الأخبار
مجلس ألعاب نيفادا يغرّم كازينوهات في لاس فيغاس ستريب بسبب إهمال مكافحة غسل الأموال
بعد أكثر من عامين من توقف أعمال ماثيو بوير غير القانونية في مجال المقامرة، واعتقاله، كشفت القضية عن إهمال جسيم لبعض أكبر مشغلي الكازينوهات في لاس فيغاس ستريب. غُرِّمت كل من ريزورتس وورلد، وإم جي إم ريزورتس إنترناشونال، وسيزرز إنترتينمنت، بأكثر من 26.8 مليون دولار أمريكي في تسويات زعمت فيها عدم امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال. وتُعدّ هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الإهمال المنهجي الشامل في تاريخ لاس فيغاس.
من السابق لأوانه الجزم بإصلاح تنظيمي في ضوء هذا التطور. سيتعين على الأطراف المعنية تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في جميع عقاراتها في نيفادا، ويأتي هذا البيان الصحفي في وقتٍ بالغ الأهمية.
غرامة مالية على شركات Caesars وMGM وGenting Group من قبل NGCB
أصبحت شركة Caesars Entertainment هي الأحدث كازينو لاس فيغاس ستريب تورط مشغل في قضية بوير. صوّت مجلس مراقبة ألعاب القمار في نيفادا على تغريم المشغلين 7.8 مليون دولار أمريكي لفشلهم في تحديد هوية بوير. غُرِّمت شركة Caesars Entertainment في 13 نوفمبر، مما جعلها ثالث أكبر علامة تجارية مرتبطة بقضية المقامرة غير القانونية للسيد بوير. وذكرت الجهات التنظيمية:
"أساليب تشغيل غير مناسبة ناجمة عن أنشطة وكيل المراهنات غير القانوني ماثيو بوير في سيزرز"
بالإضافة إلى التسوية المقترحة، سيتعين على Caesars والمشغلين المتهمين الآخرين تعزيز برامج مكافحة غسيل الأموال الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقديم المزيد تدريب الموظفين والوعي ببروتوكولات مكافحة غسل الأموال. لوحة تحكم الألعاب فرضت المحكمة غرامة على ثلاثة مشغلين بسبب الإهمال فيما يتصل مباشرة بقضية بوير، وعلى مشغل رابع بتهم (تبدو) غير ذات صلة - ولكن أيضًا لعدم الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال.
- 20 مارس: شركة ريزورتس وورلد (مجموعة جنتنج) - غرامة قدرها 10.5 مليون دولار
- 18 أبريل: شركة إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال - غرامة قدرها 8.5 مليون دولار
- *15 مايو: فندق وين لاس فيغاس - غرامة قدرها 5.5 مليون دولار
- 13 نوفمبر: شركة Caesars Entertainment - غرامة قدرها 7.8 مليون دولار
*لا علاقة له ببوير وفقًا للبيان المنشور
من المعروف أن مجلس مراقبة ألعاب القمار في نيفادا يُصدر غرامات ويقترح شروطًا على المُشغّلين عند الحاجة، إلا أن النشاط كان مرتفعًا للغاية هذا العام. كما أرسل خطاب وقف وكف إلى سوق التنبؤات الأمريكية الشعبية كالشي في مارس. الرسالة الأساسية هنا واضحة تمامًا. حتى أكبر المشغلين لا يُمنحون حرية التصرف عندما يتعلق الأمر أمن الكازينو والامتثال لمعايير KYC.
قضية ماثيو بوير كما حدثت
امتدت دائرة بوير غير القانونية في مجال المقامرة السرية لتشمل أكثر من 700 عميل، حيث ضخّت ملايين الدولارات عبر عملياتها في الولايات المتحدة وخارجها. تركزت أنشطته في منطقة ذا ستريب، وتحديدًا في الشركات الثلاث التي غُرِّمت (ريزورتس وورلد، سيزرز، وإم جي إم). أُلقي القبض على بوير في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأقرّ بذنبه في تهم المراهنة غير القانونية، وغسل الأموال، وتقديم إقرارات ضريبية مزورة. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد، بالإضافة إلى تعويض قدره 1.6 مليون دولار.
