nedostatka AML-a

Više od 2 godine nakon što je Matthew Bowyerov ilegalni kockarski posao bio zaustavljen i Bowyer uhapšen, slučaj je otkrio neke od najvećih operatera kazina na Las Vegas Stripu kao ozbiljne nedostatke. Resorts World, MGM Resorts International (MGM ) i Caesars Entertainment (CZR ) kažnjeni su s preko 26,8 milijuna dolara u nagodbi zbog neuspeha u AML-u. To je jedan od najvećih slučajeva sistematske nedostatnosti u povijesti Las Vegasa.

Još je prerano za reći hoće li doći do regulatornih reformi u svjetlu ovog razvoja. Stranke uključene morat će ojačati svoje AML i KYC postupke u svojim objektima u Nevadi, a saopćenje za javnost nije moglo doći u zanimljivije vrijeme.

Caesars, MGM i Genting Group kažnjeni od NGCB

Caesars Entertainment postao je najnoviji operater kazina na Las Vegas Stripu koji se upetljao u Bowyerov slučaj. Nevada Gaming Control Board glasao je za kaznu operatera s 7,8 milijuna dolara zbog neidentificiranja Bowyera. Kažnili su Caesars Entertainment 13. studenog, čime je postao treći veliki brend povezan s Bowyerovim ilegalnim kockarskim slučajem. Regulatori su naveli:

“nepodobni metodi rada koji proizlaze iz aktivnosti u Caesarsu od strane ilegalnog bookmakera, Matthewa Bowyera”

Pored predložene nagodbe, Caesars i ostali optuženi operateri morat će poboljšati svoje anti-pranje novca programe, kao i pružiti dodatnu obuku za zaposlenike i svjesnost o AML protokolima. Gaming Control Board kažnio je 3 operatera zbog nedostatka koji se odnosi na Bowyerov slučaj, a četvrtog na (čini se) nepovezanim optužbama – ali također zbog neuspeha u usklađivanju s AML-om.

• 20. ožujka: Resorts World (Genting Group) – kažnjen s 10,5 milijuna dolara
• 18. travnja: MGM Resorts International – kažnjen s 8,5 milijuna dolara
• *15. svibnja: Wynn Las Vegas – kažnjen s 5,5 milijuna dolara
• 13. studenog: Caesars Entertainment – kažnjen s 7,8 milijuna dolara

*Nije povezano s Bowyerom prema objavljenim izjavama

Nevada Gaming Control Board poznat je po tome što izdaje kazne i predlaže nagodbe operaterima kada je to potrebno, ali je aktivnost bila izuzetno visoka ove godine. Također je poslao pismo o prekidu i zaustavljanju popularnom američkom tržištu predviđanja Kalshi u ožujku. Podržana poruka ovdje je vrlo jasna. Čak ni najveći operateri nisu dobili slobodan prolaz kada je riječ o sigurnosti kazina i KYC usklađivanju.

Matthew Bowyer Slučaj Kao Što Se Dogodio

Bowyerov ilegalni podzemni kockarski krug proširio se na preko 700 klijenata, kanalizirajući milijune dolara kroz američke i inozemne operacije. Njegove aktivnosti odvijale su se oko Stripa, posebno u tri operatera koji su kažnjeni (Resorts World, Caesars i MGM). Bowyer je uhapšen u listopadu 2023. i priznao se krivim za ilegalno bookmaking, pranje novca i podnošenje lažnih poreznih prijava. Osuđen je na 1 godinu + 1 dan zatvora, uz 1,6 milijuna dolara restitucije.

Sports betting verzija Mollyjeve igre, Bowyer je privukao mnoge visoke uloge i važne klijente. Najistaknutiji među njima bio je Shohei Ohtanijev prevodilac, Ippei Mizuhara. Prevodilac je bio dužan Bowyeru i ukrao oko 17 milijuna dolara iz Ohtanijevog bankovnog računa da bi otplatio svoje kockarske dugove. Mizuhara je uhapšen i osuđen na 5 godina zatvora i naređeno mu je da vrati ukrađeni novac. Bowyer je tvrdio da je među svim svojim klijentima, dobar 15-25% bili profesionalni športaši.

Skandal je potresao športsku ligu 2024., ali ove godine su se dogodili novi skandali koji su nastavili šokirati i iznenaditi

Nedavni MLB i NBA Kockarski Skandali

U listopadu, NBA je pogodio kockarski skandal koji uključuje Chaunceyja Billupsa i Terryja Roziera. Preko 30 NBA povezanih igrača i trenera uhapšeno je, s optužbama za unutrašnje klađenje i nameštanje utakmica koje su izašle na vidjelo. Mahom mjesec dana kasnije, MLB je imao šokantni slučaj. Bacači Cleveland Guardiansa, Emmanuel Clase i Luis Ortiz, otkriveni su da manipuliraju isporukama i koriste treće strane da bi postigli velike kockarske dobitke. MLB je odgovorio ograničavanjem mikro klađenja, proširujući utjecaj organizacije da pozove svoje športske partnere da ograniče povrate na ova klađenja do 200 dolara.

