Tòa án Liên bang yêu cầu The Star nộp phạt 260 triệu đô la vì vi phạm quy định AML

Ngày 28 tháng 10 năm 2026, Tòa án Liên bang Australia yêu cầu The Star Entertainment Group nộp khoản phạt 260 triệu đô la vì những vi phạm trong quá khứ đối với luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) của Australia. The Star chấp nhận khoản phạt này, được thanh toán thành bốn đợt trong 19 tháng.

AUSTRAC, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia, cho biết lệnh này được đưa ra sau khi có kết luận rằng đơn vị vận hành sòng bạc đã vi phạm luật AML/CTF của Australia. Trong thông báo gửi ASX ngày 29 tháng 10 năm 2026, The Star cho biết phán quyết được tuyên trong vụ kiện nhằm vào các công ty con là The Star Pty Limited và The Star Entertainment Qld Limited, liên quan đến những vi phạm trong quá khứ đối với Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố năm 2006.

Nhận định của tòa và cơ sở xác định mức phạt

AUSTRAC cho biết tòa nhận định The Star đã không duy trì chương trình AML/CTF tuân thủ quy định, đồng thời không giám sát khách hàng để nhận diện, giảm thiểu và quản lý rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các vi phạm bao gồm không xác minh thông tin khách hàng và nguồn tiền, không thực hiện thẩm định phù hợp, cũng như không giám sát hoạt động của khách hàng. Hơn 1.200 khách hàng có rủi ro cao đã có thể đánh bạc thông qua các kênh có rủi ro cao.

Các kênh đánh bạc do The Star vận hành tiềm ẩn rủi ro rửa tiền cao, trong đó có việc thiếu minh bạch về nguồn tiền và tạo điều kiện cho các giao dịch của bên thứ ba cũng như việc gửi tiền mặt trong những trường hợp danh tính của bên thứ ba không được ghi lại. Tòa nhận định việc không tuân thủ đã cản trở AUSTRAC và các cơ quan thực thi pháp luật truy tìm nguồn gốc dòng tiền, làm mất đi cơ hội ngăn chặn hoạt động phi pháp và thu hồi tiền thu được từ tội phạm.

Khi xác định mức phạt, Thẩm phán Moore cho biết The Star đã bị phạt 200 triệu đô la vì hành vi có phần trùng lặp đáng kể với hành vi được xem xét trong vụ kiện này; giấy phép sòng bạc của công ty đã bị đình chỉ và công ty đã chịu sự giám sát của một người quản lý. Thẩm phán Moore cho biết một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của The Star phụ thuộc vào việc làm ngơ trước những khách hàng có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông cũng nói rằng hành vi này có động cơ tài chính mạnh mẽ, bởi các sòng bạc có thể hưởng lợi khi những dòng tiền đổ vào, bao gồm tiền mặt từ các nguồn trong nước và nước ngoài, ít bị kiểm tra.

Thẩm phán Moore cho biết riêng doanh thu từ các đoàn khách junket đã vượt 1,4 tỷ đô la, còn lợi nhuận từ hoạt động junket trong những năm trước COVID đã vượt 100 triệu đô la. Theo tính toán của chính The Star, doanh thu từ các khách hàng có rủi ro cao trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 11 năm 2022 vào khoảng 1,33 tỷ đô la, ông nói. Tòa cho biết các con số này không đo lường lợi ích thu được từ những vi phạm, mà minh họa khả năng kiếm lời từ cách tiếp cận không tuân thủ các nghĩa vụ AML/CTF.

AUSTRAC cho biết khoản phạt này được đưa ra sau những khoản phạt đáng kể khác và các biện pháp quản lý đã áp dụng đối với The Star, sau các cuộc điều tra về sòng bạc tại Queensland và New South Wales liên quan đến những sai phạm quản lý tương tự. Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết, xét đến các khoản phạt The Star phải chịu theo những cuộc điều tra trước đó, mức phạt này phản ánh tính nghiêm trọng của các vi phạm và bổ sung cho những khoản phạt trước đây của tiểu bang và Khối Thịnh vượng chung, nhằm tiếp tục tạo tác dụng răn đe.

“Tòa nhận định The Star không chỉ đơn thuần không hoàn tất các bước kiểm tra cần thiết. Công ty đã để khách hàng có rủi ro cao đánh bạc mà không xác minh đầy đủ nguồn gốc số tiền của họ, đồng thời trên quy mô lớn đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ,” Thomas nói.

