مدّعو البرازيل العامون يحصلون على إقرارات في تحقيق بشأن مخطط مراهنات غير قانونية

وقّع ثلاثة أشخاص يخضعون للتحقيق في عملية «كونتو دا سورتي» اتفاقًا مع مكتب المدعي العام لولاية ريو غراندي دو نورتي في 15 أكتوبر 2026، أقرّوا فيه بمشاركتهم في مخطط مراهنات غير قانونية، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية البرازيلية عند الكشف عن الاتفاق في 16 أكتوبر 2026.

ينص الاتفاق على دفع 200 ألف ريال برازيلي ومصادرة 1.2 مليون ريال إضافية، ليبلغ المجموع 1.4 مليون ريال. وأقرّ الأشخاص الثلاثة بمشاركتهم في الوقائع التي يجري التحقيق فيها ضمن عملية «كونتو دا سورتي»، التي قالت الوزارة إنها بدأت بناءً على تحليل فني أجرته أمانة الجوائز والمراهنات التابعة لها (SPA).

كيف عمل المخطط

تجري العملية تحقيقًا في مجموعة يُشتبه في استغلالها ألعاب الحظ بصورة غير قانونية، مستخدمةً، من بين آليات أخرى، «لوتسيريدو»، وهو يانصيب أنشأته بلدية بودو، وهي بلدية تقع في المناطق الداخلية من ولاية ريو غراندي دو نورتي. كما كشفت التحقيقات عن استخدام شركات واجهة وأدوات رقمية لتوجيه المستخدمين إلى منصات مراهنات غير قانونية.

وفقًا للتحقيقات، اخترقت المجموعة أنظمة جهات عامة وأدرجت شيفرات في صفحات تحمل النطاقين «.gov.br» و«.edu.br» لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع مراهنات غير قانونية. واستغلت هذه الاستراتيجية مصداقية تلك الصفحات لإضفاء مظهر من الشرعية على المنصات السرية وتضليل الجمهور.

أفادت الوزارة بأن الأشخاص الخاضعين للتحقيق استخدموا، لتحريك الأموال وإخفاء المسؤولين الفعليين عن المخطط، شركات واجهة مسجلة بأسماء أطراف ثالثة، من بينهم أشخاص من ذوي الدخل المنخفض، ومستفيدون من برامج اجتماعية، وأقارب للمنظمين. وأبقى قادة المجموعة سيطرتهم على الحسابات المصرفية من خلال التوكيلات.

عملت الشركات في عناوين غير موجودة، أو في محال تجارية خالية، أو في مكاتب افتراضية. وحتى بعد إلغاء تسجيل الشركات لدى Receita Federal، مصلحة الضرائب الفيدرالية في البرازيل، واصلت المجموعة تحريك الموارد ومزاولة أنشطتها. ووفقًا لمكتب المدعي العام في ولاية ريو غراندي دو نورتي، سُجلت 21 شركة في العنوان الوهمي نفسه في بودو.

مداهمات يونيو ونتائج التحقيق

نفذت Receita Federal عملية «كونتو دا سورتي» في 18 يونيو 2026، بالتعاون مع مكتبي المدعي العام في ولايتي بيرنامبوكو وريو غراندي دو نورتي. ونُفذت خلال العملية 14 مذكرة تفتيش وضبط في ولايات بيرنامبوكو وسيارا وساو باولو، إلى جانب إجراءات للحجز على أصول وحقوق تصل قيمتها إلى 145 مليون ريال برازيلي، بحسب ما أفادت به Receita Federal. واستهدفت العملية مخططًا للاستغلال غير القانوني للمراهنات والتحقيق في جرائم ضريبية ومالية محتملة وجرائم غسل الأموال.

تشير التحقيقات إلى أن شركات المراهنات عملت من دون ترخيص من SPA، وهي أمانة وزارة المالية المسؤولة عن منح تراخيص أنشطة المراهنات، وحرّكت مليارات الريالات، بحسب ما أفادت به مصلحة الضرائب. ووفقًا للجهات المعنية، أنشأت المجموعة عشرات الشركات المرتبطة باستغلال ألعاب الحظ وبمؤسسات الدفع، واستخدمت أطرافًا ثالثة لا تبدو لديها قدرة اقتصادية لإخفاء المالكين الفعليين للشركات.

رصد المحققون أيضًا مؤشرات على تحركات مالية لا تتناسب مع الدخل المعلن للأشخاص الخاضعين للتحقيق، واحتمال التهرب الضريبي، وغسل الأموال عبر شراء العقارات، وعدم سداد المبالغ المستحقة بموجب التشريعات المنظمة لقطاع المراهنات. وقالت Receita Federal إن دورها شمل إجراء تحليل ضريبي للأشخاص الخاضعين للتحقيق، والتحقق من أن الكيانات القانونية المعنية تمارس أنشطتها فعليًا، وتقييم القدرة الاقتصادية والمالية للشركاء والمديرين، وتحديد المجموعات الاقتصادية المحتملة القائمة بحكم الواقع.

الرقابة والتعاون المؤسسي

إلى جانب مشاركتها في العملية، تعمل Receita Federal بالتعاون مع SPA على مراقبة أنشطة المراهنات غير القانونية. ويشمل هذا العمل تحديد المؤسسات المالية والأفراد والشركات الضالعين في تحريك الموارد أو الترويج لمنصات غير مرخصة، بما يتيح اتخاذ تدابير إدارية وضريبية، وجنائية عند الاقتضاء، بحق المتورطين.

وفي معرض تعليقه على الآثار الاجتماعية للمراهنات غير القانونية، شدد الأمين الخاص لدى Receita Federal، روبنسون باريريناس، على أهمية مكافحة منصات المراهنات غير المرخصة وآثارها في المجتمع.

قال باريريناس: «تستنزف المراهنات غير القانونية موارد الاقتصاد الشعبي وتضر بالأوضاع المالية للأسر البرازيلية. وإلى جانب عملها من دون الخضوع لقواعد التنظيم أو الالتزام بالواجبات المفروضة على الشركات المرخصة، قد تؤدي إلى تفاقم المديونية وتفكك الأسر، وتخلّف آثارًا تتجاوز المجال الاقتصادي، لتصبح أيضًا قضية صحة عامة».

وبالتوازي مع العملية، وقّعت Receita Federal اتفاقية تعاون فني مع مكتب المدعي العام في ولاية بيرنامبوكو لتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعارف وتطوير إجراءات مشتركة تخدم المصلحة العامة. وبذلك أصبحت بيرنامبوكو ثاني ولاية برازيلية، بعد ساو باولو، تعتمد نموذج التعاون هذا بين مصلحة الضرائب ومكتب مدعٍ عام تابع لإحدى الولايات.

كما تبرعت Receita Federal بمعدات إلكترونية مصادَرة لمكتب الادعاء العام في بيرنامبوكو، في إطار سياستها المؤسسية لتخصيص السلع المصادَرة. وجرت عملية التسليم خلال مراسم حضرها Barreirinhas؛ وMyrelle Miranda، المشرفة على المنطقة الضريبية الرابعة؛ وSergio Messias، المنسق العام لتنسيقية الأبحاث والتحقيقات بالوكالة؛ والمدعي العام لولاية بيرنامبوكو José Paulo Xavier.

بموجب الاتفاق المبرم في 15 أكتوبر، يتعين على الشركات المرتبطة بالمجموعة أن تثبت، خلال 180 يومًا، أنها نفذت برنامجًا للنزاهة يُعرف باسم الامتثال. وقالت الوزارة إن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الأطراف الأخرى المتورطة.