อัยการบราซิลได้คำรับสารภาพในการสอบสวนคดีเครือข่ายพนันผิดกฎหมาย

บุคคล 3 คนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในปฏิบัติการ Operação Conto da Sorte ลงนามในข้อตกลงกับสำนักงานอัยการรัฐ Rio Grande do Norte เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 โดยยอมรับว่ามีส่วนร่วมในเครือข่ายพนันผิดกฎหมาย ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังของบราซิล ซึ่งเปิดเผยข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2026

ข้อตกลงกำหนดให้ชำระเงิน 200,000 เรียลบราซิล และริบทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 1.2 ล้านเรียลบราซิล รวมเป็น 1.4 ล้านเรียลบราซิล ทั้งสามคนยอมรับว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนภายใต้ปฏิบัติการ Operação Conto da Sorte ซึ่งกระทรวงระบุว่าเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของสำนักรางวัลและการพนัน (SPA)

เครือข่ายดำเนินการอย่างไร

ปฏิบัติการนี้สอบสวนกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าหาประโยชน์จากเกมเสี่ยงโชคอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้กลไกหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึง Lotseridó ลอตเตอรี่ที่เทศบาลเมือง Bodó ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในพื้นที่ตอนในของรัฐ Rio Grande do Norte จัดตั้งขึ้น การสอบสวนยังพบการใช้บริษัทบังหน้าและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อนำผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์มพนันผิดกฎหมาย

จากการสอบสวน กลุ่มดังกล่าวเจาะระบบของหน่วยงานภาครัฐและแทรกโค้ดลงในหน้าเว็บที่ใช้โดเมน “.gov.br” และ “.edu.br” เพื่อเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย กลยุทธ์นี้อาศัยความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บเหล่านั้น ทำให้แพลตฟอร์มลับดูเหมือนถูกกฎหมายและหลอกลวงประชาชน

กระทรวงระบุว่า เพื่อเคลื่อนย้ายเงินและปกปิดตัวผู้รับผิดชอบที่แท้จริงของเครือข่าย ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนใช้บริษัทบังหน้าซึ่งจดทะเบียนในชื่อบุคคลอื่น รวมถึงผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับสวัสดิการสังคม และญาติของผู้จัดตั้งเครือข่าย ส่วนหัวหน้ากลุ่มยังคงควบคุมบัญชีธนาคารผ่านหนังสือมอบอำนาจ

บริษัทเหล่านี้ดำเนินงานจากที่อยู่ที่ไม่มีอยู่จริง ห้องเชิงพาณิชย์ที่ว่างเปล่า หรือสำนักงานเสมือน แม้การจดทะเบียนของบริษัทเหล่านี้จะถูกยกเลิกโดย Receita Federal ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลกลางบราซิลแล้ว กลุ่มดังกล่าวก็ยังเคลื่อนย้ายทรัพยากรและดำเนินกิจการต่อไป ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการรัฐ Rio Grande do Norte มีบริษัท 21 แห่งจดทะเบียนอยู่ ณ ที่อยู่สมมติแห่งเดียวกันใน Bodó

การบุกค้นในเดือนมิถุนายนและข้อค้นพบจากการสอบสวน

Receita Federal ดำเนินปฏิบัติการ Operação Conto da Sorte เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2026 โดยร่วมมือกับสำนักงานอัยการรัฐ Pernambuco และ Rio Grande do Norte ปฏิบัติการนี้ดำเนินการตามหมายค้นและยึดทรัพย์ 14 หมาย ในรัฐ Pernambuco, Ceará และ São Paulo พร้อมทั้งใช้มาตรการอายัดทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องเป็นมูลค่าสูงสุด 145 ล้านเรียลบราซิล ตามที่Receita Federal รายงาน ปฏิบัติการมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายหาประโยชน์จากการพนันอย่างผิดกฎหมาย และการสอบสวนอาชญากรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับภาษี การเงิน และการฟอกเงิน

