Brazilski tužitelji osigurali priznanja u istrazi nezakonite sheme klađenja

Tri osobe pod istragom u operaciji Operação Conto da Sorte 15. listopada 2026. potpisale su sporazum s državnim odvjetništvom savezne države Rio Grande do Norte i priznale sudjelovanje u nezakonitoj shemi klađenja, navodi Ministarstvo financija Brazila, koje je sporazum objavilo 16. listopada 2026.

Sporazumom je predviđeno plaćanje 200.000 R$ i oduzimanje dodatnih 1,2 milijuna R$, što ukupno iznosi 1,4 milijuna R$. Troje osumnjičenih priznalo je sudjelovanje u događajima koji se istražuju u sklopu operacije Operação Conto da Sorte, a ministarstvo je navelo da je istraga pokrenuta na temelju tehničke analize njegova Tajništva za nagradne igre i klađenje (SPA).

Kako je shema funkcionirala

U operaciji se istražuje skupina osumnjičena za nezakonito iskorištavanje igara na sreću, među ostalim i putem Lotseridóa, lutrije koju je osnovala gradska uprava mjesta Bodó, općine u unutrašnjosti savezne države Rio Grande do Norte. Istragom je utvrđeno i da su se koristili paravanskim tvrtkama i digitalnim alatima za preusmjeravanje korisnika na nezakonite platforme za klađenje.

Prema navodima iz istrage, skupina je provaljivala u sustave javnih tijela i umetala kod na stranice s domenama „.gov.br” i „.edu.br” kako bi korisnike preusmjerila na nezakonite stranice za klađenje. Tom se strategijom iskorištavala vjerodostojnost tih stranica kako bi se tajnim platformama dao privid legitimnosti i obmanula javnost.

Kako bi premještale novac i prikrile tko je stvarno odgovoran za shemu, osumnjičene su osobe koristile paravanske tvrtke registrirane na treće osobe, među kojima su bile osobe s niskim primanjima, korisnici socijalnih programa i rođaci organizatora, izvijestilo je ministarstvo. Čelnici skupine zadržali su kontrolu nad bankovnim računima putem punomoći.

Tvrtke su poslovale na nepostojećim adresama, u praznim poslovnim prostorima ili virtualnim uredima. Čak i nakon što je Receita Federal, brazilska savezna porezna uprava, poništila registracije tvrtki, skupina je nastavila premještati sredstva i održavati poslovanje. Prema navodima državnog odvjetništva savezne države Rio Grande do Norte, 21 tvrtka bila je registrirana na istoj fiktivnoj adresi u mjestu Bodó.

Lipanjske racije i nalazi istrage

Receita Federal provela je operaciju Operação Conto da Sorte 18. lipnja 2026. u suradnji s državnim odvjetništvima saveznih država Pernambuco i Rio Grande do Norte. U sklopu operacije izvršeno je 14 naloga za pretragu i zapljenu u saveznim državama Pernambuco, Ceará i São Paulo, a određene su i mjere zapljene imovine i prava do iznosa od 145 milijuna R$, izvijestila je Receita Federal. Akcija je bila usmjerena na nezakonito iskorištavanje klađenja i istragu mogućih poreznih i financijskih kaznenih djela te pranja novca.

Istraga pokazuje da su kladioničarske tvrtke poslovale bez odobrenja SPA-a, odjela Ministarstva financija koji izdaje odobrenja za poslovanje kladionica, te premještale milijarde reala, priopćila je porezna uprava. Prema navodima uključenih agencija, skupina je osnovala desetke tvrtki povezanih s iskorištavanjem igara na sreću i platnim institucijama, pritom koristeći treće osobe bez prividne ekonomske sposobnosti kako bi prikrila stvarne vlasnike poduzeća.

Istražitelji su utvrdili i naznake financijskih transakcija koje nisu u skladu s prihodima koje su prijavile osumnjičene osobe, moguće utaje poreza, pranja novca kupnjom nekretnina te neplaćanja obveza propisanih zakonima koji uređuju sektor klađenja. Receita Federal navela je da je njezina uloga obuhvaćala poreznu analizu osumnjičenih, provjeru stvarnog poslovanja uključenih pravnih osoba, procjenu ekonomske i financijske sposobnosti partnera i upravitelja te utvrđivanje mogućih de facto ekonomskih grupa.

Nadzor i institucionalna suradnja

Osim sudjelovanja u operaciji, Receita Federal surađuje sa SPA-om na nadzoru nezakonitog poslovanja u području klađenja. Taj posao uključuje utvrđivanje financijskih institucija, pojedinaca i tvrtki uključenih u premještanje sredstava ili oglašavanje neovlaštenih platformi, čime se omogućuju upravne i porezne mjere te, prema potrebi, kazneni postupci protiv uključenih osoba.

Govoreći o društvenim posljedicama nezakonitog klađenja, posebni tajnik Receita Federal, Robinson Barreirinhas, istaknuo je važnost suzbijanja neovlaštenih platformi za klađenje i njihova utjecaja na društvo.

„Nezakonite oklade izvlače sredstva iz gospodarstva običnih ljudi i štete financijama brazilskih obitelji”, rekao je Barreirinhas. „Osim što posluju bez poštovanja regulatornih pravila i obveza koje se nameću ovlaštenim tvrtkama, mogu poticati zaduživanje i raspad obitelji te uzrokovati posljedice koje nadilaze gospodarsku sferu i predstavljaju i javnozdravstveni problem.”

Uz operaciju, Receita Federal potpisala je s državnim odvjetništvom savezne države Pernambuco Sporazum o tehničkoj suradnji kako bi proširila institucionalno povezivanje, razmjenu znanja i razvoj zajedničkih aktivnosti u javnom interesu. Potpisivanjem sporazuma Pernambuco je postao druga brazilska savezna država, nakon São Paula, koja je uspostavila takav model suradnje između porezne uprave i državnog odvjetništva.

Receita Federal također je darovala zaplijenjenu elektroničku opremu državnom odvjetništvu Pernambuca, u sklopu svoje institucionalne politike raspodjele zaplijenjene imovine. Primopredaja je održana na svečanosti kojoj su nazočili Barreirinhas, pročelnica 4. porezne regije Myrelle Miranda, Sergio Messias, glavni koordinator Koordinacije za istraživanje i istrage te agencije, i glavni državni odvjetnik Pernambuca José Paulo Xavier.

Prema sporazumu od 15. listopada, tvrtke povezane s tom skupinom moraju u roku od 180 dana dokazati da su uvele program integriteta, poznat kao program usklađenosti (compliance). Istrage o ostalim uključenim stranama još traju, priopćilo je ministarstvo.