Pinagmumulta ng Nevada Gaming Board ang mga Vegas Strip Casino Sa gitna ng AML Negligence

Mahigit sa 2 taon mula nang ang negosyo ng ilegal na pagsusugal ni Matthew Bowyer ay nahinto at naaresto si Bowyer, ang kaso ay naglantad sa ilan sa mga pinakamalaking operator ng casino sa Las Vegas Strip ng malubhang kapabayaan. Ang Resorts World, MGM Resorts International at Caesars Entertainment ay pinagmulta ng mahigit $26.8 milyon sa mga settlement na nagke-claim ng mga pagkabigo sa pagsunod sa AML. Isa ito sa pinakamalaking kaso ng sistematikong kapabayaan sa buong kasaysayan ng Las Vegas.

Masyado pang maaga para sabihin kung magkakaroon ng reporma sa regulasyon sa liwanag ng pag-unlad. Ang mga kasangkot na partido ay kailangang palakasin ang kanilang mga pamamaraan ng AML at KYC sa kanilang mga ari-arian sa Nevada, at ang press release ay hindi maaaring dumating sa mas nakakaintriga na oras.

Caesars, MGM at Genting Group Pinagmulta ng NGCB

Ang Caesars Entertainment ang naging pinakabago Las Vegas Strip casino operator upang masangkot sa kaso ng Bowyer. Ang Nevada Gaming Control Board ay bumoto na multahin ang mga operator ng $7.8 milyon dahil sa hindi pagkilala kay Bowyer. Pinagmulta nila ang Caesars Entertainment noong Nobyembre 13, na ginawa silang ikatlong pangunahing tatak na nauugnay sa kaso ng ilegal na pagsusugal ni Mr Bowyer. Binanggit ng mga regulator:

"hindi angkop na mga pamamaraan ng operasyon na nagmumula sa mga aktibidad sa Caesars ng ilegal na bookmaker, si Mathew Bowyer"

Bilang karagdagan sa iminungkahing pag-areglo, kakailanganin ng Caesars at ng iba pang mga akusado na operator na pahusayin ang kanilang mga programa laban sa money laundering, gayundin ang magbigay ng karagdagang pagsasanay sa empleyado at kamalayan sa mga protocol ng AML. Ang Gaming Control Board nagmulta ng 3 operator para sa kapabayaan na direktang nauugnay sa kaso ng Bowyer, at pang-apat sa (tila) hindi nauugnay na mga singil – ngunit para rin sa hindi pagsunod sa AML.

• Marso 20: Resorts World (Genting Group) – Pinagmulta ng $10.5 Million
• Abril 18: MGM Resorts International – Pinagmulta ng $8.5 Milyon
• *Mayo 15: Wynn Las Vegas – Pinagmulta ng $5.5 Million
• Nobyembre 13: Caesars Entertainment – ​​Pinagmulta ng $7.8 Million

*Hindi nauugnay sa Bowyer ayon sa nai-publish na pahayag

Ang Nevada Gaming Control Board ay kilala na naglalabas ng mga multa at mga iminungkahing takda sa mga operator kapag hiniling, ngunit ang aktibidad ay napakataas sa taong ito. Nagpadala rin ito ng cease and desist letter kay sikat na merkado ng hula sa US Kalshi noong Marso. Ang pinagbabatayan ng mensahe dito ay medyo malinaw. Kahit na ang pinakamalaking operator ay hindi nabigyan ng libreng pass pagdating sa seguridad sa casino at pagsunod sa KYC.

Matthew Bowyer Case Habang Nangyari Ito

Ang iligal na underground na sugal na bilog ng Bowyer ay umabot sa mahigit 700 kliyente, na naglalabas ng milyun-milyong USD sa pamamagitan ng US at offshore operations. Ang kanyang mga aktibidad ay umiikot sa Strip, partikular sa tatlong operator na pinagmulta (Resorts World, Caesars at MGM). Inaresto si Bowyer noong Oktubre 2023, at umamin ng guilty sa ilegal na bookmaking, money laundering at paghahain ng pekeng tax return. Siya ay sinentensiyahan ng 1 taon + 1 araw sa bilangguan, kasama ng $1.6 milyon bilang pagbabayad.

A bersyon ng pagtaya sa sports ng Molly's Game, Si Bowyer ay nakakuha ng maraming high roller at mahahalagang kliyente. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang tagasalin ni Shohei Ohtani, si Ippei Mizuhara. Ang tagasalin ay may utang na loob kay Bowyer at nagnakaw ng humigit-kumulang $17 milyon mula sa bank account ng kanyang kliyente (Ohtani) upang bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal. Si Mizuhara ay inaresto at sinentensiyahan ng 5 luha sa bilangguan at inutusang bayaran ang perang kanyang ninakaw. Sinabi ni Bowyer na sa lahat ng kanyang mga kliyente, isang mabuti 15-25% ay pro sports athletes.

Ang iskandalo ay yumanig sa sports league noong 2024, ngunit sa taong ito ay may mga bagong iskandalo na patuloy na nakakabigla at humanga

Kamakailang MLB at NBA Gambling Scandals

Noong Oktubre, tinamaan ng sugal ang NBA iskandalo na kinasasangkutan nina Chauncey Billups at Terry Rozier. Mahigit 30 mga manlalaro at coach na kaakibat ng NBA ang inaresto, na may mga alegasyon ng insider betting at game fixing na lumalabas. Makalipas ang halos isang buwan, nagkaroon ng sariling shocker ang MLB. Ang mga pitcher ng Cleveland Guardians, sina Emmanuel Clase at Luis Ortiz ay napag-alaman na nagmamanipula ng mga paghahatid at gumagamit ng mga third party upang makapuntos ng malalaking pera. Ang Tumugon ang MLB sa pamamagitan ng paglalagay ng mga microbet, na nagpapalawak ng impluwensya ng organisasyon upang tawagan ang mga kasosyo sa sports nito upang limitahan ang mga kita sa mga taya na ito sa $200.

At gayon din ang ginawa nila, kasama ang FanDuel, DraftKings, Caesars, at iba pang mga kasosyo na nakatayo sa pagkakaisa upang limitahan ang mga espesyal na props bets market. Sapat na nakakaintriga, mayroong isang motion in NJ to ban microbets, hiwalay sa kaso ng MLB. Ipinakikita lamang nito, na ang opisyal na paraan sa pamamagitan ng mga iminungkahing panukalang batas, boto, at kasiyahan sa parehong kapulungan ng Kongreso, ay aabutin ng mga buwan ng negosasyon at kompromiso. Nakita ng MLB ang problema, at sa halip na mag-lobby sa mga awtoridad, ginamit nito ang impluwensya nito sa sariling mga kasosyo ng MLB.

Ito ay maaaring kumilos bilang isang precedent para sa iba pang mga sports league upang i-clamp down ang anumang kontrobersyal o potensyal na mapanganib na mga produkto sa pagtaya. Ngunit para makakuha ng kumpletong pagbabawal, o pag-crackdown sa mga produkto sa lahat ng sportsbook (at hindi lang mga sponsor), kailangang pumasok ang mga regulator.

Maaari ba Ito Magpa-prompt ng Mga Repormang Pang-regulasyon?

Ang panganib dito ay ang mobile ng America Sports betting medyo bata pa ang market. Ang mga uri ng iskandalo na ito ay hindi lamang tumatama sa komunidad ng pagtaya sa kabuuan. Ipinalalagay din nila sa panganib ang mismong mga liga ng palakasan, kung saan pinag-uusapan ng mga tao ang integridad ng palakasan.

Sa ngayon, hindi direktang tumugon ang Nevada o anumang ibang estado sa mga pag-unlad na may mahigpit na mga reporma sa pagsusugal. Walang malalaking pagbabago sa paraan ng pamamahala ng mga regulator sa mga operator ng pagsusugal, ngunit nagpadala ang mga awtoridad ng Nevada ng malinaw na senyales na walang pagpapaubaya sa anumang kapabayaan.

Bagama't nasa likod ng mga eksena, walang alinlangang mag-trigger ito ng ilang mga babala sa mga awtoridad, na gugustuhing pigilin ang anumang mga butas o kulay abong lugar sa mga batas sa iGaming. Maaaring kailanganin ang mas mahigpit na pangangasiwa upang maputol ang ilegal na aktibidad at kahina-hinalang taya.

Malalim ang Mga Patakaran ng KYC at AML

Ang mga casino sa Vegas Strip ay inaasahan na ngayong makabuluhang magpapalakas sa mga pamamaraan ng Know Your Customer at Anti-Money Laundering. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang:

• Komprehensibong Pag-verify ng Customer: Dapat i-verify ng mga casino at sportsbook ang pagkakakilanlan ng lahat ng manlalaro, kumpirmahin ang kanilang legal na edad, at tasahin ang pinagmumulan ng mga pondo para sa mga mananaya na may mataas na halaga
• Pagsubaybay sa Transaksyon: Sinusubaybayan ng sopistikadong software ang mga pattern ng pagtaya, malalaking deposito, at hindi pangkaraniwang aktibidad ng transaksyon upang i-flag ang potensyal na money laundering o problema sa pagsusugal
• Pagsasanay sa empleyado: Ang mga kawani ay sinanay upang makita ang mga kahina-hinalang gawi at tiyaking sinusunod ang mga protocol para sa pag-uulat ng mga potensyal na paglabag sa AML
• Pag-uulat sa Regulasyon: Ang lahat ng mahahalagang transaksyon o kahina-hinalang aktibidad ay dapat iulat sa mga nauugnay na awtoridad, gaya ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para sa mga operator ng US
• Patuloy na Pag-audit: Ang mga online at offline na platform ay inaasahang magsasagawa ng mga regular na pag-audit ng mga proseso ng KYC/AML upang mapanatili ang pagsunod at ipakita ang transparency
• Pinagsamang Pamamahala sa Panganib: Dapat ipatupad ng mga operator ang cross-channel na pagsubaybay upang matiyak ang pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga online platform, mobile app, at pisikal na casino, na tinitiyak na walang mga puwang sa pangangasiwa

Ang mga hakbang na ito ay naglalayong pigilan ang mga iligal na pondo sa pagpasok sa mga casino at protektahan ang mga operator mula sa mga parusa sa regulasyon. Dapat din nilang pigilan ang anumang aktibidad ng ilegal na pagsusugal at mga iligal na partido sa paglusot sa Mga casino sa Las Vegas.

Pagpapalakas sa Integridad ng US Gambling Market

Ang pagtaya sa mobile na sports ay napakabilis na lumalaki sa buong US, at sa paglulunsad ng Missouri ng mga produkto sa online na pagtaya sa sports, 39 na estado ang magkakaroon ng legal na pagtaya sa sports. Kahit na ang espasyo ay hindi lumalaki sa isang linya ng espasyo. Sa tabi ng mga nakasanayang sportsbook, lumalaki ang gana sa US para sa mga alternatibong produkto ng pagtaya at mga makabagong paraan upang mahulaan ang mga resulta ng sports para sa pera. Mga social sportsbook, o mga site ng pagtaya sa sweepstakes, kasama ng mga peer to peer na app sa pagtaya (palitan ng pagtaya), Mga platform ng pagtaya sa sports na istilo ng DFS at ang mga merkado ng hula ay lumitaw din sa panahong ito.

Sa paglaki ng espasyo, at sa labas, nasa mga regulator na kontrolin ang napakalaking lawak at ayusin ang mga pangunahing patakaran sa seguridad at AML. Kung ang mga batas ay hindi umuunlad sa merkado, kung gayon ang mga iskandalo na ito ay bunga lamang ng mga butas at napapanahong batas na maaaring pagsamantalahan. Samakatuwid, ang mga regulator, operator, at mga liga ay dapat na magtulungan nang mas malapit kaysa dati upang pangalagaan ang integridad ng palakasan habang pinapagana ang legal, responsableng pagtaya. Kailangang gumawa ng bagong balangkas, ngunit sa paraang hindi masyadong nakaka-suffocate para sa karaniwang taya, dahil ang buong industriya ay nakikipaglaban pa rin upang mabawi ang mga manlalaro mula sa US sports betting black and grey markets.