Herní úřad v Nevadě pokutoval kasina v Las Vegas Strip za nedbalost v oblasti boje proti praní špinavých peněz

Více než 2 roky poté, co Matthew Bowyer upadl v nelegálním hazardním podnikání a Bowyer byl zatčen, případ odhalil závažnou nedbalost některých z největších provozovatelů kasin na Las Vegas Strip. Společnosti Resorts World, MGM Resorts International a Caesars Entertainment dostaly pokutu přesahující 26.8 milionu dolarů v rámci vyrovnání za nedodržování předpisů proti praní špinavých peněz. Jde o jeden z největších případů systematické nedbalosti v historii Las Vegas.

Je příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda s ohledem na tento vývoj dojde k regulační reformě. Zúčastněné strany budou muset posílit své postupy proti praní špinavých peněz a KYC ve všech svých nemovitostech v Nevadě a tisková zpráva nemohla přijít v zajímavější dobu.

Caesars, MGM a Genting Group dostaly pokutu od NGCB

Caesars Entertainment se stala nejnovější Kasino na Stripu v Las Vegas provozovatele zaplést do případu Bowyer. Nevadská rada pro kontrolu hazardních her hlasovala pro pokutu provozovatelů ve výši 7.8 milionu dolarů za to, že neidentifikovali Bowyera. 13. listopadu udělila pokutu společnosti Caesars Entertainment, čímž se stala třetí velkou značkou spojovanou s případem nelegálního hazardu pana Bowyera. Regulační orgány citovaly:

„nevhodné metody provozu vyplývající z aktivit nelegálního sázkového kanceláře Mathewa Bowyera v Caesars“

Kromě navrhovaného vyrovnání budou muset Caesars a další obvinění provozovatelé posílit své programy proti praní špinavých peněz a také poskytnout další... školení zaměstnanců a povědomí o protokolech proti praní špinavých peněz. Herní ovládací panel pokutoval 3 provozovatele za nedbalost přímo související s případem Bowyer a čtvrtého za (zdánlivě) nesouvisející obvinění – ale také za nedodržování zákona o boji proti praní špinavých peněz.

• 20. března: Resorts World (Genting Group) – Pokuta 10.5 milionu dolarů
• 18. dubna: MGM Resorts International – Pokuta 8.5 milionu dolarů
• *15. května: Wynn Las Vegas – Pokuta 5.5 milionu dolarů
• 13. listopadu: Caesars Entertainment – ​​Pokuta 7.8 milionu dolarů

*Podle zveřejněného prohlášení nesouvisí s Bowyerem

Nevadská rada pro kontrolu hazardních her je známá tím, že provozovatelům na požádání ukládá pokuty a navrhuje omezení, ale letos byla tato aktivita extrémně vysoká. Zaslala také dopis s výzvou k zastavení činnosti. populární americký trh s predikcemi Kalshiho v březnu. Základní poselství je zde zcela jasné. Ani největší provozovatelé nemají v tomto ohledu žádnou svobodu. bezpečnost kasina a dodržování předpisů KYC.

Případ Matthewa Bowyera, jak se stal

Bowyerův nelegální podzemní hazardní kruh se rozšířil na více než 700 klientů a prostřednictvím amerických a zahraničních operací odváděl miliony dolarů. Jeho aktivity se točily kolem Stripu, konkrétně u tří provozovatelů, kteří dostali pokuty (Resorts World, Caesars a MGM). Bowyer byl zatčen v říjnu 2023 a přiznal se k nelegálnímu sázení, praní špinavých peněz a podávání falešných daňových přiznání. Byl odsouzen k 1 roku + 1 dni vězení a k odškodnění ve výši 1.6 milionu dolarů.

A sportovní sázková verze hry Molly's GameBowyer přilákal mnoho bohatých hráčů a důležitých klientů. Nejvýznamnějším z nich byl překladatel Shohei Ohtaniho, Ippei Mizuhara. Překladatel byl Bowyerovi zadlužen a ukradl z bankovního účtu svého klienta (Ohtaniho) přibližně 17 milionů dolarů, aby splatil jeho dluhy z hazardu. Mizuhara byl zatčen a odsouzen k pěti letům vězení a byl mu nařízeno vrátit ukradené peníze. Bowyer tvrdil, že ze všech jeho klientů, dobrý 15–25 % tvořili profesionální sportovci.

Skandál otřásl sportovní ligou v roce 2024, ale letos se objevily nové skandály, které nadále šokují a nahánějí úžas.

Nedávné hazardní skandály MLB a NBA

V říjnu zasáhla NBA hazardní hry. Skandál s Chaunceym Billupsem a Terrym RozieremBylo zatčeno přes 30 hráčů a trenérů spojených s NBA a na veřejnost vyšla obvinění ze sázek zasvěcených osob a manipulace s výsledky zápasů. Sotva o měsíc později zažila MLB vlastní šok. Nadhazovači Cleveland Guardians, Emmanuel Clase a Luis Ortiz, byli přistiženi při manipulaci s nadhazovači a využívání třetích stran k získávání vysokých sázek. MLB reagovala omezením mikrosázek, čímž se rozšiřuje vliv organizace, aby vyzvala své sportovní partnery k omezení výnosů z těchto sázek na 200 dolarů.

