Το Συμβούλιο Παιγνίων της Νεβάδα επιβάλλει πρόστιμα σε καζίνο του Λας Βέγκας Στριπ λόγω αμέλειας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πάνω από 2 χρόνια μετά την αναστολή της παράνομης επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών του Matthew Bowyer και τη σύλληψη του Bowyer, η υπόθεση αποκάλυψε μερικούς από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης καζίνο στο Λας Βέγκας Στριπ για σοβαρή αμέλεια. Οι εταιρείες Resorts World, MGM Resorts International και Caesars Entertainment έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 26.8 εκατομμυρίων δολαρίων σε διακανονισμούς, ισχυριζόμενες παραβάσεις συμμόρφωσης με την AML. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις συστηματικής αμέλειας σε όλους τους τομείς στην ιστορία του Λας Βέγκας.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν θα υπάρξει κάποια κανονιστική μεταρρύθμιση υπό το πρίσμα της εξέλιξης. Τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να ενισχύσουν τις διαδικασίες AML και KYC σε όλες τις ιδιοκτησίες τους στη Νεβάδα, και το δελτίο τύπου δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο ενδιαφέρουσα στιγμή.

Πρόστιμο σε Caesars, MGM και Genting Group από την NGCB

Η Caesars Entertainment έγινε η τελευταία Καζίνο Las Vegas Strip να εμπλακεί στην υπόθεση Bowyer. Το Συμβούλιο Ελέγχου Παιγνίων της Νεβάδα ψήφισε να επιβάλει πρόστιμο 7.8 εκατομμυρίων δολαρίων στους φορείς εκμετάλλευσης επειδή δεν κατονόμασαν τον Bowyer. Επέβαλε πρόστιμο στην Caesars Entertainment στις 13 Νοεμβρίου, καθιστώντας την την τρίτη μεγάλη μάρκα που σχετίζεται με την υπόθεση παράνομου τζόγου του κ. Bowyer. Οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν:

«ακατάλληλες μέθοδοι λειτουργίας που προκύπτουν από τις δραστηριότητες στο Caesars του παράνομου στοιχηματιστή, Mathew Bowyer»

Εκτός από τον προτεινόμενο διακανονισμό, η Caesars και οι άλλοι κατηγορούμενοι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενισχύσουν τα προγράμματά τους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και να παράσχουν πρόσθετα εκπαίδευση υπαλλήλων και επίγνωση των πρωτοκόλλων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων επέβαλε πρόστιμο σε 3 φορείς εκμετάλλευσης για αμέλεια που σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση Bowyer και σε έναν τέταρτο για (φαινομενικά) άσχετες κατηγορίες – αλλά και για μη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

• 20 Μαρτίου: Resorts World (Genting Group) – Πρόστιμο 10.5 εκατομμυρίων δολαρίων
• 18 Απριλίου: MGM Resorts International – Πρόστιμο 8.5 εκατομμυρίων δολαρίων
• *15 Μαΐου: Wynn Las Vegas – Πρόστιμο 5.5 εκατομμυρίων δολαρίων
• 13 Νοεμβρίου: Caesars Entertainment – ​​Πρόστιμο 7.8 εκατομμυρίων δολαρίων

*Δεν σχετίζεται με τον Bowyer σύμφωνα με δημοσιευμένη δήλωση

Το Συμβούλιο Ελέγχου Παιγνίων της Νεβάδα είναι γνωστό ότι επιβάλλει πρόστιμα και προτείνει όρους σε φορείς εκμετάλλευσης όταν του ζητείται, αλλά η δραστηριότητα ήταν εξαιρετικά υψηλή φέτος. Έστειλε επίσης επιστολή παύσης και διακοπής. δημοφιλής αγορά προβλέψεων στις ΗΠΑ Ο Κάλσι τον Μάρτιο. Το υποκείμενο μήνυμα εδώ είναι αρκετά σαφές. Ούτε καν οι μεγαλύτεροι πάροχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ασφάλεια καζίνο και συμμόρφωση με τον KYC.

Η υπόθεση Matthew Bowyer όπως συνέβη

Ο παράνομος υπόγειος κύκλος τζόγου του Bowyer εκτεινόταν σε πάνω από 700 πελάτες, διοχετεύοντας εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέσω αμερικανικών και υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητές του περιστρέφονταν γύρω από το Strip, συγκεκριμένα στους τρεις φορείς εκμετάλλευσης στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο (Resorts World, Caesars και MGM). Ο Bowyer συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2023 και δήλωσε ένοχος για παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα, ξέπλυμα χρήματος και υποβολή πλαστών φορολογικών δηλώσεων. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 1 έτους + 1 ημέρας, καθώς και σε αποζημίωση 1.6 εκατομμυρίων δολαρίων.

