Odbor za igre na sreću Nevade kažnjava kockarnice u Vegasu zbog nemara u sprječavanju pranja novca

Više od dvije godine nakon što je Matthew Bowyerov ilegalni posao s kockanjem usporen i Bowyer uhićen, slučaj je razotkrio teške nemarove nekih od najvećih operatera kasina na Las Vegas Stripu. Resorts World, MGM Resorts International i Caesars Entertainment kažnjeni su s više od 26.8 milijuna dolara u nagodbama u kojima se tvrdi da nisu u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca. To je jedan od najvećih slučajeva sustavnog nemara u povijesti Las Vegasa.

Prerano je reći hoće li doći do regulatorne reforme s obzirom na ovaj razvoj događaja. Uključene strane morat će ojačati svoje AML i KYC postupke na svojim nekretninama u Nevadi, a priopćenje za medije dolazi u zanimljivije vrijeme.

Caesars, MGM i Genting Group kažnjeni od strane NGCB-a

Caesars Entertainment postao je najnoviji Kasino na Las Vegas Stripu operatera da se uplete u slučaj Bowyer. Odbor za kontrolu igara na sreću Nevade glasao je za kaznu operaterima od 7.8 milijuna dolara zbog neuspjeha u identificiranju Bowyera. Kaznili su Caesars Entertainment 13. studenog, čime su postali treći veliki brend povezan sa slučajem ilegalnog kockanja gospodina Bowyera. Regulatori su naveli:

„neprikladne metode rada koje proizlaze iz aktivnosti ilegalnog kladioničara Mathewa Bowyera u Caesarsu“

Uz predloženu nagodbu, Caesars i ostali optuženi operateri morat će poboljšati svoje programe protiv pranja novca, kao i pružiti dodatne obuku zaposlenika i svjesnost o AML protokolima. Kontrolna ploča za igre kaznio je 3 operatera zbog nemara izravno povezanog sa slučajem Bowyer, a četvrtog zbog (naizgled) nepovezanih optužbi - ali i zbog nepoštivanja AML-a.

• 20. ožujka: Resorts World (Genting Group) – Kažnjen s 10.5 milijuna dolara
• 18. travnja: MGM Resorts International – Kažnjen s 8.5 milijuna dolara
• *15. svibnja: Wynn Las Vegas – Kažnjen s 5.5 milijuna dolara
• 13. studenog: Caesars Entertainment – ​​Kažnjen sa 7.8 milijuna dolara

*Nije povezano s Bowyerom prema objavljenoj izjavi

Odbor za kontrolu igara na sreću Nevade poznat je po izricanju kazni i predlaganju odredbi operaterima kada je to potrebno, ali aktivnost je ove godine bila izuzetno visoka. Također je poslao pismo o prestanku i odustajanju popularno američko tržište predviđanja Kalshija još u ožujku. Temeljna poruka ovdje je prilično jasna. Čak ni najveći operateri ne dobivaju besplatne propusnice kada je u pitanju sigurnost kasina i usklađenost s KYC-om.

Slučaj Matthewa Bowyera kako se dogodio

Bowyerov ilegalni podzemni krug kockanja proširio se na preko 700 klijenata, usmjeravajući milijune američkih dolara kroz američke i offshore operacije. Njegove su se aktivnosti vrtjele oko Stripa, posebno kod tri operatera koji su kažnjeni (Resorts World, Caesars i MGM). Bowyer je uhićen u listopadu 2023. i priznao je krivnju za ilegalno klađenje, pranje novca i podnošenje lažnih poreznih prijava. Osuđen je na 1 godinu + 1 dan zatvora, uz 1.6 milijuna dolara odštete.

A sportska verzija Mollyne igreBowyer je privukao mnoge bogataše i važnu klijentelu. Najistaknutiji od njih bio je prevoditelj Shoheija Ohtanija, Ippei Mizuhara. Prevoditelj je bio dužan Bowyeru i ukrao je oko 17 milijuna dolara s bankovnog računa svog klijenta (Ohtanija) kako bi otplatio svoje kockarske dugove. Mizuhara je uhićen i osuđen na 5 godina zatvora te mu je naređeno da vrati ukradeni novac. Bowyer je tvrdio da je od svih svojih klijenata dobar 15-25% su bili profesionalni sportaši.

Skandal je potresao sportsku ligu 2024. godine, ali ove godine pojavili su se novi skandali koji su nastavili šokirati i zadivljivati.

Nedavni skandali s kockanjem u MLB-u i NBA-u

U listopadu je NBA ligu pogodila kockarska kriza. skandal s Chaunceyjem Billupsom i Terryjem RozieromViše od 30 igrača i trenera povezanih s NBA ligom uhićeno je, a na vidjelo su izašle optužbe za klađenje na insajdere i namještanje utakmica. Jedva mjesec dana kasnije, MLB je doživjela vlastiti šok. Utvrđeno je da su bacači Cleveland Guardiansa, Emmanuel Clase i Luis Ortiz, manipulirali isporukama i koristili treće strane za postizanje velikih oklada. MLB je odgovorio ograničavanjem mikrooklada, proširujući utjecaj organizacije kako bi pozvala svoje sportske partnere da ograniče povrate na te oklade na 200 dolara.

