कार्डिफ़ जोड़ी को अवैध पोकर डेन के लिए स्थगित सजा मिली

नूर रसम और पनायोटिस करायानिस ने स्वीकार किया कि उन्होंने कार्डिफ़ में चलाए गए अवैध पोकर खेलों से उत्पन्न आपराधिक धन को रखा और स्थानांतरित किया, इसके बाद उन्हें स्थगित जेल सजा मिली, यह Gambling Commission ने 5 अक्टूबर 2026 को घोषणा की। यह मामला एक बहु-एजेंसी जांच के बाद आया, जो आयोग को अवैध जुए के डेन के बारे में मिली जानकारी से शुरू हुई।

रसम, 29, पेंटविन, कार्डिफ़ से, और करायानिस, 30, पोंटप्रेनाउ, कार्डिफ़ से, प्रत्येक को तीन साल की जेल की सजा दी गई, जो तीन साल के लिए स्थगित थी। दोनों ने आपराधिक संपत्ति रखने और आपराधिक संपत्ति स्थानांतरित करने का अपराध स्वीकार किया, जो प्रॉसीड्स ऑफ़ क्राइम एक्ट 2002 के विरुद्ध है।

अवैध पोकर संचालन

अगस्त 2022 से फरवरी 2024 के बीच, दोनों ने स्प्लॉट, कार्डिफ़ में एक औद्योगिक परिसर के इकाई के ऊपर के कमरे से अवैध पोकर खेल चलाए। आयोग ने कहा कि परिसर में छह पोकर टेबल और एक घूर्णन पुरस्कार पहिया, साथ ही बैठने की जगहें और पेय व स्नैक्स रखने वाले फ्रिज स्थापित थे।

फ़रवरी 2024 की छापेमारी

फ़रवरी 2024 में, टारियन, रीजनल ऑर्गनाइज़्ड क्राइम यूनिट (ROCU) के अधिकारी, Gambling Commission, HMRC और कार्डिफ़ काउंसिल के लाइसेंसिंग विभाग के साथ मिलकर, औद्योगिक इकाई तथा दो व्यक्तियों से जुड़े आवासीय और व्यावसायिक पते पर वारंट लागू किए।

मार्च 2024 में ऑपरेशन की रिपोर्ट में, South Wales Police ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को कार्डिफ़ भर में छह वारंट लागू किए गए, यह जानकारी मिलने के बाद कि स्प्लॉट में एक अवैध जुए का डेन चल रहा था। दो पुरुषों को मनी लॉन्ड्रिंग और जुए के अधिनियम के उल्लंघन के संदेह में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने कहा कि डेन, जो औद्योगिक इकाई के ऊपर के हिस्से में स्थित था, की तलाशी ली गई, और सभी जुए के उपकरण जब्त और हटाए गए। जब्ती में छह पोकर टेबल, एक घूर्णन पुरस्कार पहिया, पोकर सिक्के और चिप्स तथा कई फ्लैटस्क्रीन टेलीविजन शामिल थे।

कार्डिफ़ की छापेमारी ऑपरेशन हेन्हाउस का हिस्सा थी, जो राष्ट्रीय आर्थिक अपराध केंद्र द्वारा वित्त पोषित एक महीने लंबी राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी तीव्रता थी और यूके भर की पुलिस बलों, संगठित अपराध इकाइयों और साझेदार एजेंसियों के सहयोग से चलायी गई। टारियन ROCU ने दक्षिण वेल्स के लिए इस गतिविधि का समन्वय किया, जहाँ इस तीव्रता ने छह गिरफ्तारियां, सात वारंट और क्षेत्र में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दस से अधिक सीज़ एंड डिसिस्ट नोटिस जारी किए।

के रॉबर्ट्स, उस समय गैम्ब्लिंग कमिशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ़ ऑपरेशन्स, ने कहा कि आयोग यूके भर में अवैध जुए की गतिविधियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और कानून प्रवर्तन और साझेदार एजेंसियों के साथ निकट सहयोग जारी रखेगा।

नियामक और पुलिस के बयान

स्यू यंग, गैम्ब्लिंग कमिशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ़ ऑपरेशन्स, ने कहा: “यह मामला तब उभरा जब हमें एक अवैध जुए के डेन के बारे में जानकारी मिली। संदेश स्पष्ट है – यदि आप एक अवैध कैसीनो चलाते हैं, तो सूचना मिलेगी, आपको पकड़ लिया जाएगा, और गंभीर परिणाम होंगे।”

यंग ने कहा कि आयोग अपने साझेदारों के साथ काम जारी रखेगा और ग्रेट ब्रिटेन में अवैध जुए के संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल चार्ल्स लैन, टारियन ROCU से, ने कहा कि दोनों ने अपने वित्तीय लाभ के लिए एक अवैध जुए का व्यवसाय चलाया, जिससे बड़ी आय हुई जिसे कर उद्देश्यों के लिए कभी घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक उद्यम ने व्यक्तिगत लाभ प्रदान किया, विदेशी छुट्टियों और अन्य महंगे खर्चों के लिए धन प्रदान किया।

लैन ने कहा कि जांच में यह सबूत मिला कि जोड़ी ने अपने पोकर खेलों को गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों को सक्रिय रूप से प्रचारित किया और ड्रग डीलरों और संगठित अपराध समूह के सदस्यों के उनके कार्यक्रमों में भाग लेने की बात का घमंड किया। ऐसे व्यक्तियों को स्थान प्रदान करके और उनकी भागीदारी से लाभ उठाकर, उन्होंने कहा, पुरुषों ने आगे के आपराधिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने और फंड करने में मदद की।

“यह सजा यह संदेश देती है कि बिना लाइसेंस के जुआ कोई निरपराध अपराध नहीं है,” लैन ने कहा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने खेलों के माध्यम से बड़ी रकम खो दी और कुछ आयोजकों के ऋणी हो गए। वैध ऑपरेटरों के विपरीत, उन्होंने जोड़ा, इस संचालन ने कमजोर लोगों की पहचान या समर्थन के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं प्रदान किया और जुआ की लत से पीड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं थे।

लैन ने गैम्ब्लिंग कमिशन का धन्यवाद किया, जिसकी खुफिया जानकारी ने पहली बार इस गतिविधि को पुलिस के ध्यान में लाया, और उन्होंने जांच के दौरान उनकी विशेषज्ञता और समर्थन को मामले को समाप्त करने में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने HMRC और कार्डिफ़ काउंसिल के लाइसेंसिंग विभाग का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

प्रॉसीड्स ऑफ़ क्राइम एक्ट की सुनवाई 9 अप्रैल 2027 को निर्धारित की गई है।