A έκδοση αθλητικών στοιχημάτων του Molly's Game, ο Bowyer προσέλκυσε πολλούς ψηλούς επενδυτές και σημαντικούς πελάτες. Ο πιο εξέχων από αυτούς ήταν ο μεταφραστής του Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Ο μεταφραστής ήταν χρεωμένος στον Bowyer και είχε κλέψει περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη του (Ohtani) για να ξεπληρώσει τα χρέη του από τον τζόγο. Ο Mizuhara συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και διατάχθηκε να επιστρέψει τα χρήματα που έκλεψε. Ο Bowyer ισχυρίστηκε ότι από όλους τους πελάτες του, ένας καλός Το 15-25% ήταν επαγγελματίες αθλητές.

Το σκάνδαλο συγκλόνισε το αθλητικό πρωτάθλημα το 2024, αλλά φέτος υπήρξαν νέα σκάνδαλα που συνέχισαν να σοκάρουν και να προκαλούν δέος.

Πρόσφατα σκάνδαλα τυχερών παιχνιδιών στο MLB και το NBA

Τον Οκτώβριο, το NBA επλήγη από τυχερά παιχνίδια. σκάνδαλο που αφορά τον Τσόνσι Μπίλαπς και τον Τέρι ΡόζιερΠάνω από 30 παίκτες και προπονητές που συνδέονται με το NBA συνελήφθησαν, με καταγγελίες για στοιχήματα από εμπιστευτικές πηγές και στημένα παιχνίδια να έρχονται στο φως. Μόλις ένα μήνα αργότερα, το MLB είχε ένα δικό του σοκ. Οι ρίπτερ των Cleveland Guardians, Emmanuel Clase και Luis Ortiz, βρέθηκαν να χειραγωγούν τις παραδόσεις και να χρησιμοποιούν τρίτους για να πετυχαίνουν στοιχήματα με μεγάλα χρηματικά ποσά. Το MLB απάντησε θέτοντας όριο στα μικροστοιχήματα, επεκτείνοντας την επιρροή του οργανισμού ώστε να καλέσει τους αθλητικούς συνεργάτες του να περιορίσουν τις αποδόσεις αυτών των στοιχημάτων στα 200 δολάρια.

Και έτσι έκαναν, με τους FanDuel, DraftKings, Caesars και άλλους συνεργάτες να στέκονται αλληλέγγυοι για να περιορίσουν τις αγορές ειδικών στοιχημάτων props. Είναι ενδιαφέρον ότι υπήρξε ένα Πρόταση στο Νιου Τζέρσεϊ για την απαγόρευση των μικροστοιχημάτων, ανεξάρτητα από την υπόθεση του MLB. Αυτό δείχνει, ωστόσο, ότι η επίσημη οδός μέσω προτεινόμενων νομοσχεδίων, ψηφοφοριών και ικανοποίησης και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου θα απαιτούσε μήνες διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών. Το MLB είδε το πρόβλημα και αντί να ασκήσει πιέσεις στις αρχές, άσκησε την επιρροή του στους ίδιους τους εταίρους του MLB.

Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προηγούμενο για άλλα αθλητικά πρωταθλήματα ώστε να περιορίσουν τυχόν αμφιλεγόμενα ή δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα στοιχημάτων. Αλλά για να επιτευχθεί πλήρης απαγόρευση ή καταστολή των προϊόντων σε όλα τα αθλητικά γραφεία (και όχι μόνο στους χορηγούς), οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να παρέμβουν.

Μπορεί να οδηγήσει σε κανονιστικές μεταρρυθμίσεις;

Ο κίνδυνος εδώ είναι ότι τα κινητά της Αμερικής αθλητικά στοιχήματα Η αγορά είναι ακόμη σχετικά νέα. Αυτού του είδους τα σκάνδαλα δεν πλήττουν μόνο την κοινότητα των στοιχημάτων στο σύνολό της. Θέτουν επίσης σε κίνδυνο τα ίδια τα αθλητικά πρωταθλήματα, με τους ανθρώπους να αμφισβητούν την ακεραιότητα των αθλημάτων.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Νεβάδα ούτε κάποια άλλη πολιτεία έχει ανταποκριθεί άμεσα στις εξελίξεις με αυστηρές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές διέπουν τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, αλλά οι αρχές της Νεβάδα έστειλαν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει ανοχή για οποιαδήποτε αμέλεια.

Αν και στο παρασκήνιο, αναμφίβολα θα προκαλέσει μερικές προειδοποιήσεις προς τις αρχές, οι οποίες θα θελήσουν να περιορίσουν τυχόν κενά ή γκρίζες ζώνες στο Νόμοι περί iGamingΕνδέχεται να απαιτείται αυστηρότερη εποπτεία για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας και ύποπτα στοιχήματα.