A tak se jim podařilo, když se FanDuel, DraftKings, Caesars a další partneři solidárně postavili na omezení trhů se speciálními sázkami na props. Je zajímavé, že došlo k… návrh v New Jersey na zákaz mikrosázek, nezávisle na případu MLB. To však jen ukazuje, že oficiální cesta skrze navrhované zákony, hlasování a uspokojení obou komor Kongresu by trvala měsíce vyjednávání a kompromisů. MLB si problém uvědomila a místo lobování u úřadů uplatnila svůj vliv na vlastní partnery MLB.

Mohlo by to sloužit jako precedens pro ostatní sportovní ligy, aby zasáhly proti jakýmkoli kontroverzním nebo potenciálně nebezpečným sázkovým produktům. Aby však došlo k úplnému zákazu nebo tvrdšímu zákroku proti produktům u všech sázkových kanceláří (a nejen u sponzorů), musí zasáhnout regulační orgány.

Může to podnítit regulační reformy?

Nebezpečí spočívá v tom, že americké mobilní sportovní sázení trh je stále relativně mladý. Tyto typy skandálů nezasahují jen sázkovou komunitu jako celek. Ohrožují také samotné sportovní ligy, kdy lidé zpochybňují integritu sportu.

Ani Nevada, ani žádný jiný stát doposud na tento vývoj přímo nereagovaly přísnými reformami hazardních her. Nedošlo k žádným zásadním změnám ve způsobu, jakým regulační orgány řídí provozovatele hazardních her, ale nevadské úřady vyslaly jasný signál, že žádná nedbalost není tolerována.

I když se to děje v zákulisí, nepochybně to vyvolá několik varování pro úřady, které budou chtít omezit jakékoli mezery nebo šedé zóny v... Zákony o iGaminguK zamezení nelegální činnosti může být nutný přísnější dohled. podezřelé sázky.

Podrobný popis zásad KYC a AML

Od kasin na bulváru Las Vegas Strip se nyní očekává výrazné posílení postupů „Know Your Customer“ a „Anti-Spring Laundering“. Mezi klíčová opatření patří:

• Komplexní ověření zákazníka: Kasina a sázkové kanceláře musí ověřit totožnost všech hráčů, potvrdit jejich zákonný věk a posoudit zdroj finančních prostředků u sázkařů s vysokými sázkami.
• Sledování transakcí: Sofistikovaný software sleduje sázkové vzorce, velké vklady a neobvyklé transakční aktivity, aby odhalil potenciální praní špinavých peněz nebo problémové hraní
• Školení zaměstnanců: Zaměstnanci jsou proškoleni k odhalování podezřelého chování a k zajištění dodržování protokolů pro hlášení potenciálních porušení předpisů proti praní špinavých peněz.
• Regulační výkazy: Všechny významné transakce nebo podezřelé aktivity musí být nahlášeny příslušným orgánům, jako je v případě amerických operátorů například Síť pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN).
• Probíhající audity: Očekává se, že online i offline platformy budou provádět pravidelné audity procesů KYC/AML, aby zajistily soulad s předpisy a prokázaly transparentnost.
• Integrované řízení rizik: Provozovatelé musí zavést monitorování napříč kanály, aby zajistili konzistenci mezi online platformami, mobilními aplikacemi a fyzickými kasiny a vyhnuli se tak mezerám v dohledu.

Cílem těchto kroků je zabránit vstupu nelegálních finančních prostředků do kasin a chránit provozovatele před regulačními sankcemi. Měly by také odradit jakoukoli nelegální hazardní činnost a nelegální strany od infiltrace do kasin. Kasina v Las Vegas.

Posílení integrity amerického trhu s hazardními hrami

Mobilní sportovní sázení v USA roste extrémně rychle a s tím, jak Missouri spouští online sázkové produkty, bude 39 států legalizováno sportovní sázení. I když prostor neroste pomalu. Vedle konvenčních sázkových kanceláří v USA roste zájem o alternativní sázkové produkty a inovativní způsoby, jak předpovídat sportovní výsledky za peníze. Sociální sázkové kanceláře nebo sázkové stránky s loteriemi spolu s peer-to-peer sázkovými aplikacemi (sázkových burz), Platformy pro sportovní sázení ve stylu DFS a v této době se objevily i predikční trhy.

S rostoucím prostorem a jeho šířením je na regulačních orgánech, aby kontrolovali tento obrovský rozmach a vyřešili základní bezpečnostní a protipraktické zásady. Pokud se zákony nebudou vyvíjet s trhem, pak jsou tyto skandály jen vedlejším produktem mezer a zastaralé legislativy, které lze zneužít. Regulační orgány, provozovatelé a ligy proto musí úžeji než kdy dříve spolupracovat, aby ochránily sportovní integritu a zároveň umožnily legální a zodpovědné sázení. Je třeba vytvořit nový rámec, ale takovým způsobem, který nebude pro průměrného sázkaře příliš dusit, protože celé odvětví stále bojuje o to, aby získalo hráče zpět z černého a šedého trhu se sportovním sázením v USA.