A نسخة المراهنة الرياضية من لعبة مولياستقطب بوير العديد من كبار المقامرين وعملاء مهمين. كان أبرزهم مترجم شوهي أوتاني، إيبي ميزوهارا. كان المترجم مدينًا لبوير، وسرق حوالي 17 مليون دولار من حساب موكله (أوتاني) المصرفي لسداد ديون القمار. أُلقي القبض على ميزوهارا وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأُمر برد الأموال التي سرقها. زعم بوير أن من بين جميع عملائه، كان هناك... 15-25% منهم من الرياضيين المحترفين.
هزت الفضيحة الدوري الرياضي في عام 2024، ولكن هذا العام كانت هناك فضائح جديدة استمرت في إثارة الصدمة والرعب
فضائح المقامرة الأخيرة في دوري البيسبول الرئيسي ودوري كرة السلة الوطني
في أكتوبر، تعرضت رابطة كرة السلة الأمريكية NBA لضربة مقامرة. فضيحة تتعلق بتشونسي بيلوبس وتيري روزيرأُلقي القبض على أكثر من 30 لاعبًا ومدربًا تابعين لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، مع ظهور مزاعم بالمراهنات الداخلية والتلاعب بنتائج المباريات. وبعد شهر تقريبًا، شهدت دوري البيسبول الرئيسي (MLB) مفاجأة أخرى. وُجد أن راميي فريق كليفلاند غارديانز، إيمانويل كلاس ولويس أورتيز، يتلاعبان بالكرة ويستخدمان أطرافًا ثالثة للحصول على رهانات بمبالغ طائلة. استجابت MLB بوضع حد أقصى للرهانات الصغيرة، مما يوسع نفوذ المنظمة لدعوة شركائها الرياضيين إلى تحديد سقف للعائدات على هذه الرهانات عند 200 دولار.
وهذا ما فعلوه، حيث تضامنت FanDuel وDraftKings وCaesars وشركاء آخرون للحد من أسواق رهانات الدعائم الخاصة. ومن المثير للاهتمام أنه كان هناك اقتراح في نيوجيرسي لحظر الرهانات الصغيرةبغض النظر عن موقف دوري البيسبول الرئيسي (MLB)، يُظهر هذا أن الطريقة الرسمية، من خلال مشاريع القوانين المقترحة والتصويت عليها، وإرضاء مجلسي الكونغرس، ستستغرق شهورًا من المفاوضات والتنازلات. أدركت دوري البيسبول الرئيسي المشكلة، وبدلاً من الضغط على السلطات، مارست نفوذها على شركائها.
قد يُشكّل هذا سابقةً للبطولات الرياضية الأخرى لفرض قيودٍ صارمة على أي منتجات مراهنات مثيرة للجدل أو يحتمل أن تكون خطرة. ولكن لفرض حظرٍ شامل، أو تشديدٍ على المنتجات في جميع مواقع المراهنات الرياضية (وليس الرعاة فقط)، يجب على الجهات التنظيمية التدخل.
هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث إصلاحات تنظيمية؟
الخطر هنا هو أن الهاتف المحمول في أمريكا المراهنات الرياضية لا يزال سوق المراهنات ناشئًا نسبيًا. هذه الفضائح لا تقتصر على مجتمع المراهنات ككل، بل تُعرّض أيضًا الدوريات الرياضية نفسها للخطر، حيث يُشكك البعض في نزاهة الرياضة.
حتى الآن، لم تستجب نيفادا ولا أي ولاية أخرى مباشرةً للتطورات بإصلاحات صارمة في مجال المقامرة. لم تُطرأ أي تغييرات جوهرية في طريقة إدارة الجهات التنظيمية لمشغلي المقامرة، لكن سلطات نيفادا أرسلت إشارة واضحة بأنه لا تسامح مع أي إهمال.