Αναλυτικά οι πολιτικές KYC και AML

Τα καζίνο στο Vegas Strip αναμένεται πλέον να ενισχύσουν σημαντικά τις διαδικασίες «Γνωρίστε τον Πελάτη σας» και «Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες». Τα βασικά μέτρα περιλαμβάνουν:

• Πλήρης Επαλήθευση Πελάτη: Τα καζίνο και τα γραφεία στοιχημάτων πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα όλων των παικτών, να επιβεβαιώνουν τη νόμιμη ηλικία τους και να αξιολογούν την πηγή των χρημάτων για τους παίκτες υψηλής αξίας.
• Παρακολούθηση συναλλαγών: Εξελιγμένο λογισμικό παρακολουθεί τα μοτίβα στοιχημάτων, τις μεγάλες καταθέσεις και την ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών για να εντοπίσει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή προβληματικό τζόγο.
• Εκπαίδευση υπαλλήλων: Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο να εντοπίζει ύποπτες συμπεριφορές και να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα πρωτόκολλα για την αναφορά πιθανών παραβιάσεων του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Ρυθμιστική αναφορά: Όλες οι σημαντικές συναλλαγές ή οι ύποπτες δραστηριότητες πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές, όπως το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) για τους αμερικανικούς φορείς εκμετάλλευσης.
• Συνεχείς έλεγχοι: Τόσο οι διαδικτυακές όσο και οι μη διαδικτυακές πλατφόρμες αναμένεται να διενεργούν τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών KYC/AML για τη διατήρηση της συμμόρφωσης και την επίδειξη διαφάνειας.
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κινδύνων: Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να εφαρμόσουν διακαναλική παρακολούθηση για να διασφαλίσουν τη συνέπεια μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών, των εφαρμογών για κινητά και των φυσικών καζίνο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν κενά στην εποπτεία.

Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην αποτροπή της εισόδου παράνομων κεφαλαίων στα καζίνο και στην προστασία των φορέων εκμετάλλευσης από τις κανονιστικές κυρώσεις. Θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών και παράνομα μέρη από το να διεισδύσουν στα καζίνο. Καζίνο του Λας Βέγκας.

Ενίσχυση της ακεραιότητας της αγοράς τυχερών παιχνιδιών των ΗΠΑ

Τα αθλητικά στοιχήματα μέσω κινητού αναπτύσσονται εξαιρετικά γρήγορα σε όλες τις ΗΠΑ και, με την κυκλοφορία προϊόντων αθλητικού στοιχήματος στο Μιζούρι, 39 πολιτείες θα έχουν νομιμοποιήσει τα αθλητικά στοιχήματα. Αν και ο χώρος δεν αναπτύσσεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με τα συμβατικά αθλητικά στοιχήματα, υπάρχει μια αυξανόμενη όρεξη στις ΗΠΑ για εναλλακτικά προϊόντα στοιχημάτων και καινοτόμους τρόπους πρόβλεψης αθλητικών αποτελεσμάτων με χρήματα. Κοινωνικά αθλητικά στοιχήματα ή ιστότοποι στοιχημάτων με κληρώσεις, μαζί με εφαρμογές στοιχημάτων peer to peer (ανταλλαγές στοιχημάτων), Πλατφόρμες αθλητικών στοιχημάτων τύπου DFS και οι αγορές προβλέψεων έχουν επίσης αναδυθεί σε αυτό το διάστημα.

Καθώς ο χώρος μεγαλώνει και εξελίσσεται, εναπόκειται στις ρυθμιστικές αρχές να ελέγξουν την τεράστια έκταση και να διευθετήσουν τις βασικές πολιτικές ασφάλειας και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Εάν οι νόμοι δεν εξελιχθούν με την αγορά, τότε αυτά τα σκάνδαλα είναι απλώς ένα υποπροϊόν των κενών και της ξεπερασμένης νομοθεσίας που μπορούν να αξιοποιηθούν. Οι ρυθμιστικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης και τα πρωταθλήματα πρέπει επομένως να συνεργαστούν στενότερα από ποτέ για να διαφυλάξουν την αθλητική ακεραιότητα, επιτρέποντας παράλληλα τον νόμιμο και υπεύθυνο στοιχηματισμό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο, αλλά με τρόπο που να μην είναι πολύ ασφυκτικός για τον μέσο παίκτη, καθώς ολόκληρη η βιομηχανία εξακολουθεί να αγωνίζεται να κερδίσει πίσω τους παίκτες από τις μαύρες και γκρίζες αγορές αθλητικών στοιχημάτων των ΗΠΑ.