หน่วยงานจัดเก็บรายได้ระบุว่า ผลการสอบสวนชี้ว่าบริษัทพนันดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SPA ซึ่งเป็นสำนักในกระทรวงการคลังที่มีอำนาจอนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนัน และมีการเคลื่อนย้ายเงินมูลค่าหลายพันล้านเรียล ตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนี้จัดตั้งบริษัทหลายสิบแห่งที่เชื่อมโยงกับการหาประโยชน์จากเกมเสี่ยงโชคและสถาบันการชำระเงิน โดยใช้บุคคลที่สามซึ่งไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อปกปิดผู้ควบคุมกิจการที่แท้จริง

ผู้สอบสวนยังพบข้อบ่งชี้ว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ผู้ถูกสอบสวนแจ้งไว้ อาจมีการหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงไม่มีการชำระเงินตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อกำกับดูแลภาคธุรกิจพนัน Receita Federal ระบุว่าบทบาทของหน่วยงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ด้านภาษีของผู้ถูกสอบสวน การตรวจสอบว่านิติบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจการจริงหรือไม่ การประเมินความสามารถทางเศรษฐกิจและการเงินของหุ้นส่วนและผู้บริหาร และการระบุกลุ่มธุรกิจทางเศรษฐกิจที่อาจมีอยู่โดยพฤตินัย

การติดตามตรวจสอบและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

นอกเหนือจากการเข้าร่วมปฏิบัติการแล้ว Receita Federal ยังทำงานร่วมกับ SPA เพื่อติดตามการดำเนินงานพนันที่ผิดกฎหมาย งานดังกล่าวครอบคลุมการระบุสถาบันการเงิน บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินหรือการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้สามารถดำเนินมาตรการทางปกครอง ภาษี และหากเกี่ยวข้องก็ดำเนินมาตรการทางอาญาต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เมื่อกล่าวถึงผลกระทบทางสังคมจากการพนันที่ผิดกฎหมาย Robinson Barreirinhas เลขาธิการพิเศษของ Receita Federal เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปราบปรามแพลตฟอร์มพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตและผลกระทบที่มีต่อสังคม

Barreirinhas กล่าวว่า “การพนันผิดกฎหมายดูดทรัพยากรออกจากเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไป และสร้างความเสียหายต่อสถานะทางการเงินของครอบครัวชาวบราซิล” เขากล่าวต่อว่า “นอกจากจะดำเนินงานโดยไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและไม่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทที่ได้รับอนุญาตแล้ว การพนันเหล่านี้ยังอาจทำให้เกิดหนี้สินและครอบครัวแตกแยก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบที่ลุกลามเกินขอบเขตทางเศรษฐกิจ จนกลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขด้วย”

ควบคู่ไปกับปฏิบัติการนี้ Receita Federal ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิคกับสำนักงานอัยการรัฐ Pernambuco เพื่อขยายการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การแบ่งปันความรู้ และการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อมีการลงนามแล้ว Pernambuco จึงกลายเป็นรัฐที่สองของบราซิล ต่อจาก São Paulo ที่จัดตั้งรูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บรายได้กับสำนักงานอัยการระดับรัฐ

Receita Federal ยังบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดมาได้ให้แก่สำนักงานอัยการรัฐเปร์นัมบูโก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงสถาบันในการจัดสรรทรัพย์สินที่ยึดมาได้ พิธีส่งมอบจัดขึ้นโดยมี Barreirinhas, Myrelle Miranda ผู้กำกับดูแลเขตการคลังที่ 4, Sergio Messias ผู้ประสานงานทั่วไปของหน่วยงานประสานงานด้านการวิจัยและการสืบสวนของหน่วยงาน และ José Paulo Xavier อัยการสูงสุดแห่งรัฐเปร์นัมบูโก เข้าร่วม

ภายใต้ข้อตกลงลงวันที่ 15 ตุลาคม บริษัทที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าวต้องพิสูจน์ภายใน 180 วันว่าได้นำโปรแกรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต หรือที่เรียกว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance) มาใช้แล้ว กระทรวงระบุว่า การสอบสวนผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่น ๆ ยังคงดำเนินต่อไป