नेवादा गेमिंग बोर्ड ने एएमएल लापरवाही के चलते वेगास स्ट्रिप कैसीनो पर जुर्माना लगाया

मैथ्यू बोयर के अवैध जुआ कारोबार पर रोक लगने और बोयर की गिरफ्तारी के दो साल से भी ज़्यादा समय बाद, इस मामले ने लास वेगास स्ट्रिप के कुछ सबसे बड़े कैसीनो संचालकों की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। रिसॉर्ट्स वर्ल्ड, एमजीएम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल और सीज़र्स एंटरटेनमेंट पर एएमएल अनुपालन में विफलताओं का दावा करते हुए 26.8 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यह लास वेगास के इतिहास में व्यवस्थित लापरवाही के सबसे बड़े मामलों में से एक है।

यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस घटनाक्रम के मद्देनज़र कोई नियामक सुधार होगा या नहीं। इसमें शामिल पक्षों को अपनी नेवादा स्थित संपत्तियों में एएमएल और केवाईसी प्रक्रियाओं को मज़बूत करना होगा, और यह प्रेस विज्ञप्ति इससे ज़्यादा दिलचस्प समय पर नहीं आ सकती थी।

सीज़र्स, एमजीएम और जेंटिंग ग्रुप पर एनजीसीबी ने जुर्माना लगाया

सीज़र्स एंटरटेनमेंट नवीनतम बन गया लास वेगास स्ट्रिप कैसीनो बोयर मामले में उलझने वाला एक और बड़ा ब्रांड। नेवादा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड ने बोयर की पहचान न बता पाने के कारण ऑपरेटरों पर 7.8 लाख डॉलर का जुर्माना लगाने के लिए मतदान किया। उन्होंने 13 नवंबर को सीज़र्स एंटरटेनमेंट पर जुर्माना लगाया, जिससे वे मिस्टर बोयर अवैध जुआ मामले से जुड़ने वाला तीसरा बड़ा ब्रांड बन गए। नियामकों ने कहा:

“अवैध सट्टेबाज मैथ्यू बोयर द्वारा सीज़र्स में की गई गतिविधियों से उत्पन्न संचालन के अनुपयुक्त तरीके”

प्रस्तावित समझौते के अतिरिक्त, सीज़र्स और अन्य आरोपी ऑपरेटरों को अपने धन शोधन विरोधी कार्यक्रमों को बढ़ाने के साथ-साथ अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करनी होगी। कर्मचारी प्रशिक्षण और एएमएल प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता। गेमिंग कंट्रोल बोर्ड बोयर मामले से सीधे संबंधित लापरवाही के लिए 3 ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया गया, और चौथे पर (प्रतीत होता है) असंबंधित आरोपों पर - लेकिन एएमएल का अनुपालन नहीं करने के लिए भी।

• 20 मार्च: रिसॉर्ट्स वर्ल्ड (जेंटिंग ग्रुप) - 10.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना
• 18 अप्रैल: एमजीएम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल - 8.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना
• *15 मई: व्यान लास वेगास - 5.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना
• 13 नवंबर: सीज़र्स एंटरटेनमेंट - 7.8 मिलियन डॉलर का जुर्माना

*प्रकाशित बयान के अनुसार बोयर से संबंधित नहीं

नेवादा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड को ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने और नियम-कायदे सुझाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल यह गतिविधि बहुत ज़्यादा रही है। इसने एक 'रोकें और रोकें' पत्र भी भेजा है। लोकप्रिय अमेरिकी भविष्यवाणी बाजार कलशी को मार्च में वापस भेज दिया गया था। यहाँ अंतर्निहित संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ तक कि सबसे बड़े ऑपरेटरों को भी छूट नहीं दी जाती है। कैसीनो सुरक्षा और केवाईसी अनुपालन।

मैथ्यू बोयर केस जैसा कि हुआ

बोयर का अवैध भूमिगत जुआ गिरोह 700 से ज़्यादा ग्राहकों तक फैला हुआ था, जो अमेरिका और विदेशों में अपने कारोबार के ज़रिए लाखों डॉलर कमाता था। उसकी गतिविधियाँ स्ट्रिप के इर्द-गिर्द घूमती थीं, खासकर उन तीन संचालकों के यहाँ जिन पर जुर्माना लगाया गया था (रिसॉर्ट्स वर्ल्ड, सीज़र्स और एमजीएम)। बोयर को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया और उसने अवैध सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी टैक्स रिटर्न दाखिल करने का जुर्म कबूल कर लिया। उसे 1 साल और 1 दिन की जेल की सजा सुनाई गई, साथ ही 1.6 मिलियन डॉलर का हर्जाना भी देना पड़ा।

