Các công tố viên Brazil thu được lời thừa nhận trong cuộc điều tra đường dây cá cược bất hợp pháp

Ba người bị điều tra trong Chiến dịch Conto da Sorte đã ký thỏa thuận với Viện Công tố bang Rio Grande do Norte vào ngày 15 tháng 10 năm 2026, thừa nhận tham gia đường dây cá cược bất hợp pháp, theo Bộ Tài chính Brazil, cơ quan công bố thỏa thuận này vào ngày 16 tháng 10 năm 2026.

Thỏa thuận quy định khoản thanh toán 200.000 real Brazil và việc tịch thu thêm 1,2 triệu real, tổng cộng là 1,4 triệu real. Ba người thừa nhận tham gia vào các hành vi đang được điều tra trong Chiến dịch Conto da Sorte; theo Bộ, vụ việc bắt nguồn từ một phân tích kỹ thuật của Ban Giải thưởng và Cá cược (SPA) thuộc cơ quan này.

Cách thức hoạt động của đường dây

Chiến dịch điều tra một nhóm bị tình nghi khai thác trái phép các trò chơi may rủi, trong đó có việc sử dụng Lotseridó, một loại xổ số do chính quyền thành phố Bodó, một đô thị ở vùng nội địa bang Rio Grande do Norte, thành lập. Cuộc điều tra cũng phát hiện việc sử dụng các công ty bình phong và công cụ kỹ thuật số để dẫn người dùng đến các nền tảng cá cược bất hợp pháp.

Theo kết quả điều tra, nhóm này xâm nhập hệ thống của các cơ quan công quyền và chèn mã vào những trang có tên miền “.gov.br” và “.edu.br” để chuyển hướng người dùng đến các trang cá cược bất hợp pháp. Chiến thuật này lợi dụng uy tín của những trang đó, khiến các nền tảng hoạt động bí mật có vẻ hợp pháp và đánh lừa công chúng.

Bộ cho biết, để luân chuyển tiền và che giấu những người thực sự chịu trách nhiệm về đường dây, các đối tượng bị điều tra sử dụng những công ty bình phong đăng ký dưới tên người khác, trong đó có người thu nhập thấp, người thụ hưởng các chương trình xã hội và thân nhân của những người tổ chức. Những kẻ cầm đầu nhóm vẫn kiểm soát các tài khoản ngân hàng thông qua giấy ủy quyền.

Các công ty hoạt động tại những địa chỉ không tồn tại, trong các phòng thương mại bỏ trống hoặc tại văn phòng ảo. Ngay cả sau khi đăng ký của các công ty bị Receita Federal, cơ quan thuế liên bang Brazil, hủy bỏ, nhóm này vẫn tiếp tục luân chuyển nguồn lực và duy trì hoạt động. Theo Viện Công tố bang Rio Grande do Norte, có 21 công ty đăng ký cùng một địa chỉ giả tại Bodó.

Các cuộc đột kích hồi tháng 6 và kết quả điều tra

Receita Federal tiến hành Chiến dịch Conto da Sorte vào ngày 18 tháng 6 năm 2026, phối hợp với các viện công tố bang Pernambuco và Rio Grande do Norte. Chiến dịch thực hiện 14 lệnh khám xét và thu giữ tại các bang Pernambuco, Ceará và São Paulo, đồng thời áp dụng các biện pháp thu giữ tài sản và quyền tài sản với giá trị tối đa 145 triệu real Brazil, theo Receita Federal cho biết. Chiến dịch nhắm vào một đường dây khai thác cá cược trái phép và điều tra các hành vi có thể cấu thành tội phạm về thuế, tài chính và rửa tiền.

Theo cơ quan thuế, các cuộc điều tra cho thấy những công ty cá cược hoạt động mà không được SPA cấp phép; đây là ban thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cấp phép hoạt động cá cược. Các công ty này đã luân chuyển hàng tỷ real. Theo các cơ quan tham gia điều tra, nhóm này thành lập hàng chục công ty liên quan đến việc khai thác trò chơi may rủi và các tổ chức thanh toán, sử dụng người đứng tên hộ không có năng lực kinh tế thể hiện rõ ràng để che giấu những người thực sự kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Các điều tra viên cũng phát hiện dấu hiệu về những giao dịch tài chính không tương xứng với thu nhập mà các đối tượng bị điều tra khai báo, khả năng trốn thuế, rửa tiền thông qua việc mua bất động sản và việc không thanh toán các khoản mà pháp luật điều chỉnh lĩnh vực cá cược yêu cầu. Receita Federal cho biết vai trò của cơ quan này bao gồm phân tích thuế đối với các đối tượng bị điều tra, xác minh các pháp nhân liên quan có thực sự hoạt động hay không, đánh giá năng lực kinh tế và tài chính của các thành viên góp vốn và người quản lý, cũng như xác định các nhóm kinh tế có thể đang hoạt động trên thực tế.

Giám sát và hợp tác giữa các cơ quan

Ngoài việc tham gia chiến dịch, Receita Federal còn phối hợp với SPA giám sát các hoạt động cá cược bất hợp pháp. Công việc này bao gồm xác định các tổ chức tài chính, cá nhân và công ty tham gia luân chuyển nguồn lực hoặc quảng bá các nền tảng chưa được cấp phép, qua đó tạo điều kiện áp dụng các biện pháp hành chính, thuế và, khi phù hợp, hình sự đối với những bên liên quan.

Bình luận về tác động xã hội của hoạt động cá cược bất hợp pháp, Thư ký đặc biệt của Receita Federal, Robinson Barreirinhas, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đấu tranh chống các nền tảng cá cược chưa được cấp phép và những ảnh hưởng của chúng đối với xã hội.

“Cá cược bất hợp pháp rút cạn nguồn lực của nền kinh tế bình dân và gây tổn hại đến tài chính của các gia đình Brazil,” Barreirinhas nói. “Ngoài việc hoạt động mà không tuân thủ các quy định và nghĩa vụ áp dụng cho những công ty được cấp phép, các hoạt động này có thể làm gia tăng nợ nần, khiến gia đình tan vỡ và gây ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi kinh tế, đồng thời trở thành một vấn đề y tế công cộng.”

Song song với chiến dịch, Receita Federal đã ký Thỏa thuận Hợp tác Kỹ thuật với Viện Công tố bang Pernambuco nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, chia sẻ kiến thức và phát triển các hoạt động chung vì lợi ích công. Với việc ký kết thỏa thuận, Pernambuco trở thành bang thứ hai của Brazil, sau São Paulo, thiết lập mô hình hợp tác này giữa cơ quan thuế và viện công tố cấp bang.

Receita Federal cũng trao tặng thiết bị điện tử bị tịch thu cho Viện Công tố Pernambuco, theo chính sách thể chế về phân bổ tài sản bị tịch thu. Buổi bàn giao diễn ra trong một buổi lễ có sự tham dự của Barreirinhas; Myrelle Miranda, giám đốc khu vực thuế số 4; Sergio Messias, điều phối viên trưởng Cơ quan Điều phối Nghiên cứu và Điều tra của cơ quan này; và José Paulo Xavier, Viện trưởng Viện Công tố Pernambuco.

Theo thỏa thuận ngày 15 tháng 10, các công ty có liên hệ với nhóm này phải chứng minh trong vòng 180 ngày rằng họ đã triển khai một chương trình liêm chính, còn gọi là chương trình tuân thủ (compliance). Bộ này cho biết các cuộc điều tra liên quan đến những bên khác có liên quan vẫn đang tiếp diễn.