Procurorii din Brazilia obțin mărturisiri în ancheta privind o schemă ilegală de pariuri

Trei persoane anchetate în cadrul Operação Conto da Sorte au semnat un acord cu parchetul statului Rio Grande do Norte la 15 octombrie 2026, recunoscând că au participat la o schemă ilegală de pariuri, potrivit Ministerului Finanțelor din Brazilia, care a făcut public acordul la 16 octombrie 2026.

Acordul prevede plata sumei de 200.000 R$ și confiscarea unei sume suplimentare de 1,2 milioane R$, totalizând 1,4 milioane R$. Cei trei au recunoscut că au participat la faptele investigate în cadrul Operação Conto da Sorte, care, potrivit ministerului, a pornit de la o analiză tehnică realizată de Secretariatul pentru Premii și Pariuri (SPA) al acestuia.

Cum funcționa schema

Operațiunea vizează un grup suspectat că exploata ilegal jocuri de noroc, folosind, printre alte metode, Lotseridó, o loterie creată de primăria orașului Bodó, o localitate din interiorul statului Rio Grande do Norte. Ancheta a identificat și folosirea unor firme-paravan și a unor instrumente digitale pentru a redirecționa utilizatorii către platforme ilegale de pariuri.

Potrivit anchetei, grupul a pătruns în sistemele unor instituții publice și a inserat cod în pagini cu domeniile „.gov.br” și „.edu.br” pentru a redirecționa utilizatorii către site-uri ilegale de pariuri. Strategia a exploatat credibilitatea acestor pagini pentru a conferi platformelor clandestine o aparență de legitimitate și a induce publicul în eroare.

Pentru a transfera bani și a ascunde identitatea celor care se aflau în realitate în spatele schemei, persoanele anchetate au folosit firme-paravan înregistrate pe numele unor terți, printre care persoane cu venituri mici, beneficiari ai programelor sociale și rude ale organizatorilor, a relatat ministerul. Liderii grupului au păstrat controlul asupra conturilor bancare prin intermediul unor procuri.

Firmele funcționau la adrese inexistente, în spații comerciale goale sau în birouri virtuale. Chiar și după anularea înregistrărilor firmelor la Receita Federal, administrația fiscală federală a Braziliei, grupul a continuat să transfere resurse și să-și mențină activitatea. Potrivit parchetului din Rio Grande do Norte, 21 de firme erau înregistrate la aceeași adresă fictivă din Bodó.

Perchezițiile din iunie și constatările anchetei

Receita Federal a desfășurat Operação Conto da Sorte la 18 iunie 2026, în parteneriat cu parchetele din Pernambuco și Rio Grande do Norte. În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare 14 mandate de percheziție și ridicare de bunuri în statele Pernambuco, Ceará și São Paulo, precum și măsuri de sechestrare a bunurilor și drepturilor până la limita de 145 de milioane R$, a relatat Receita Federal. Acțiunea a vizat o schemă de exploatare neregulamentară a pariurilor și investigarea unor posibile infracțiuni fiscale și financiare, precum și a unor infracțiuni de spălare a banilor.

Ancheta indică faptul că firmele de pariuri operau fără autorizația SPA, secretariatul Ministerului Finanțelor care autorizează activitățile de pariuri, și transferau miliarde de reali, a declarat administrația fiscală. Potrivit instituțiilor implicate, grupul a înființat zeci de firme legate de exploatarea jocurilor de noroc și de instituții de plată, folosind terți fără o capacitate economică aparentă pentru a ascunde adevărații controlori ai afacerilor.

Anchetatorii au identificat, de asemenea, indicii privind mișcări financiare incompatibile cu veniturile declarate de persoanele anchetate, posibile cazuri de evaziune fiscală, spălarea banilor prin achiziționarea de bunuri imobiliare și neefectuarea plăților impuse de legislația care reglementează sectorul pariurilor. Receita Federal a declarat că rolul său a inclus analiza fiscală a persoanelor anchetate, verificarea funcționării efective a persoanelor juridice implicate, evaluarea capacității economice și financiare a asociaților și administratorilor și identificarea unor posibile grupuri economice de facto.

Monitorizare și cooperare instituțională

Pe lângă participarea la operațiune, Receita Federal colaborează cu SPA la monitorizarea activităților neregulamentare de pariuri. Această activitate include identificarea instituțiilor financiare, a persoanelor fizice și a firmelor implicate în transferul de resurse sau în promovarea platformelor neautorizate, ceea ce permite luarea unor măsuri administrative, fiscale și, după caz, penale împotriva celor implicați.

Comentând efectele sociale ale pariurilor neregulamentare, secretarul special al Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a subliniat importanța combaterii platformelor de pariuri neautorizate și a efectelor acestora asupra societății.

„Pariurile ilegale secătuiesc resursele economiei populare și afectează finanțele familiilor braziliene”, a declarat Barreirinhas. „Pe lângă faptul că funcționează fără a se supune regulilor de reglementare și fără a respecta obligațiile impuse firmelor autorizate, acestea pot favoriza îndatorarea și destrămarea familiilor și pot avea efecte care depășesc sfera economică, constituind și o problemă de sănătate publică.”

În paralel cu operațiunea, Receita Federal a semnat un Acord de cooperare tehnică cu parchetul din Pernambuco pentru a consolida integrarea instituțională, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea unor acțiuni comune în interes public. Odată cu semnarea acordului, Pernambuco a devenit al doilea stat brazilian, după São Paulo, care a instituit acest model de cooperare între administrația fiscală și un parchet de stat.

Receita Federal a donat, de asemenea, echipamente electronice confiscate parchetului din Pernambuco, în cadrul politicii sale instituționale de alocare a bunurilor confiscate. Predarea a avut loc în timpul unei ceremonii la care au participat Barreirinhas; Myrelle Miranda, superintendenta Regiunii Fiscale a 4-a; Sergio Messias, coordonator general al Coordonării pentru Cercetare și Investigații a agenției; și José Paulo Xavier, procurorul general al statului Pernambuco.

În temeiul acordului din 15 octombrie, companiile asociate grupului trebuie să dovedească, în termen de 180 de zile, că au implementat un program de integritate, cunoscut drept conformitate. Investigațiile privind celelalte părți implicate sunt în curs, a declarat ministerul.