Οι εισαγγελείς της Βραζιλίας εξασφαλίζουν ομολογίες στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

Τρία άτομα που τελούν υπό έρευνα στο πλαίσιο της Operação Conto da Sorte υπέγραψαν συμφωνία με την εισαγγελία της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε στις 15 Οκτωβρίου 2026, παραδεχόμενα τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Βραζιλίας, το οποίο δημοσιοποίησε τη συμφωνία στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 200.000 ρεάλ και τη δήμευση επιπλέον 1,2 εκατομμυρίων ρεάλ, δηλαδή συνολικά 1,4 εκατομμυρίων ρεάλ. Οι τρεις παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στα υπό διερεύνηση περιστατικά στο πλαίσιο της Operação Conto da Sorte, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, προέκυψε από τεχνική ανάλυση της Γραμματείας Επάθλων και Στοιχημάτων (SPA).

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η επιχείρηση διερευνά ομάδα που φέρεται να εκμεταλλευόταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, μεταξύ άλλων μέσω της Lotseridó, μιας λοταρίας που δημιούργησε η δημοτική αρχή του Bodó, δήμου στο εσωτερικό της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε. Οι έρευνες εντόπισαν επίσης τη χρήση εταιρειών-βιτρίνα και ψηφιακών εργαλείων για την κατεύθυνση των χρηστών σε παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η ομάδα παραβίασε τα συστήματα δημόσιων φορέων και εισήγαγε κώδικα σε σελίδες με τους τομείς «.gov.br» και «.edu.br», ώστε να ανακατευθύνει τους χρήστες σε παράνομους ιστότοπους στοιχηματισμού. Η τακτική αξιοποιούσε την αξιοπιστία αυτών των σελίδων, προσδίδοντας στις παράνομες πλατφόρμες επίφαση νομιμότητας και παραπλανώντας το κοινό.

Για να διακινούν χρήματα και να αποκρύπτουν τα πρόσωπα που βρίσκονταν πραγματικά πίσω από το κύκλωμα, οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν εταιρείες-βιτρίνα καταχωρισμένες στο όνομα τρίτων, μεταξύ των οποίων άτομα με χαμηλό εισόδημα, δικαιούχοι κοινωνικών προγραμμάτων και συγγενείς των οργανωτών, ανέφερε το υπουργείο. Οι επικεφαλής της ομάδας διατηρούσαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών μέσω πληρεξουσίων.

Οι εταιρείες λειτουργούσαν σε ανύπαρκτες διευθύνσεις, σε άδειους επαγγελματικούς χώρους ή σε εικονικά γραφεία. Ακόμη και μετά την ακύρωση των εγγραφών των εταιρειών στην Receita Federal, την ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία της Βραζιλίας, η ομάδα συνέχισε να διακινεί πόρους και να διατηρεί τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε, 21 εταιρείες ήταν καταχωρισμένες στην ίδια εικονική διεύθυνση στο Bodó.

Έφοδοι του Ιουνίου και ευρήματα της έρευνας

Η Receita Federal πραγματοποίησε την Operação Conto da Sorte στις 18 Ιουνίου 2026, σε συνεργασία με τις εισαγγελίες των πολιτειών Περναμπούκου και Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εκτελέστηκαν 14 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης στις πολιτείες Περναμπούκου, Σεαρά και Σάο Πάολο, καθώς και μέτρα για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων συνολικής αξίας έως 145 εκατομμύρια ρεάλ, ανέφερε η Receita Federal. Η δράση στόχευε ένα κύκλωμα παράνομης εκμετάλλευσης στοιχηματισμού και τη διερεύνηση πιθανών φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι έρευνες δείχνουν ότι στοιχηματικές εταιρείες δραστηριοποιούνταν χωρίς άδεια από την SPA, τη γραμματεία του υπουργείου Οικονομικών που αδειοδοτεί τις στοιχηματικές δραστηριότητες, και διακινούσαν δισεκατομμύρια ρεάλ, σύμφωνα με τη φορολογική υπηρεσία. Κατά τις αρμόδιες υπηρεσίες, η ομάδα δημιούργησε δεκάδες εταιρείες που συνδέονταν με την εκμετάλλευση τυχερών παιχνιδιών και με ιδρύματα πληρωμών, χρησιμοποιώντας τρίτους χωρίς εμφανή οικονομική δυνατότητα για να αποκρύψει τους πραγματικούς ελέγχοντες των επιχειρήσεων.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις οικονομικών συναλλαγών ασύμβατων με τα εισοδήματα που δήλωναν οι ύποπτοι, πιθανή φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αγοράς ακινήτων, καθώς και μη καταβολή των ποσών που απαιτεί η νομοθεσία για τον τομέα του στοιχηματισμού. Η Receita Federal ανέφερε ότι ο ρόλος της περιλάμβανε τη φορολογική ανάλυση των υπόπτων, την επαλήθευση της πραγματικής λειτουργίας των εμπλεκόμενων νομικών προσώπων, την αξιολόγηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας των εταίρων και των διαχειριστών, καθώς και τον εντοπισμό πιθανών de facto οικονομικών ομίλων.