Thomas cho biết The Star đã cho phép một sòng bạc tư nhân hoạt động bên trong sòng bạc của mình mà không có sự giám sát thích đáng, tiếp tục chèo kéo những khách hàng đã bị cấm đánh bạc ở một tiểu bang khác, đồng thời để các đoàn khách junket tham gia vào những sự việc hết sức đáng ngờ mà không có biện pháp kiểm soát can thiệp. AUSTRAC ghi nhận đóng góp của các đối tác thực thi pháp luật và quản lý, trong đó có Ủy ban Sòng bạc Độc lập NSW.

Bally’s bình luận về quyết định

Bally’s Corporation, nhà đầu tư vào The Star, cho biết vụ kiện liên quan đến những hành vi trong quá khứ, xảy ra trước khi công ty đầu tư và trước khi hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo điều hành hiện tại của The Star được bổ nhiệm. Công ty cho biết họ ủng hộ việc The Star chấp nhận quyết định của Tòa án Liên bang và nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của những hành vi trong quá khứ làm cơ sở cho vụ kiện.

Trong thông cáo đề ngày 28 tháng 10 năm 2026 tại Providence, Rhode Island, Bally’s cho biết kể từ khi tham gia vào The Star, công ty đã hỗ trợ chiến lược cho đội ngũ quản lý của The Star theo Thỏa thuận tư vấn khung, đóng góp chuyên môn về vận hành sòng bạc, tuân thủ quy định và chuyển đổi hoạt động. Soo Kim là chủ tịch điều hành của Bally’s và chủ tịch của The Star Entertainment Group.

“May mắn là quá trình xoay chuyển tình hình đang tiến triển khá tốt. Tình hình của The Star hiện nay khác biệt đáng kể so với thời điểm chúng tôi mới tham gia,” Kim nói. Ông cho biết Bally’s không cho rằng quyết định này khiến The Star mất khả năng thanh toán.

Theo Bally’s, The Star báo cáo EBITDA của tập đoàn đạt 12 triệu đô la Úc trong quý I năm tài chính 2027, cải thiện 25 triệu đô la Úc so với mức âm 13 triệu đô la Úc cùng kỳ năm trước. Doanh thu kết hợp của The Star Sydney và The Star Gold Coast tăng 9% so với quý IV năm tài chính 2026. Bally’s cho biết đây là lần đầu tiên doanh thu tăng như vậy kể từ khi The Star bắt đầu có nghĩa vụ báo cáo theo quý vào tháng 9 năm 2024.

Bally’s cũng cho biết vào tháng 6 năm 2026, Ủy ban Sòng bạc Độc lập NSW ghi nhận những tiến triển đang diễn ra dưới sự lãnh đạo mới của The Star. Theo Bally’s, Ủy viên trưởng Philip Crawford cho biết cơ quan quản lý đã nhận thấy The Star đạt được nhiều tiến triển dưới sự lãnh đạo mới, đồng thời kết luận rằng tiến độ khắc phục đã được cải thiện ở mức có ý nghĩa trọng yếu. Ông dẫn chứng các luồng công việc khắc phục đã được The Star điều chỉnh, chuyên môn của Bally’s và những cải tiến về công nghệ.

Tình hình tài chính của The Star

The Star cho biết báo cáo tài chính năm 2026 có ghi nhận một khoản dự phòng trong mục Các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và vấn đề quản lý. Khoản này phản ánh ước tính tốt nhất của các giám đốc về kết quả của thủ tục tố tụng do AUSTRAC khởi xướng, và mức phạt về cơ bản phù hợp với khoản dự phòng đó. Công ty cho biết họ không cho rằng việc nộp phạt theo lịch trả góp do Tòa án Liên bang quy định sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động liên tục của tập đoàn.

Trong thông báo của The Star, Kim cho biết đội ngũ chủ sở hữu và ban quản lý hiện tại không liên quan gì đến những hành động dẫn đến vụ kiện, đồng thời ghi nhận công việc của AUSTRAC và Tòa án Liên bang. Ông lưu ý rằng tại đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty vào ngày 27 tháng 10 năm 2026, ông đã mô tả hoạt động cờ bạc là quan hệ đối tác công tư, trong đó The Star hoạt động nhờ đặc quyền chứ không phải quyền đương nhiên.

The Star cho biết quy mô khoản phạt và các điều khoản thanh toán cấu thành một sự kiện rà soát theo thỏa thuận hạn mức tín dụng với WhiteHawk Capital Partners, được công bố với ASX vào ngày 7 tháng 5 năm 2026. Công ty cho biết hiện đang làm việc với WhiteHawk và tin tưởng rằng hạn mức tín dụng sẽ tiếp tục được duy trì.