ورغم أن الأمر يجري خلف الكواليس، فإنه لا شك أنه سيثير بعض التحذيرات لدى السلطات، التي سترغب في سد أي ثغرات أو مناطق رمادية في القانون. قوانين الألعاب الإلكترونيةقد يكون من الضروري فرض رقابة أكثر صرامة من أجل القضاء على الأنشطة غير القانونية و الرهانات المشبوهة.
سياسات KYC وAML بالتفصيل
من المتوقع الآن أن تُعزز كازينوهات لاس فيغاس ستريب إجراءاتها المتعلقة بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال بشكل ملحوظ. وتشمل الإجراءات الرئيسية ما يلي:
- التحقق الشامل من العملاء: يجب على الكازينوهات ومكاتب المراهنات التحقق من هوية جميع اللاعبين، وتأكيد سنهم القانوني، وتقييم مصدر الأموال للمراهنين ذوي القيمة العالية
- مراقبة المعاملات: تتبع البرامج المتطورة أنماط الرهان والودائع الكبيرة وأنشطة المعاملات غير المعتادة للإشارة إلى غسيل الأموال المحتمل أو المقامرة المشكلة
- تدريب الموظفين: يتم تدريب الموظفين على اكتشاف السلوكيات المشبوهة والتأكد من اتباع بروتوكولات الإبلاغ عن انتهاكات مكافحة غسل الأموال المحتملة
- التقارير الرقابية: يجب الإبلاغ عن جميع المعاملات المهمة أو الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة، مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) للمشغلين في الولايات المتحدة
- عمليات التدقيق المستمرة: من المتوقع أن تقوم المنصات عبر الإنترنت وخارجها بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لعمليات KYC/AML للحفاظ على الامتثال وإظهار الشفافية
- الإدارة المتكاملة للمخاطر: يجب على المشغلين تنفيذ مراقبة عبر القنوات لضمان الاتساق بين المنصات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والكازينوهات المادية، مما يضمن عدم وجود فجوات في الرقابة
تهدف هذه الخطوات إلى منع دخول الأموال غير المشروعة إلى الكازينوهات وحماية المشغلين من العقوبات التنظيمية. كما ينبغي أن تردع أي نشاط مقامرة غير قانوني وأي جهات غير قانونية من التسلل إلى الكازينوهات. الكازينوهات لاس فيغاس.
تعزيز نزاهة سوق المقامرة في الولايات المتحدة
تشهد المراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول نموًا سريعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومع إطلاق ولاية ميسوري لمنتجات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، ستكون 39 ولاية قد شرعت المراهنات الرياضية. مع ذلك، لا يتسع هذا المجال بشكل كبير. فإلى جانب مواقع المراهنات الرياضية التقليدية، هناك إقبال متزايد في الولايات المتحدة على منتجات المراهنات البديلة والطرق المبتكرة للتنبؤ بنتائج المباريات مقابل المال. مواقع المراهنات الرياضية الاجتماعية، أو مواقع مراهنات اليانصيب، إلى جانب تطبيقات المراهنات بين الأقران (تبادل الرهان), منصات المراهنة الرياضية على غرار DFS وظهرت أيضًا أسواق التنبؤ في هذا الوقت.
مع اتساع نطاق هذا المجال، وتوسعه، يقع على عاتق الجهات التنظيمية مسؤولية ضبط هذا الامتداد الهائل ووضع سياسات أمنية أساسية وسياسات لمكافحة غسل الأموال. إذا لم تتطور القوانين مع تطور السوق، فستكون هذه الفضائح مجرد نتاج ثانوي للثغرات والتشريعات القديمة التي يُمكن استغلالها. لذلك، يجب على الجهات التنظيمية والمشغلين والدوريات التعاون بشكل أوثق من أي وقت مضى لحماية النزاهة الرياضية مع تمكين المراهنات القانونية والمسؤولة. يجب وضع إطار عمل جديد، ولكن بطريقة لا تُرهق المراهن العادي، حيث لا يزال القطاع بأكمله يُكافح لاستعادة اللاعبين من أسواق المراهنات الرياضية الأمريكية السوداء والرمادية.
