Les procureurs brésiliens obtiennent des aveux dans l’enquête sur un système de paris illégaux

Le 15 octobre 2026, trois personnes visées par l’enquête sur l’Operação Conto da Sorte ont signé un accord avec le parquet de l’État du Rio Grande do Norte, reconnaissant leur participation à un système de paris illégaux, selon le ministère des Finances du Brésil, qui a rendu l’accord public le 16 octobre 2026.

L’accord prévoit le versement de 200 000 R$ et la confiscation d’un montant supplémentaire de 1,2 million de R$, soit un total de 1,4 million de R$. Les trois personnes ont reconnu avoir participé aux faits faisant l’objet de l’enquête sur l’Operação Conto da Sorte, qui, selon le ministère, a été lancée à la suite d’une analyse technique de son Secrétariat aux prix et aux paris (SPA).

Fonctionnement du système

L’opération porte sur un groupe soupçonné d’exploiter illégalement des jeux de hasard et qui utilisait notamment la Lotseridó, une loterie créée par la mairie de Bodó, une commune de l’intérieur de l’État du Rio Grande do Norte. Les enquêteurs ont également mis au jour l’utilisation de sociétés-écrans et d’outils numériques pour rediriger les internautes vers des plateformes de paris illégales.

Selon l’enquête, le groupe a piraté les systèmes d’organismes publics et inséré du code dans des pages aux domaines « .gov.br » et « .edu.br » afin de rediriger les internautes vers des sites de paris illégaux. Cette stratégie exploitait la crédibilité de ces pages pour donner aux plateformes clandestines une apparence de légitimité et induire le public en erreur.

Pour transférer de l’argent et dissimuler l’identité des véritables responsables du système, les personnes visées par l’enquête ont utilisé des sociétés-écrans immatriculées au nom de tiers, notamment des personnes à faibles revenus, des bénéficiaires de programmes sociaux et des proches des organisateurs, a indiqué le ministère. Les dirigeants du groupe conservaient le contrôle des comptes bancaires grâce à des procurations.

Les sociétés exerçaient leurs activités à des adresses inexistantes, dans des locaux commerciaux vides ou dans des bureaux virtuels. Même après l’annulation de leur immatriculation auprès de la Receita Federal, le service fédéral des recettes du Brésil, le groupe a continué à transférer des fonds et à maintenir ses activités. Selon le parquet de l’État du Rio Grande do Norte, 21 sociétés étaient immatriculées à la même adresse fictive à Bodó.

Perquisitions de juin et conclusions de l’enquête

Le 18 juin 2026, la Receita Federal a mené l’Operação Conto da Sorte en partenariat avec les parquets des États du Pernambouc et du Rio Grande do Norte. L’opération a donné lieu à l’exécution de 14 mandats de perquisition et de saisie dans les États du Pernambouc, du Ceará et de São Paulo, ainsi qu’à des mesures de saisie de biens et de droits dans la limite de 145 millions de R$, a indiqué la Receita Federal. L’action visait un système d’exploitation irrégulière de paris et portait sur des faits susceptibles de relever de la fraude fiscale, de la criminalité financière et du blanchiment d’argent.

L’enquête indique que des sociétés de paris opéraient sans autorisation de la SPA, le secrétariat du ministère des Finances chargé d’autoriser les activités de paris, et ont transféré des milliards de réaux, a déclaré l’administration fiscale. Selon les organismes concernés, le groupe a constitué des dizaines de sociétés liées à l’exploitation de jeux de hasard et à des établissements de paiement, en recourant à des tiers sans capacité économique apparente pour dissimuler les véritables contrôleurs des entreprises.

Les enquêteurs ont également relevé des indices de mouvements financiers incompatibles avec les revenus déclarés par les personnes visées, de possibles fraudes fiscales, de blanchiment d’argent par l’acquisition de biens immobiliers et de non-paiement des sommes exigées par la législation régissant le secteur des paris. La Receita Federal a indiqué que son rôle consistait notamment à analyser la situation fiscale des personnes concernées, à vérifier que les personnes morales impliquées exerçaient effectivement une activité, à évaluer la capacité économique et financière des associés et des administrateurs, ainsi qu’à repérer d’éventuels groupes économiques de fait.

Suivi et coopération institutionnelle

En plus de participer à l’opération, la Receita Federal travaille conjointement avec la SPA au suivi des activités de paris irrégulières. Ce travail consiste notamment à repérer les établissements financiers, les particuliers et les sociétés impliqués dans le transfert de fonds ou la promotion de plateformes non autorisées, afin de permettre l’adoption de mesures administratives et fiscales et, le cas échéant, de poursuites pénales à l’encontre des personnes concernées.

S’exprimant sur les conséquences sociales des paris irréguliers, le secrétaire spécial de la Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a souligné l’importance de lutter contre les plateformes de paris non autorisées et leurs effets sur la société.

« Les paris illégaux drainent les ressources de l’économie populaire et nuisent aux finances des familles brésiliennes », a déclaré Barreirinhas. « En plus d’opérer sans se soumettre aux règles de réglementation et sans respecter les obligations imposées aux sociétés autorisées, ils peuvent favoriser le surendettement et l’éclatement des familles, et avoir des conséquences qui dépassent le cadre économique, en constituant également un problème de santé publique. »

Parallèlement à l’opération, la Receita Federal a signé un accord de coopération technique avec le parquet du Pernambouc afin de renforcer l’intégration institutionnelle, le partage des connaissances et la mise en place d’actions conjointes dans l’intérêt public. Avec cette signature, le Pernambouc est devenu le deuxième État brésilien, après São Paulo, à établir ce modèle de coopération entre l’administration fiscale et un parquet d’État.

La Receita Federal a également fait don de matériel électronique saisi au ministère public de Pernambuco, dans le cadre de sa politique institutionnelle d’affectation des biens saisis. La remise a eu lieu lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté Barreirinhas, Myrelle Miranda, superintendante de la 4e région fiscale, Sergio Messias, coordinateur général de la Coordination de la recherche et des enquêtes de l’agence, et José Paulo Xavier, procureur général de Pernambuco.

Aux termes de l’accord du 15 octobre, les entreprises liées au groupe doivent prouver, dans un délai de 180 jours, qu’elles ont mis en place un programme d’intégrité, appelé conformité. Les enquêtes se poursuivent concernant les autres parties impliquées, a indiqué le ministère.