A मौलीज़ गेम का खेल सट्टेबाजी संस्करणबोयर ने कई बड़े नामी लोगों और महत्वपूर्ण ग्राहकों को आकर्षित किया। इनमें सबसे प्रमुख शोहेई ओहतानी का अनुवादक, इप्पेई मिजुहारा था। अनुवादक बोयर का कर्जदार था और उसने अपने जुए के कर्ज चुकाने के लिए उसके मुवक्किल (ओहतानी) के बैंक खाते से लगभग 17 मिलियन डॉलर चुराए थे। मिजुहारा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और चुराए गए पैसे वापस करने का आदेश दिया गया। बोयर ने दावा किया कि उसके सभी मुवक्किलों में से एक अच्छा 15-25% पेशेवर खिलाड़ी थे.

इस घोटाले ने 2024 में खेल लीग को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इस साल ऐसे नए घोटाले हुए हैं जिन्होंने लोगों को हैरान और भयभीत करना जारी रखा है

हाल के MLB और NBA जुआ घोटाले

अक्टूबर में, एनबीए को जुए के एक मामले का सामना करना पड़ा था। चाउंसी बिलअप्स और टेरी रोज़ियर से जुड़ा घोटाला30 से ज़्यादा एनबीए से जुड़े खिलाड़ियों और कोचों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर अंदरूनी सट्टेबाजी और गेम फिक्सिंग के आरोप सामने आए। बमुश्किल एक महीने बाद, एमएलबी को भी एक बड़ा झटका लगा। क्लीवलैंड गार्डियंस के पिचर, इमैनुएल क्लास और लुइस ऑर्टिज़, डिलीवरी में हेराफेरी करते और बड़ी रकम के दांव लगाने के लिए तीसरे पक्ष का इस्तेमाल करते पाए गए। एमएलबी ने माइक्रोबेट्स पर सीमा लगाकर जवाब दिया, जिससे संगठन का प्रभाव बढ़ गया और उसने अपने खेल साझेदारों से इन दांवों पर रिटर्न की सीमा 200 डॉलर तक सीमित करने का आह्वान किया।

और उन्होंने ऐसा ही किया, फैनड्यूएल, ड्राफ्टकिंग्स, सीज़र्स और अन्य साझेदारों ने विशेष प्रॉप्स बेट्स बाज़ारों को सीमित करने के लिए एकजुटता दिखाई। दिलचस्प बात यह है कि, न्यू जर्सी में माइक्रोबेट्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावएमएलबी के मामले से स्वतंत्र। हालाँकि, यह दर्शाता है कि प्रस्तावित विधेयकों, मतदानों और कांग्रेस के दोनों सदनों को खुश करने के आधिकारिक तरीके में महीनों की बातचीत और समझौते लगेंगे। एमएलबी ने समस्या को देखा, और अधिकारियों से पैरवी करने के बजाय, उसने एमएलबी के अपने सहयोगियों पर अपना प्रभाव डाला।

यह अन्य खेल लीगों के लिए किसी भी विवादास्पद या संभावित रूप से खतरनाक सट्टेबाजी उत्पादों पर रोक लगाने के लिए एक मिसाल बन सकता है। लेकिन सभी स्पोर्ट्सबुक्स (न केवल प्रायोजकों) के उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने या उन पर कार्रवाई करने के लिए, नियामकों को हस्तक्षेप करना होगा।

क्या इससे विनियामक सुधार को बढ़ावा मिल सकता है?

यहां खतरा यह है कि अमेरिका का मोबाइल सट्टेबाजी के खेल बाज़ार अभी अपेक्षाकृत नया है। इस तरह के घोटाले सिर्फ़ सट्टेबाज़ी समुदाय को ही प्रभावित नहीं करते। ये खेल लीगों को भी ख़तरे में डालते हैं, और लोग खेलों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं।

फिलहाल, न तो नेवादा और न ही किसी अन्य राज्य ने इन घटनाक्रमों पर सीधे तौर पर सख्त जुआ सुधारों के साथ प्रतिक्रिया दी है। जुआ संचालकों पर नियामकों के नियंत्रण के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन नेवादा के अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हालांकि पर्दे के पीछे से, इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे अधिकारियों को कुछ चेतावनियां मिलेंगी, जो इस मामले में किसी भी तरह की खामियों या अस्पष्टता को दूर करना चाहेंगे। iGaming कानूनअवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी आवश्यक हो सकती है। संदिग्ध दांव.

