Cuplul din Cardiff primește pedepse suspendate pentru sala de poker ilegală

Noor Rassam și Panayiotis Karayiannis au primit pedepse cu suspendare după ce au recunoscut că dețineau și transferau fonduri ilicite generate de jocuri de poker ilegale pe care le organizau în Cardiff, a anunțat Gambling Commission pe 5 octombrie 2026. Cazul a urmat unei investigații interagenții care a început cu informațiile primite de Comisie despre o sală de jocuri de noroc ilegală.

Rassam, în vârstă de 29 de ani, din Pentwyn, Cardiff, și Karayiannis, în vârstă de 30 de ani, din Pontprennau, Cardiff, au fost condamnați fiecare la trei ani de închisoare, suspendați pentru trei ani. Amândoi au recunoscut deținerea de bunuri ilicite și transferul de bunuri ilicite, fiecare infracțiune fiind contrară Legii privind Veniturile Provenite din Criminalitate din 2002.

Operațiunea de poker ilegală

Între august 2022 și februarie 2024, cei doi bărbați au organizat jocuri de poker ilegale dintr-o cameră de la etaj, situată într-o unitate dintr-un parc industrial din Splott, Cardiff. Comisia a declarat că locația era dotată cu șase mese de poker și o roată de premii rotativă, alături de zone de ședere și frigideri cu băuturi și gustări.

Raidul din februarie 2024

În februarie 2024, ofițeri din Tarian, Unitatea Regională de Criminalitate Organizată (ROCU), lucrând alături de Gambling Commission, HMRC și Departamentul de Licențiere al Consiliului din Cardiff, au executat mandate la unitatea industrială și la adrese rezidențiale și comerciale legate de cei doi bărbați.

Într-un raport din martie 2024 al operațiunii, South Wales Police a anunțat că șase mandate au fost executate în tot Cardiff pe 28 februarie 2024, în urma informațiilor conform cărora o sală de jocuri de noroc ilegală funcționa în Splott. Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de spălare de bani și încălcări ale Legii privind Jocurile de Noroc.

Poliția a declarat că sala, care ocupa zona de la etaj a unității industriale, a fost percheziționată, iar tot echipamentul de jocuri de noroc a fost confiscat și îndepărtat. Sechestrul a inclus șase mese de poker, o roată de premii rotativă, monede și jetoane de poker și mai multe televizoare cu ecran plat.

Raidul din Cardiff a făcut parte din Operațiunea Henhouse, o intensificare națională de o lună împotriva fraudei, finanțată de National Economic Crime Centre și desfășurată ca un efort colaborativ al forțelor de poliție, unităților de criminalitate organizată și agențiilor partenere din întreaga Marea Britanie. Tarian ROCU a coordonat activitatea pentru sudul Țării Galilor, unde intensificarea a dus la șase arestări, șapte mandate și peste zece notificări de încetare și renunțare emise persoanelor care comiteau infracțiuni de fraudă și spălare de bani în regiune.

Kay Roberts, Director Executiv de Operațiuni al Gambling Commission la momentul raidului, a declarat că Comisia este angajată să combată activitățile de jocuri de noroc ilegale în întreaga Marea Britanie și va continua să colaboreze strâns cu forțele de ordine și agențiile partenere.

Declarații ale regulatorului și ale poliției

Sue Young, Director Executiv de Operațiuni al Gambling Commission, a declarat: „Acest caz a apărut după ce am primit informații despre o sală de jocuri de noroc ilegală. Mesajul este clar – dacă conduci un cazinou ilegal, vei fi semnalat, vei fi prins și vor exista consecințe semnificative.”

Young a afirmat că Comisia va continua să colaboreze cu partenerii și să ia măsuri împotriva celor care desfășoară operațiuni de jocuri de noroc ilegale în Marea Britanie.

Detectivul Constabil Charles Lan, de la Tarian ROCU, a declarat că cei doi bărbați au operat o afacere de jocuri de noroc ilegală pentru câștigul lor financiar, generând profituri substanțiale care nu au fost niciodată declarate în scopuri fiscale. El a spus că întreprinderea criminală a oferit beneficii personale semnificative, finanțând un stil de viață extravagant, cu vacanțe în străinătate și alte cheltuieli costisitoare.

Lan a afirmat că ancheta a descoperit dovezi că cei doi au promovat activ jocurile lor de poker către persoane implicate în criminalitate gravă și s-au lăudat că dealerii de droguri și membri ai grupurilor de criminalitate organizată participau la evenimentele lor. Prin oferirea unui spațiu pentru astfel de persoane și profitând de participarea lor, a spus el, bărbații ajutau la facilitarea și finanțarea altor activități criminale.

„Această sentință transmite un mesaj că jocurile de noroc fără licență nu sunt o infracțiune fără victime,” a declarat Lan. El a spus că jucătorii au pierdut sume semnificative prin jocuri și unii au ajuns îndatorați față de organizatori. Spre deosebire de operatorii legitimi, a adăugat el, operațiunea nu oferea nicio protecție pentru a identifica sau sprijini persoanele vulnerabile și nu exista nicio măsură pentru a proteja pe cei care suferă de dependență de jocuri de noroc.

Lan a mulțumit Gambling Commission, a cărei informație, potrivit lui, a adus prima dată activitatea în atenția poliției, descriind expertiza și sprijinul său pe parcursul anchetei ca fiind esențiale pentru încheierea cazului. A mulțumit, de asemenea, HMRC și Departamentului de Licențiere al Consiliului din Cardiff pentru asistența acordată.

O audiere în temeiul Legii privind Veniturile Provenite din Criminalitate a fost programată pentru 9 aprilie 2027.