نيواڊا گيمنگ بورڊ اي ايم ايل جي لاپرواهي جي ڪري ويگاس اسٽرپ ڪيسينو تي جرمانو لڳايو

ميٿيو بوئر جي غير قانوني جوا جي ڪاروبار کي روڪڻ ۽ بوئر کي گرفتار ڪرڻ کان 2 سالن کان وڌيڪ عرصي کان پوءِ، ڪيس لاس ويگاس پٽي تي ڪجهه وڏن ڪيسينو آپريٽرن جي سنگين غفلت کي ظاهر ڪيو آهي. ريسارٽس ورلڊ، ايم جي ايم ريسارٽس انٽرنيشنل ۽ سيزرز انٽرٽينمينٽ کي اي ايم ايل جي تعميل جي ناڪامين جي دعويٰ ڪندي آبادڪاري ۾ 26.8 ملين ڊالر کان وڌيڪ جرمانو ڪيو ويو آهي. اهو لاس ويگاس جي تاريخ ۾ بورڊ ۾ منظم غفلت جي سڀ کان وڏي ڪيسن مان هڪ آهي.

اهو ٻڌائڻ تمام جلد آهي ته ڇا ترقي جي روشني ۾ ڪا ريگيوليٽري سڌارو ٿيندو. ملوث ڌرين کي پنهنجي نيواڊا ملڪيتن ۾ پنهنجي AML ۽ KYC طريقيڪار کي مضبوط ڪرڻو پوندو، ۽ پريس رليز وڌيڪ دلچسپ وقت تي نه اچي سگهي.

اين جي سي بي پاران سيزرز، ايم جي ايم ۽ گينٽنگ گروپ تي جرمانو لڳايو ويو

سيزرز انٽرٽينمينٽ تازو ٿي ويو لاس ويگاس پٽي ڪيسينو آپريٽر کي بوئر ڪيس ۾ ڦاسائڻو پوندو. نيواڊا گيمنگ ڪنٽرول بورڊ آپريٽرن کي بوئر جي سڃاڻپ نه ڪرڻ تي 7.8 ملين ڊالر جرمانو ڪرڻ جو ووٽ ڏنو. انهن 13 نومبر تي سيزرز انٽرٽينمينٽ تي جرمانو ڪيو، جنهن سان اهي مسٽر بوئر جي غير قانوني جوا ڪيس سان لاڳاپيل ٽيون وڏو برانڊ بڻجي ويا. ريگيوليٽرن حوالو ڏنو:

"غير قانوني ڪتاب ساز، ميٿيو بائوئر جي سيزرز ۾ سرگرمين مان پيدا ٿيندڙ آپريشن جا غير مناسب طريقا"

تجويز ڪيل تصفيه کان علاوه، سيزرز ۽ ٻين ملزم آپريٽرن کي پنهنجي مني لانڊرنگ مخالف پروگرامن کي وڌائڻ جي ضرورت پوندي، انهي سان گڏ اضافي مهيا ڪرڻ جي ضرورت پوندي ملازمت جي تربيت ۽ AML پروٽوڪول جي آگاهي. گيمنگ ڪنٽرول بورڊ 3 آپريٽرن کي بائوئر ڪيس سان سڌو سنئون لاڳاپيل لاپرواهي تي جرمانو ڪيو ويو، ۽ چوٿين تي (ظاهري طور تي) غير لاڳاپيل الزامن تي - پر AML جي تعميل نه ڪرڻ تي پڻ.

• 20 مارچ: ريسارٽس ورلڊ (گينٽنگ گروپ) - 10.5 ملين ڊالر جرمانو
• 18 اپريل: ايم جي ايم ريسارٽس انٽرنيشنل - 8.5 ملين ڊالر جرمانو
• * 15 مئي: وين لاس ويگاس - 5.5 ملين ڊالر جرمانو
• 13 نومبر: سيزرز انٽرٽينمينٽ - 7.8 ملين ڊالر جرمانو

*ڇپيل بيان موجب بائوئر سان لاڳاپيل ناهي.