केवाईसी और एएमएल नीतियों की गहराई

वेगास स्ट्रिप के कैसीनो अब "अपने ग्राहक को जानें" और धन शोधन-रोधी प्रक्रियाओं को काफ़ी मज़बूत करेंगे। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

• व्यापक ग्राहक सत्यापन: कैसीनो और स्पोर्ट्सबुक को सभी खिलाड़ियों की पहचान सत्यापित करनी होगी, उनकी कानूनी उम्र की पुष्टि करनी होगी, और उच्च मूल्य वाले दांव लगाने वालों के लिए धन के स्रोत का आकलन करना होगा
• लेनदेन की निगरानी: परिष्कृत सॉफ्टवेयर सट्टेबाजी के पैटर्न, बड़ी जमा राशि और असामान्य लेनदेन गतिविधि पर नज़र रखता है ताकि संभावित धन शोधन या जुआ खेलने की समस्या का पता लगाया जा सके
• कर्मचारी प्रशिक्षण: कर्मचारियों को संदिग्ध व्यवहारों का पता लगाने और संभावित एएमएल उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है
• विनियामक रिपोर्टिंग: सभी महत्वपूर्ण लेनदेन या संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए, जैसे कि अमेरिकी ऑपरेटरों के लिए वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN)
• चल रहे ऑडिट: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों से अनुपालन बनाए रखने और पारदर्शिता प्रदर्शित करने के लिए केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं का नियमित ऑडिट करने की अपेक्षा की जाती है।
• एकीकृत जोखिम प्रबंधन: ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और भौतिक कैसीनो के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस-चैनल मॉनिटरिंग लागू करनी चाहिए, ताकि निगरानी में कोई कमी न रहे।

इन कदमों का उद्देश्य कैसिनो में अवैध धन के प्रवेश को रोकना और संचालकों को नियामक दंडों से बचाना है। साथ ही, इन कदमों से किसी भी अवैध जुआ गतिविधि और अवैध पार्टियों को कैसिनो में घुसपैठ करने से भी रोका जा सकेगा। लास वेगास केसिनो.

अमेरिकी जुआ बाजार की अखंडता को मजबूत करना

मोबाइल स्पोर्ट्स बेटिंग पूरे अमेरिका में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और मिसौरी द्वारा ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग उत्पादों की शुरुआत के साथ, 39 राज्य स्पोर्ट्स बेटिंग को वैध कर देंगे। हालाँकि, यह क्षेत्र तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। पारंपरिक स्पोर्ट्सबुक्स के साथ-साथ, अमेरिका में वैकल्पिक बेटिंग उत्पादों और पैसे के लिए स्पोर्ट्स परिणामों की भविष्यवाणी करने के नए तरीकों की मांग बढ़ रही है। सोशल स्पोर्ट्सबुक्स, या स्वीपस्टेक्स बेटिंग साइट्स, साथ ही पीयर-टू-पीयर बेटिंग ऐप्स (सट्टेबाजी का आदान-प्रदान), डीएफएस शैली के खेल सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और भविष्यवाणी बाजार भी इस समय में उभरे हैं।

जैसे-जैसे यह क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, और आगे भी बढ़ता जा रहा है, नियामकों पर इस विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने और बुनियादी सुरक्षा एवं धन शोधन निवारण नीतियों को व्यवस्थित करने की ज़िम्मेदारी है। अगर कानून बाज़ार के साथ विकसित नहीं होते हैं, तो ये घोटाले सिर्फ़ खामियों और पुराने क़ानूनों का नतीजा हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसलिए नियामकों, संचालकों और लीगों को खेल की अखंडता की रक्षा के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मिलकर काम करना होगा और साथ ही कानूनी, ज़िम्मेदार सट्टेबाजी को भी बढ़ावा देना होगा। एक नया ढाँचा ज़रूर बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि आम सट्टेबाज़ के लिए यह बहुत ज़्यादा घुटन भरा न हो, क्योंकि पूरा उद्योग अभी भी अमेरिकी खेल सट्टेबाजी के काले और ग्रे बाज़ारों से खिलाड़ियों को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहा है।