Brasilianske anklagere får indrømmelser i efterforskning af ulovlig bettingordning

Tre personer, der efterforskes i Operação Conto da Sorte, underskrev den 15. oktober 2026 en aftale med anklagemyndigheden i delstaten Rio Grande do Norte, hvor de indrømmede at have deltaget i en ulovlig bettingordning, ifølge Brasiliens finansministerium, som offentliggjorde aftalen den 16. oktober 2026.

Aftalen indebærer betaling af R$200.000 og konfiskation af yderligere R$1,2 millioner, i alt R$1,4 millioner. De tre indrømmede at have deltaget i de forhold, der efterforskes som led i Operação Conto da Sorte, som ifølge ministeriet udsprang af en teknisk analyse foretaget af dets sekretariat for præmier og betting (SPA).

Sådan fungerede ordningen

Operationen efterforsker en gruppe, der mistænkes for ulovligt at udnytte hasardspil, blandt andet ved hjælp af Lotseridó, et lotteri oprettet af rådhuset i Bodó, en kommune i det indre af delstaten Rio Grande do Norte. Efterforskningen afdækkede også brug af stråmandsvirksomheder og digitale værktøjer til at lede brugere videre til ulovlige bettingplatforme.

Ifølge efterforskningen brød gruppen ind i offentlige myndigheders systemer og indsatte kode på sider med domænerne “.gov.br” og “.edu.br” for at omdirigere brugere til ulovlige bettingsider. Strategien udnyttede sidernes troværdighed til at give de hemmelige platforme et skær af legitimitet og vildlede offentligheden.

For at flytte penge og skjule, hvem der reelt stod bag ordningen, brugte de mistænkte stråmandsvirksomheder, der var registreret i tredjepersoners navne, herunder personer med lav indkomst, modtagere af sociale ydelser og arrangørernes slægtninge, oplyste ministeriet. Gruppens ledere bevarede kontrollen over bankkontiene ved hjælp af fuldmagter.

Virksomhederne opererede fra adresser, der ikke eksisterede, fra tomme erhvervslokaler eller fra virtuelle kontorer. Selv efter at virksomhedernes registreringer blev annulleret hos Receita Federal, Brasiliens føderale skattemyndighed, fortsatte gruppen med at flytte midler og opretholde driften. Ifølge anklagemyndigheden i Rio Grande do Norte var 21 virksomheder registreret på den samme fiktive adresse i Bodó.

Juni-razziaer og efterforskningens resultater

Receita Federal gennemførte Operação Conto da Sorte den 18. juni 2026 i samarbejde med anklagemyndighederne i Pernambuco og Rio Grande do Norte. Under operationen blev der udført 14 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer i delstaterne Pernambuco, Ceará og São Paulo samt iværksat foranstaltninger til beslaglæggelse af aktiver og rettigheder for op til R$145 millioner, oplyste Receita Federal. Aktionen var rettet mod en ulovlig ordning for udnyttelse af betting og efterforskning af mulige skatte-, finans- og hvidvaskforbrydelser.

Efterforskningen tyder på, at bettingvirksomheder drev virksomhed uden tilladelse fra SPA, finansministeriets sekretariat, der godkender bettingvirksomhed, og flyttede milliarder af real, oplyste skattemyndigheden. Ifølge de involverede myndigheder oprettede gruppen dusinvis af virksomheder med tilknytning til udnyttelse af hasardspil og betalingstjenester og brugte tredjepersoner uden tilsyneladende økonomisk formåen til at skjule virksomhedernes reelle ejere.

Efterforskerne fandt også tegn på pengestrømme, der ikke stemte overens med de mistænktes oplyste indkomst, mulig skatteunddragelse, hvidvask gennem køb af fast ejendom samt manglende betalinger, som kræves i henhold til lovgivningen for bettingsektoren. Receita Federal oplyste, at myndighedens rolle omfattede skattemæssig analyse af de mistænkte, kontrol af, om de involverede juridiske enheder faktisk drev virksomhed, vurdering af partnernes og administratorernes økonomiske og finansielle formåen samt identificering af mulige reelle økonomiske koncerner.

Overvågning og institutionelt samarbejde

Ud over sin deltagelse i operationen samarbejder Receita Federal med SPA om at overvåge ulovlige bettingaktiviteter. Arbejdet omfatter identificering af finansielle institutioner, enkeltpersoner og virksomheder, der medvirker til at flytte midler eller reklamere for platforme uden tilladelse, så der kan iværksættes administrative, skattemæssige og, hvor det er relevant, strafferetlige tiltag over for de involverede.

I en kommentar til de samfundsmæssige følger af ulovlig betting understregede Receita Federals særlige sekretær, Robinson Barreirinhas, hvor vigtigt det er at bekæmpe bettingplatforme uden tilladelse og deres påvirkning af samfundet.

“Ulovlig betting dræner den brede befolknings økonomi og skader brasilianske familiers økonomi,” sagde Barreirinhas. “Ud over at operere uden at være underlagt reguleringens regler og uden de forpligtelser, der gælder for autoriserede virksomheder, kan det føre til gældsætning og familier, der går i opløsning, og have følger, der rækker ud over det økonomiske område, så det også bliver et folkesundhedsproblem.”

I forbindelse med operationen underskrev Receita Federal en teknisk samarbejdsaftale med anklagemyndigheden i Pernambuco for at styrke det institutionelle samarbejde, videndelingen og udviklingen af fælles indsatser i offentlighedens interesse. Med underskrivelsen blev Pernambuco den anden brasilianske delstat efter São Paulo til at etablere denne samarbejdsmodel mellem skattemyndigheden og en delstatsanklagemyndighed.

Receita Federal donerede også beslaglagt elektronisk udstyr til anklagemyndigheden i Pernambuco som led i sin institutionelle politik for fordeling af beslaglagte varer. Overdragelsen fandt sted ved en ceremoni med deltagelse af Barreirinhas, Myrelle Miranda, der er chef for 4. skatteregion, Sergio Messias, generalkoordinator for agenturets afdeling for forskning og efterforskning, og Pernambucos statsadvokat José Paulo Xavier.

I henhold til aftalen af 15. oktober skal virksomheder med tilknytning til gruppen inden for 180 dage dokumentere, at de har indført et integritetsprogram, også kendt som compliance. Efterforskningen af de øvrige involverede parter fortsætter, oplyste ministeriet.