Παρακολούθηση και θεσμική συνεργασία

Πέρα από τη συμμετοχή της στην επιχείρηση, η Receita Federal συνεργάζεται με την SPA για την παρακολούθηση παράνομων στοιχηματικών δραστηριοτήτων. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, φυσικών προσώπων και εταιρειών που εμπλέκονται στη διακίνηση πόρων ή στην προώθηση μη αδειοδοτημένων πλατφορμών, καθιστώντας δυνατή τη λήψη διοικητικών και φορολογικών μέτρων, καθώς και, όπου συντρέχει περίπτωση, ποινικών μέτρων κατά των εμπλεκομένων.

Σχολιάζοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις του παράνομου στοιχηματισμού, ο ειδικός γραμματέας της Receita Federal, Robinson Barreirinhas, τόνισε τη σημασία της καταπολέμησης των μη αδειοδοτημένων στοιχηματικών πλατφορμών και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία.

«Τα παράνομα στοιχήματα απομυζούν πόρους από την οικονομία των λαϊκών στρωμάτων και πλήττουν τα οικονομικά των βραζιλιάνικων οικογενειών», δήλωσε ο Barreirinhas. «Πέρα από το ότι λειτουργούν χωρίς να υπόκεινται στους κανόνες ρύθμισης και χωρίς να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις αδειοδοτημένες εταιρείες, μπορούν να ευνοήσουν την υπερχρέωση και τη διάλυση οικογενειών, καθώς και να προκαλέσουν επιπτώσεις πέρα από την οικονομική σφαίρα, συνιστώντας παράλληλα ζήτημα δημόσιας υγείας.»

Παράλληλα με την επιχείρηση, η Receita Federal υπέγραψε Συμφωνία Τεχνικής Συνεργασίας με την εισαγγελία του Περναμπούκου, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της ανάπτυξης κοινών δράσεων προς το δημόσιο συμφέρον. Με την υπογραφή της συμφωνίας, το Περναμπούκου έγινε η δεύτερη πολιτεία της Βραζιλίας, μετά το Σάο Πάολο, που θέσπισε αυτό το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ της φορολογικής υπηρεσίας και εισαγγελίας πολιτείας.

Η Receita Federal δώρισε επίσης κατασχεμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην εισαγγελία της Περναμπούκου, στο πλαίσιο της θεσμικής πολιτικής της για τη διάθεση κατασχεμένων αγαθών. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε σε τελετή στην οποία παρευρέθηκαν ο Barreirinhas, η προϊσταμένη της 4ης Δημοσιονομικής Περιφέρειας Myrelle Miranda, ο Sergio Messias, γενικός συντονιστής της Διεύθυνσης Έρευνας και Διερεύνησης της υπηρεσίας, και ο γενικός εισαγγελέας της Περναμπούκου José Paulo Xavier.

Σύμφωνα με τη συμφωνία της 15ης Οκτωβρίου, οι εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλο οφείλουν να αποδείξουν, εντός 180 ημερών, ότι έχουν εφαρμόσει πρόγραμμα ακεραιότητας, γνωστό ως πρόγραμμα συμμόρφωσης. Οι έρευνες για τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζονται, ανέφερε το υπουργείο.