I tako su to učinili, s FanDuelom, DraftKingsom, Caesarsom i ostalim partnerima koji stoje u solidarnosti da ograniče tržišta specijalnih klađenja. Zanimljivo, bilo je gibanje u NJ da se zabrani mikro klađenje, neovisno o slučaju MLB-a. To samo pokazuje da bi službeni put preko predloženih zakona, glasanja i udovoljavanja obje kuće Kongresa, trebalo mjesec dana pregovora i kompromisa. MLB je vidio problem i umjesto lobiranja vlastima, iskoristio je svoj utjecaj nad vlastitim partnerima.

To može poslužiti kao presedan za druge športske lige da suzbiju kontroverzna ili potencijalno opasna klađenja. Ali da bi se postigla potpuna zabrana ili suzbijanje proizvoda u svim športskim knjigama (a ne samo sponzorima), regulatori moraju intervenirati.

Može Li To Potaknuti Regulatorne Reforme?

Opasnost ovdje leži u tome što je američko mobilno športsko klađenje još uvijek relativno mlado. Ovi skandali ne pogađaju samo kockarsku zajednicu u cjelini. Oni također ugrožavaju same športske lige, s ljudima koji dovode u pitanje integritet športa.

Trenutno, niti Nevada niti neka druga država nije direktno odgovorila na razvoj s ozbiljnim kockarskim reformama. Nisu bile velike promjene u načinu na koji regulatori upravljaju kockarskim operaterima, ali su nevadske vlasti poslale jasnu poruku da ne postoji tolerancija prema bilo kakvom nedostatku.

Iako iza scene, to će bez sumnje pokrenuti neke upozorenja za vlasti, koje će htjeti suzbiti sve rupe ili sive zone u iGaming zakonima. Potrebno je učinkovitije nadziranje kako bi se suzbilo ilegalno djelovanje i sumnjive klađenje.

KYC i AML Politike U Dubini

Kazina na Las Vegas Stripu sada se očekuje da će značajno ojačati Know Your Customer i Anti-Money Laundering postupke. Ključne mjere uključuju:

• Uopćeni Verifikacija Kupca: Kazina i športske knjige moraju verificirati identitet svih igrača, potvrditi njihov zakonski uzrast i procijeniti izvor sredstava za visokovrijedne kladione
• Pratiti Transakcije: Napredni softver prati šablone klađenja, velike depozite i neobične transakcijske aktivnosti kako bi označio potencijalno pranje novca ili problematično klađenje
• Obuka Zaposlenika: Osoblje se obučava za otkrivanje sumnjivih ponašanja i osigurava da se protokoli za prijavu potencijalnih AML kršenja slijede
• Regulatorno Izvješćivanje: Sve značajne transakcije ili sumnjive aktivnosti moraju se prijaviti relevantnim vlastima, kao što je Financijska jedinica za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) za američke operatere
• Neprestani Auditi: I online i offline platforme očekuje se da će provesti redovite audite KYC/AML procesa kako bi održali usklađenost i demonstrirali transparentnost
• Integrirano Upravljanje Rizikom: Operateri moraju implementirati prekogranično nadziranje kako bi osigurali dosljednost između online platformi, mobilnih aplikacija i fizičkih kazina, osiguravajući da nema praznina u nadzoru

Ove korake ciljaju na sprečavanje ulaska ilegalnih sredstava u kazina i zaštiti operatera od regulatornih kazni. Oni bi također trebali odvrati ilegalne kockarske aktivnosti i ilegalne strane od infiltracije Las Vegas kazina.

Ojačanje Integriteta Američkog Kockarskog Tržišta

Mobilno športsko klađenje brzo raste diljem SAD-a, a s Missourijem koji lansira online športsko klađenje, 39 država će imati legalizirano športsko klađenje. Iako se prostor ne širi ravnomjerno, uz konvencionalne športske knjige, postoji rastući apetit u SAD-u za alternativne klađenje proizvode i inovativne načine predviđanja športskih rezultata za novac. Društvene športske knjige, ili sweepstakes betting stranice, zajedno s peer-to-peer klađenjem aplikacijama (klađenje izmjene), DFS stil športskog klađenja platforme i tržišta predviđanja također su se pojavili u ovom vremenu.

Sa prostorom koji raste, regulatori moraju kontrolirati ogromni prostor i razriješiti osnovne sigurnosne i AML politike. Ako se zakoni ne razvijaju s tržištem, tada su ovi skandali samo proizvod rupa i zastarjelih zakona koji se mogu iskoristiti. Regulatori, operateri i lige moraju stoga surađivati još bliže nego ikad kako bi zaštitili športsku integritet dok omogućavaju legalno, odgovorno klađenje. Novi okvir mora biti napravljen, ali na način koji nije previše gušio za prosječnog kladionika, jer cijela industrija još uvijek borbi za povratak igrača iz američkog športskog klađenja crnog i sivog tržišta.