Նևադայի խաղային խորհուրդը տուգանել է Վեգաս Սթրիփի խաղատները՝ դրամական միջոցների չարաշահման անփութության պատճառով

Մեթյու Բոուերի անօրինական խաղատների բիզնեսի կասեցումից և Բոուերի ձերբակալությունից ավելի քան 2 տարի անց այս գործը բացահայտեց Լաս Վեգասի Սթրիփի խոշորագույն խաղատների օպերատորներից մի քանիսի լուրջ անփութության մեջ։ Resorts World-ը, MGM Resorts International-ը և Caesars Entertainment-ը տուգանվել են ավելի քան 26.8 միլիոն դոլարով՝ պնդելով, որ դրանք խախտումներ են եղել դրամական միջոցների օգտագործման կանոնների պահպանման համար։ Սա Լաս Վեգասի պատմության մեջ համակարգված անփութության ամենամեծ դեպքերից մեկն է։

Դեռևս վաղ է ասել, թե արդյոք կարգավորող բարեփոխումներ կլինեն այս զարգացման լույսի ներքո: Կողմերը պետք է ամրապնդեն իրենց AML և KYC ընթացակարգերը Նևադայի իրենց սեփականություններում, և մամուլի հաղորդագրությունը չէր կարող հրապարակվել ավելի հետաքրքիր ժամանակին:

NGCB-ն տուգանել է Caesars-ին, MGM-ին և Genting Group-ին

Caesars Entertainment-ը դարձավ վերջինը Լաս Վեգասի Սթրիփ խաղատուն օպերատորին ներքաշել Բոուերի գործի մեջ։ Նևադայի խաղային վերահսկողության խորհուրդը քվեարկել է օպերատորներին 7.8 միլիոն դոլարով տուգանելու օգտին՝ Բոուերին չնույնականացնելու համար։ Նրանք տուգանել են Caesars Entertainment-ին նոյեմբերի 13-ին՝ դարձնելով նրանց երրորդ խոշոր ապրանքանիշը, որը կապված է պարոն Բոուերի անօրինական խաղային գործի հետ։ Կարգավորող մարմինները նշել են.

«Անպատշաճ գործունեության մեթոդներ, որոնք բխում են Caesars-ում անօրինական букմեյքեր Մեթյու Բոուերի գործունեությունից»

Առաջարկվող համաձայնագրից բացի, Caesars-ը և մյուս մեղադրյալ օպերատորները պետք է բարելավեն իրենց փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագրերը, ինչպես նաև տրամադրեն լրացուցիչ աշխատակիցների ուսուցում և իրազեկվածությունը ՀՄԼ արձանագրությունների վերաբերյալ։ Խաղերի կառավարման խորհուրդ տուգանեց 3 օպերատորի Բոուերի գործին անմիջականորեն առնչվող անփութության համար, իսկ չորրորդին՝ (թվացյալ) կապ չունեցող մեղադրանքների համար, ինչպես նաև՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները չպահպանելու համար։

• Մարտի 20: Resorts World (Genting Group) – տուգանվել է 10.5 միլիոն դոլարով
• Ապրիլի 18՝ MGM Resorts International – տուգանվեց 8.5 միլիոն դոլարով
• *Մայիսի 15։ Wynn Las Vegas – տուգանվեց 5.5 միլիոն դոլարով
• Նոյեմբերի 13: Caesars Entertainment – ​​տուգանվեց 7.8 միլիոն դոլարով

*Հրապարակված հայտարարության համաձայն՝ կապ չունի Բոուերի հետ

Նևադայի խաղային վերահսկողության խորհուրդը հայտնի է նրանով, որ պահանջի դեպքում տուգանքներ է սահմանում և պայմաններ է առաջարկում օպերատորներին, սակայն այս տարի ակտիվությունը չափազանց բարձր է եղել։ Այն նաև դադարեցման նամակ է ուղարկել... ԱՄՆ-ի հայտնի կանխատեսումների շուկա Քալշիին դեռևս մարտ ամսին։ Այստեղ հիմնական ուղերձը բավականին պարզ է։ Նույնիսկ ամենամեծ օպերատորներին ազատ անցաթուղթ չի տրվում, երբ խոսքը վերաբերում է խաղատան անվտանգություն և KYC համապատասխանությունը։

