Jaksa Brasil Memperoleh Pengakuan dalam Penyelidikan Skema Taruhan Ilegal

Tiga orang yang diselidiki dalam Operação Conto da Sorte menandatangani kesepakatan dengan kejaksaan negara bagian Rio Grande do Norte pada 15 Oktober 2026, mengakui keterlibatan mereka dalam skema taruhan ilegal, menurut Kementerian Keuangan Brasil, yang mengungkapkan kesepakatan tersebut pada 16 Oktober 2026.

Kesepakatan itu menetapkan pembayaran sebesar R$200.000 dan perampasan tambahan sebesar R$1,2 juta, sehingga totalnya mencapai R$1,4 juta. Ketiganya mengakui keterlibatan dalam perkara yang diselidiki melalui Operação Conto da Sorte, yang menurut kementerian berawal dari analisis teknis oleh Sekretariat Hadiah dan Taruhan (SPA).

Cara Kerja Skema

Operasi ini menyelidiki sebuah kelompok yang diduga mengeksploitasi permainan untung-untungan secara ilegal, antara lain dengan menggunakan Lotseridó, lotere yang dibuat oleh pemerintah kota Bodó, sebuah munisipalitas di pedalaman Rio Grande do Norte. Penyelidikan juga mengidentifikasi penggunaan perusahaan kedok dan sarana digital untuk mengarahkan pengguna ke platform taruhan ilegal.

Menurut hasil penyelidikan, kelompok tersebut meretas sistem lembaga pemerintah dan menyisipkan kode ke halaman berdomain “.gov.br” dan “.edu.br” untuk mengalihkan pengguna ke situs taruhan ilegal. Strategi ini memanfaatkan kredibilitas halaman-halaman tersebut untuk membuat platform ilegal tampak sah dan menyesatkan masyarakat.

Untuk memindahkan uang dan menyembunyikan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas skema tersebut, para tersangka menggunakan perusahaan kedok yang terdaftar atas nama pihak ketiga, termasuk warga berpenghasilan rendah, penerima bantuan sosial, dan kerabat para penyelenggara, menurut kementerian. Para pemimpin kelompok itu tetap mengendalikan rekening bank melalui surat kuasa.

Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di alamat yang tidak ada, di ruang komersial kosong, atau di kantor virtual. Bahkan setelah pendaftaran perusahaan-perusahaan itu dibatalkan oleh Receita Federal, badan pajak federal Brasil, kelompok tersebut tetap memindahkan dana dan menjalankan operasinya. Menurut kejaksaan Rio Grande do Norte, 21 perusahaan terdaftar di alamat fiktif yang sama di Bodó.

Penggerebekan Juni dan Temuan Penyelidikan

Receita Federal melaksanakan Operação Conto da Sorte pada 18 Juni 2026, bekerja sama dengan kejaksaan Pernambuco dan Rio Grande do Norte. Operasi itu menjalankan 14 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di negara bagian Pernambuco, Ceará, dan São Paulo, serta langkah penyitaan aset dan hak hingga batas R$145 juta, menurut laporan Receita Federal. Operasi tersebut menyasar skema eksploitasi taruhan yang tidak sesuai aturan serta penyelidikan atas kemungkinan tindak pidana perpajakan, keuangan, dan pencucian uang.

Penyelidikan menunjukkan bahwa perusahaan taruhan beroperasi tanpa izin dari SPA, sekretariat Kementerian Keuangan yang mengizinkan operasional taruhan, dan memindahkan dana hingga miliaran real, menurut Receita Federal. Menurut lembaga-lembaga yang terlibat, kelompok tersebut membentuk puluhan perusahaan yang terkait dengan eksploitasi permainan untung-untungan dan lembaga pembayaran, serta menggunakan pihak ketiga yang tampak tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyembunyikan pengendali sebenarnya dari usaha-usaha itu.

Penyidik juga menemukan indikasi pergerakan keuangan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang dilaporkan para tersangka, kemungkinan penggelapan pajak, pencucian uang melalui pembelian properti, serta tidak dibayarkannya kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur sektor taruhan. Receita Federal menyatakan bahwa perannya mencakup analisis perpajakan terhadap para tersangka, pemeriksaan apakah badan hukum yang terlibat benar-benar beroperasi, penilaian kemampuan ekonomi dan keuangan para mitra serta pengelola, dan identifikasi kemungkinan adanya kelompok usaha yang sebenarnya dikendalikan secara de facto.

Pemantauan dan Kerja Sama Antarinstansi

Selain berpartisipasi dalam operasi tersebut, Receita Federal bekerja sama dengan SPA untuk memantau kegiatan taruhan ilegal. Upaya ini mencakup identifikasi lembaga keuangan, perorangan, dan perusahaan yang terlibat dalam pemindahan dana atau promosi platform tanpa izin, sehingga langkah administratif, perpajakan, dan, jika berlaku, pidana dapat diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Menanggapi dampak sosial taruhan ilegal, sekretaris khusus Receita Federal, Robinson Barreirinhas, menekankan pentingnya memberantas platform taruhan tanpa izin dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Taruhan ilegal menguras sumber daya ekonomi rakyat dan merugikan keuangan keluarga Brasil,” kata Barreirinhas. “Selain beroperasi tanpa tunduk pada aturan regulasi dan tanpa memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan berizin, taruhan ilegal dapat mendorong orang terlilit utang dan memicu keretakan keluarga, serta menimbulkan dampak yang melampaui ranah ekonomi dan juga menjadi masalah kesehatan masyarakat.”

Bersamaan dengan operasi tersebut, Receita Federal menandatangani Perjanjian Kerja Sama Teknis dengan kejaksaan Pernambuco untuk memperluas integrasi kelembagaan, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan aksi bersama demi kepentingan publik. Dengan penandatanganan itu, Pernambuco menjadi negara bagian Brasil kedua, setelah São Paulo, yang menerapkan model kerja sama antara badan pajak dan kejaksaan negara bagian.

Receita Federal juga menyumbangkan peralatan elektronik sitaan kepada kejaksaan Pernambuco sebagai bagian dari kebijakan kelembagaannya dalam mengalokasikan barang sitaan. Penyerahan berlangsung dalam sebuah upacara yang dihadiri Barreirinhas; kepala Pengawas Wilayah Fiskal ke-4, Myrelle Miranda; Sergio Messias, koordinator jenderal Koordinasi Riset dan Investigasi lembaga tersebut; serta jaksa agung Pernambuco, José Paulo Xavier.

Berdasarkan perjanjian 15 Oktober, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kelompok tersebut harus membuktikan dalam waktu 180 hari bahwa mereka telah menerapkan program integritas yang dikenal sebagai kepatuhan (compliance). Menurut kementerian, penyelidikan terhadap pihak-pihak lain yang terlibat masih berlanjut.