Le duo de Cardiff reçoit des peines avec sursis pour un repaire de poker illégal

Noor Rassam et Panayiotis Karayiannis ont reçu des peines de prison avec sursis après avoir admis posséder et transférer des fonds criminels générés par des parties de poker illégales qu’ils organisaient à Cardiff, a annoncé la Gambling Commission le 5 octobre 2026. L’affaire fait suite à une enquête multi‑agences qui a débuté avec des informations reçues par la Commission concernant un repaire de jeu illégal.

Rassam, 29 ans, originaire de Pentwyn, Cardiff, et Karayiannis, 30 ans, de Pontprennau, Cardiff, ont chacun été condamnés à trois ans de prison, avec sursis pendant trois ans. Tous deux ont admis posséder des biens criminels et les avoir transférés, chaque infraction étant contraire à la Proceeds of Crime Act de 2002.

L’opération de poker illégale

Entre août 2022 et février 2024, les deux hommes ont organisé des parties de poker illégales depuis une pièce à l’étage d’une unité située dans une zone industrielle à Splott, Cardiff. La Commission a indiqué que les lieux étaient équipés de six tables de poker et d’une roue à prix tournante, ainsi que d’espaces de sièges et de réfrigérateurs contenant boissons et collations.

Le raid de février 2024

En février 2024, des agents de Tarian, l’Unité régionale de lutte contre la criminalité organisée (ROCU), travaillant aux côtés de la Gambling Commission, de HMRC et du service des licences du Conseil de Cardiff, ont exécuté des mandats au sein de l’unité industrielle ainsi qu’à des adresses résidentielles et commerciales liées aux deux hommes.

Dans un compte rendu de mars 2024 de l’opération, la South Wales Police a indiqué que six mandats ont été exécutés dans tout Cardiff le 28 février 2024, à la suite de renseignements selon lesquels un repaire de jeu illégal était actif à Splott. Deux hommes ont été arrêtés sous suspicion de blanchiment d’argent et d’infractions à la Gambling Act.

La police a déclaré que le repaire, qui occupait l’étage supérieur de l’unité industrielle, avait été fouillé, tous les équipements de jeu étant saisis et retirés. La saisie comprenait six tables de poker, une roue à prix tournante, des pièces et jetons de poker ainsi que plusieurs téléviseurs à écran plat.

Le raid à Cardiff faisait partie de l’Opération Henhouse, une intensification nationale d’un mois contre la fraude financée par le National Economic Crime Centre et menée comme un effort collaboratif entre les forces de police, les unités de criminalité organisée et les agences partenaires à travers le Royaume-Uni. Tarian ROCU a coordonné l’activité pour le sud du Pays de Galles, où l’intensification a entraîné six arrestations, sept mandats et plus de dix avis de cessation et d’abstention adressés à des personnes commettant des fraudes et des infractions de blanchiment d’argent dans la région.

Kay Roberts, directrice exécutive des opérations de la Gambling Commission au moment du raid, a déclaré que la Commission était déterminée à lutter contre les activités de jeu illégales à travers le Royaume-Uni et continuerait de travailler étroitement avec les forces de l’ordre et les agences partenaires.

Déclarations du régulateur et de la police

Sue Young, directrice exécutive des opérations de la Gambling Commission, a déclaré : « Cette affaire est apparue après que nous ayons reçu des informations concernant un repaire de jeu illégal. Le message est clair — si vous exploitez un casino illégal, il y aura une dénonciation, vous serez attrapé et il y aura des conséquences importantes. »

Young a indiqué que la Commission continuera de travailler avec ses partenaires et prendra des mesures contre ceux qui dirigent des opérations de jeu illégales en Grande-Bretagne.

Le constable détective Charles Lan, de Taran ROCU, a déclaré que les deux hommes exploitaient une activité de jeu illégale à des fins de profit personnel, générant des bénéfices substantiels jamais déclarés aux fins fiscales. Il a indiqué que l’entreprise criminelle leur procurait d’importants avantages personnels, finançant un style de vie extravagant composé de vacances à l’étranger et d’autres dépenses coûteuses.

Lan a affirmé que l’enquête avait mis au jour des preuves montrant que le duo promouvait activement leurs parties de poker auprès d’individus impliqués dans des activités criminelles graves et se vantait de la présence de trafiquants de drogue et de membres de groupes criminels organisés à leurs événements. En offrant un lieu à ces personnes et en tirant profit de leur participation, les hommes contribuaient, selon lui, à faciliter et à financer d’autres activités criminelles.

« Cette peine envoie le message que le jeu non autorisé n’est pas une infraction sans victimes, » a déclaré Lan. Il a indiqué que les joueurs avaient perdu des sommes importantes à travers les parties et que certains s’étaient endettés envers les organisateurs. Contrairement aux opérateurs légitimes, a-t-il ajouté, l’opération n’offrait aucune protection pour identifier ou soutenir les personnes vulnérables et aucune mesure pour protéger celles qui souffrent d’addiction au jeu.

Lan a remercié la Gambling Commission, dont le renseignement, selon lui, a d’abord porté l’activité à l’attention de la police, décrivant son expertise et son soutien tout au long de l’enquête comme déterminants pour aboutir à la conclusion de l’affaire. Il a également remercié HMRC et le service des licences du Conseil de Cardiff pour leur aide.

Une audience au titre de la Proceeds of Crime Act a été fixée au 9 avril 2027.