Մեթյու Բոուերի գործը, ինչպես այն տեղի ունեցավ

Բոուերի անօրինական ստորգետնյա խաղատների շրջանակը տարածվում էր ավելի քան 700 հաճախորդի վրա՝ միլիոնավոր դոլարներ ներգրավելով ԱՄՆ-ում և արտասահմանյան գործառնությունների միջոցով: Նրա գործունեությունը ծավալվում էր Սթրիփի շուրջ, մասնավորապես՝ տուգանված երեք օպերատորների մոտ (Resorts World, Caesars և MGM): Բոուերը ձերբակալվել է 2023 թվականի հոկտեմբերին և մեղավոր է ճանաչվել անօրինական խաղադրույքներ կատարելու, փողերի լվացման և կեղծ հարկային հաշվետվություններ ներկայացնելու մեջ: Նա դատապարտվել է 1 տարի + 1 օր ազատազրկման՝ 1.6 միլիոն դոլարի փոխհատուցման հետ մեկտեղ:

A Մոլլիի խաղի սպորտային խաղադրույքների տարբերակըԲոուերը ներգրավեց բազմաթիվ բարձրաստիճան անձանց և կարևոր հաճախորդների։ Նրանցից ամենաակնառուը Շոհեյ Օհտանիի թարգմանիչ Իպպեյ Միզուհարան էր։ Թարգմանիչը պարտք էր Բոուերին և իր հաճախորդի (Օհտանիի) բանկային հաշվից գողացել էր մոտ 17 միլիոն դոլար՝ նրա խաղային պարտքերը մարելու համար։ Միզուհարան ձերբակալվեց, դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման և պարտավորվեց վերադարձնել գողացված գումարը։ Բոուերը պնդում էր, որ իր բոլոր հաճախորդներից լավը... 15-25%-ը պրոֆեսիոնալ սպորտային մարզիկներ էին.

Սկանդալը ցնցեց սպորտային լիգան 2024 թվականին, բայց այս տարի եղան նոր սկանդալներ, որոնք շարունակեցին ցնցել և զարմացնել։

Վերջին MLB և NBA խաղային սկանդալները

Հոկտեմբերին NBA-ն հարվածի տակ հայտնվեց խաղամոլության պատճառով։ Չոնսի Բիլափսի և Թերի Ռոզիերի հետ կապված սկանդալNBA-ի հետ կապված ավելի քան 30 խաղացողներ և մարզիչներ ձերբակալվեցին, որոնց մեղադրանքները բացահայտվեցին ներքին խաղադրույքների և խաղերի կազմակերպման վերաբերյալ: Հազիվ մեկ ամիս անց MLB-ն ունեցավ իր սեփական ցնցող դեպքը: Քլիվլենդ Գարդիանսի նետողներ Էմանուել Քլեյզը և Լուիս Օրտիսը պարզվեցին, որ նրանք մանիպուլյացիաներ էին անում գնդակի փոխանցումների հետ և օգտագործում էին երրորդ կողմերին խոշոր գումարներով խաղադրույքներ կատարելու համար: MLB-ն պատասխանեց՝ սահմանափակելով միկրոխաղադրույքները, ընդլայնելով կազմակերպության ազդեցությունը՝ կոչ անելով իր սպորտային գործընկերներին սահմանափակել այդ խաղադրույքներից ստացված եկամուտը մինչև 200 դոլար։