I tako su i učinili, s FanDuelom, DraftKingsom, Caesarsom i drugim partnerima koji su se solidarizirali kako bi ograničili tržišta oklada na posebne rekvizite. Zanimljivo je da je došlo do Prijedlog u New Jerseyju za zabranu mikrooklada, neovisno o slučaju MLB-a. To samo pokazuje da bi službeni put kroz predložene zakone, glasovanje i zadovoljavanje oba doma Kongresa trajao mjesecima pregovora i kompromisa. MLB je uočio problem i umjesto lobiranja kod vlasti, iskoristio je svoj utjecaj na vlastite partnere MLB-a.

To bi moglo poslužiti kao presedan za druge sportske lige da pooštre mjere protiv kontroverznih ili potencijalno opasnih proizvoda za klađenje. Ali da bi se postigla potpuna zabrana ili obračun s proizvodima u svim kladionicama (a ne samo kod sponzora), regulatori moraju intervenirati.

Može li to potaknuti regulatorne reforme?

Opasnost ovdje leži u tome što američki mobilni sportska kladionica Tržište je još uvijek relativno mlado. Ovakve vrste skandala ne pogađaju samo kladioničarsku zajednicu u cjelini. One također ugrožavaju same sportske lige, a ljudi dovode u pitanje integritet sporta.

Do sada, ni Nevada ni bilo koja druga država nisu izravno odgovorile na događaje strogim reformama kockanja. Nije bilo većih promjena u načinu na koji regulatori upravljaju operaterima kockanja, ali vlasti Nevade poslale su jasan signal da nema tolerancije za bilo kakav nemar.

Iako iza kulisa, to će nesumnjivo izazvati nekoliko upozorenja vlastima, koje će htjeti suzbiti sve rupe ili sive zone u Zakoni o iGaminguStroži nadzor može biti potreban kako bi se suzbile ilegalne aktivnosti i sumnjive oklade.

Detaljan pregled KYC i AML politika

Očekuje se da će kockarnice na Las Vegas Stripu sada značajno ojačati postupke Poznavanja svojih klijenata i sprječavanja pranja novca. Ključne mjere uključuju:

• Sveobuhvatna provjera kupaca: Kasina i kladionice moraju provjeriti identitet svih igrača, potvrditi njihovu punoljetnost i procijeniti izvor sredstava za igrače s visokim ulozima.
• Praćenje transakcija: Sofisticirani softver prati obrasce klađenja, velike uplate i neobične transakcije kako bi upozorio na potencijalno pranje novca ili problematično kockanje
• Obuka zaposlenika: Osoblje je obučeno za otkrivanje sumnjivih ponašanja i osiguravanje poštivanja protokola za prijavljivanje potencijalnih kršenja propisa o sprječavanju pranja novca
• Regulatorno izvješćivanje: Sve značajne transakcije ili sumnjive aktivnosti moraju se prijaviti nadležnim tijelima, kao što je Mreža za suzbijanje financijskih kriminala (FinCEN) za američke operatere.
• Tekuće revizije: Očekuje se da će i online i offline platforme provoditi redovite revizije KYC/AML procesa kako bi održale usklađenost i pokazale transparentnost.
• Integrirano upravljanje rizikom: Operateri moraju implementirati praćenje više kanala kako bi osigurali dosljednost između online platformi, mobilnih aplikacija i fizičkih kasina, osiguravajući da nema praznina u nadzoru.

Cilj ovih koraka je spriječiti ulazak ilegalnih sredstava u kasina i zaštititi operatere od regulatornih kazni. Također bi trebali odvratiti svaku ilegalnu aktivnost kockanja i ilegalne stranke od infiltracije. Casina u Las Vegasu.

Jačanje integriteta američkog tržišta kockanja

Mobilno sportsko klađenje izuzetno brzo raste diljem SAD-a, a s Missourijem koji pokreće online proizvode za sportsko klađenje, 39 država će legalizirati sportsko klađenje. Iako se prostor ne širi u svemirskoj liniji. Uz konvencionalne sportske kladionice, u SAD-u postoji sve veća potražnja za alternativnim proizvodima za klađenje i inovativnim načinima predviđanja sportskih ishoda za novac. Društvene sportske kladionice ili web stranice za klađenje na nagradne igre, zajedno s peer-to-peer aplikacijama za klađenje (burze klađenja), Platforme za sportsko klađenje u stilu DFS-a i tržišta predviđanja su se također pojavila u ovom vremenu.

Kako se prostor širi i širi, na regulatorima je da kontroliraju ogromno područje i srede osnovne sigurnosne i AML politike. Ako se zakoni ne razvijaju s tržištem, onda su ovi skandali samo nusprodukt rupa u zakonu i zastarjelog zakonodavstva koje se mogu iskoristiti. Regulatori, operateri i lige stoga moraju surađivati ​​bliže nego ikad kako bi zaštitili sportski integritet, a istovremeno omogućili legalno i odgovorno klađenje. Mora se stvoriti novi okvir, ali na način koji ne guši prosječnog kladioničara, jer se cijela industrija još uvijek bori da vrati igrače s crnog i sivog tržišta sportskog klađenja u SAD-u.