La Procura brasiliana ottiene ammissioni nell’indagine su un sistema di scommesse illegali

Il 15 ottobre 2026, tre persone indagate nell’ambito dell’Operação Conto da Sorte hanno firmato un accordo con la Procura dello Stato del Rio Grande do Norte, ammettendo di aver partecipato a un sistema di scommesse illegali, secondo il Ministero delle Finanze del Brasile, che ha reso noto l’accordo il 16 ottobre 2026.

L’accordo prevede il pagamento di 200.000 R$ e la confisca di ulteriori 1,2 milioni di R$, per un totale di 1,4 milioni di R$. I tre hanno ammesso di aver partecipato ai fatti oggetto dell’indagine nell’ambito dell’Operação Conto da Sorte, che, secondo il ministero, ha avuto origine da un’analisi tecnica della sua Segreteria per premi e scommesse (SPA).

Come funzionava il sistema

L’operazione indaga su un gruppo sospettato di gestire illegalmente giochi d’azzardo, anche tramite la Lotseridó, una lotteria istituita dal municipio di Bodó, comune dell’entroterra dello Stato del Rio Grande do Norte. Le indagini hanno inoltre individuato l’uso di società di comodo e strumenti digitali per indirizzare gli utenti verso piattaforme di scommesse illegali.

Secondo le indagini, il gruppo ha violato i sistemi di enti pubblici e inserito codice in pagine con domini «.gov.br» e «.edu.br» per reindirizzare gli utenti a siti di scommesse illegali. La strategia sfruttava la credibilità di quelle pagine per dare alle piattaforme clandestine un’apparenza di legittimità e trarre in inganno il pubblico.

Per trasferire denaro e nascondere i reali responsabili del sistema, gli indagati hanno utilizzato società di comodo intestate a terzi, tra cui persone a basso reddito, beneficiari di programmi sociali e familiari degli organizzatori, ha riferito il ministero. I capi del gruppo mantenevano il controllo dei conti bancari tramite procure.

Le società operavano presso indirizzi inesistenti, in locali commerciali vuoti o in uffici virtuali. Anche dopo la cancellazione delle loro registrazioni presso la Receita Federal, l’agenzia federale delle entrate brasiliana, il gruppo ha continuato a trasferire risorse e a mantenere le attività. Secondo la Procura dello Stato del Rio Grande do Norte, 21 società erano registrate allo stesso indirizzo fittizio a Bodó.

Perquisizioni di giugno e risultati delle indagini

Il 18 giugno 2026, la Receita Federal ha condotto l’Operação Conto da Sorte in collaborazione con le procure degli Stati di Pernambuco e Rio Grande do Norte. L’operazione ha eseguito 14 mandati di perquisizione e sequestro negli Stati di Pernambuco, Ceará e São Paulo, oltre ad aver adottato misure per sequestrare beni e diritti fino a un limite di 145 milioni di R$, ha riferito la Receita Federal. L’azione era diretta contro un sistema irregolare di gestione delle scommesse e mirava a indagare su possibili reati tributari e finanziari e sul riciclaggio di denaro.

Le indagini indicano che le società di scommesse operavano senza l’autorizzazione della SPA, la segreteria del Ministero delle Finanze che autorizza le attività di scommessa, e movimentavano miliardi di reais, ha dichiarato l’agenzia delle entrate. Secondo le autorità coinvolte, il gruppo aveva costituito decine di società legate alla gestione di giochi d’azzardo e a istituti di pagamento, ricorrendo a terzi privi di un’apparente capacità economica per nascondere i reali titolari delle attività.

Gli investigatori hanno inoltre rilevato indizi di movimenti finanziari incompatibili con i redditi dichiarati dagli indagati, possibili evasioni fiscali, riciclaggio di denaro tramite l’acquisto di immobili e mancati pagamenti previsti dalla normativa che disciplina il settore delle scommesse. La Receita Federal ha affermato che il suo ruolo comprendeva l’analisi fiscale degli indagati, la verifica dell’effettiva operatività delle persone giuridiche coinvolte, la valutazione della capacità economica e finanziaria dei soci e degli amministratori e l’individuazione di possibili gruppi economici di fatto.

Monitoraggio e collaborazione istituzionale

Oltre a partecipare all’operazione, la Receita Federal collabora con la SPA nel monitoraggio delle attività di scommesse irregolari. Il lavoro comprende l’individuazione di istituti finanziari, persone fisiche e società coinvolti nel trasferimento di risorse o nella promozione di piattaforme non autorizzate, consentendo di adottare nei loro confronti misure amministrative e fiscali e, ove applicabile, penali.

Commentando gli effetti sociali delle scommesse irregolari, il segretario speciale della Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ha sottolineato l’importanza di contrastare le piattaforme di scommesse non autorizzate e i loro effetti sulla società.

«Le scommesse illegali sottraggono risorse all’economia popolare e danneggiano le finanze delle famiglie brasiliane», ha dichiarato Barreirinhas. «Oltre a operare senza rispettare le norme di regolamentazione e senza adempiere agli obblighi imposti alle società autorizzate, possono favorire l’indebitamento e la disgregazione familiare e produrre effetti che vanno oltre la sfera economica, costituendo anche un problema di salute pubblica».

Contestualmente all’operazione, la Receita Federal ha firmato un accordo di cooperazione tecnica con la Procura dello Stato di Pernambuco per rafforzare l’integrazione istituzionale, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di iniziative congiunte nell’interesse pubblico. Con la firma, Pernambuco è diventato il secondo Stato brasiliano, dopo São Paulo, a istituire questo modello di collaborazione tra l’agenzia delle entrate e una procura statale.

La Receita Federal ha inoltre donato attrezzature elettroniche sequestrate alla Procura del Pernambuco, nell’ambito della sua politica istituzionale di assegnazione dei beni sequestrati. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato Barreirinhas; Myrelle Miranda, sovrintendente della 4ª Regione fiscale; Sergio Messias, coordinatore generale del Coordinamento per la ricerca e le indagini dell’agenzia; e José Paulo Xavier, procuratore generale del Pernambuco.

In base all’accordo del 15 ottobre, le società legate al gruppo dovranno dimostrare entro 180 giorni di aver attuato un programma di integrità, noto come compliance. Le indagini sulle altre parti coinvolte sono ancora in corso, ha dichiarato il ministero.