Եվ այդպես էլ նրանք արեցին՝ FanDuel-ի, DraftKings-ի, Caesars-ի և այլ գործընկերների հետ միասին համերաշխորեն սահմանափակելով հատուկ խաղադրույքների շուկաները։ Հետաքրքիր է, որ կար մի Նյու Ջերսիում միկրոխաղադրույքներն արգելելու առաջարկ, անկախ MLB-ի գործից։ Սակայն սա պարզապես ցույց է տալիս, որ առաջարկվող օրինագծերի, քվեարկությունների և Կոնգրեսի երկու պալատներին գոհացնելու պաշտոնական ճանապարհը կպահանջեր ամիսներ տևող բանակցություններ և փոխզիջումներ։ MLB-ն տեսավ խնդիրը և իշխանություններին լոբբինգ անելու փոխարեն՝ իր ազդեցությունը գործադրեց MLB-ի սեփական գործընկերների վրա։

Սա կարող է նախադեպ հանդիսանալ այլ սպորտային լիգաների համար՝ խստացնելու ցանկացած վիճահարույց կամ պոտենցիալ վտանգավոր խաղադրույքների ապրանք։ Սակայն բոլոր սպորտային գրքերում (և ոչ միայն հովանավորներում) ապրանքների լիակատար արգելք կամ խստացում ստանալու համար կարգավորող մարմինները պետք է միջամտեն։

Կարո՞ղ է դա խթանել կարգավորիչ բարեփոխումները։

Այստեղ վտանգն այն է, որ Ամերիկայի բջջային սպորտի Խաղադրույքներ Շուկան դեռևս համեմատաբար երիտասարդ է։ Այս տեսակի սկանդալները հարվածում են ոչ միայն խաղադրույքների համայնքին որպես ամբողջություն։ Դրանք նաև վտանգում են հենց սպորտային լիգաները, որտեղ մարդիկ կասկածի տակ են դնում սպորտաձևերի ամբողջականությունը։

Այս պահի դրությամբ ո՛չ Նևադան, ո՛չ էլ որևէ այլ նահանգ ուղղակիորեն չի արձագանքել զարգացումներին՝ խիստ խաղային բարեփոխումներով։ Խաղատների օպերատորների կառավարման կարգավորող մարմինների կողմից ձևի մեջ էական փոփոխություններ չեն եղել, սակայն Նևադայի իշխանությունները հստակ ազդանշան են ուղարկել, որ որևէ անփութության նկատմամբ հանդուրժողականություն չկա։

Չնայած կուլիսներում, դա անկասկած կհանգեցնի մի քանի նախազգուշացումների իշխանությունների համար, ովքեր կցանկանան վերացնել ցանկացած սողանցք կամ մոխրագույն գոտի։ iGaming օրենքներԱվելի խիստ վերահսկողություն կարող է անհրաժեշտ լինել անօրինական գործունեությունը կանխելու և կասկածելի խաղադրույքներ.

KYC և AML քաղաքականությունների խորը վերլուծություն

Վեգաս Սթրիփի խաղատներից այժմ սպասվում է զգալիորեն խստացնել «Ճանաչիր քո հաճախորդին» և «Փողերի լվացման դեմ պայքարի» ընթացակարգերը: Հիմնական միջոցառումները ներառում են.