نيواڊا گيمنگ ڪنٽرول بورڊ کي جرمانو جاري ڪرڻ ۽ آپريٽرز کي طلب ڪرڻ تي شرطون تجويز ڪرڻ لاءِ سڃاتو وڃي ٿو، پر هن سال سرگرمي تمام گهڻي رهي آهي. ان هڪ بند ۽ بند خط پڻ موڪليو مشهور آمريڪي اڳڪٿي مارڪيٽ ڪالشي مارچ ۾ واپس. هتي بنيادي پيغام بلڪل واضح آهي. جڏهن ڳالهه اچي ٿي ته وڏن آپريٽرن کي به مفت پاس نه ڏنو ويندو آهي جوسينو سيڪيورٽي ۽ KYC جي تعميل.

ميٿيو بوئر ڪيس جيئن ٿيو

بوئر جو غير قانوني زير زمين جوا جو دائرو 700 کان وڌيڪ گراهڪن تائين پکڙيل هو، جيڪي آمريڪا ۽ آف شور آپريشنز ذريعي لکين آمريڪي ڊالر پهچائي رهيا هئا. سندس سرگرميون پٽي جي چوڌاري گهمي رهيون هيون، خاص طور تي ٽن آپريٽرن تي جن تي جرمانو لڳايو ويو هو (ريسارٽس ورلڊ، سيزرز ۽ ايم جي ايم). بوئر کي آڪٽوبر 2023 ۾ گرفتار ڪيو ويو، ۽ غير قانوني بڪ ميڪنگ، مني لانڊرنگ ۽ جعلي ٽيڪس ريٽرن فائل ڪرڻ جو ڏوهه قبول ڪيو. کيس 1 سال + 1 ڏينهن جيل جي سزا ٻڌائي وئي، ان سان گڏ 1.6 ملين ڊالر جي واپسي به ڪئي وئي.

A مولي جي راند جو راندين جي شرط وارو نسخو، بوئر ڪيترن ئي اعليٰ ڪردارن ۽ اهم گراهڪن کي پاڻ ۾ شامل ڪيو. انهن مان سڀ کان وڌيڪ نمايان شوهي اوهتاني جو مترجم، ايپي ميزوهارا هو. مترجم بوئر جو قرضدار هو ۽ هن پنهنجي گراهڪ (اوهتاني جي) بينڪ اڪائونٽ مان تقريبن 17 ملين ڊالر چوري ڪيا هئا ته جيئن هن جو جوا جو قرض ادا ڪري سگهجي. ميزوهارا کي گرفتار ڪيو ويو ۽ کيس 5 ٽيئر جيل جي سزا ٻڌائي وئي ۽ حڪم ڏنو ويو ته هو چوري ڪيل پئسا واپس ڪري. بوئر دعويٰ ڪئي ته سندس سڀني گراهڪن مان، هڪ سٺو 15-25٪ پيشيور راندين جا رانديگر هئا.

هن اسڪينڊل 2024 ۾ اسپورٽس ليگ کي ڌمڪائي ڇڏيو، پر هن سال نوان اسڪينڊل سامهون آيا آهن جيڪي حيران ۽ حيران ڪندڙ آهن.

تازو ايم ايل بي ۽ اين بي اي جوا اسڪينڊل

آڪٽوبر ۾، اين بي اي هڪ جوا جو شڪار ٿيو چونسي بلپس ۽ ٽيري روزيئر سان لاڳاپيل اسڪينڊل. اين بي اي سان لاڳاپيل 30 کان وڌيڪ رانديگرن ۽ ڪوچز کي گرفتار ڪيو ويو، اندروني شرط ۽ راند فڪسنگ جا الزام سامهون آيا. مشڪل سان هڪ مهينو بعد، ايم ايل بي کي پنهنجو هڪ حيران ڪندڙ واقعو پيش آيو. ڪليولينڊ گارڊينز پچرز، ايمانوئل ڪلاس ۽ لوئس اورٽيز کي ڊليوري ۾ هٿ چراند ڪندي ۽ وڏي پئماني تي شرط لڳائڻ لاءِ ٽئين پارٽين کي استعمال ڪندي مليو. ايم ايل بي مائڪروبيٽس کي ڪيپ ڪندي جواب ڏنو، تنظيم جي اثر کي وڌائيندي پنهنجي راندين جي ڀائيوارن کي انهن شرطن تي واپسي کي 200 ڊالر تائين محدود ڪرڻ لاءِ سڏيندي.

۽ ائين ئي انهن ڪيو، فين ڊيول، ڊرافٽ ڪنگز، سيزرز، ۽ ٻين ڀائيوارن سان گڏجي خاص پروپس بيٽس مارڪيٽن کي محدود ڪرڻ لاءِ اتحاد ۾ بيٺا هئا. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته، هڪ نيو جرسي ۾ مائڪروبيٽس تي پابندي لڳائڻ جي تحريڪ، ايم ايل بي جي ڪيس کان آزاد. اهو صرف اهو ڏيکاري ٿو ته تجويز ڪيل بلن، ووٽن، ۽ ڪانگريس جي ٻنهي ايوانن کي خوش ڪرڻ لاءِ سرڪاري طريقو، ڳالهين ۽ سمجهوتن جا مهينا وٺندو. ايم ايل بي مسئلو ڏٺو، ۽ اختيارين ڏانهن لابنگ ڪرڻ بدران، ان ايم ايل بي جي پنهنجن ڀائيوارن تي پنهنجو اثر وڌو.

اهو ٻين راندين جي ليگن لاءِ هڪ مثال طور ڪم ڪري سگهي ٿو ته ڪنهن به تڪراري يا امڪاني طور تي خطرناڪ بيٽنگ پراڊڪٽس تي پابندي لڳائي وڃي. پر مڪمل پابندي حاصل ڪرڻ لاءِ، يا سڀني اسپورٽس بڪ (۽ صرف اسپانسرز نه) تي شين تي ڪريڪ ڊائون ڪرڻ لاءِ، ريگيوليٽرن کي مداخلت ڪرڻي پوندي.

ڇا اهو ريگيوليٽري سڌارن کي تيز ڪري سگهي ٿو؟

هتي خطرو اهو آهي ته آمريڪا جو موبائل راندين رکڻ مارڪيٽ اڃا تائين نسبتاً جوان آهي. هن قسم جا اسڪينڊل صرف پوري بيٽنگ برادري کي متاثر نه ڪندا آهن. اهي پاڻ راندين جي ليگ کي به خطري ۾ وجهندا آهن، ماڻهو راندين جي سالميت تي سوال اٿاريندا آهن.

هن وقت تائين، نه ته نيواڊا ۽ نه ئي ڪنهن ٻئي رياست سخت جوا سڌارن سان ترقي تي سڌو سنئون جواب ڏنو آهي. ريگيوليٽرن جي جوا آپريٽرز جي حڪومت ڪرڻ جي طريقي ۾ ڪا به وڏي تبديلي نه آئي آهي، پر نيواڊا اختيارين هڪ واضح اشارو موڪليو آهي ته ڪنهن به غفلت لاءِ برداشت نه ڪيو ويندو.

جيتوڻيڪ پردي پويان، اهو يقيني طور تي اختيارين کي ڪجهه ڊيڄاريندڙن کي جنم ڏيندو، جيڪي ڪنهن به خامي يا گرين ايريا تي پابندي لڳائڻ چاهيندا. آئي گيمنگ قانون. غير قانوني سرگرمي کي ختم ڪرڻ لاءِ سخت نگراني ضروري ٿي سگهي ٿي ۽ شڪي شرطون.

KYC ۽ AML پاليسيون گہرائي ۾

ويگاس پٽي تي ڪيسينو هاڻي توقع ڪئي وڃي ٿي ته اهي پنهنجي گراهڪ کي ڄاڻو ۽ مني لانڊرنگ مخالف طريقيڪار کي خاص طور تي مضبوط ڪندا. اهم قدمن ۾ شامل آهن:

• جامع گراهڪ جي تصديق: ڪيسينو ۽ اسپورٽس بڪ کي سڀني رانديگرن جي سڃاڻپ جي تصديق ڪرڻ گهرجي، انهن جي قانوني عمر جي تصديق ڪرڻ گهرجي، ۽ اعليٰ قدر وارن شرط لڳائيندڙن لاءِ فنڊ جي ذريعن جو جائزو وٺڻ گهرجي.
• ٽرانزيڪشن مانيٽرنگ: جديد سافٽ ويئر ممڪن مني لانڊرنگ يا مسئلو جوا جي نشاندهي ڪرڻ لاءِ شرط جي نمونن، وڏين جمعن، ۽ غير معمولي ٽرانزيڪشن سرگرمي کي ٽريڪ ڪري ٿو.
• ملازمن جي تربيت: عملي کي مشڪوڪ رويي کي ڳولڻ ۽ يقيني بڻائڻ لاءِ تربيت ڏني وئي آهي ته امڪاني AML خلاف ورزين جي رپورٽنگ لاءِ پروٽوڪول تي عمل ڪيو وڃي.
• ريگيوليٽري رپورٽنگ: سڀني اهم ٽرانزيڪشن يا مشڪوڪ سرگرمي جي رپورٽ لاڳاپيل اختيارين کي ڪرڻ گهرجي، جهڙوڪ آمريڪي آپريٽرز لاءِ فنانشل ڪرائمز انفورسمينٽ نيٽ ورڪ (FinCEN).
• جاري آڊٽ: آن لائن ۽ آف لائن ٻنهي پليٽ فارمن کان توقع ڪئي ويندي آهي ته اهي تعميل برقرار رکڻ ۽ شفافيت جو مظاهرو ڪرڻ لاءِ KYC/AML عملن جي باقاعده آڊٽ ڪندا.
• مربوط خطرن جو انتظام: آپريٽرن کي آن لائن پليٽ فارمن، موبائل ايپس، ۽ فزيڪل ڪيسينو جي وچ ۾ تسلسل کي يقيني بڻائڻ لاءِ ڪراس چينل مانيٽرنگ لاڳو ڪرڻ گهرجي، نگراني ۾ ڪو به خلا نه هجڻ کي يقيني بڻائڻ.

انهن قدمن جو مقصد ڪيسينو ۾ غير قانوني فنڊ داخل ٿيڻ کان روڪڻ ۽ آپريٽرز کي ريگيوليٽري سزا کان بچائڻ آهي. انهن کي ڪنهن به غير قانوني جوا سرگرمي ۽ غير قانوني پارٽين کي ڪيسينو ۾ داخل ٿيڻ کان روڪڻ گهرجي. لاس ويگاس جوسينو.

آمريڪي جوا مارڪيٽ جي سالميت کي مضبوط ڪرڻ

آمريڪا ۾ موبائل اسپورٽس بيٽنگ انتهائي تيزي سان وڌي رهي آهي، ۽ مسوري پاران آن لائن اسپورٽس بيٽنگ پراڊڪٽس لانچ ڪرڻ سان، 39 رياستن ۾ راندين جي بيٽنگ کي قانوني بڻايو ويندو. جيتوڻيڪ جڳهه هڪ خلائي لائن ۾ نه وڌي رهي آهي. روايتي اسپورٽس بڪ سان گڏ، آمريڪا ۾ متبادل بيٽنگ پراڊڪٽس ۽ پئسن لاءِ راندين جي نتيجن جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ جديد طريقن جي وڌندڙ خواهش آهي. سماجي اسپورٽس بڪ، يا سوئيپ اسٽيڪ بيٽنگ سائيٽون، پير کان پير بيٽنگ ايپس سان گڏ (بيٽنگ جي بدلي), ڊي ايف ايس طرز جي راندين جي بيٽنگ پليٽ فارم ۽ اڳڪٿي مارڪيٽون پڻ هن وقت ۾ ابھريون آهن.

جڳهه جي وڌندڙ ۽ ٻاهرئين طور تي، اهو ريگيوليٽرن تي منحصر آهي ته اهي وڏي پئماني تي ڪنٽرول ڪن ۽ بنيادي سيڪيورٽي ۽ AML پاليسين کي ترتيب ڏين. جيڪڏهن قانون مارڪيٽ سان گڏ ترقي نه ڪندا آهن، ته پوءِ اهي اسڪينڊل صرف خامين ۽ پراڻي قانون سازي جو هڪ ضمني پيداوار آهن جن جو استحصال ڪري سگهجي ٿو. تنهن ڪري ريگيوليٽرن، آپريٽرن ۽ ليگن کي قانوني، ذميوار بيٽنگ کي فعال ڪندي راندين جي سالميت جي حفاظت لاءِ اڳ کان وڌيڪ ويجهي تعاون ڪرڻ گهرجي. نئون فريم ورڪ ٺاهڻ گهرجي، پر اهڙي طريقي سان جيڪو سراسري بيٽر لاءِ تمام گهڻو دم نه ڪري، ڇاڪاڻ ته سڄي صنعت اڃا تائين آمريڪي راندين جي بيٽنگ ڪاري ۽ گرين مارڪيٽن مان رانديگرن کي واپس حاصل ڪرڻ لاءِ وڙهندي رهي آهي.