• Հաճախորդի համապարփակ ստուգում. Խաղատները և սպորտային գրքերի գրասենյակները պետք է ստուգեն բոլոր խաղացողների ինքնությունը, հաստատեն նրանց օրինական տարիքը և գնահատեն բարձր արժեք ունեցող խաղացողների միջոցների աղբյուրը։
• Գործարքների մոնիտորինգ. Բարդ ծրագիրը հետևում է խաղադրույքների օրինաչափություններին, խոշոր ավանդներին և անսովոր գործարքային գործունեությանը՝ հնարավոր փողերի լվացման կամ խաղամոլության խնդիրը հայտնաբերելու համար։
• Աշխատակիցների վերապատրաստում. Անձնակազմը պատրաստված է կասկածելի վարքագծեր հայտնաբերելու և ապահովելու համար, որ պահպանվեն փողերի լվացման դեմ պայքարի հնարավոր խախտումների մասին հաղորդելու արձանագրությունները։
• Կարգավորող հաշվետվություն. Բոլոր նշանակալի գործարքների կամ կասկածելի գործունեության մասին պետք է հաղորդվի համապատասխան մարմիններին, ինչպիսին է ԱՄՆ օպերատորների համար նախատեսված Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN):
• Ընթացիկ աուդիտներ՝ Ինչպես առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց հարթակներից ակնկալվում է անցկացնել KYC/AML գործընթացների կանոնավոր աուդիտներ՝ համապատասխանությունը պահպանելու և թափանցիկություն ցուցադրելու համար։
• Ինտեգրված ռիսկերի կառավարում. Օպերատորները պետք է իրականացնեն միջալիքային մոնիթորինգ՝ առցանց հարթակների, բջջային հավելվածների և ֆիզիկական խաղատների միջև համապատասխանությունն ապահովելու համար՝ ապահովելով վերահսկողության մեջ բացթողումների բացակայությունը։

Այս քայլերը նպատակ ունեն կանխելու անօրինական միջոցների մուտքը խաղատներ և պաշտպանելու օպերատորներին կարգավորող մարմինների կողմից սահմանված պատժամիջոցներից։ Դրանք պետք է նաև կանխեն ցանկացած անօրինական խաղային գործունեություն և անօրինական կողմերի ներթափանցումը խաղատներ։ Լաս Վեգասի խաղատները.

ԱՄՆ խաղատների շուկայի ամբողջականության ամրապնդում

Մոբայլ սպորտային խաղադրույքները չափազանց արագ են զարգանում ԱՄՆ-ում, և Միսսուրիում առցանց սպորտային խաղադրույքների արտադրանքի թողարկմամբ 39 նահանգներ օրինականացրել են սպորտային խաղադրույքները։ Չնայած այս ոլորտը չի զարգանում տարածական սահմաններում։ Ավանդական սպորտային գրքերի հետ մեկտեղ, ԱՄՆ-ում աճում է այլընտրանքային խաղադրույքների ապրանքների և սպորտային արդյունքները գումարով կանխատեսելու նորարարական եղանակների նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Սոցիալական սպորտային գրքեր կամ վիճակախաղերի խաղադրույքների կայքեր, ինչպես նաև peer-to-peer խաղադրույքների հավելվածներ (խաղադրույքների փոխանակումներ), DFS ոճի սպորտային խաղադրույքների հարթակներ և այս ընթացքում ի հայտ են եկել նաև կանխատեսումների շուկաներ։

Քանի որ տարածքը մեծանում է և դուրս է գալիս, կարգավորող մարմինների գործն է վերահսկել հսկայական տարածքը և կարգավորել անվտանգության և փողերի լվացման դեմ պայքարի հիմնական քաղաքականությունը: Եթե օրենքները չեն զարգանում շուկայի հետ մեկտեղ, ապա այս սկանդալները պարզապես սողանցքների և հնացած օրենսդրության ենթամթերք են, որոնք կարող են շահագործվել: Հետևաբար, կարգավորող մարմինները, օպերատորները և լիգաները պետք է ավելի սերտորեն համագործակցեն, քան երբևէ, որպեսզի պաշտպանեն սպորտային ամբողջականությունը՝ միաժամանակ հնարավորություն տալով օրինական, պատասխանատու խաղադրույքներ կատարել: Պետք է ստեղծվի նոր շրջանակ, բայց այնպես, որ միջին խաղադրույք կատարողի համար չափազանց խեղդող չլինի, քանի որ ամբողջ ոլորտը դեռևս պայքարում է խաղացողներին ԱՄՆ սպորտային խաղադրույքների սև և մոխրագույն շուկաներից վերադարձնելու համար: